Hà Tĩnh: Khởi tố 2 ‘bà trùm’ cho vay nặng lãi

Theo dõi VGT trên

Từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019, đối tượng Nguyễn Thị Linh đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung vay 2 lần tổng cộng 340 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày (tương đương với 9%/tháng, 108%/năm) thu lợi gần 300 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 bà trùm cho vay nặng lãi - Hình 1

Đối tượng Nguyễn Thị Linh tại cơ quan điều tra

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Kỳ Anh vừa triệt phá thành công chuyên án mang bí số “CVNL 0919″, khởi tố 2 đối tượng “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hai đối tượng bị Công an huyện Kỳ Anh khởi tố là Lê Thị Yến (SN 1971, trú thôn Xuân Dục) và Nguyễn Thị Linh (SN 1971, trú thôn Trung Thượng), đều thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, vì có hành vi “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với chị Đậu Thị Thanh Dung (SN 1986), trú cùng xã.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 4/2018 đến tháng 1/2019 đối tượng Nguyễn Thị Linh đã cho chị Đậu Thị Thanh Dung vay 2 lần tổng cộng 340 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, (tương đương với 9%/tháng, 108%/năm). Qua hai lần cho vay, Linh đã thu lợi bất chính từ việc cho Dung vay với tổng số tiền là 279.400.000 đồng.

Từ ngày 28/3 – 17/4/2019, đối tượng Lê Thị Yến đã cho chị Dung vay 4 lần với tổng số tiền 1.850.000.000 đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 12%/tháng, 144%/năm) và 5.000 đồng/triệu/ngày (tương đương 15%/tháng, 180%/năm) Yến đã thu lợi bất chính từ việc cho chị Dung vay tiền với tổng số tiền 53.227.779 đồng .

Video đang HOT

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Yến và Nguyễn Thị Linh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và tiếp tụcđiều tra mở rộng chuyên án để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Phượng

Theo vietnamfinance

Dao kề cổ ép "con nợ" trả tiền vay lãi nặng

Cho vay với lãi suất từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/1 triệu /1 ngày (tương đương với 182,5 % - 365%/ năm), nhóm đối tượng do Lê Xuân Minh cầm đầu đã cho 229 bị hại vay với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Khi người vay nợ chưa có khả năng chi trả, các đối tượng đã đến tận nhà, đánh đập ép phải trả tiền.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết, đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng Lê Xuân Minh (SN 1980) trú tại xã Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội; Trần Minh Dũng (SN 1989); trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội; Nguyễn Trọng Tưởng (SN 1985) trụ xã Văn Bình, huyện Thường Tín; Nguyễn Văn Tiến (SN 1988) trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, để làm rõ về các hành vi cướp tài sản; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Dao kề cổ ép con nợ trả tiền vay lãi nặng - Hình 1

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội lấy lời khai đối tượng Lê Xuân Minh

Trước đó, vào tháng 5-2019, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Trần Văn A, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tố cáo nhóm đối tượng do Lê Xuân Minh cầm đầu có hành vi cướp tài sản. Theo trình báo của anh A, cuối năm 2018, biết Lê Xuân Minh, tức Minh "Lân" và Trần Minh Dũng cho vay lãi nặng, nhưng vì cần tiền chi tiêu cá nhân, nên anh A đã vay số tiền 100 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận miệng giữa hai bên là 10.000đ/ 1 triệu/ 1 ngày.

Khi anh A nhận tiền, Minh và Dũng cắt lãi 10 ngày đầu số tiền 10 triệu đồng, cầm về 90 triệu đồng. Sau khi vay tiền, anh A đã trả Minh và Dũng số tiền 40 triệu đồng tiền lãi. Đến ngày 9-2-2019, do anh A không còn khả năng trả nợ nên Minh và Dũng liên tục sử dụng điện thoại di động gọi và nhắn tin đe dọa, bắt anh A phải trả tiền.

