Giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lập hàng chục dự án “ma” lừa hơn 828 tỷ đồng

Phú Lữ16:48 13/11/2023

Ngày 13/11, Viện KSND TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Tuyết Nhung (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina) cùng 7 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Theo cáo trạng, với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, Trần Thị Mỹ Hiền (Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land) và Nhung tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng đất khác nhau (đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ…).

Sau khi thỏa thuận, Nhung cho lập ký các hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất để làm tin rồi viện nhiều lý do để kéo dài thời hạn thanh toán, không hoàn tất việc nhận chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất.

Dù chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cũng không làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, tách thửa và không được cơ quan có thẩm quyền cấp duyệt dự án, Hiền và Nhung vẫn cho người thiết kế, lập bản vẽ, phân chia khu đất thành nhiều nền dưới dạng thổ cư tỷ lệ 1/500 với đầy đủ cơ sở hạ tầng, điện, nước và tự đặt tên dự án.

Bị can Phạm Thị Tuyết Nhung, thời điểm bị khởi tố, bắt giam .

Video đang HOT

Sau đó, các bị can tìm kiếm, thông qua các tổ chức bất động sản cho quảng cáo, chào bán các lô đất trên. Hiền, Nhung và các đồng phạm ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán với tư cách đại diện các Công ty Angle Lina, Đất Vàng Hoàng Gia, Hoàng Kim Land để thu tiền và chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Quá trình điều tra xác định, Hiền, Nhung và các đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn nhà cho khách, qua đó phân thành các nền đất không có thật để ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng các nền đất trái pháp luật với 589 cá nhân, chiếm đoạt số tiền hơn 828,5 tỷ đồng.

Hiện bị can Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can. Sau khi Hiền điều trị bệnh xong, Cơ quan Công an sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định

Thay đổi tội danh truy tố nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung lần 4, chuyển Viện KSND cùng cấp tiếp tục đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (nguyên Giám đốc Phòng Tài chính Saigon Co.op) và 2 bị can khác về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ"; 4 bị can khác về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan ANĐT đã quyết định thay đổi tội danh truy tố bị can Hồ Mỹ Hòa và Nguyễn Thành Nhân, từ tội danh "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Các bị can Trần Trung Liệt (nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (nguyên Phó Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (nguyên Kiểm soát viên Saigon Co.op), cùng bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Saigon Co.op tiếp tục bị đề nghị truy tố.

Theo Cơ quan ANĐT, sau khi tiến hành điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND, Cơ quan ANĐT đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị can kể trên.

Cụ thể, đối với bị can Diệp Dũng, từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018, bị can Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo các cá nhân tại Phòng Tài chính, Phòng Kế toán của Saigon Co.op, thực hiện các các thủ tục chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng của Saigon Co.op huy động vốn để thực hiện thương vụ Big C và mở rộng mạng lưới cho một số công ty nhằm hợp tác đầu tư, gây thiệt hại cho Saigon Co.op 115 tỷ đồng.

Với nguyên Tổng giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Thành Nhân, theo Cơ quan ANĐT, bị can Nhân thừa nhận được bị can Diệp Dũng thông báo về việc sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng từ 3.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op, để thực hiện việc hợp tác đầu tư và đồng ý cho bị can Hồ Mỹ Hòa thực hiện việc kiểm tra, theo dõi đối với việc Saigon Co.op sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.

Bị can Nguyễn Thành Nhân bị truy tố tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", với vai trò đồng phạm của bị can Diệp Dũng.

Mặc dù biết việc bị can Diệp Dũng sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng để hợp tác đầu tư, nhưng với vai trò là Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc phụ trách Phòng Tài chính, Phòng Kế toán, bị can Nhân đã không chỉ đạo, không yêu cầu hai phòng này cung cấp hồ sơ liên quan, không làm hết trách nhiệm được giao.

Ngoài ra, bị can Nhân không chỉ đạo Phòng Tài chính, Phòng Kế toán làm rõ cơ sở của việc hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu từ hoạt động tài chính, mà trực tiếp phê duyệt báo cáo tài chính năm 2018 điều chỉnh giảm doanh thu đối với lợi nhuận thu được.

Hành vi của bị can Nhân, theo Cơ quan ANĐT là thể hiện lỗi cố ý bỏ mặc hậu quả từ hành vi phạm tội của bị can Diệp Dũng, qua đó tạo điều kiện để bị can Diệp Dũng hoàn thành tội phạm và dẫn đến việc Saigon Co.op bị thiệt hại.

Bị can Hồ Mỹ Hòa có sai phạm khi đã liên hệ, trao đổi với ngân hàng về việc đầu tư số tiền 1.000 tỷ đồng với Saigon Co.op, sau đó trực tiếp tham mưu (ký nháy) cho bị can Diệp Dũng ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với một số công ty.

Bị can Trần Trung Liệt là người đã ký ủy nhiệm chi để chuyển số tiền 1.000 tỷ đồng từ tài khoản của Saigon Co.op sang cho một số công ty hợp tác đầu tư. Bị can Liệt biết nguồn tiền này là tiền huy động vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh của Saigon Co.op, nhưng không báo cáo tổng giám đốc và kiểm tra giấy tờ liên quan việc HĐQT Saigon Co.op thông qua chủ trương hợp tác, mà chỉ thực hiện theo chỉ đạo của bị can Diệp Dũng.

