EU nhất trí thành lập cơ quan chống rửa tiền

Đặng Ánh18:26 14/12/2023

Ngày 13/12, Nghị viện châu Âu (EP) và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thành lập Cơ quan chống rửa tiền (AMLA) để ngăn chặn các hành vi rửa tiền, lách luật trừng phạt và tài trợ cho khủng bố.

Đồng euro tại Lille, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây sẽ là một trung tâm phối hợp với chính quyền các quốc gia chống các hành vi bất hợp pháp nói trên. AMLA sẽ chịu trách nhiệm giám sát và trong những trường hợp nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, cơ quan này sẽ có quyền trừng phạt tài chính. Cụ thể, AMLA sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.

Nghị sĩ Eva Maria Poptcheva nhận định AMLA sẽ là nhân tố giúp chống nạn rửa tiền trong EU, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi lách luật trừng phạt.

Video đang HOT

Thỏa thuận này phải được EP và các quốc gia thành viên chính thức thông qua. Hiện có 9 thành phố đã đăng ký đặt trụ sở của AMLA gồm Brussels (Bỉ), Dublin (Ireland), Frankfurt (Đức), Madrid (Tây Ban Nha), Paris (Pháp), Riga (Latvia), Rome (Italy), Vienna (Áo) và Vilnius (Litva).

Trước đó, năm 2021, Ủy ban châu Âu (EC) lần đầu tiên đề xuất ý tưởng thành lập một cơ quan độc lập như vậy sau một loạt vụ bê bối rửa tiền ở châu Âu.

Phương Tây đối mặt khủng hoảng niềm tin trước các cuộc bầu cử lớn

Tờ Politico (Mỹ) ngày 12/12 dẫn kết quả một cuộc thăm dò cho thấy, đa số cử tri ở 7 quốc gia phương Tây, trong đó có Mỹ, Pháp và Anh, tin rằng các nền dân chủ đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với 5 năm trước.

Ảnh minh họa: EPA

Theo cuộc thăm dò do Ipsos thực hiện, cứ 10 người Mỹ được hỏi thì có 7 người cho biết dân chủ đã suy giảm trong những năm gần đây, trong khi 73% những người tham gia thăm dò ý kiến có cùng quan điểm ở Pháp. Tại Anh, hơn 6 trong số 10 người được hỏi nói rằng nền dân chủ đang hoạt động kém hiệu quả hơn 5 năm trước.

Kết quả cho thấy tâm lý lo lắng lan rộng về tình trạng dân chủ trước các cuộc bầu cử quan trọng ở Mỹ, Anh và EU trong năm tới, cũng như những quan điểm trái chiều về Liên minh châu Âu.

Ngoại trừ một số quốc gia như Croatia, Italy, Ba Lan và Thụy Điển, khoảng một nửa số cử tri cho biết họ không hài lòng với cách thức vận hành của nền dân chủ, trong khi đa số đồng ý với quan điểm rằng hệ thống này cần phải có thay đổi căn bản.

Chỉ ở Thụy Điển mới có đa số rõ ràng, 58% nói rằng họ hài lòng với cách thức hoạt động của chính phủ.

Trong số các nước EU, cuộc khảo sát cho thấy những quan điểm trái ngược. Nhiều người được hỏi ở các quốc gia được khảo sát cho biết họ ủng hộ EU, nhưng đa số ở tất cả các quốc gia cho biết họ không hài lòng với tình trạng dân chủ ở cấp EU, trong khi một số người thừa nhận họ cảm thấy có ít ảnh hưởng đối với các quyết định của EU.

Chỉ ở Croatia là sự hài lòng với nền dân chủ ở cấp EU là 26%, cao hơn so với mức trung bình là 21%. Kết quả của cuộc khảo sát sẽ khiến các nhà lãnh đạo EU phải suy nghĩ khi họ chuẩn bị cho cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu sắp tới.

Christine Tresignie, Giám đốc điều hành Ipsos khu vực châu Âu, nói: "Những kết quả này cho thấy thách thức chính đối với EU trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2024 sẽ là vấn đề thúc đẩy sự ủng hộ liên tục cho dự án của EU nhằm giúp khôi phục nhận thức tích cực về các tổ chức, cơ quan của khối".