Khoảng 18h ngày 15-5, khi phát hiện anh A đang ở nhà, Dũng và Minh đi xe máy đến đòi tiền. Sau đó, Nguyễn Trọng Tưởng cũng đi xe máy đến nhà anh A. Tại phòng khách, Minh và Dũng yêu cầu anh A phải trả ngay số tiền 100 triệu đồng tiền gốc đã vay của Minh và Dũng.

Dao kề cổ ép con nợ trả tiền vay lãi nặng - Hình 2

Các đối tượng cướp tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong ổ nhóm do Lê Xuân Minh cầm đầu

Anh A hứa sẽ trả dần nhưng Minh và Dũng không đồng ý, Dũng đã dùng tay trái kẹp cổ anh A, tay phải đấm khoảng 3-4 cái vào má và vùng lưng anh A, đe dọa nếu không trả tiền sẽ bị đánh và giết cả nhà.

Sau đó, Minh tát 2 cái vào mặt anh A, đồng thời Minh đi xuống bếp của nhà anh A lấy 1 chiếc kéo bằng kim loại màu trắng sáng giơ tiếp tục đe dọa giết cả nhà, nếu không trả tiền nợ. Vào thời điểm này, Công an xã Duyên Thái nhận tin báo của người dân về việc có vụ gây rối, nên đã có mặt tại hiện trường. Thấy vậy, Minh vứt chiếc kéo cầm trên tay tại phòng khách, rồi gọi cả nhóm về.

Căn cứ tài liệu điều tra, trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 16-7, Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định ổ nhóm do Lê Xuân Minh cầm đầu có các hoạt động cướp tài sản, cho vay lãi nặng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở để làm rõ và ra lệnh khám xét khẩn cấp tại cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Trọng Tưởng ở xã Văn Bình.

Dao kề cổ ép con nợ trả tiền vay lãi nặng - Hình 3

Vũ khí "nóng" và hung khí nguy hiểm thu được tại cửa hàng cầm đồ của Nguyễn Trọng Tưởng

Trong ổ nhóm này, Lê Xuân Minh và Nguyễn Trọng Tưởng là những đối tượng đã có tiền án. Tại cửa hàng cầm đồ của Tưởng, Cơ quan công an đã thu giữ 2 bao tải vũ khí và hung khí nguy hiểm, trong đó có 4 khẩu súng dạng súng thể thao, súng săn các loại và một số viên đạn. Ngoài ra còn có rìu, dao quắm, kiếm, đao các loại, côn nhị khúc, gậy bóng chày...

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ 110 tờ giấy vay tiền và 5 quyển sổ ghi nợ của 229 bị hại, đã vay của nhóm đối tượng do Lê Xuân Minh cầm đầu với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng. Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng nhận đã cho vay với lãi suất từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày, tương đương với 182,5 % - 365%/1 năm.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã có hành vi tổ chức đánh bạc; trong đó có Nguyễn Văn Tiến đã tham gia đánh bạc và dưới hình thức đánh "lô, số đề" và cá độ bóng đá.

Theo anninhthudo

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Danh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trườngDanh sách tên hàng vạn hộp thuốc giả được bán khắp thị trường
12:51:26 17/04/2025
Đường dây sản xuất thuốc tân dược giả thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồngĐường dây sản xuất thuốc tân dược giả thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng
22:01:24 16/04/2025
Nhân viên quán nhậu bị đâm tử vong ở Long AnNhân viên quán nhậu bị đâm tử vong ở Long An
12:52:58 16/04/2025
Nhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tùNhóm ép khách mua 3 cây nhang 1,6 triệu đồng ở miếu Bà Chúa Xứ phải ngồi tù
22:18:29 15/04/2025
Cho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt khi ép 'con nợ' ký giấyCho vay lãi nặng 360%/năm, gã đàn ông bị bắt khi ép 'con nợ' ký giấy
07:12:24 16/04/2025
Cựu cán bộ Công an TP Thủ Đức "vòi" 100 triệu đồng của người vi phạmCựu cán bộ Công an TP Thủ Đức "vòi" 100 triệu đồng của người vi phạm
19:37:10 16/04/2025
Bà lão mất 800 triệu đồng vì trò lừa "dính líu đường dây ma túy"Bà lão mất 800 triệu đồng vì trò lừa "dính líu đường dây ma túy"
19:46:56 16/04/2025
Tạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dạiTạt xăng đốt nhà hàng xóm vì mâu thuẫn việc hỗ trợ tiền chích ngừa phòng bệnh dại
10:10:42 16/04/2025

