Hà Văn Thắm: “Bị cáo làm trái là có lợi cho Oceanbank”
Tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương Hà Văn Thắm thừa nhận ông ta làm trái nhưng hành vi này có lợi cho nhà băng thời điểm đó.
Cựu Chủ tịch Oceanbank Hà Văn Thắm kháng cáo những gì?
Trong đơn kháng cáo dài 9 trang, Hà Văn Thắm đề nghị TAND Cấp cao xem xét lại việc tòa sơ thẩm quy kết ông ta là đồng phạm của Nguyễn Xuân Sơn trong việc chiếm đoạt tài sản.
Sáng 20.4, phiên tòa phúc thẩm xét xử Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương – Oceanbank) và 25 bị cáo kháng cáo trong vụ đại án Oceanbank bước sang ngày làm việc thứ 3.
Chủ tọa xét hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Chủ tịch, cựu Tổng giám đốc Oceanbank) kháng cáo việc tòa sơ thẩm quy kết phạm 2 tội Cố ý làm trái và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Minh Thu lĩnh 22 năm tù và buộc bồi thường trách nhiệm dân sự 50 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thu cùng Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch Oceanbank) và Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng GĐ Oceanbank) phải liên đới bồi thường hơn 900 tỷ đồng cho nhà băng này.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu trả lời HĐXX tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Lam
Trình bày tại tòa phúc thẩm, nữ bị cáo cho rằng bản án sơ thẩm là quá nặng. Thu nói cô kháng cáo, mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn và xin miễn bồi thường trách nhiệm dân sự.
“Về hành vi, bị cáo không có ý kiến nhưng việc quy kết tội danh, bị cáo thấy hành vi của bị cáo không khác các bị cáo khác. Án sơ thẩm cáo buộc, bị cáo rất băn khoăn”, cựu nữ Tổng GĐ Oceanbank nói.
Tiếp tục trình bày lý do kháng cáo, Nguyễn Minh Thu cho rằng tòa sơ thẩm chưa xem xét thấu đáo về động cơ, vai trò, vị trí, mức độ thực hiện hành vi của bị cáo này.
Thu nói, trong vụ án, bản thân bị cáo chỉ vi phạm về Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước về chi lãi ngoài vượt trần lãi suất. Về những sai phạm tại Oceanbank, nguyên nữ Tổng GĐ nhà băng nói cô ta không tham gia trực tiếp. Các hành vi đều do Hà Văn Thắm chỉ đạo thực hiện.
Video đang HOT
Nói về khoản t.iền hơn 900 tỷ đồng bị tòa sơ thẩm quy kết phải liên đới bồi thường, Minh Thu mong HĐXX xem xét lại cho bị cáo. Bị cáo nói bản thân không trực tiếp chỉ đạo việc chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng.
“Tất cả các khoản t.iền bị cáo duyệt chi đều phải có đồng ý của anh Hà Văn Thắm bởi bị cáo không có quyền quyết định”, nữ bị cáo phân trần và tự nhận, trong vụ án, bản thân cô chỉ liên quan đến khoản t.iền khoảng 200 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Lam
Trước mong muốn của Minh Thu kiến nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm dân sự phải bồi thường 50 tỷ đồng như tòa sơ thẩm quy kết, chủ tọa Ngô Hồng Phúc giải thích, bị cáo đã thừa nhận hành vi Cố ý làm trái nhưng lại xin miễn bồi thường khoản t.iền dân sự, đồng nghĩa cô “nhường” việc bồi thường cho các bị cáo Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.
Từ đó, vị thẩm phán đã đề nghị Hà Văn Thắm trình bày quan điểm về kiến nghị này của nữ cấp dưới.
Trả lời tòa, cựu Chủ tịch Oceanbank nói bản thân ông ta thừa nhận hành vi chỉ đạo chi lãi ngoài vượt trần lãi suất là sai quy định. Tuy nhiên, Hà Văn Thắm lý giải: “Bị cáo làm trái là có lợi cho Ngân hàng Đại Dương”.
