Hai anh em ruột phải nộp hàng trăm triệu đồng chuộc thân từ Campuchia

Xuân Mai19:27 25/11/2023

Biết rằng sẽ được chi thưởng 300 USD/ trường hợp khi giới thiệu người sang Campuchia nên Hoàng Đức Châu (SN 1997, trú tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép kiếm lời.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 25/11, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, đề nghị truy tố Hoàng Đức Châu về hành vi “Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Bị hại trong vụ án là hai anh em ruột Hoàng Văn Hoàn (SN 1996) và Hoàng Văn Hải (SN 2001, cùng trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Đối tượng Hoàng Đức Châu.

Trước đó, khoảng tháng 4/2022, qua nói chuyện với Hoàng Văn Thiệu (SN 1997, trú tại huyện Yên Bình), Hoàn biết Thiệu cùng vợ, em trai của anh ta đang làm việc tại Campuchia cùng với Châu. Thiệu nói với Hoàn công việc tại Campuchia ổn định, thu nhập lại cao… Trước đó, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hoàn đã được nghe không ít cảnh báo về việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động, song trước những lời giới thiệu đầy hấp dẫn của Thiệu, Hoàn lại vội tin theo.

Sau đó, qua giới thiệu của Thiệu, Hoàn đã trao đổi thông tin với Châu. Quá trình nói chuyện, Châu giới thiệu với Hoàn công việc là làm game máy tính tại Campuchia với mức lượng là 800 USD/tháng; nếu làm tốt thì sẽ được chi trả thưởng hoa hồng ngoài tiền lương. Trong trường hợp Hoàn giới thiệu được thêm người sang Campuchia thì công ty sẽ trả thưởng là 3 triệu đồng/ người. Sau đó, Hoàn hỏi Châu về các thủ tục, chi phí để đưa em trai của Hoàn là Hoàng Văn Hải cùng đi sang Campuchia.

Theo sự sắp xếp của Châu, có một người đàn ông tên là Thường đã liên hệ với Hoàn hướng dẫn cung đường để di chuyển sang Campuchia. Cụ thể, sau khi ngủ lại tại Hà Nội một buổi tối, hai đối tượng được Thường đặt vé bay vào TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Hoàn đã liên lạc với Châu và Thường rồi được một đối tượng đón, đưa đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào 18h ngày 20/4/2022.

Khoảng 20h cùng ngày, họ được đưa sang Campuchia theo đường tiểu ngạch. Đến khoảng 5h ngày 21/4/2022, hai anh em Hoàn và Hải được đưa đến một công ty tại Campuchia và làm thuê tại đây từ 22 đến ngày 24/4/2022; công việc do một quản lý người Việt tên là Tài sắp xếp, bố trí.

Trong quá trình ở đây, Tài nói với Hoàn và Hải rằng họ bị bán vào công ty, công việc cụ thể là làm việc trên app (ứng dụng) lừa đảo khách hàng nạp tiền vào rồi chiếm đoạt. Mỗi người được ký hợp đồng 6 tháng, hằng tháng sẽ được trả lương 800 USD/ người, làm hợp đồng 6 tháng thì được cho về Việt Nam. Nếu không làm đủ thì phải đền số tiền 3000 USD/ người, tương đương với khoảng 160 triệu đồng mà công ty đã bỏ ra để mua từ đối tượng môi giới.

Video đang HOT

Do công việc áp lực, không thể làm được, Hoàn và Hải đã nói chuyện và đặt vấn đề với Tài về việc xin nghỉ để về Việt Nam. Tài yêu cầu phải nộp cho công ty 3000 USD/người. Lúc này, Hoàn nhắn tin cho Châu, yêu cầu hỗ trợ 80 triệu đồng trên tổng số tiền 160 triệu đồng nhưng Châu không đồng ý, đối tượng đồng thời động viên Hoàn cố gắng ở lại làm việc.

Trong tình huống ấy, Hoàn buộc phải liên lạc với vợ để chuyển tiền vào tài khoản cho Tài để được về nước. Sau khi nhận được tiền, Hoàn và Hải được Tài đưa ra Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh để về Việt Nam. Ngày 26/4/2022, tại Cửa khẩu Mộc Bài, Hoàn và Hải đã bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài ra quyết định xử phát hành chính về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh.