Tin đang nóng

Bệnh viện 108 thu hồi sữa của công ty sản xuất giả đã tư vấn cho bệnh nhân dùngBệnh viện 108 thu hồi sữa của công ty sản xuất giả đã tư vấn cho bệnh nhân dùng
20:52:04 17/04/2025
Con trai riêng đến nhà hỏi xin số tiền lớn, tôi mắng một trận rồi hối hận tột cùng khi con quỳ xuống, nói lý do trong nước mắtCon trai riêng đến nhà hỏi xin số tiền lớn, tôi mắng một trận rồi hối hận tột cùng khi con quỳ xuống, nói lý do trong nước mắt
20:55:33 17/04/2025
Bộ trưởng Mỹ cảnh báo không cho trường Harvard tuyển sinh viên quốc tếBộ trưởng Mỹ cảnh báo không cho trường Harvard tuyển sinh viên quốc tế
16:55:18 17/04/2025
Công an TP.Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của Mr.PipsCông an TP.Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên, học sinh tham gia đường dây lừa đảo của Mr.Pips
21:20:50 17/04/2025
Những mỹ nhân Hoa ngữ càng lớn tuổi càng đẹp: Từng bị chê nhạt nhòa, nay 40+ lại đẹp đến khó tinNhững mỹ nhân Hoa ngữ càng lớn tuổi càng đẹp: Từng bị chê nhạt nhòa, nay 40+ lại đẹp đến khó tin
19:17:02 17/04/2025
Toà lâu đài dát vàng từ phòng khách đến vệ sinh của "đại gia đồng nát" Nghệ An: Đó là loại vàng gì?Toà lâu đài dát vàng từ phòng khách đến vệ sinh của "đại gia đồng nát" Nghệ An: Đó là loại vàng gì?
19:20:09 17/04/2025
Lộ file ghi âm tiếng la của Trấn Thành, chất vấn vợ 1 câu khiến dân mạng kịch liệt tranh cãiLộ file ghi âm tiếng la của Trấn Thành, chất vấn vợ 1 câu khiến dân mạng kịch liệt tranh cãi
20:29:25 17/04/2025
Một người tử vong sau vụ cháy nhà cấp 4 ở Hải PhòngMột người tử vong sau vụ cháy nhà cấp 4 ở Hải Phòng
19:36:30 17/04/2025

Tin mới nhất

Bắt đối tượng lừa đảo trở về từ khu Tam Thái Tử

Bắt đối tượng lừa đảo trở về từ khu Tam Thái Tử

22:19:20 17/04/2025
Ngày 16/4, qua nguồn tin của chúng nhân dân, Công an xã Đông Quang, TP Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Anh, SN 2002 là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trở về từ Campuchia.
Đâm chết bạn vì tranh cãi chọn mồi nhậu

Đâm chết bạn vì tranh cãi chọn mồi nhậu

22:17:41 17/04/2025
Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Trí (SN 1987, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi giết người.
Nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương là bạn trai người cô

Nghi can sát hại hai cô cháu ở Bình Dương là bạn trai người cô

21:44:19 17/04/2025
Nguyễn Quốc C. bị cảnh sát nghi vấn là nghi can đã sát hại 2 cô cháu ở TP Dĩ An (Bình Dương) và đang truy bắt người này.
Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong các dự án cây xanh ở Quảng Bình

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan sai phạm trong các dự án cây xanh ở Quảng Bình

20:31:44 17/04/2025
Qua kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình xác định có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các ban quản lý dự án và công trình công cộng ở 8 huyện, thị xã, thành phố.
Phát hiện thi thể 2 phụ nữ trong căn phòng khóa trái cửa