Trước đó, sau khi nhận KLĐT bổ sung lần thứ ba, ngày 30/8/2023, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ điều tra bổ sung: Yêu cầu cơ quan ANĐT thu thập các yêu cầu chưa nhận được trả lời liên quan đến hành vi phạm tội của các bị can; Yêu cầu cơ quan ANĐT sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ án, tiến hành xem xét, đánh giá tình chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị can để xử lý đúng quy định pháp luật

Truy tố nguyên Giám đốc Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh Ngày 1/7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phan Minh Tân - nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng bị...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Bắt giữ khẩn cấp đối tượng đánh người nước ngoài trên phố Bùi Viện01:43

Vụ kẹo Kera: Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục nhận án phạt nặng, mất hết?03:40

Vụ CSGT bám víu chới với sau yên xe máy: Bắt khẩn cấp tài xế00:56

Vụ 2 người đàn ông tử vong ở Bình Chánh: Mâu thuẫn trong lúc nhậu08:06

Đại tá Công an kể về 8 tiếng tìm kiếm 5 người bị vùi lấp ở dự án thủy điện13:47

Kết quả kiểm tra ma túy đối tượng phá ngai vàng triều Nguyễn ở Huế07:21

Một chiến sĩ CSGT TP.HCM bị thương nặng nghi do truy đuổi cướp09:56

Bình Phước: Triệt phá đường dây ma túy 22 kg vận chuyển bằng xe khách, taxi08:32

Nhân chứng kể phút tên cướp cầm balo tiền chạy khỏi ngân hàng ở Quảng Ninh13:30

Toàn cảnh vụ án kẹo Kera liên quan hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên08:34

Bắt 10.000 đôi tất giả ở La Phù gắn mác Nhật Bản, Hàn Quốc08:23

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt tạm giam Phạm Thị Vân Anh vì giấu 4 thỏi vàng đi qua biên giới

14:32:43 30/05/2025

Đối tượng Phạm Thị Vân Anh bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi buộc 4kg vàng vào người để di chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Bắc Luân 1.

Tóm 21 con bạc đang say sưa đá gà ăn tiền giữa đồng lúa

12:39:52 30/05/2025

Nhóm 21 đối tượng tụ tập tại khu đất trống giữa cánh đồng lúa để tham gia sát phạt dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp ập vào bắt quả tang.

Giả danh Công an ép nam sinh dàn cảnh bị bắt cóc đòi tiền chuộc

12:38:11 30/05/2025

Ngày 30/5, Thiếu tá Hồ Ngọc Sơn, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo sử dụng công nghệ cao xảy ra trên địa bàn.

Tạm giữ nhóm thanh thiếu niên lạng lách xe máy rồi "khoe" trên mạng

12:32:08 30/05/2025

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên thường trú tại huyện Nghĩa Hưng về hành vi Gây rối trật tự công cộng .

Từ vụ trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' bị khám nhà, hành vi bảo kê là gì?

09:33:42 30/05/2025

Theo Bộ Công an, bảo kê là hành vi dùng uy quyền, sức mạnh hoặc vị trí xã hội để bao che, hỗ trợ cho các hoạt động phi pháp nhằm đổi lấy lợi ích cá nhân như tiền bạc, quyền lực hoặc sự phục tùng.

Hành trình 300 cảnh sát truy bắt nhóm côn đồ mặc áo đen đập phá quán phở

09:14:16 30/05/2025

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an nhiều tỉnh, thành phía nam huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ truy bắt toàn bộ nhóm côn đồ mặc áo đen đập phá quán phở tại huyện Ea Kar.

Phanh phui những vụ tẩm hóa chất độc hại vào nguyên liệu món ăn quen thuộc

09:01:08 30/05/2025

Liên tiếp nhiều cơ sở sản xuất bị phát hiện dùng hóa chất cấm để làm giá đỗ trắng, mập mạp. Hàng nghìn tấn giá đỗ tẩm hóa chất đã được bán ra thị trường, đe dọa nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Cảnh sát xuyên đêm lập chốt truy tìm kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

07:11:09 30/05/2025

Đêm 29/5, liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch Phương Đông, BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh (phường Yên Thanh, TP Uông Bí) xảy ra vào chiều cùng ngày, lực lượng CSGT đã lập nhiều chốt kiểm tra, phối hợp truy tìm kẻ gây án.

Bình Thuận: Truy tố nhóm bị can vụ đem quan tài đi đòi nợ

22:45:20 29/05/2025

Viện KSND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) truy tố 23 bị can liên quan đến vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hụi tại P.Phú Thủy (TP.Phan Thiết).

Truy nã Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Huỳnh Phước

22:09:19 29/05/2025

Ngày 29.5, tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa ra quyết định truy nã đối với Huỳnh Bảo Minh (41 tuổi, quê Long An, trú TP.HCM), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước.