Hai nữ đại gia giúp ông trùm đường dây đ.ánh b.ạc nghìn tỷ như thế nào?
Nhờ trợ giúp của hai nữ doanh nhân, hai ông trùm Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương đã tổ chức đường dây đ.ánh b.ạc hàng nghìn tỷ đồng.
Ông trùm đường dây đ.ánh b.ạc Nguyễn Văn Dương và nữ doanh doanh Lưu Thị Hồng (phải).
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa qua đã tống đạt Kết luận điều tra vụ tổ chức đ.ánh b.ạc, đ.ánh b.ạc trên mạng internet qua game bài Rikvip/Tip.club, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm s.át n.hân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 92 bị can.
Trong đó, Đỗ Bích Thủy (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt – sau đây gọi là Công ty Nam Việt) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) bị đề nghị truy tố tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và “Đưa hối lộ”.
Theo kết luận điều tra, khi Phan Sào Nam (SN 1979, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc công ty VTC Online) hỏi mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến, Thủy đồng ý.
Sau khi ký hợp đồng, Thủy giao cho Hoàng Thành Trung (Phó Giám đốc Công ty Nam Việt) chỉ đạo xây dựng phần mềm, vận hành hệ thống game bài RikVip/Tip.Club để tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến và giúp Phan Sào Nam quản lý doanh thu từ hành vi tổ chức đ.ánh b.ạc.
Video đang HOT
Quá trình thực hiện, Phan Sào Nam bảo Thủy rút 50 tỷ đồng từ tài khoản Công ty Nam Việt để gửi tiết kiệm. Sau đó Thủy đã ký séc rút số t.iền trên để gửi 5 sổ tiết kiệm, người hưởng Thụ là Đỗ Bích Thủy.
Cơ quan điều tra đ.ánh giá, hành vi của Thủy đã đủ yếu tố cấu thành hành vi “Tổ chức đ.ánh b.ạc”. Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Thủy đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, đồng thời tự nguyện nộp lại 50 tỷ đồng t.iền thu lợi bất chính. Vì vậy, cơ quan điều tra đã đề nghị giai đoạn truy tố xét xử, các cơ quan tố tụng xem xét lượng hình.
Đối với Lưu Thị Hồng, cơ quan điều tra xác định, thực hiện sự chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty CNC), Hồng đã ký các hợp đồng hợp tác phát hành game bài RikVip, thuê tên miền, đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu và tham gia ký đối soát doanh thu tổ chức đ.ánh b.ạc.
Trong thời gian được ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát) và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao – C50) tạo điều kiện cho Công ty CNC tổ chức đ.ánh b.ạc trực tuyến trên mạng internet bằng game bài RikVip/Tip.Club, theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Dương, Hồng đưa 600 triệu t.iền Tết cho một cựu lãnh đạo C50 (hiện đã t.ử v.ong).
Cơ quan điều tra đ.ánh giá, hành vi của Hồng đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đ.ánh b.ạc” và “Đưa hối lộ”. Hành vi của nữ doanh nhân cần được xử lý nghiêm để đảm bảo răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can Hồng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và phạm tội lần đầu nên cơ quan điều tra đề nghị trong gia đoạn truy tố xét xử cơ quan tố tụng xem xét giảm trách nhiệm hình sự.
Theo Danviet
Ban Nội chính Trung ương: Thanh tra toàn bộ các dự án liên quan Út "trọc"
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết trong 6 tháng cuối năm 2018, các cơ quan chức năng sẽ vào cuộc thanh tra làm rõ các dự án liên quan đến Út "trọc" và hơn 6.000 tỉ đồng đầu tư vào Vinashin.
Ngày 13-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đinh Ngọc Hệ, còn gọi là Út "trọc" (đứng giữa) tại lễ ký kết hợp đồng
Ban Nội chính Trung ương cho biết trong 6 tháng đầu năm, thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo PCTN), Ban Nội chính Trung ương đã tích cực, chủ động, quyết liệt trong theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện ban phải theo dõi (cả 3 cấp độ). Từ đó góp phần đốc thúc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm 21 vụ án; kết thúc xác minh, xử lý 21 vụ việc trong năm 2018. Ban cũng tham mưu quan điểm, chủ trương chỉ đạo xử lý 7 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dư luận đặc biệt quan tâm.
Đáng chú ý, theo Ban Nội chính, các vụ việc lớn như vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) góp vốn 800 tỉ đồng vào Oceanbank, vụ án Phạm Công Danh giai đoạn II... Đặc biệt là vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ "nhôm" - PV), Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út "trọc" - PV), vụ án đ.ánh b.ạc, tổ chức đ.ánh b.ạc trên mạng xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương, vụ việc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG)...
Cùng với đó, Ban Nội chính cũng đề xuất đưa 4 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo; tham mưu, chỉ đạo xét xử sơ thẩm 11 vụ án, xét xử phúc thẩm 9 vụ án đúng yêu cầu kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu các cơ quan phải chuẩn bị nội dung, phục vụ tốt phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (dự kiến diễn ra cuối tháng 7), hoàn thiện 3 đề án trình Bộ Chính trị trong quý III, trong đó có đề án xây dựng cơ chế bảo vệ người dân phản án, tố giác tham nhũng và đề án xây dựng quy định người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất.
Một nhiệm vụ quan trọng là các bộ phận bám sát để xử lý các khó khăn vướng mắc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 21 vụ án, vụ việc, kết thúc xác minh xử lý 21 vụ việc khác trong năm 2018 theo kế hoạch.
Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành xét xử sơ thẩm giai đoạn I các vụ án: vụ đường dây đ.ánh b.ạc qua mạng nghàn tỉ đồng, vụ án Út "trọc", Vũ "nhôm", vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á, các vụ án thuộc giai đoạn II vụ án Phạm Công Danh, Hà Văn Thắm, Dương Thanh Cường, Vũ Quốc Hảo và các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), PVN.
Đặc biệt, Ban Nội chính cần phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để theo dõi, đôn đốc việc thanh tra, kiểm toán làm rõ đúng, sai, xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân có sai phạm gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận quan tâm; thanh tra việc quản lý, sử dụng 2.200 tỉ đồng PVN trả nợ cho Vinashin và số t.iền 4.190 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin tái cơ cấu; thanh tra các dự án có liên quan đến Út "trọc".
Cùng với đó, ngành nội chính chuẩn bị sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, sơ kết 5 năm thực hiện nhiệm vụ về kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát việc thanh, kiểm tra... các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.
Theo Đông Bắc (Người lao động)