Phát hiện thi thể 2 phụ nữ trong căn phòng khóa trái cửa

20:12:27 17/04/2025
Sau nhiều lần liên lạc bất thành, đồng nghiệp đến phòng trọ của hai cô cháu ở Bình Dương để tìm thì phát hiện cả hai đã tử vong, có dấu hiệu nghi bị sát hại.
Khởi tố 2 "yêng hùng" gây rối, đua xe

Khởi tố 2 "yêng hùng" gây rối, đua xe

18:36:47 17/04/2025
Theo điều tra, lúc 2h ngày 28/1, Khang và Ý cùng một số đối tượng khác tụ tập trên Quốc lộ 1 (đoạn qua Ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) để tổ chức đua xe trái phép.
Khai thác cát trái phép rồi cùng người thân đến gây rối tại trụ sở Công an xã

Khai thác cát trái phép rồi cùng người thân đến gây rối tại trụ sở Công an xã

18:33:38 17/04/2025
Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 10/4, trong quá trình tuần tra, Công an xã Tích Thiện phát hiện ghe gỗ không mang số hiệu đang bơm cát từ ghe gỗ sang ghe sắt số hiệu: VS 13029027 tại nhánh sông Hậu thuộc thủy phận ấp Tích Khánh.
Khởi tố bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở tự phát

Khởi tố bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở tự phát

18:28:48 17/04/2025
Nguyễn Thị Huỳnh Tuyền (SN 1999, ngụ tỉnh Tiền Giang) khai nhận khi đang xem điện thoại và bực tức nhất thời nên đã ra tay đánh bé gái do mình đang trông giữ tại cơ sở tự phát.
Hai tài xế chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép lĩnh án

Hai tài xế chở khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép lĩnh án

18:26:19 17/04/2025
Cả 6 người Trung Quốc mà Tuấn và Tân nhận chở đi từ TP Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh đều không có giấy tờ tùy thân hợp pháp để được phép nhập cảnh và ở lại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Bắt tài xế không bằng lái, sử dụng ma tuý gây tai nạn chết người

Bắt tài xế không bằng lái, sử dụng ma tuý gây tai nạn chết người

18:22:25 17/04/2025
Hứa Văn Đà (quê Kiên Giang) không có giấy phép lái xe, trong cơ thể có chất ma tuý khi điều khiển ô tô trên tuyến đường Xuyên Á Cà Mau, gây tai nạn chết người.
Dùng Facebook ảo để lừa đảo tiền đăng ký thi chứng chỉ IELTS

Dùng Facebook ảo để lừa đảo tiền đăng ký thi chứng chỉ IELTS

12:35:34 17/04/2025
Sau một thời gian trò chuyện thân thiết, Vi nảy sinh ý định lừa đảo và giới thiệu người bạn mới đăng ký luyện thi và thi IELTS ở Trung tâm Tiếng Anh tại Huế để chiếm đoạt 164 triệu đồng...
Triệt xóa băng nhóm bảo kê khu vực chợ Bình Tây

Triệt xóa băng nhóm bảo kê khu vực chợ Bình Tây

12:31:30 17/04/2025
Sáng 17/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã triệt xóa băng nhóm bảo kê chợ Bình Tây (phường 2, quận 6), bắt giữ 15 đối tượng liên quan.

Có thể bạn quan tâm

Phim 'Chốt đơn' có Quyền Linh, Thùy Tiên giờ ra sao?

Phim 'Chốt đơn' có Quyền Linh, Thùy Tiên giờ ra sao?

Hậu trường phim

22:29:33 17/04/2025
Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết tính đến 17.4, Cục chưa nhận được hồ sơ thẩm định của phim Chốt đơn . Sau một lần dời lịch, số phận của tác phẩm này khiến nhiều người tò mò.
Vợ cũ Michael Jackson xuất hiện sau nhiều năm 'ở ẩn'

Vợ cũ Michael Jackson xuất hiện sau nhiều năm 'ở ẩn'

Sao âu mỹ

22:27:00 17/04/2025
Debbie Rowe - vợ cũ của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson - vừa có lần xuất hiện công khai hiếm hoi sau nhiều năm tránh xa giới truyền thông và lựa chọn sống kín tiếng.
Bất chấp lời chê vũ đạo khiêu khích, Lisa vẫn thắng lớn tại Coachella 2025