Sau khi tiếp nhận tin trình báo của người bị hại, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã vào cuộc điều tra. Về phần Châu, tháng 9/2022, đối tượng từ Campuchia nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Đến 1/7, Châu biết bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái triệu tập nên đã đến đầu thú vào ngày 4/7. Tại cơ quan Công an, Châu đã khai nhận hành vi phạm tội.

Bóc gỡ các đường dây tội phạm xuyên quốc gia (Bài cuối)

"Buổi tối một ngày giữa năm 2022, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn kêu cứu qua zalo của Hoàng Văn Trường (trú tại tỉnh Yên Bái) từ Campuchia.

Trước đó, Trường từng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê rồi trở về nước.

Sau khi đối tượng trở về địa phương, tôi và đồng đội đã nhiều lần gặp gỡ, giáo dục đối tượng....", Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội trưởng Đội Điều tra, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Yên Bái nhớ lại.

Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo đơn vị, anh Thịnh bắt đầu trao đổi thông tin với Trường. Qua điện thoại, anh hỏi về đặc điểm của nơi Trường bị giam giữ nhưng người thanh niên này cũng không cung cấp được nhiều thông tin.

Những ngày sau đó, việc liên lạc và giao tiếp giữa người Đội trưởng và Trường gặp không ít khó khăn do nạn nhân bị các đối tượng quản chế rất gắt gao. Sau khi phát hiện Trường vẫn liên lạc về Việt Nam, các đối tượng đã thu điện thoại. Những ngày sau đó, chỉ khi nào mượn được điện thoại hoặc tranh thủ vào lúc giờ nghỉ, Trường mới liên lạc được về nước. Qua điện thoại, Trung tá Nguyễn Đức Thịnh đã hướng dẫn nạn nhân tìm cách bỏ trốn; mặt khác, anh đã báo cáo lãnh đạo đơn vị trao đổi thông tin với Công an tỉnh Tây Ninh để tìm cách giải cứu Trường.

Trong thời gian này, lợi dụng sơ hở trong quá trình canh gác của các đối tượng, Trường và Hoàng Văn Phương (một nạn nhân khác) đã cùng nhau bỏ trốn. Phương đã trốn thành công, Trường bị bắt lại, bị tra tấn và bị bắt ép tiếp tục làm công việc lừa đảo qua mạng với mục tiêu đạt "doanh thu" 500 triệu đồng/tháng. Chỉ đến khi gia đình nộp đủ 149 triệu đồng tiền chuộc, Hoàng Văn Trường mới trở về được Việt Nam" - Trung tá Thịnh kể tiếp.

Bị can Bàn Thị Chẩy và bị can Dương Thị Quỳnh.

Việc đấu tranh, triệt phá các đường dây cũng gặp không ít khó khăn. Sau khi trở về nước, nạn nhân Trường và Phương chỉ cung cấp được cho cơ quan Công an ảnh trang facebook của đối tượng. Trong khi đó, các dữ liệu, thậm chí là ảnh của đối tượng cũng đã có sự chỉnh sửa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng ANĐT Công an tỉnh Yên Bái đã xác định được chủ tài khoản facebook Hằng Hằng và Như Quỳnh. Hằng Hằng có tên thật là Bàn Thị Chẩy (SN 1993, trú tại tổ 11, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên) và Như Quỳnh có tên thật là Dương Thị Quỳnh (SN 1995, trú tại xóm Đoàn Kết, xã Đào Xá, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Chẩy và Quỳnh là các đối tượng có mối quan hệ xã hội phức tạp, cả hai thường xuyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của từng đối tượng, cán bộ Phòng ANĐT đã thông qua gia đình vận động Chẩy đến cơ quan Công an đầu thú. Sau khi Chẩy về nước, Quỳnh vẫn ngoan cố. Với quyết tâm bắt giữ đối tượng, các cán bộ Phòng ANĐT Công an tỉnh Yên Bái vẫn bí mật nắm bắt thông tin về đối tượng. Cuối tháng 12/2022, khi Quỳnh có mặt tại Thái Nguyên, đã bị tổ công tác của Phòng ANĐT Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ.

