Đường dây mua bán, tàng trữ 600 bánh h.eroin bị triệt phá thế nào?

Một lượng lớn h.eroin lên đến 600 bánh đã được hai anh em Lê Văn Kiểm và Lê Văn Hạnh tàng trữ, vận chuyển vào Bình Dương tiêu thụ bằng cách nào?

Đường đi của 600 bánh h.eroin

Số m.a t.úy lực lượng chức năng thu được khi khám xét nơi ở của “ông trùm” Lê Văn Kiểm

TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tàng trữ trái phép 600 bánh h.eroin do Lê Văn Kiểm (33 t.uổi) và Lê Văn Hạnh (anh ruột Kiểm, cả hai cùng ngụ huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cầm đầu. Điều khiến dư luận “choáng váng” là một số lượng m.a t.úy khủng khiếp như vậy đã được những “ông trùm” này “hô biến” qua mặt cơ quan chức năng bằng cách nào? Tiêu thụ ra sao?

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2012, Kiểm đã rủ anh trai là Lê Văn Hạnh lập kế hoạch thiết lập đường dây mua bán m.a t.úy từ Nghệ An vào các tỉnh, thành thuộc khu vực Đông Nam Bộ. Kiểm cho rằng đây là khu vực tập trung hàng ngàn quán bar, massage, karaoke… nên khả năng thu hút “hàng” rất lớn. Theo kế hoạch, Hạnh nhận nhiệm vụ tìm hàng đưa m.a t.úy từ Nghệ An vào Bình Dương, Kiểm sẽ tìm đầu mối tiêu thụ ở Bình Dương và các tỉnh thành lân cận.

Lê Văn Kiểm thuê một căn nhà không số thuộc tổ 85, khu phố 7, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) làm “căn cứ” cất giấu nguồn hàng. Kiểm và Hạnh quy ước, mỗi bánh h.eroin được bán với giá 200 triệu đồng hoặc 9.000 USD. Sau khi nhận hàng từ Hạnh, Kiểm đã cố tình nâng giá, bán mỗi bánh 207-208 triệu đồng để hưởng thêm chênh lệch.

Dù là anh em ruột nhưng giữa Kiểm và Hạnh “làm ăn” khá rõ ràng. Theo đó, Kiểm thanh toán t.iền bán m.a t.úy cho Hạnh với hình thức “gối đầu”. Trung bình mỗi lần giao dịch, Hạnh sẽ đưa cho Kiểm 50 bánh h.eroin, đến lượt mua bán thứ 2, Hạnh mới lấy t.iền đợt đầu. Tránh sự nhầm lẫn, Kiểm đã giao cho Lê Thị Thanh (29 t.uổi, vợ Kiểm) làm “kế toán”, ghi chép tỉ mỉ ở sổ tay.

Thủ đoạn mua bán của Kiểm cũng hết sức kín đáo. Người mua hàng phải chủ động liên lạc trước qua số điện thoại với Kiểm, còn địa điểm do hắn lựa chọn, nếu cảm thấy không an toàn, lập tức Kiểm hủy giao dịch. Mọi liên hệ giữ “ông trùm” mà túy với người mua đều sử dụng sim rác để đ.ánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Trong quá trình làm ăn, Kiểm sẽ sàng lọc đối tượng mua m.a t.úy để đưa vào danh sách “khách mối”, những khách có “m.áu mặt” giao dich với lượng lớn h.eroin sẽ được gặp trực tiếp làm việc với Kiểm.

Thông tin về đường dây m.a t.úy “khủng” do anh em Lê Văn Kiểm, Lê Văn Hạnh cầm đầu đã vào tầm ngắm của Phòng CSĐT tội phạm về m.a t.úy (PC47) Công an tỉnh Bình Dương. Một chuyên án đã được thành lập để đấu tranh, bóc gỡ đường dây này.

“Ông trùm” m.a t.úy xộ khám

“Ông trùm” Lê Văn Kiểm bị đề nghị mức án t.ử h.ình trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào ngày 26/3

Ngày 5/8/2013, PC47 bắt quả tang Ngô Thị Mỹ Vân (51 t.uổi, TP.HCM) vận chuyển 2 bánh h.eroin bằng xe máy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (thị xã Thuận An, Bình Dương). Qua đó, Vân khai nhận đã mua 2 bánh h.eroin của Kiểm ở khu dân cư Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Giúp sức cho Vân còn có “chân rêt” là Nguyễn Phi Tiến (44 t.uổi, tạm trú phường Bửu Long, TP Biên Hòa, Đồng Nai) chuyên cung cấp m.a t.úy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Tây Ninh. Hiện đối tượng này đang bị Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án, bắt tạm giam về hành vi “Mua bán trái phép chất m.a t.úy”. Vân cũng từng bán cho Tiến 100 gram (m.a t.úy đá) với giá 103 triệu đồng.

Ngay sau khi làm rõ hành vi của “nữ quái” Ngô Thị Mỹ Vân, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thực hiện bắt khẩn cấp đối với Kiểm và khám xét nơi ở của Kiểm, thu giữ 30 bánh h.eroin khác. Kiểm khai, từ cuối năm 2012 đến khi bị bắt, Hạnh đã vận chuyển 600 bánh h.eroin và 879,70 gam m.a t.úy tổng hợp (m.a t.úy đá) từ Nghệ An vào Bình Dương. Kiểm đã tìm mối bán khoảng 570 bánh h.eroin, đã thanh toán cho Hạnh gồm 3.004.000 USD đôla Mỹ, 4.000 đôla Úc và hơn 18 tỷ đồng, Kiểm thu lợi bất chính số t.iền gần 4 tỷ đồng. Số t.iền này, Kiểm dùng mua xe ôtô và cùng gia đình tiêu xài hết. Riêng số t.iền 99.400 USD và hơn 4 tỷ đồng mà cơ quan Công an thu giữ, Kiểm bán m.a t.úy còn lưu giữ chưa kịp thanh toán cho Hạnh.

Lê Văn Hạnh (anh trai Kiểm) cũng bị đề VKSD tỉnh Bình Dương đề nghị mức án t.ử h.ình

Ngoài ra, Kiểm còn khai đã từng giao dịch với đối tượng tên Chước (ngụ TP HCM), lần đầu tiên, Kiểm bán cho Chước 5 bánh h.eroin với giá 207 triệu đồng/bánh tại khu vực đường ĐT 743 thuộc phường Phú Lợi. Sau đó 3 ngày, Kiểm tiếp tục bán cho đầu mối này 6 bánh h.eroin với giá cũng 207 triệu đồng/bánh. Sau đó cứ mỗi tuần tiếp theo, đối tượng này lại mua của Kiểm 5-6 bánh h.eroin với giá không thay đổi.

Gần 2 năm điều tra, truy tố, đường dây mua bán tàng trữ m.a t.úy “khủng này” đã được đưa ra xét xử vào ngày 26/3. Viện KSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án t.ử h.ình đối với hai anh em Lê Đình Kiểm và Lê Văn Hạnh về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất m.a t.úy”. Đối với Ngô Thị Mỹ Vân, Viện KSND đề nghị mức án tù chung thân về hành vi “Mua bán trái phép chất m.a t.úy”; Đặng Thị Thanh bị đề nghị mức án 21 – 22 năm tù về hành vi “Tàng trữ trái phép chất m.a t.úy”; Lê Văn Nhật (người làm cho Kiểm) mức án 35 – 39 tháng tù về hành vi “Che giấu tội phạm”.

Trung Kiên

Theo Dantri