Gọi vốn bằng tiền mã hóa ở Trung Quốc sẽ bị phạt tù

Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc vừa thông qua điều khoản phạt tù hơn 10 năm đối với cá nhân huy động 8 triệu USD dưới dạng tiền số.

Huy động, gọi vốn bằng tiền mã hóa chính thức là một tội hình sự tại Trung Quốc. Đây là điều khoản mới vừa được thông qua bởi cơ quan pháp lý.

Theo SCMP, tùy theo khoản vốn huy động được mà người kêu gọi có thể bị xử lý với các mức độ khác nhau. Đối với hành vi gọi vốn trên 50 triệu nhân dân tệ (NDT) tương đương gần 8 triệu USD, gây thiệt hại ít nhất 25 triệu NDT trong khoản tiền kêu gọi được hoặc ảnh hưởng đến hơn 5.000 người thì cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ nhận mức phạt kịch khung là hơn 10 năm tù giam.

Các cá nhân có liên quan cũng phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Tòa án Tối cao Trung Quốc cho biết các nền tảng cho vay, mượn trực tuyến nếu có hành động kêu gọi vốn bằng tiền số cũng bị ghép vào tội gây tổn thất tài sản công.

Các quy định mới sẽ được thi hành trong tháng 3 được xem là bước đi để “răn đe cộng đồng về các hoạt động có thể ảnh hưởng đến sự ổn định và an ninh tài chính quốc gia”. Đây là một phần trong chiến dịch truy quét các hoạt động liên quan đến rửa tiền và lừa đảo tài chính đang nở rộ của chính phủ Trung Quốc.

Tỷ lệ máy đào tại Trung Quốc giảm mạnh sau lệnh cấm tháng 5/2021.

Trung Quốc là quốc gia đi đầu trong việc ra quyết định “cấm cửa” tiền số và hoạt động đào coin. Năm 2013, chính phủ nước này cấm các ngân hàng Trung Quốc không được xử lý giao dịch liên quan đến Bitcoin. Thời điểm đó, Bitcoin ( BTC) được giao dịch ở mức 1.000 USD. Ngay sau lệnh cấm, BTC trượt dài và mất 80% giá trị trong một tháng.

Trong chu kì 2017-2018, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm các hình thức phát hành token để gọi vốn (ICO – initial coin offering). Hành động này khiến nhiều nhà đầu tư Trung Quốc phải đem vốn của mình ra nước ngoài.

Vào lúc BTC đạt đỉnh 63.000 USD vào tháng 5/2021, chính phủ Trung Quốc một lần nữa đưa ra các lệnh cấm liên quan đến tiền mã hóa và đào coin. Bitcoin và toàn bộ thị trường tiền số ngay lập tức mất 50% giá trị trong một tuần.

Kể từ giai đoạn tháng 5/2021, do đào tiền số chính thức trở thành hoạt động bất hợp pháp tại Trung Quốc, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải dừng hoạt động và chuyển cơ sở, máy móc ra nước ngoài.