Mới đây, ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo, có yếu tố nước ngoài, hoạt động xuyên quốc gia.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án đã xác định có 24/44 số tài khoản ngân hàng tại Việt Nam được các đối tượng sử dụng để nhận tiền của người bị hại. Tổng số tiền đã chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng; trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển đến, với số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản nhận này đều do các đối tượng người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Được biết, đường dây này do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam rồi tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên người Việt Nam làm việc tại Campuchia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân chủ yếu là người Việt Nam.

Quá trình đấu tranh, xác định, các đối tượng cầm đầu tuyển người từ Việt Nam đưa sang Campuchia, huấn luyện, đào tạo cách sử dụng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do nhóm đối tượng cung cấp. Các nhân viên được tuyển phải sử dụng những đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện nhằm dụ dỗ, lôi kéo "nhà đầu tư" nộp tiền vào tài khoản để nhóm đối tượng chiếm đoạt.

Sau khi hướng dẫn phương thức, thủ đoạn để dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư và cách thức chiếm đoạt tiền của họ, các đối tượng quản lý cung cấp cho nhân viên máy tính, sim rác, nhiều tài khoản mạng xã hội để hoạt động và tài khoản quản lý khách hàng tại website: Back.vncrmrosy.com. Các đối tượng cho hàng nghìn nạn nhân tạo tài khoản trên sàn Rosystyle (sàn do các đối tượng tự tạo ra, quản trị và điều hành) tại các website: Vnfx-rosystyle.com, Vnfxrosyrm.com, Rosystyle.uk... liên kết với ứng dụng MT (Metatrader4)...

"Cùng với đó là hoạt động tổ chức casino, game bài online, cá độ bóng đá, là hình thức lừa đảo trá hình, chúng liên tục tổ chức các buổi live stream cho kèo cá cược để thu hút người tham gia. Những người tham gia theo các kèo live stream ban đầu đều thắng, khi tham gia chơi lượng tiền lớn đều bị điều chỉnh lệnh để thua", một cán bộ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, nhiều đường dây đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài đã bị triệt phá. Cùng với công tác đấu tranh, việc tuyên truyền về phương thức hoạt động của các đối tượng cũng được Bộ Công an và Công an các đơn, địa phương tập trung triển khai thực hiện.

Những thủ đoạn lừa đảo không mới, báo chí, truyền thông và cả chính quyền liên tục cảnh báo, Công an vào cuộc điều tra... nhưng danh sách nạn nhân vẫn dài ra mỗi ngày. Nguyên nhân chủ yếu do sự chủ quan và thiếu cảnh giác, đề phòng của một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đã khiến cho các đối tượng phạm tội vẫn có thể dễ dàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 17/2, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) và Công an các địa phương triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 23 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số các bị can trên, 22 người bị tạm giam, 1 được tại ngoại do đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo cơ quan Công an, tháng 3/2022, 2 người Trung Quốc câu kết với một số người Việt thành lập công ty trá hình đặt trụ sở tại tỉnh Svayrieng, Camphuchia. Hoạt động của họ chủ yếu trên không gian mạng, với gần 100 người Việt làm việc tại đây. Các nhân viên được bố trí ăn ở, làm việc cùng nhau trong một tòa nhà. Họ tổ chức lừa đảo người Việt theo kịch bản, lời thoại đã soạn sẵn.

Các nhóm này chia nhau nhiệm vụ để hoạt động. Trong đó, nhóm Telesale có khoảng 20 người, có nhiệm vụ gọi điện, nhắn tin qua Facebook để dụ dỗ, lôi kéo các bị hại tham gia làm việc online. Khi người bị hại đồng ý, nhóm này chuyển số điện thoại, tài khoản Facebook của bị hại cho nhân viên sale. Nhóm sale có khoảng 80 người được chia thành nhiều tổ; mỗi tổ có 3 nhân viên; mỗi người quản lý một máy tính và một điện thoại. Sau đó, khi bị hại chuyển số tiền nhỏ để thực hiện nhiệm vụ đặt cược thì được trả tiền về tài khoản (gọi là nuôi khách). Khi bị hại chuyển số tiền lớn thì chúng đưa ra nhiều lý do để không cho bị hại rút tiền và yêu cầu tiếp tục nộp thêm tiền. Đến khi bị hại không còn khả năng nộp thêm tiền thì chúng chặn liên lạc, khóa tài khoản. Với phương thức thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa đảo nhiều người Việt Nam với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 7/2, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Hoàng Thị Điệp (SN 1996, ngụ tỉnh Cao Bằng) để điều tra về hành vi "Môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép". Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 8/2021, khi làm việc tại một công ty ở Campuchia, Điệp được người quản lý công ty tên "An Na" đặt vấn đề đăng bài tuyển người Việt Nam sang Campuchia làm việc trên máy tính, hướng dẫn khách hàng tham gia cờ bạc online.