“Bị cáo Thu xin miễn bồi thường, bị cáo có nhận thay không?”, vị chủ tọa thắc mắc. Ngay lập tức, Hà Văn Thắm đáp: “Về hình sự thì có quy định nhưng về dân sự, nếu bị cáo hứa thì dễ thôi. Mong HĐXX xem xét có thiệt hại không? Sau đó, cho bị cáo thời gian suy nghĩ để trả lời”.
Chiều nay, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi.
Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều hành Oceanbank, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn và đồng phạm đã để xảy ra nhiều vi phạm trong việc cho vay, huy động t.iền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng.Các sai phạm gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà băng này và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách t.iền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan chức năng xác định tổng số t.iền Oceanbank bị thiệt hại là gần 2.000 tỷ đồng.Từ 28.8-29.9.2017, TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm đại án Oceanbank. Hà Văn Thắm và 50 bị cáo bị truy tố về các tội Tham ô, Lạm dụng chức vụ, Vi phạm quy định về cho vay và Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.HĐXX cấp sơ thẩm tuyên bị cáo Hà Văn Thắm chung thân, Nguyễn Xuân Sơn t.ử h.ình, Nguyễn Minh Thu và Nguyễn Văn Hoàn cùng án 22 năm tù…
Theo Hoàng Lam (Zing)
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm kêu oan những gì?
Ngoài kêu oan không có hành vi tham ô, lạm dụng chức vụ, ông Thắm đề nghị được trả lại 2.500 tỷ đồng cổ phần tại OceanBank.
Ngày 17.10, ông Hà Văn Thắm (45 t.uổi, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank) gửi kháng cáo dài chín trang khổ A4 kiến nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét bản án sơ thẩm TAND Hà Nội đã tuyên gần 20 ngày trước. Đơn của bị cáo Thắm tập trung vào hai nội dung chính.
Cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm.
Vừa kêu oan, vừa xin giảm nhẹ hình phạt
Ông Thắm bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về bốn tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.
Cựu Chủ tịch OceanBank chấp nhận việc cấp sơ thẩm cáo buộc hai tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Với cáo b.uộc t.ội Tham ô và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, ông Thắm cho rằng không biết và không bàn bạc, không bao giờ đồng ý để ông Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt số t.iền hơn 310 tỷ đồng. Theo ông, số t.iền này OceanBank thông qua ông Sơn chuyển cho khách hàng là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN. Số t.iền đưa cho PVN thông qua ông Sơn là chi chăm sóc khách hàng này, không cho bất cứ cá nhân nào. "Bởi vậy, tôi không thể đồng phạm với ông Sơn", ông Thắm trình bày.
Với việc bị cáo buộc do đồng ý chủ trương trương chi t.iền vượt trần lãi suất cho PVN khiến ông Sơn có cơ hội tham ô và chiếm đoạt, ông Thắm cho rằng việc ông Sơn tham ô, chiếm đoạt (nếu có) là hành vi phát sinh thêm có hại cho mình. Ông Thắm sở hữu gần 63% cổ phần OceanBank nên không thể giúp sức cho Sơn tham ô "tiền của mình".
Theo ông Thắm, việc chi t.iền vượt trần lãi suất được thực hiện trong hoàn cảnh bắt buộc bởi thị trường tài chính không ổn định. Thời điểm đó, tất cả các ngân hàng đều chi lãi suất vượt trần. PVN là khách hàng quá lớn và quan trọng với OceanBank nên bị cáo không có lựa chọn nào khác. "Hoàn cảnh phạm tội của tôi cũng được cáo trạng ghi nhận", ông Thắm nêu trong đơn.
Mặc dù trình bày như trên, song ông Thắm cho rằng, nếu cấp phúc thẩm thấy đủ căn cứ quy kết bị cáo thì mong xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Bởi ông không được hưởng lợi mà thực tế bị thiệt hại với hành vi tham ô của ông Sơn (nếu có).
* Lời khẩn cầu của các bị cáo.