EU tìm cách ứng phó với 'chính quyền Trump 2.0' EU đã bắt đầu thảo luận về cách ứng phó trong mối quan hệ với Mỹ, dựa trên kinh nghiệm từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đây. EU đang xem xét tất cả các động thái chiến lược quan trọng cần thực hiện và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong quan hệ với Mỹ. Ảnh: eeas.europa.eu Theo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: khủng bố dublin liên minh châu âu ủy ban châu âu đồng euro trừng phạt tài chính nghị viện châu âu cơ quan độc lập cơ quan chống rửa tiền lập cơ quan chống rửa tiền

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Sự cố chấn động điền kinh: VĐV bị đối thủ vụt gậy vào đầu, nghi vỡ hộp sọ02:05

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Xe mất thắng lao xuống rãnh ven đường, ít nhất 18 người thiệt mạng tại Thái Lan01:07

Chi tiết màn tranh cãi "đốt nóng" cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky01:38

Ông Tập Cận Bình nói kinh tế Trung Quốc đang đối mặt nhiều thách thức08:09

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đồ uống có đường tác động ra sao đến sức khỏe cộng đồng?

21:08:05 11/03/2025

Trong Dự thảo Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN), có hàm lượng đường trên 5g/100ml được bổ sung vào đối tượng chịu thuế với thuế suất là 10%.

Tấn công tàu hỏa chở hàng trăm hành khách tại Pakistan

20:15:04 11/03/2025

Theo giới chức đường sắt, tại thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Jaffar Express đang trong hành trình từ thành phố Quetta thuộc tỉnh Balochistan đến thành phố Peshawar ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Trên 9 toa tàu có khoảng 400 hành khách.

Thế kỷ 21: Quân đội Mỹ có đang mắc kẹt trong tư duy lỗi thời?

20:13:02 11/03/2025

Theo ông Ferrari, Mỹ cần đánh giá lại ba đặc điểm chính trong tổ chức và xây dựng lực lượng để đối phó với các cuộc xung đột trong tương lai.

Châu Âu và bóng đen tội phạm băng đảng

20:10:32 11/03/2025

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê EU (Eurostat), 10% công dân EU cho biết đã từng chứng kiến tội phạm, bạo lực hoặc phá hoại ở khu vực địa phương của họ.

Quảng trường ở Saint Petersburg (Nga) được mang tên Hồ Chí Minh

20:08:37 11/03/2025

Thủ đô phương Bắc Saint Petersburg là thành phố kết nghĩa với Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác. Saint Petersburg cũng hợp tác rất tích cực với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hoá, du lịch, giáo dục.....

Cách EU có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine

19:57:48 11/03/2025

Viện trợ vũ khí ồ ạt và bền vững: Các nước thành viên cần tăng tốc chuyển giao vũ khí hạng nặng như xe tăng Leopard 2, hệ thống phòng không IRIS-T, đồng thời thúc đẩy sản xuất công nghiệp quốc phòng chung.

UAV ồ ạt tấn công Nga trước thềm hội nghị Ukraine-Mỹ: 91 chiếc ở Moskva và 126 chiếc ở Kursk bị bắn hạ

19:46:27 11/03/2025

Thống đốc khu vực Moskva, ông Andrei Vorobyov, cho biết ít nhất một người thiệt mạng và ba người bị thương. Ông Vorobyov cũng đăng một bức ảnh về một căn hộ bị hư hại với cửa sổ bị thổi bay.

Saudi Arabia chuyển mình thành trung gian hòa giải cho các cuộc khủng hoảng toàn cầu

19:45:57 11/03/2025

Việc Mỹ và Ukraine nhất trí gặp gỡ tại Saudi Arabia thay vì những địa điểm đáng chú ý khác như châu Âu đã làm nổi bật vị thế chủ chốt mới nổi của quốc gia giàu dầu mỏ này ở Trung Đông.

Kế hoạch của Mỹ đánh thuế cao đối với tàu biển do Trung Quốc đóng liệu có khả thi?

19:44:25 11/03/2025

Vào tháng 2, Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vấn đề này, đã đề xuất mức phí 1,5 triệu USD đối với bất kỳ con tàu nào do Trung Quốc đóng khi cập cảng Mỹ.

Chỉ 7 quốc gia đạt tiêu chuẩn chất lượng không khí của WHO

19:40:06 11/03/2025

Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái toàn cầu.

Mỹ và Ukraine bắt đầu đàm phán tại Saudi Arabia

19:37:59 11/03/2025

Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu và có sự tham gia của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz. Dẫn đầu đoàn quan chức Ukraine là ông Andriy Yermak, Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Neom - Dự án siêu đô thị của Saudi Arabia lao đao vì chi phí khổng lồ

19:32:58 11/03/2025

Trong khi đó, công ty tư vấn McKinsey vẫn đang kiếm bộn tiền. Theo WSJ, công ty này thu về hơn 130 triệu USD mỗi năm nhờ dự án này. Một người phát ngôn của McKinsey phủ nhận rằng công ty đã tham gia vào hành vi thao túng báo cáo tài chí...