giao dịch vay vốn

Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 6/1, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Mộng (SN 1993, ngụ xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm giả nhân viên ngân hàng lừa đảo mời chào vay vốn

Nhóm đối tượng giả nhân viên ngân hàng gọi điện để tư vấn, mời gọi vay vốn nhưng yêu cầu đóng bảo hiểm, phí hồ sơrồi lừa đảo, chiếm đoạt.

Vụ Trương Mỹ Lan: Từ chối lương cao, về quê làm nông vẫn vướng vào lao lý

Trong vụ án Trương Mỹ Lan, bị cáo Mai Hồng Chín xin nghỉ việc về quê, dù lương cao, do mất niềm tin vào lãnh đạo.

Bắt một trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở Quảng Ninh chiếm đoạt 80 tỷ đồng

Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Tài (SN 1992, Trưởng phòng giao dịch Mạo Khê, Ngân hàng thương mại cổ phần ABBank) về tội "Tham ô tài...

Bảng chi tiêu khiến ai xem cũng phải rùng mình này sẽ cho bạn biết thế nào là một người không thể giàu nổi

Chi tiêu không có kế hoạch đã là một cái dở, nhưng vẫn chưa phải là thói quen ảnh hưởngcả tương lai, vì suy cho cùng, ai cũng phải có một khoảng thời gian tiêu tiền không biết nghĩ...

Sang Campuchia lập 2 trang mạng cho vay vốn và sàn đầu tư tài chính để lừa đảo

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cho vay online

Bắt tạm giam nguyên giám đốc Quỹ tín dụng Đại An

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2018, Hồng, Văn và Quang, lợi dụng nhiệm vụ được giao đã cố ý thực hiện trái quy định của pháp luật trong hoạt động cho vay vốn, vi phạm ...

Tá hỏa vì không vay vốn cũng bị ‘khủng bố’ đòi nợ

Phản ánh đến Báo Người Lao Động, anh Hoàng Lê (ngụ quận 3, TP HCM) cho biết anh vừa được phòng hành chính của công ty thông báo nhận được tin nhắn đòi nợ từ khoản vay của anh.

Người đàn ông vay 16,2 tỷ đồng chỉ thực nhận 7,3 tỷ, chịu lãi tới 1.500%/năm

Kẹt tiền, anh L. vay của nhóm Đào Xuân Thắng 18 khoản, tổng cộng 16,2 tỷ đồng và bị thu lãi suất cắt cổ , cao nhất lên tới 1.500%/năm.

Hai chị em làm tổ trưởng đứng ra vay vốn, lừa đảo gần 3 tỷ đồng

Lý do bác đơn kháng cáo được Tòa đưa ra là vì các bị cáo không cung cấp được chứng cứ mới, cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội.

Bắt nguyên Tổ trưởng vay vốn ở Lai Châu

Lợi dụng lòng tin của người dân, Sùng A Dao đã chiếm đoạt gần 600 triệu đồng tiền vay vốn của 30 hộ dân trên địa bàn xã nghèo thuộc tỉnh Lai Châu.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Những đồng tiền một đi không trở lại

Bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận có việc cho tiền tỉ nhưng không nhớ hết đã từng cho ai, cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở SCB.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Giải mã các mắt xích

Ngày 7-3, ngày thứ 3 của phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, thẩm phán Phạm Lương Toản, chủ tọa phiên tòa, xét hỏi xong các bị cáo là cựu lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) v...

Tổng Giám đốc Công ty Trường Huy Vĩnh Long và các đồng phạm lãnh án

Trong quá trình thực hiện, Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Mất sổ đỏ vì dự án ‘ma’

Hàng chục hộ dân tại H.Đăk Tô (Kon Tum) mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi tham gia dự án trồng rừng nên không thể vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế hay chuyển nh...

Đối tượng tham ô tài sản sa lưới sau 18 năm trốn truy nã

Sau khi thu tiền vốn và lãi của các hộ vay vốn thì Lê Phú Tuấn có hành vi chiếm đoạt tài sản để tiêu xài cá nhân rồi trốn khỏi nơi cư trú. Sau 18 năm trốn lệnh truy nã, Tuấn đã bị ...

Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo

Chiều 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Phước Long (SN 1988, trú phường Điện...

Rao bán loạt khoản nợ của Tân Hoàng Minh, trụ sở đi thuê thế chấp vay 300 tỷ

Từ hợp đồng thuê trụ sở, Tân Hoàng Minh đã dùng làm tài sản đảm bảo cho ít nhất 4 công ty trong hệ sinh thái vay vốn với tổng dư nợ gần 300 tỷ đồng.

Gây thiệt hại hơn 9.100 tỷ đồng, chồng bà Trương Mỹ Lan nộp lại 1 tỷ đồng

Làm việc với những cá nhân đứng tên hộ các khoản vay, cơ quan điều tra xác định không có nhu cầu vay vốn thật, không biết phương án vay vốn, không được nhận tiền giải ngân...

Làm thiệt hại 22 tỷ đồng, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chỉ nhận sai sót

Ngày 30/10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Minh Tân (nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM) và các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý ...

Bịt kín những “lỗ hổng”, ngăn trục lợi (kỳ cuối)

Mặc dù đã có những quy định tương đối chặt chẽ và rõ ràng, song vẫn có không ít cá nhân, đơn vị cố tình tìm mọi cách để lách luật , hợp thức hóa cho hành vi sai phạm.

Lợi dụng quen biết, nhân viên ngân hàng mượn gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, Quốc nhờ anh Đ. cho mượn gần 5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Mua bán hàng chục nghìn thông tin cá nhân, cặp đôi dắt nhau vào tù

Trần Nhật Trường đã mua đường link của Công ty tài chính SHB Finance có chứa thông tin cá nhân khách hàng vay vốn với số tiền là 2,5 triệu đồng. Sau đó đã bán lại 15.445 thông tin ...

“Làm xiếc” giấy tờ vay, 2 tổ trưởng tín dụng cùng dính án lừa đảo

Lợi dụng danh nghĩa hoạt động của tổ tín dụng vay vốn tại địa phương, 2 tổ trưởng đã làm giả các loại giấy tờ, chiếm đoạt của người quen hàng tỷ đồng để chia nhau.

Lên mạng đặt mua sổ đỏ giả mang đi vay vốn ngân hàng

Để vay được số tiền lớn, một cô giáo mầm non ở Hà Tĩnh đã lên mạng đặt mua một bìa đỏ giả giống với bìa đỏ thật đã được chính quyền cấp, nhưng tăng về diện tích và thay đổi từ đất ...

NHNN ra tay dẹp nạn ép khách vay vốn mua bảo hiểm

Sau Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã công bố đường dây nóng để khách hàng phản ánh tình trạng ép khách vay vốn mua bảo hiểm của các ngân hàng...

Những giám đốc ‘bù nhìn’ trong vụ thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng tại DAB

Tuy nhiên, những người này chỉ làm công ăn lương, bị phụ thuộc, ký hồ sơ vay theo chỉ đạo của ông Khánh, không được bàn bạc, không biết tổng thể và không được hưởng lợi gì. Đồng th...

Nhiều gia đình khốn đốn vì sổ đỏ bị “gí” vào ngân hàng mà không biết

Cần tiền kinh doanh nhưng khó tiếp cận đồng vốn ngân hàng, nhiều hộ gia đình buộc phải tìm đến cò vay vốn và phải trả phí cao. Tuy nhiên, điều mà những gia đình này khốn đốn hơn cả...

Hải Phòng: Giả mạo nhân viên ngân hàng, lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng

Giả mạo nhân viên ngân hàng, Thảo tiếp cận người có nhu cầu vay vốn, rồi làm giả hồ sơ vay chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của nạn nhân

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi nhờ tiếp sức ‘vốn rẻ’

Hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, sản xuất mạch nha, đường glucose cho công nghiệp bánh kẹo thực phẩm và công nghiệp hàng tiêu dùng là miến, bún, phở khô, Chủ tịch HĐQT...

DN liên quan ông Trịnh Văn Quyết nói về khu đất hơn 3.000m2 bị ngân hàng siết nợ

Liên quan đến khu đất hơn 3.000m2 tại Q.Bình Tân, TP.HCM mà Agribank Sài Gòn vừa đưa ra bán đấu giá, doanh nghiệp từng sở hữu khu đất này đã lên tiếng

Doanh nghiệp đối mặt với áp lực lãi suất gia tăng

Nhiều doanh nghiệp cho biết, thời gian qua, ngân hàng báo hết hạn mức tín dụng nên hạn chế cho vay. Điều này khiến cho doanh nghiệp phải vay với lãi suất cao hơn mức bình thường. Đ...

Chỉ cần CCCD, thực hiện ngay việc này để biết bản thân có bị đánh cắp, giả mạo thông tin để vay tiền hay không?

