Vụ dự án “ma”Alibaba: Khởi tố thêm 6 bị can

Ngày 15/10, Công an TP HCM cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can , lệnh tạm giam đối với sáu bị can nguyên là lãnh đạo, nhân viên Công ty Alibaba với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Cụ thể, các bị can gồm: Nguyễn Huỳnh Tú Trinh , nhân viên phụ trách pháp lý của công ty này; Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo; Đào Thị Thanh Lợi, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự; Nguyễn Lê Hoàng Lan, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách truyền thông; hai nhân viên công ty là Võ Văn Trần Quang, Phan Ngọc Nguyên.

Theo hồ sơ, những người này góp sức tích cực cho bị can Nguyễn Thái Luyện – chủ tịch HĐQT công ty Alibaba (đã bị khởi tố, bắt tạm giam tháng 9/2019) thực hiện hành vi “ lừa đảo , chiếm đoạt tài sản ” thông qua việc phân lô đất nông nghiệp để bán cho khách hàng khi chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng.

Vụ dự án maAlibaba: Khởi tố thêm 6 bị can - Hình 1

Huỳnh Thị Ngọc Như, Cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách đào tạo – ảnh cắt từ clip livestream.

Bị can Đào Thị Thanh Lợi đã đứng tên trên bốn thửa đất rồi ký ủy quyền cho các công ty con để “đẻ” các dự án “ma” rồi rao bán và chiếm đoạt của khách hàng 14 tỉ đồng.

Đối với bị can Ngọc Như, dù biết hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty Alibaba là trái pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện để thu lợi 1,2 tỉ đồng. Sau khi Nguyễn Thái Luyện bị bắt, nhằm tránh gây hoang mang cho khách hàng, Như cùng các nhân viên tổ chức các buổi chia sẻ và thực hiện livestream trên trang fanpage chính thức của Địa ốc Alibaba để tiếp tục tạo niềm tin cho khách hàng vào công ty nhằm trấn an, lôi kéo.

Nguyễn Huỳnh Tú Trinh là người phụ trách về pháp lý, biết rất rõ việc thành lập pháp nhân Alibaba chỉ để nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không có hoạt động kinh doanh khác nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện. Ngoài ra, Trinh còn đứng tên 3 thửa đất nông nghiệp từ nguồn tiền bất hợp pháp của Alibaba để lập dự án bán cho khách hàng, thu về số tiền 2 tỉ đồng. Trước đó, ngày 27/11/2019, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt Nguyễn Huỳnh Tú Trinh 4 năm 6 tháng tù về hai tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” liên quan đến cản trở Đoàn cưỡng chế các thửa đất nông nghiệp tự lập “dự án” trái phép, tự đặt tên “Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5″ tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) để phân lô bán nền trái phép dự án ma của bất động sản của Công ty Alibaba.

Trước đó, từ tháng 9/2019, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Luyện cùng 16 bị can khác đối với các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản , rửa tiền”. Trong đó cho tại ngoại 1 bị can.

PC03 hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Alibaba.

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt

Huỳnh Thị Ngọc Như, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Alibaba, bị bắt với cáo buộc đồng phạm Nguyễn Thái Luyện lừa người mua dự án "ma".

Ngày 15/10, Như, 29 tuổi, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM bắt tạm giam, khám xét nơi ở tại quận Thủ Đức, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 BLHS 2015.

Động thái này được đưa ra sau 13 tháng cơ quan điều tra bắt sếp của Như là Nguyễn Thái Luyện (36 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) và hàng loạt người khác.

Tại công ty, Như có nhiệm vụ đào tạo hàng nghìn nhân viên cách thức bán dự án "ma", giúp Luyện ký hợp đồng với hơn 3.000 người, thu được 1.800 tỷ đồng. Tháng 9/2019, khi Luyện bị bắt, hàng trăm người kéo đến công ty đề nghị lấy lại tiền, Như cho người livestream trấn an rằng tiền của họ "an toàn" vì đang được công an giữ, Luyện không phạm tội...

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba bị bắt - Hình 1

Phó tổng giám đốc Công ty Alibaba Huỳnh Thị Ngọc Như livestream nói chuyện với khách hàng sau khi Luyện bị bắt.

Theo điều tra, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo 2 em là Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực thành lập 23 công ty thành viên, thu gom hơn 600 ha đất nông nghiệp tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Tất cả đều chưa làm thủ tục pháp lý, chưa được cấp phép làm dự án. Tiếp đó, anh em Luyện vẽ 40 dự án, quảng cáo rầm rộ là đất nền dự án (đất ở) để bán cho khách hàng.

Nhà chức trách xác định, các bị can đã sử dụng đất nền trong dự án "ma" làm mồi nhử, thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp.

Khám xét Công ty Alibaba và các công ty thành viên, cảnh sát dùng 5 ôtô tải để đưa tang chứng, vật chứng liên quan đến hành vi lừa đảo của anh em Luyện về cơ quan điều tra. Trong đó có hơn 9 tỷ đồng, 250 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng, 3 ôtô, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Ngoài 3 anh em Luyện, PC03 Công an TP HCM đã bắt giam, hoặc cho tại ngoại hầu tra gần 20 người về hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền...

