Dùng tiền “âm phủ” để lừa lấy hơn 300 trăm triệu tiền thật
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Phước xảy ra nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn mới: Đối tượng xấu dùng tiền “âm phủ”, bằng nhiều hình thức tạo lòng tin cho người dân để lừa đảo chiếm tiền thật.
Lê Thị Thanh và các cọc tiền “âm phủ” dùng để lừa đảo
Ngày 2-4-2014, ông Nguyễn Phước Nhu (50 tuổi), trú ấp 2, xã Tân Khai (Hớn Quản) đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Hớn Quản, Bình Phước trình báo việc ông và người thân trong gia đình bị Lê Thị Thanh (41 tuổi), ngụ thôn 6, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam dùng tiền “âm phủ” và lời nói mật ngọt lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.
Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận khoảng tháng 2-2014, Thanh cùng gia đình đến tá túc nhờ nhà người quen ở xã Tân Khai. Một thời gian ngắn, gia đình hết tiền chi tiêu nên Thanh nảy ra ý định mượn tiền để tiêu xài.
Biết gia đình anh Lê Văn Sỹ (42 tuổi, là em vợ của ông Nhu) đang có nhu cầu bán 2 căn nhà và đất tại ấp 2, ấp 3, xã Tân Khai với giá 3,8 tỷ đồng, Thanh nói dối anh Sỹ mua lại 2 căn nhà và đất giúp người thân của mình với giá 4 tỷ đồng. Thấy gia cảnh Thanh đông người, con nhỏ phải sống nơi chật hẹp, anh Sỹ cho đến ở nhờ ngôi nhà chưa có người ở của mình.
Để tạo sự tin tưởng, Thanh đến chợ Tân Khai mua nhiều tiền “âm phủ” loại 100 đô la mang về đóng thành từng cọc, đặt 2 tờ tiền thật mệnh giá 500 ngàn đồng ở mỗi đầu cọc tiền “âm phủ”, mục đích để người khác thấy, tin bên trong là tiền thật. Sau đó, Thanh đưa các cọc tiền cho anh Sỹ xem và nói khi nào người nhà đến mới được mở niêm phong để trả tiền đất. Thấy anh Sỹ tin, Thanh bắt đầu giở trò mượn tiền để mua cao khỉ và cao hổ cho người chị (Thanh bịa ra) là vợ… phó tổng thống Mỹ làm quà biếu. Sau đó, Thanh giở rất nhiều chiêu lừa khác với anh Sỹ để mượn tiền.
Video đang HOT
Tiếp đó, Thanh mang các cọc tiền “âm phủ” đã chuẩn bị đến Ngân hàng Argibank chi nhánh Tân Khai giả giao dịch rút tiền với số lượng lớn từ hơn 1 tỷ đến nhiều tỷ đồng. Thanh gọi điện cho anh Sỹ đến hộ tống mang tiền về gửi vào két sắt nhà anh. Để anh Sỹ tin việc mua 2 căn nhà và sinh sống lâu dài, Thanh mua thiếu vật liệu xây dựng và thuê thợ xây đến sửa lại căn nhà, xây dựng hàng rào và khu chăn nuôi. Tổng số tiền Thanh lừa đảo chiếm đoạt của gia đình anh Sỹ là 235 triệu đồng.
Thấy không thể mượn được thêm tiền, Thanh nảy ý định lừa mượn tiền người thân của anh Sỹ để chiếm đoạt. Thanh lấy số tiền lừa đảo được đến tiệm vàng mua 400USD Mỹ và 1 đôi bông tai mang cho anh Sỹ và người thân trong gia đình làm bằng chứng quà từ Mỹ gửi về. Đồng thời, Thanh mua sim điện thoại rác giả giọng nhiều người nhà của mình để lấy lòng tin.
Với thủ đoạn trên, tổng số tiền Thanh lừa đảo chiếm đoạt của người thân gia đình anh Sỹ là 86 triệu đồng. Thanh còn lừa mua thiếu vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Hớn Quản hơn 100 triệu đồng và 41 triệu đồng tiền công Thanh thuê thợ sửa nhà và chuồng trại chăn nuôi trên phần đất đang ở nhờ nhà anh Sỹ.
Nhiều lần hứa không thấy người nước ngoài về trả tiền đất, nghi ngờ số tiền gửi trong két sắt nhà mình là giả và những lời nói của Thanh không chính xác, anh Sỹ đã trình báo công an.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hớn Quản đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Lê Thị Thanh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời hoàn tất hồ sơ đưa Thanh ra truy tố trước pháp luật.
Theo Bình Phước Online
Bí ẩn người phụ nữ xưng có 'họ hàng với phó tổng thống Mỹ'
Thanh đến tiệm vàng mua 400 USD, một đôi bông tai từ số tiền vay được của gia chủ, rồi mang về khoe với người thân anh này là quà từ Mỹ của bà chị "vợ phó tổng thống" gửi tặng.