Bất chấp lời chê vũ đạo khiêu khích, Lisa vẫn thắng lớn tại Coachella 2025

Nhạc quốc tế

22:23:37 17/04/2025
Phần biểu diễn của Lisa trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong tuần đầu Lễ hội âm nhạc Coachella 2025, thu về hơn 1,6 triệu lượt xem trên YouTube.
Thành Long và các nghệ sĩ bị tẩy chay vì quảng cáo sản phẩm dính bê bối

Thành Long và các nghệ sĩ bị tẩy chay vì quảng cáo sản phẩm dính bê bối

Sao châu á

22:21:21 17/04/2025
Thành Long, Lưu Thi Thi và các nghệ sĩ Trung Quốc từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng về hình ảnh khi giới thiệu sản phẩm chất lượng kém.
Trúng 3 tờ độc đắc, chủ nhân không tin được vì mua vé số dạo trên đường

Trúng 3 tờ độc đắc, chủ nhân không tin được vì mua vé số dạo trên đường

Netizen

22:15:11 17/04/2025
Một đại lý vé số cấp 1 ở Tây Ninh vừa đổi tiền cho 4 khách trúng số, trong đó có một khách trúng 3 tờ giải độc đắc.
Cục Phát thanh truyền hình tiếp nhận thông tin nhiều nghệ sĩ quảng cáo "lố"

Cục Phát thanh truyền hình tiếp nhận thông tin nhiều nghệ sĩ quảng cáo "lố"

Sao việt

22:13:27 17/04/2025
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Văn hóa cơ sở, đề nghị phối hợp quản lý liên quan đến vụ nghệ sĩ quảng cáo lố .
Thế giới vừa đạt thỏa thuận bước ngoặt cho phép ứng phó đại dịch tương lai

Thế giới vừa đạt thỏa thuận bước ngoặt cho phép ứng phó đại dịch tương lai

Thế giới

22:11:54 17/04/2025
Sau hơn 3 năm đàm phán và phiên họp cuối cùng kéo dài nhiều giờ, phái đoàn các nước sáng 16.4 đạt được nhất trí về nội dung thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm tránh tái diễn những sai lầm trong giai đoạn Covid-19.
Lâu lâu con cháu mới tề tựu đông đủ, bố chồng tôi khiến cả nhà chán nản khi làm một việc vô nghĩa

Lâu lâu con cháu mới tề tựu đông đủ, bố chồng tôi khiến cả nhà chán nản khi làm một việc vô nghĩa

Góc tâm tình

22:07:50 17/04/2025
Chả hiểu sao bố chồng tôi lại nghĩ ra cái việc cồng kềnh ấy nhỉ?!? Tôi bị cả họ nhà chồng xúm vào chì chiết, đòi đuổi về quê do dốt nát mua nhầm sữa giả cho con Sau bữa nhậu ốc đêm khuya
Nhàn như Hòa Minzy: Diễn Bắc Bling được "đội quân chưa mọc răng" hát "long trời lở đất" không trật nhịp nào

Nhàn như Hòa Minzy: Diễn Bắc Bling được "đội quân chưa mọc răng" hát "long trời lở đất" không trật nhịp nào

Nhạc việt

22:05:32 17/04/2025
Hơn 1 tháng rưỡi kể từ khi ra mắt, Hòa Minzy và Bắc Bling vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Siêu phẩm âm nhạc dân gian xen lẫn hiện đại phủ sóng trên diện rộng, vượt ra ngoài ranh giới Vpop.
Phẫu thuật nội soi cắt vát dạ dày cho 20 người béo phì

Phẫu thuật nội soi cắt vát dạ dày cho 20 người béo phì

Sức khỏe

20:41:11 17/04/2025
Hai trường hợp đái tháo đường cải thiện rõ rệt mức đường huyết và 1 trường hợp không cần dùng thuốc điều trị tiểu đường tiếp theo. Tỷ lệ trào ngược sau mổ chiếm khoảng 20% các trường hợp và ổn định với điều trị bổ sung PPI sau mổ.