Điều tra lại việc giám định 20 thỏi hợp kim màu vàng thu tại Alibaba
VKSND TP.HCM trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến định giá tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.
VKSND TP.HCM vừa trả hồ sơ cho Công an TP.HCM để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Tập đoàn địa ốc Alibaba) và 22 đồng phạm là lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Alibaba, về các tội danh Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và Rửa tiề.n.
Trong vụ án này, khi khám xét Công ty Alibaba, cơ quan công an đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu cho thấy toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.
Cảnh sát đọc lệnh bắt Nguyễn Thái Luyện. Ảnh: CTV.
Video đang HOT
Giữa tháng 12/2020, sau gần 15 tháng điều tra, Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.
Trong vụ án này, Luyện bị cáo buộc chủ mưu, lập ra Tập đoàn địa ốc Alibaba và các công ty thành viên, tự vẽ các dự án không có thật, chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép để huy động tiề.n của hàng nghìn khách hàng.
Tháng 9-10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, Lực còn bị khởi tố về tội Rửa tiề.n.
Tháng 3/2020, Công an TP.HCM khởi tố thêm 14 bị can khác về tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 11 người bị bắt tạm giam là giám đốc và tổng giám đốc các công ty con của Công ty địa ốc Alibaba. Một người liên quan là vợ của Luyện (được cho tại ngoại).
Đến tháng 10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam thêm 6 bị can khác liên quan sai phạm tại Tập đoàn địa ốc Alibaba.
Theo Công an TP.HCM, các bị can trên đã giúp sức cho Nguyễn Thái Luyện lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiề.n hơn 2.500 tỷ đồng.
Vụ dự án "ma"Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can
Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản".
Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, nhân viên phụ trách pháp lý của công ty này; Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo; Đào Thị Thanh Lợi, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự; Nguyễn Lê Hoàng Lan, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông; hai nhân viên công ty là Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên.
Theo hồ sơ, những người này góp sức tích cực cho bị can Nguyễn Thái Luyện - chủ tịch HĐQT công ty Alibaba (đã bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 9/2019) thực hiện hành vi "lừ.a đả.o, chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phân lô đất nông nghiệp để bán cho khách hàng khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng.
Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo - ảnh cắt từ clip livestream.
Bị can Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên trên bốn thửa đất rồi ký ủy quyền cho các công ty con để "đẻ" các dự án "ma" rồi rao bán và chiếm đoạt của khách hàng 14 tỉ đồng.
Đối với bị can Ngọc Như, dù biết hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi 1,2 tỉ đồng. Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng, Như cùng các nhân viên tổ chức các buổi chia sẻ và thực hiện livestream trên trang fanpage chính thức của Địa ốc Alibaba để tiếp tục tạo niềm tin cho khách hàng vào công ty nhằm trấn an, lôi kéo.
Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là người phụ trách về pháp lý, biết rất rõ việc thành lập pháp nhân Alibaba chỉ để nhằm mục đích lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản chứ không có hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Ngoài ra, Trinh còn đứng tên 3 thửa đất nông nghiệp từ nguồn tiề.n bất hợp pháp của Alibaba để lập dự án bán cho khách hàng, thu về số tiề.n 2 tỉ đồng. Trước đó, ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" liên quan đến cản trở Đoàn cưỡng chế các thửa đất nông nghiệp tự lập "dự án" trái phép, tự đặt tên "Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5" tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) để phân lô bán nền trái phép dự án ma của bất động sản của Công ty Alibaba.
Trước đó, từ tháng 9/2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện cùng 16 bị can khác đối với các tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản, rửa tiề.n". Trong đó cho tại ngoại 1 bị can.
PC03 hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Alibaba.
Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma". Ngày 15/10, Như, 29 tuổ.i, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam, khám xét nơi ở...