Ngày 25/7, công an huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã khởi tố bị can Lê Thị Thanh (41 tuổi, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó nửa tháng, cơ quan công an nhận được đơn của anh Nguyễn Phước Nhu (50 tuổi, ở xã Tân Khai, huyện Hớn Quản), tố cáo người phụ nữ này lừa đảo.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tháng 2/2014, Thanh và gia đình đến ở nhờ một người bà con tại xã Tân Khai, huyện Hớn Quản. Ít lâu sau, do hết tiền chi tiêu, Thanh nảy sinh ý định lừa đảo. Biết gia đình anh Lê Văn Toàn (42 tuổi, là em vợ anh Nhu) đang cần bán nhà và đất tại xã Tân Khai với giá 3,8 tỷ đồng, để chuyển lên TP.HCM sinh sống, chị này sang nói sẽ mua lại giúp người anh "đại gia" rất giàu có ở nước ngoài. Mức giá Thanh đưa ra là 4 tỷ đồng, cao hơn 200 triệu đồng so với phát giá của gia chủ. Thanh lấy cớ nhà đông người, có con nhỏ đi tới đi lui bất tiện, nên xin anh Toàn cho đến ở nhờ tại căn nhà định bán.
Lê Thị Thanh.
Để tạo lòng tin, Thanh ra chợ mua nhiều cọc tiền âm phủ mang về đóng thành từng khối, đặt 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 ngàn đồng ngoài. Mỗi khối tiền đều được niêm phong, Thanh ghi bên ngoài là 50, 100 triệu đồng rồi đưa cho anh Thanh xem, cùng với một cọc ngoại tệ. Thanh bảo với bị hại: "Anh tôi đang đi du lịch nước ngoài với mẹ, có gửi tiền cho tôi giữ. Để khi nào ông ấy về đến mở niêm phong ra sẽ đặt cọc liền". Thấy anh Toàn cắn câu, Thanh bắt đầu giở trò mượn tiền để mua cao khỉ và cao hổ cốt cho một bà chị ở bên Mỹ (mà theo Thanh nói sắp là vợ phó tổng thống Mỹ!) để làm quà biếu.
Tiếp đó, Thanh mang khối tiền âm phủ đến một ngân hàng, ngồi ở dãy ghế chờ, giả như người vừa giao dịch rút tiền và gọi điện cho anh Toàn nói lớn: "Anh đến ngân hàng ngay, tôi mới nhận tiền của ông anh chuyển về, nhiều lắm không dám đi taxi một mình, anh đến hộ tống tôi mang về". Anh Toàn thấy vậy kêu thêm người giúp Thanh mang tiền về nhà an toàn. Tới nhà, Thanh nói gửi nhờ tiền vào két sắt anh Toàn và yêu cầu mọi người trong gia đình này không được tự ý mở.
Số tiền âm phủ bị tạm giữ.
Để cho bị hại thêm tin tưởng ông anh đại gia của mình sẽ mua hai căn nhà, Thanh tuyên bố sẽ gọi thợ sửa trước để đón người thân về. Chị ta ra cửa hàng vật liệu xây dựng gần nhà mua vật tư, nhờ luôn cửa hàng thuê thợ xây đến sửa sang nhà anh Toàn đang cho ở nhờ. Khi thanh toán, Thanh lại kêu anh Toàn cho mượn, rồi hứa mai mốt anh đại gia về sẽ tính luôn phần xây dựng. Số tiền mà Thanh mượn anh Toàn là 235 triệu đồng.
Đến lúc thấy không thể mượn thêm tiền của anh Toàn nữa, Thanh nảy ra ý định lừa tiền của người thân trong gia đình anh. Thanh đến tiệm vàng mua 400 USD và một đôi bông tai bằng vàng từ số tiền vay trước đó, rồi mang cho anh Toàn và người thân trong gia đình xem, khoe là quà từ Mỹ của bà chị "vợ phó tổng thống" gửi về cho. Chị ta còn vờ nghe điện thoại từ nước ngoài gọi về hối thúc việc mua nhà, báo tin họ chuẩn bị bay về Việt Nam. Những lúc có cuộc gọi này, Thanh đều cố đến gần người nhà bị hại để họ nghe, rồi tiếp tục lừa thêm được 86 triệu đồng.
Sau nhiều lần khất hứa, anh Toàn đã đến trình báo với công an.
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Mánh lới tiêu thụ tiền giả ở chợ quê Ngày 19/6, Thượng tá Lương Ngọc Hòa, Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa điều tra 3 vụ lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh. Từ những vụ án này, mới thấy rằng, các đối tượng phạm tội rất tinh vi, đang len lỏi về từng ngõ chợ của vùng nông thôn để lừa bịp...