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đi tố bạn trộm xe thì lộ ra vụ án giết người dã man
18:54:23 03/03/2021
Ông ngoại chém cháu 12 tuổi rồi nhảy lầu tự tử
20:02:04 04/03/2021
Nhóm người đi xe biển số TP.HCM 'đụng' nhóm ở Cần Thơ, có nổ súng
21:18:58 03/03/2021
Vụ bị can tử vong tại Chí Hòa: Công an TP.HCM thông báo kết luận giám định
20:59:05 03/03/2021
"Khóa tay" 7 đối tượng mang cả hung khí đi đòi nợ
23:22:41 02/03/2021
Đột nhập FPT Shop lấy trộm 30 iPhone
22:56:55 03/03/2021
Truy bắt nghi phạm đâm 3 mẹ con ở Bình Dương
09:38:22 04/03/2021
Nam tiếp viên VNA làm lây lan dịch Covid-19 gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng
10:45:44 03/03/2021
Truy tìm đối tượng đâm trọng thương một phụ nữ trong đêm
15:31:40 04/03/2021
Cựu đại úy công an lừa thuê ôtô tự lái
23:18:54 03/03/2021

Thông tin đang nóng

Thanh Hằng bất ngờ đăng ảnh ôm chặt Hà Anh Tuấn, "chị đẹp" tính công khai luôn rồi sao?
16:54:31 04/03/2021
Tự vạch áo rồi đăng video lên mạng, nàng hot girl khiến CĐM sững sờ, nổi như cồn sau hành động táo bạo
17:07:20 04/03/2021
Kế hoạch sử dụng 400 triệu quyên góp vì Thương Tín
17:07:18 04/03/2021
Sự thật về nhân vật "thầy chùa ăn thịt chó": Nguyễn Minh Phúc là người giả danh tu sĩ, phải chấm dứt ngay phát ngôn trái đạo đức
21:22:40 04/03/2021
Đêm nào cũng nghe tiếng thủ thỉ dỗ dành, tôi rợn người nhìn việc vợ lén làm lúc 2h sáng
18:26:48 04/03/2021
Lý Băng Băng tuyên bố chia tay Hứa Văn Nam “phi công” kém 16 tuổi
17:13:02 04/03/2021
Nghệ sĩ Thương Tín được tặng ôtô và 400 triệu đồng
20:28:35 04/03/2021
Tân hôn xong mẹ chồng bắt bán đất trả nợ cho nhà chồng, tôi đáp trả khiến bà nghẹn đắng
17:17:54 04/03/2021
Vẫn biết Hyun Bin yêu Son Ye Jin, nhưng suốt 19 giây giữ mãi hành động u mê thế này thì đúng là "nghiện" lắm rồi!
20:01:08 04/03/2021
Đang uống cà phê, người đàn ông đi lên tầng 5 nhảy xuống đất nguy kịch
19:40:56 04/03/2021

Tin mới nhất

Chở 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép lấy 3 triệu đồng

21:05:45 04/03/2021
Ngày 4/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa phát hiện, tạm giữ tài xế điều khiển ô tô con chở thuê 5 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào nội địa.

Bắt đối tượng tàng trữ nửa cân ma túy đá

21:03:01 04/03/2021
Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 5 bịch ni-lon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 500gram; 3 bịch ni-lon chứa 240 viên nén, cùng một số tang vật khác.

Khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án thất thoát gần 700 tỷ đồng tại SAGRI

20:44:42 04/03/2021
Trong đó, 2 bị can là: Lê Văn Thanh và Nguyễn Thanh Chương bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Điều 219 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khởi tố nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM

20:18:51 04/03/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố ông Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, cùng 2 bị can khác.

Giang hồ nổ súng, hỗn chiến ở Cần Thơ: Bắt nghi can cầm đầu

20:13:20 04/03/2021
Nghi can cầm đầu nhóm người từ TP.HCM xuống Cần Thơ hỗn chiến để đòi nợ vừa bị công an tỉnh Cà Mau bắt giữ.

Diễn trò đua xe trái phép, 2 người tông nhau văng xa chục mét, gãy xương và dập não

16:42:00 04/03/2021
Trong lúc trình diễn đua và kéo xe trái phép, Tài và Nghĩa tông nhau văng xa hàng chục mét té xuống đường. Tài bị gãy xương đòn, xương hàm và dập não. Nghĩa bị thương phần mềm, cơ thể xây xát.

Nhân viên quán cơm gà trộm xe máy của chủ đi khoe, 'lấy le' với bạn gái

16:38:48 04/03/2021
Nam nhân viên phục vụ ở An Giang trộm xe máy của chủ quán rồi chạy đi khoe với bạn gái để lấy le.

