Hà Nội: Mạo danh cán bộ để lừa ‘chạy’ dự án
VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Văn Thắng (SN 1982, ngụ quận Lê Chân, Hải Phòng) về tội “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị hại trong vụ án là nhiều người.
Từ tháng 5 đến 11/2018, Quân và Thắng đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân số t.iền hơn 11 tỷ đồng. (Hình mang tính chất minh họa – Ảnh: Vân Mây)
Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2017, Thắng quen biết Nguyễn Đình Quân (SN 1981, ngụ huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Quá trình tiếp xúc, Quân tự giới thiệu bản thân đang làm việc ở một đơn vị thuộc Bộ Công an, có quan hệ rộng, có khả năng lo được việc chỉ định các gói thầu cho DN thi công”. Tin tưởng những thông tin do Quân đưa ra, Thắng nảy sinh ý định tìm các DN muốn được chỉ định trúng thầu thi công để chiếm đoạt t.iền.
Tài liệu điều tra thể hiện, khoảng giữa năm 2017, thông qua các mối quan hệ, Thắng quen biết chị Trần Thị Ánh (SN 1981, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội). Khi gặp, Thắng giới thiệu đang làm tại Chính phủ, quản lý khối kinh tế và phụ trách 4 dự án gồm dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào, dự án san lấp của Cty CP Amata Hạ Long, dự án cung cấp trang thiết bị PCCC cho Công an TP Hà Nội, dự án thi công lắp đặt nội thất Bệnh viện Bạch Mai 2 ở TP Phủ Lý, Hà Nam”.
Video đang HOT
Thắng nói với chị Ánh, nếu DN muốn trúng thầu thì chuyển hồ sơ năng lực Cty cho Thắng, để Thắng đi “quan hệ”, xin giúp được trúng thầu. Tin tưởng những thông tin trên là thật nên chị Ánh đã nói lại với những người quen là các giám đốc các DN xây dựng ở Hà Nội, TP HCM. Sau khi kiểm tra thông tin các dự án trên, có 3 DN đã đồng ý chuyển t.iền và hồ sơ cho Thắng để được chỉ định thầu các dự án nêu trên.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2018, anh Nguyễn Văn Thạch đã chuyển hồ sơ năng lực của Cty CP Xây dựng số 1 và Cty CP Tập đoàn Đông Đô cho Thắng để lo được trúng thầu dự án xây dựng đường cao tốc từ Paske đi cửa khẩu Bờ Y tại Lào và dự án san lấp của Cty Amata Hạ Long.
Khi Thắng đặt vấn đề với Quân, Quân nói chi phí để trúng thầu dự án ở Lào là 3 tỷ đồng và dự án san lấp của Cty Amata Hạ Long là 20.000 USD. Thắng đã báo giá lại cho anh Thạch với chi phí là 5 tỷ đồng và 50.000 USD để hưởng số t.iền chênh lệch 2 tỷ đồng và 30.000 USD. Tin tưởng, anh Thạch đã giao số t.iền theo yêu cầu của Thắng.
Khi các bên hẹn gặp nhau, Thắng lấy từ Quân 2 giấy “chỉ định thầu” rồi đưa cho nhóm anh Thạch. Ngoài ra, Thắng còn yêu cầu anh Thạch “đưa thêm 1 triệu USD để lo lót tiếp”. Đến tháng 11/2018, Thắng sắp xếp cho anh Thạch gặp Quân để hỏi về tiến độ công việc. Khi đến nơi gặp, Quân và Thắng dẫn theo 2 người khác và giới thiệu họ là Phó Giám đốc Ban Quản lý của 2 dự án trên để nạn nhân tin tưởng. Sau đó, Thắng tiếp tục yêu cầu anh Thạch đưa thêm t.iền để thúc đẩy nhanh tiến độ công việc.
Tương tự thủ đoạn trên, Thắng và Quân còn chiếm đoạt t.iền của hai chủ DN khác. Cáo trạng xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến 11/2018, Quân và Thắng đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân số t.iền hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, Thắng chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng.
Xác minh tại Ban Quản lý khu kinh tế, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định không nhận hồ sơ của các Cty trên tham gia đấu thầu tại các gói thầu ở Hạ Long. Cty không có quan hệ hay thông tin liên quan đến Quân và Thắng. Tương tự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa – xã hội TP Hà Nội cũng xác nhận, cơ quan và các cá nhân được giao thực hiện dự án không tiếp xúc, quen biết hay gặp gỡ các đối tượng, tổ chức liên quan đến các đối tượng trên.