Thực tế, nhiều người chưa từng thực hiện bất kỳ hợp đồng vay vốn nào từ các tổ chức tín dụng nhưng trên dữ liệu của CIC họ có khoản vay quá hạn và không thuộc đối tượng được cho va...

Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM được vay vốn để học tập, lãi suất 0%

Sinh viên đang theo học tại các trường đại học thành viên, phân hiệu tại tỉnh Bến Tre và các Khoa thuộc Đại học Quốc gia TPHCM có cơ hội được vay vốn ưu đãi để học tập lãi suất 0% ...

Bị cấm vận, Rosneft của Nga tìm vốn bằng ‘trái phiếu nhân dân tệ’

Theo trang Caixin Global, ngày 17-9, tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga Rosneft hoàn tất đợt phát hành trái phiếu trị giá 15 tỉ nhân dân tệ (khoảng 2,15 tỉ USD) vào hôm 15-9

Tiền cho vay của gói lãi suất 2% là tiền huy động từ dân

Trong bối cảnh đợt dịch COVID-19 kéo dài, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm các thị t...

Gói hỗ trợ lãi suất 2% bị tắc, vướng mắc ở đâu?

Theo kế hoạch, số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh và hợp tác xã trong năm 2022 là 16.035 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau gần ba tháng triển ...

Tiếp tục trấn áp tội phạm ‘tín dụng đen’, thúc đẩy tín dụng từ kênh chính thức

Tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/8, trả lời chất vấn của nhiều đại biểu về vấn đề tội phạm tín dụng đen , Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm khẳng đị...

Dự án phân lô bán nền, nhà chung cư chưa xây phần móng… sẽ không được vay thanh toán tiền đặt cọc?

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nư...

Sẽ xử lý ngân hàng ép khách mua bảo hiểm nhân thọ

Nhân viên tín dụng một ngân hàng (NH) cho biết, ép người vay mua bảo hiểm nhân thọ (BHNT) đang là quy định bất thành văn của NH do hoa hồng đang là nguồn lợi khủng cho NH. Nếu khác...

Bất động sản dễ mua, khó bán

Giá bất động sản tăng quá cao khiến tính thanh khoản không còn. Điều này đang dẫn đến một thực tế là các khách hàng mua vào thì dễ, nhưng để bán ra được thì vô cùng khó khăn. Cùng ...

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Không để trục lợi trong triển khai gói hỗ trợ 2%

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Quốc hội sáng 9/6, trả lời về vấn đề giải pháp triển khai gói hỗ trợ 2% hiệu quả để không xảy ra tình trạng trực lợi chính sách, Thống đốc Ng...

Vốn cho doanh nghiệp phục hồi – Bài 1: ‘Bơm’ vốn rẻ kịp thời đến với doanh nghiệp

Đối diện với các khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra, việc được hỗ trợ nguồn vốn sẽ là động lực để doanh nghiệp khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Tổ trưởng tổ vay vốn ngân hàng chiếm đoạt gần 1 tỷ của 19 hộ dân

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phùng Kiềm Chiêu (SN 1988), trú tại ...

Siết trái phiếu doanh nghiệp sẽ khiến áp lực vay vốn dồn sang hệ thống ngân hàng

Với động thái siết tín dụng vào các lĩnh vực rủi ro như chứng khoán, bất động sản và nắn lại việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, giới chuyên gia cho rằng, những điều này sẽ khi...

Tây Ninh thực hiện giải ngân cho vay nguồn vốn theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

Ngày 27/4, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tây Ninh triển khai đồng loạt giải ngân hơn 3,7 tỷ đồng cho 104 khách hàng vay vốn thuộc 5 huyện, thị xã gồm: Bến Cầu, Gò Dầu,...

Mất 250 triệu đồng vì gã nhân viên ngân hàng dởm

Chém gió là nhân viên ngân hàng và khoe có khả năng giúp vay vốn 5 tỷ đồng, Trương Quốc Khánh yêu cầu anh T phải chuyển trước 250 triệu đồng tiền phí dịch vụ cho mình để nhanh được...

Chuyển hồ sơ điều tra vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân “rút ruột” tiền hỗ trợ nông dân

Trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2020, bà Niê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Buôn Ma Thuột đã rút số tiền 800 triệu đồng tiền hỗ trợ nông dân để tiêu xài mục đích cá ...

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát vốn cho vay đấu giá đất

Ngân hàng nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất

Nóng lòng vay vốn, một chủ đầu tư bị lừa tiền tỷ

Ngày 1/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Phương Lan (SN 1967, trú phường ...