Sau đó, Điệp đã sử dụng Facebook cá nhân đăng bài tuyển dụng nhân viên làm việc tại khu vực Casino Mộc Bài với mức lương thử việc 900 USD/tháng, tăng đến khi đạt mức 1.500 USD/tháng... Sau đó, đối tượng đã lập nhóm chat và dụ dỗ được những người lao động rồi đưa vượt biên trái phép sang Campuchia... Cơ quan điều tra xác định Điệp đã môi giới cho nhiều người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, trong đó có 3 người xuất cảnh trái phép thành công và Điệp được trả công 15 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, các đường dây có số lượng hàng nghìn người, chủ yếu hoạt động khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Trong các đường dây này có nhiều công dân người Việt Nam. Các đối tượng sử dụng các ứng dụng, phương tiện hiện đại, hoạt động ẩn danh, khó truy vết. Các thủ đoạn lừa đảo của những nhóm đối tượng liên tục biến tướng về phương thức... Vì thế, người dân lưu ý tuyệt đối không tin theo bất cứ ai gọi điện đến mà đọc đầy đủ thông tin cá nhân mà tin đó là cơ quan chức năng. Thường cơ quan chức năng khi làm việc với người dân đều trực tiếp, việc liên hệ qua điện thoại chỉ để mời hoặc xác minh thông tin.

Cùng với đó, pháp luật quy định và có chế tài xử lý đối với hành vi xuất nhập cảnh trái phép đối với công dân Việt Nam. Vì thế, người dân và các gia đình có con em xuất cảnh để lao động cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại. Ngoài ra, đối với người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài, dù đi theo chính ngạch hay tiểu ngạch để hoạt động phạm pháp tại nước ngoài thì cũng đều bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xuất cảnh trái phép sang Campuchia làm việc: Cạm bẫy và những hệ lụy Lợi dụng tình trạng người lao động đang cần tìm kiếm việc làm, kể cả lao động ở các vùng nông thôn hay ở thành phố, các đối tượng lừa đảo đã lập ra các trang tuyển dụng trên mạng xã hội như: Việc làm Campuchia; Hội người Việt ở Campuchia. Với những lời dụ dỗ về mức lương "khủng", có thể lên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên01:18

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội

23:07:28 07/02/2025

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai không có mâu thuẫn với ai, nhưng hẹn hò và tụ tập với nhau, sau đó lấy hung khí mang đi lượn các tuyến phố ở TP Hà Nội để gây rối.

Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản

23:06:50 07/02/2025

Ngày 7/2, TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xét xử hai bị cáo Nguyễn Thành Khiết (34 tuổi, ngụ huyện Mang Thít) và Nguyễn Ngọc Phát (23 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về tội Gây rối trật tự công cộng .

Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD

21:17:00 07/02/2025

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Thành Công, SN 1990 và bị can Nguyễn Tuấn Anh, SN 1990 (cùng trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) về tội " Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến

21:12:09 07/02/2025

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác với phương thức, thủ đoạn hoạt động quảng cáo trá hình của các đối tượng; không ủng hộ hoặc tham gia thực hiện hành vi quảng cáo đánh bạc và các dịch vụ quảng cáo trá hình

Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"

20:41:11 07/02/2025

Trước đó, ngày 2/2, Công an xã Mỹ Thuận (huyện Hòn Đất) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ đối tượng Sáng khi đang sử dụng súng để đe dọa người khác.

2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế

20:18:56 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Tấn Gia (SN 1979, trú phường Cẩm Nam, TP Hội An) để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực ...

Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố

14:42:31 07/02/2025

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ .

Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên

14:40:20 07/02/2025

Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 2.

Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia

14:30:53 07/02/2025

Ngày 7/2, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh hoàn tất tiếp nhận 177 người Việt Nam được trao trả từ Campuchia, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được

14:27:57 07/02/2025

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng

14:24:44 07/02/2025

Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Bùi Ngọc Dũng