Hai người đàn ông rủ người yêu đi buôn tiền giả

Mai Phương Lý15:30 21/12/2016

Thấy việc làm phi pháp thu lời lớn, Hòa và Tuân rủ bạn gái vào miền nam buôn hàng trăm tiệu đồng tiền giả.

Ngày 20/12, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tàng trữ lưu hành trên 350 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng, tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Theo cáo trạng, đầu năm 2016, Chu Thị Oanh (tỉnh Cao Bằng) qua biên giới mua hơn 350 triệu tiền giả với mức 32 triệu đồng tiền thật lấy 100 triệu đồng tiền giả. Oanh sau đó bán lại cho Nguyễn Văn Hòa (47 tuổi, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) với tỷ lệ 40 triệu đồng thật lấy 100 triệu đồng tiền giả.

Bảy bị cáo tham gia tiêu thụ hơn 350 triệu đồng tiền giả. Ảnh: Sơn Thủy.

Khoảng tháng 3/2016, Oanh chuyển cho Hòa 155 triệu đồng tiền giả. Hoà đem đi tiêu thụ ở Hà Nội, Bắc Ninh. Sau đó, Hòa rủ bạn gái là Định Thị Tuyết (32 tuổi) vào miền nam tiêu thụ.

Tại đây, Hòa bán lại cho Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) gần 50 triệu tiền giả với tỷ lệ 50/50. Tuân rủ bạn gái Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi) đến những vùng xa xôi hẻo lánh để đổi tiền giả lấy tiền thật.

Cũng tham gia đường dây này, Đào Văn Ninh (35 tuổi) và em trai Đào Văn Cần (27 tuổi, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) mua lại 40 triệu đồng tiền giả.

Tháng 5/2016, Cần và Ninh về nhà một người quen ở huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đến các chợ, hàng quán dùng tiền giả mua những mặt hàng rẻ tiền với mục đích “đổi tiền” thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Video đang HOT

Hai cặp tình tình nhân từ trái sang: Tuyết, Hòa, Nguyệt và Tuân. Ảnh: Sơn Thủy.

Vào cuộc điều tra, công an tỉnh Quảng Nam bắt 7 giữ người, trong đó Cần, Ninh, Tuân và Nguyệt bị nhiễm HIV.

Khai trước tòa, các bị thừa nhận hành vi. HĐXX tuyên phạt Oanh 20 năm tù, Hòa 18 năm, Tuân 9 năm, Nguyệt 8 năm, Cần 7 năm, Tuyết 4 năm và Ninh 4 năm tù.

Sơn Thủy

Theo VNE

Người đàn bà vừa được đặc xá cầm đầu đường dây buôn tiền giả

Vừa được đặc xá sau khi thụ án 4 năm về tội buôn tiền giả, Oanh tiếp tục kết nối với những đầu mối cũ, qua Trung Quốc mua tiền giả về chuyển cho các chân rết ở miền Trung đưa đi tiêu thụ.

Ngày 13/5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) nhận được trình báo của một tiểu thương ở xã Bình Trị về việc phát hiện người lạ dùng tiền giả mua hàng. Làm việc với nhiều tiểu thường khác ở chợ quê Vinh Huy (xã Bình Trị), cảnh sát thu giữ 11 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng.

"Qua mô tả của tiểu thương, khách hàng là hai người đàn ông nói giọng Bắc. Chúng tôi nhận định ngay đây là nhóm tiêu thụ tiền giả chuyên nghiệp. Hàng chục trinh sát được cử đi điều tra", đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng Công an huyện Thăng Bình kể.

Sau vài tiếng xác minh, công an nhận được tin, gần đây hai người đàn ông miền Bắc đến ở tại nhà một người dân tại xã Bình Định Nam nên tổ chức kiểm tra. Khi cảnh sát đến, hai anh em Đào Văn Cần (27 tuổi) và Đào Văn Ninh (35 tuổi, cùng trú huyện Phú Bình, Thái Nguyên) đang ăn nhậu cùng gia chủ. Kiểm tra balô của Cần, cảnh sát thu giữ gần 100 tờ tiền giả cùng mệnh giá 200.000 đồng.

Tại công an, cả hai khai nhận vốn nhiều năm làm phu vàng ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Đầu tháng 5, bãi vàng của anh em Cần làm thuê bị truy quét nên tìm lên Đăk Lăk xin việc làm. Tại đây, Cần gặp người đồng hương Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (48 tuổi, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Hòa sau đó rủ Cần cùng tham gia vào đường dây tiêu thụ tiền giả với tỷ lệ ăn chia 50/50. Đang túng tiền mua ma túy, Cần lập tức nhận lời.

Từ trái qua, Oanh, Nguyệt, Hòa, Tuyết và Cần khi bị bắt. Ảnh: C.A.

Sau khi tiêu thụ 20 triệu đồng ở các chợ tại Đăk Lăk, mang về chia cho Hòa một nửa, thấy dễ kiếm lợi, Cần rủ thêm anh trai là Ninh tham gia. Vốn quen biết nhiều người ở Quảng Nam, cả hai bắt xe đò xuống địa phương này. Nạn nhân của hai anh em Cần là những tiểu thương lớn tuổi, bán nhỏ lẻ ở chợ quê.