Xác minh tại Lào cũng cho thấy, Cục Cầu đường thuộc Bộ GTVT Lào xác nhận dự án đường cao tốc từ TP Paske đi cửa khẩu Bờ Y do Cty TNHH Thương mại và xây dựng MTV Đao Viêng Vi Chit làm thủ tục xin phép với hình thức BOT. Năm 2019, Bộ GTVT Lào không đồng ý bất kỳ hạng mục nào dự án trên do hồ sơ khảo sát có nhiều hạng mục trùng với hạng mục đã có từ trước.
Sau khi bị khởi tố về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”, Thắng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 7/2023, Thắng bị bắt theo quyết định truy nã. Đối với Nguyễn Đình Quân, sau khi bị khởi tố, truy tố, tháng 6/2023, Quân bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt 8 năm tù về tội “L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Truy tố Giám đốc vận chuyển trái phép hàng hóa nhiều tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam
Hòa và Dũng câu kết với đối tượng Lâm (ở Hoa Kỳ) vận chuyển trái phép hàng hóa là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô trị giá hơn 3,2 tỷ đồng từ nước ngoài về Việt Nam.
Khi các đối tượng đang điều khiển xe nâng hạ hàng khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hòa (SN 1992, trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH chuyển phát HB (viết tắt là Công ty HB) và bị can Nguyễn Đức Dũng (SN 1991, trú tại thị trấn Mai Đình, huyện Sóc Sơn) về tội "Vận chuyển hàng hóa qua biên giới" theo quy định tại Điều 189 BLHS.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 4/2023, Hòa và Dũng góp vốn mua lại Công ty HB (đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau đó làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh do Hòa làm giám đốc và đại diện theo pháp luật. Công ty HB hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển phát nhanh.
Số hàng hóa do Hòa và Dũng vận chuyển qua biên giới bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Tháng 5/2023, đối tượng Lâm (đang sinh sống tại Hoa Kỳ, chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê Hòa làm thủ tục kê khai hải quan, nhận hàng tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển cho người do Lâm chỉ định.
Hòa và Dũng thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Lâm để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Hoa Kỳ về Việt Nam bằng phương thức: Lâm gửi hàng về đến sân bay Nội Bài bằng hình thức hàng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc, Hòa làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhận hàng và Dũng thuê xe vận chuyển, chuẩn bị hàng không có giá trị để tráo đổi.
Sau khi nhận hàng tại kho hàng không, Hòa và Dũng sẽ đưa xe ô tô đến khu vực vắng người để tráo đổi hàng hóa. Hòa tháo ốc vít tại khóa cửa hông bên phải để mở cửa thùng xe, thuê xe nâng hạ hàng rồi tráo đổi với số hàng hóa chuẩn bị trước. Hàng hóa đã tráo đổi được vận chuyển đến kho ngoại quan Cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục thông quan tái xuất sang Trung Quốc.
Đối với hàng hóa nhập khẩu đã tráo đổi xong, Hòa và Dũng thuê người vận chuyển trả cho khách hàng tại Việt Nam theo yêu cầu của Lâm. Hòa và Dũng trao đổi với Lâm và thống nhất Lâm trả t.iền cước vận chuyển là 81.000 đ/kg hàng hóa. Hòa chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai, thông quan các lô hàng nhập khẩu; Dũng thuê phương tiện vận chuyển, tìm địa điểm sang tải, tráo đổi hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ cảnh giới trong quá trình vận chuyển hàng hóa về địa điểm sang tải, thuê nhân công đóng gói hàng hóa, in dán vận đơn để hoàn thành việc tráo đổi sang hàng hóa nhập khẩu.
Ngày 13/6/2023, Hòa và Dũng mở tờ khai số 105515361600 loại hình tạm nhập, tái xuất để thông quan lô hàng theo vận đơn số 98848687763; thuê xe chở hàng hóa, khóa cửa thùng xe ô tô được Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài kẹp chì để tiếp tục vận chuyển tái xuất.
Quá trình nhóm này điều khiển xe nâng hạ hàng khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý.
Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 7 pallet hàng hóa được quấn nylon đen, dán vận đơn. Đồng thời, trong bãi đất cũng có 7 pallet hàng hóa được quấn nylon đen và được dán vận đơn.
Ngoài ra, 5 lô hàng được Hòa và Dũng mở tờ khai nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài chưa kịp giao cho Hòa và Dũng thì bị phát hiện, thu giữ hàng hóa. Số hàng hóa gồm: Thuốc, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô, máy xịt áp suất nước... cơ quan chức năng tạm giữ của Hòa và Dũng theo các tờ khai có giá trị 3,2 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Hòa khai nhận hành vi phạm tội như trên.
Truy tố hành khách nước ngoài móc trộm t.iền trên máy bay của Vietnam Airlines VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Yue Huajun (tức Nhạc Hoa Quân, SN 1983; quốc tịch Trung Quốc) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 9/9/2023, Yue Huajun nhập cảnh từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. HCM để khảo sát thị trường,...