Nêu lý do xin được giảm nhẹ khác, ông Thắm cho rằng luôn khai báo thành khẩn. Ông là doanh nhân được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng và có nhiều đóng góp cho xã hội. Các hồ sơ thành tích cá nhân ông chưa kịp thu thập để nộp nên chưa được ghi nhận.
"Kính mong tòa cấp cao xem xét nếu đủ căn cứ kết tội tôi Tham ô thì tuyên ở mức 20 năm tù để có cơ hội quay lại với xã hội và gia đình", cựu chủ tịch OceanBank trình bày trong đơn kháng cáo.
Phản bác cách tính thiệt hại của bản án sơ thẩm
Ông Thắm cho rằng việc tuyên bồi thường 800 tỷ đồng là chưa đúng, là "bất công". Bởi lẽ hành vi của ông chỉ là cố ý làm trái gây hậu quả phi vật chất (cho chính sách t.iền tệ của Ngân hàng Nhà nước) nhưng làm lợi cho OceanBank.
Số t.iền OceanBank huy động được (với giá cao) đã cho vay hết, nhà băng này đều có lãi và nộp gần 300 tỷ đồng t.iền thuế thu nhập, 300 tỷ đồng chi cổ tức cho PVN.
Theo ông, OceanBank nếu bị thiệt hại chỉ là hơn 1.300 tỷ đồng chứ không phải gần 1.600 tỷ như cáo trạng quy kết. Trong trường hợp tòa tuyên OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng thì bị cáo đề nghị được nhận gần 63% sở hữu của cá nhân (tương đương 2.500 tỷ đồng).
Mặt khác, tại phiên tòa sơ thẩm đã xác định được địa chỉ người nhận t.iền lãi nên ông Thắm đề nghị cấp phúc thẩm tuyên những trường hợp này có trách nhiệm hoàn t.iền cho OceanBank.
Ông Thắm cũng cho rằng việc toà sơ thẩm tuyên sung công quỹ 69 tỷ đồng của Công ty BSC là chưa đúng. Khoản t.iền này, theo ông là doanh thu của BSC và đã phải nộp thuế, cùng các chi phí hoạt động khác.
Như vậy, sau phiên sơ thẩm đại án sai phạm xảy ra tại OceanBank, từ ngày 6.10 đến 17.10, TAND Hà Nội đã nhận 28 đơn chống án. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc OceanBank) kháng cáo cho rằng không phạm tội Tham ô và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản như cấp sơ thẩm quy kết. Cựu tổng giám đốc OceanBank chỉ thừa nhận phạm tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc OceanBank) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét lại tội danh Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bà Thu trình bày không có mục đích động cơ và hành vi giúp sức chiếm đoạt, không được hưởng lợi cá nhân. Bà mong được giảm nhẹ hơn mức án 22 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên; đồng thời đề nghị miễn, giảm trách nhiệm dân sự.
Liên quan vụ án, bà Bà Hứa Thị Phấn (đại diện cổ đông nhóm khách hàng của Ngân hàng Đại Tín) kháng cáo toàn bộ bản án. Ông Nguyễn Văn Hoàn (cựu Phó tổng giám đốc OceanBank) kêu oan về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và xin giảm nhẹ hình phạt về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Ông Phạm Công Danh cho rằng việc vay và cho vay 500 tỷ đồng tại OceanBank và Công ty Trung Dung do bà Hứa Thị Phấn và Hà Văn Thắm trao đổi, bàn bạc. Ông không tham gia quá trình vay khoản t.iền này nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng.
Một số bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự.
Theo Việt Dũng (VNE)
Những ai sẽ bị điều tra trong giai đoạn 2 đại án OceanBank? PVN làm trái ý kiến Thủ tướng khi góp tiếp 100 tỷ đồng vào OceanBank, nhiều hợp đồng vay khống gây thiệt hại gần 2.000 tỷ sẽ bị điều tra. TAND Hà Nội vừa kết thúc phiên xét xử đại án OceanBank kéo dài một tháng. Tại bản án sơ thẩm, Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch HĐQT OceanBank) bị tuyên án tù...