"Chúng thường sử dụng hai thủ đoạn, hoặc là mua các mặt hàng có giá trị lớn, kẹp tờ tiền thật phía ngoài để không bị phát hiện, sau đó về bán lại lấy tiền. Hoặc dùng tờ 200.000 đồng để mua các mặt hàng nhỏ như car điện thoại 10.000 đồng, dầu gội đầu... Khi công an đi xác minh, thu giữ tiền giả, nhiều tiểu thương không hề hay biết, họ khóc ngất vì bị lừa. Đối với những tiểu thường già ở chợ quê, 200.000 đồng là số tiền lớn", đại tá Xuân kể.

Suốt một đêm đấu tranh, Ninh và Cần mới chịu khai ra Hòa và Cần. "Sau khi cả hai đã chịu hợp tác, chúng tôi thuyết phục Cần gọi điện lên cho Hòa giả vờ đã tiêu hết tiền giả và hẹn tại một địa điểm ở Đăk Lăk để nhận thêm tiền", đại tá Xuân kể. Không nghĩ đang mắc bẫy, Hòa đến điểm hẹn và bị bắt khi đang giao tiền giả cho hai chân rết.

Vài ngày sau, Tuân cũng bị bắt với phương thức tương tự. Ngoài ra, lúc này còn có Đinh Thị Tuyết (32 tuổi, trú Quỳnh Lưu, Nghệ An), là bạn gái của Tuân và Nguyễn Thị Nguyệt (34 tuổi, trú Phú Bình, Thái Nguyên) cũng bị bắt khi cùng Tuân và Hòa mang tiền giả đi tiêu thụ.

Các chân rết đi tiêu thụ thường dùng thủ đoạn mua các mặt hàng nhỏ để được thối lại tiền thật. Ảnh: C.A

Làm việc với công an, Tuân và Hòa khai nhận người cung cấp tiền giả từ Chu Thị Oanh (47 tuổi, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Một tổ trinh sát lập tức được cử đi Cao Bằng để điều tra người phụ nữ này. Hơn bốn năm trước, Oanh bị bắt trong một vụ án buôn bán tiền giả, sau đó bị tuyên phạt 4 năm tù. Ngày 2/9/2015, người phụ nữ này được đặc xá, ra tù trước thời hạn. Oanh ly hôn chồng, sau khi ra tù sống lang bạt.

Túng thiếu, Oanh quay lại con đường cũ, kết nối với những đầu mối cũ để tiếp tục buôn bán tiền giả. Oanh khai, sau khi sang Trung Quốc mua của một người phụ nữ tên A Mỉng, biết Hòa vốn từng đi tù về tội buôn bán tiền giả, Oanh kết nối với người này để tìm chân rết đi tiêu thụ.

Qua lời khai của Hòa, cảnh sát biết được Chu Thị Oanh sắp vào Tây Nguyên để giao "hàng", nên bố trí mai phục. Ngày 19/5, tại bến xe Đăk Nông, Oanh bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 200 triệu đồng tiền giả cùng mệnh giá 200.000 đồng. Người phụ nữ này khai, vừa qua Trung Quốc mua số tiền này từ A Mỉng với giá 25 triệu đồng. Khi đang trên đường mang tiền giả vào giao cho Hòa và đồng bọn đưa đi tiêu thụ thì bị bắt.

200 triệu tiền giả bị phát hiện trên người Oanh. Ảnh: C.A

"Cô ta rất ranh mãnh, không chịu khai ra những vụ trước và chỉ thừa nhận vừa tham gia vụ này thì bị bắt", một điều tra viên cho hay. Theo cảnh sát, trong số bị bắt giữ, có 4 người bị nhiễm HIV nên rất liều lĩnh. Lúc bị bắt, túi quần của nhiều nghi can có kim tiêm dính máu.

Khám xét 7 nghi can và qua giao nộp của tiểu thương, cảnh sát thu giữ hơn 1.200 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Nhà chức trách nhận định, vẫn còn số lượng lớn tiền giả đang lưu hành trên thị trường, chưa thể thu hồi nên đang mở rộng điều tra.

Đây là đường dây tiêu thụ tiền giả lớn nhất tại Quảng Nam kể từ sau vụ án tiêu thụ hơn 1,4 tỷ đồng hồi năm 2002. Trong vụ án này, 17 bị can bị đưa ra xét xử, trong đó có 2 án tử hình. Hoàng Tú Liên (sinh 1960, Bằng Tường, Trung Quốc) sau đó được Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đưa về nước, không phải chịu án tử hình. Liên được xác định là người cầm đầu đường dây này.

Tiến Hùng

Theo VNE

Phá đường dây tiêu thụ tiền giả quy mô lớn Mua hàng trăm triệu tiền giả mệnh giá 200.000 đồng từ Trung Quốc, Oanh mang vào miền Trung bán lại cho các đầu mối. Sáng 1/6, Công an tỉnh Quảng Nam công bố thông tin phá đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ tiền giả quy mô lớn. Theo đại tá Huỳnh Trung Nguyên, Phó giám đốc công an tỉnh, trung...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?

21:32:06 22/01/2025

Trong vụ án, vợ chồng Bùi Minh Chánh (42 tuổi) và Nguyễn Thị Cẩm My (41 tuổi) bị bắt giữ, do đã thành lập nhiều công ty để sản xuất, phân phối phân bón giả.

Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

21:27:24 22/01/2025

Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.

Bắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

21:25:18 22/01/2025

Ngày 22/1, một nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố vụ án hình sự vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón với quy mô rất lớn, hoạt động liên tỉnh.

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025

- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025

Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025

Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025

Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025

Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025

Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Tạm giữ đối tượng đâm chết người trong đêm

15:47:58 22/01/2025

Ngày 22/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Triều (SN 1999, trú thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để điều tra về hành vi giết người.