Kết luận trái ngược về cái chết của bị can trong Chí Hòa

16:01:57 04/03/2021
Công an TP HCM kết luận nguyên nhân tử vong của Dương Tấn Minh, 23 tuổi, tại trại tạm giam Chí Hoà, là ngạt do hít sặc thức ăn vào đường thở.

Vẫn “nóng” nạn buôn bán trẻ sơ sinh

14:51:36 04/03/2021
Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an một số địa phương đã chặt đứt một đường dây chuyên tổ chức bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia.

Đường dây đánh bạc chục tỷ đồng núp bóng quán cà phê

14:46:32 04/03/2021
Sau khi lấy trang mạng cá cược bóng đá quốc tế có tên “Bóng 88” của một đối tượng ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Tiến tổ chức ghi cá cược bóng đá cho các đối tượng khác.

Bắt nữ giám đốc lừa tiền tỷ ở Cà Mau

13:55:51 04/03/2021
Muốn có tiền trả nợ ngân hàng, Mẩn tìm cách nói dối một người bạn để chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng.

Chủ nhóm Facebook ‘Tập đoàn phò’ bị tuyên 12 năm tù

13:39:33 04/03/2021
Với tội môi giới mại dâm và chứa mại dâm, Đặng Thị Hương, chủ nhóm Facebook Tập đoàn phò, bị tòa tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù.

Xác định được kẻ nổ súng trong cuộc hỗn chiến ở trung tâm TP Cần Thơ

13:20:30 04/03/2021
Công an TP Cần Thơ xác định được kẻ súng trong vụ hỗn chiến và đang tạm giữ gần 20 người liên quan.

Giấu 22.000 gói thuốc lá lậu trong tiệm bách hóa

09:42:55 04/03/2021
Ông Khoa đã ngụy trang bánh, kẹo bên ngoài những thùng giấy chứa trên 22.000 giói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Năm người Trung Quốc vượt biên trái phép

09:31:33 04/03/2021
Nhóm 5 người Trung Quốc chuẩn bị vượt biên từ Long An sang Campuchia thì bị lực lượng biên phòng tuần tra phát hiện.

Cách ly người đàn ông quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

09:28:18 04/03/2021
Người đàn ông quốc tịch Lào bị lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt giữ. Sau đó, người này được lực lượng chức năng đưa đi cách ly y tế.

24 nam nữ phê ma túy trong quán karaoke

09:23:07 04/03/2021
Sau khi bắt quả tang 24 người sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy trong quán karaoke Lion Club (Bắc Ninh), công an tạm giữ một thiếu niên về hành vi cung cấp ma túy.

Cảnh sát khống chế nhóm nổ súng ở trung tâm Cần Thơ

09:12:13 04/03/2021
Công an TP Cần Thơ tạm giữ 14 người cùng khẩu súng, sau khi xảy ra vụ nổ ở phường Cái Khế thuộc quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Vietnam Airlines có bị xử lý trong vụ tiếp viên làm lây lan Covid-19?

09:03:44 04/03/2021
Căn cứ theo công văn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan điều tra xác định Vietnam Airlines đã tổ chức thực hiện đúng theo chỉ đạo.

Khởi tố tài xế đánh CSCĐ

08:16:17 04/03/2021
Chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, Đức Anh bỏ chạy khi thấy CSCĐ. Bị kiểm tra hành chính, tài xế này đã đánh một thượng úy công an.

Ném vỡ kính ôtô đỗ bên đường

00:36:44 04/03/2021
Nguyễn Ngọc Tiến sau khi uống rượu đã cầm gạch ném vỡ kính ôtô đỗ bên đường, dù không mâu thuẫn với chủ xe.

Giám đốc ăn chặn tiền của người nghèo

23:24:37 03/03/2021
Lý Kim Thành, cựu Giám đốc HTX Lơ Ku, bị bắt vì cáo buộc ăn chặn gần 90 triệu đồng tiền ngân sách hỗ trợ cây giống cho người nghèo, ngày 3/3.

Bị nhắc vì đỗ xe trước cửa nhà dân, nam thanh niên cầm súng dọa bắn

20:02:42 03/03/2021
Sau khi cự cãi với người phụ nữ vì bị nhắc nhở đã đỗ xe ô tô trước cửa nhà, Nguyễn Thanh Tùng (SN 1997) liền cầm một khẩu súng tự chế đe dọa sẽ bắn chết người này.

Có thể bạn quan tâm

Thầy trò HLV Park Hang Seo đối phó với ngoại binh nhập tịch

Bóng đá việt nam

22:58:25 04/03/2021
Trừ Thái Lan, các đối thủ cùng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với Việt Nam như UAE, Malaysia, Indonesia đều tăng cường ngoại binh nhập quốc tịch để hy vọng soán ngôi thầy trò ông Park.

Người Myanmar tiếp tục biểu tình sau 'ngày đẫm máu nhất'

Thế giới

22:49:31 04/03/2021
Các nhà hoạt động Myanmar tuyên bố họ sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc biểu tình, sau khi 38 người chết trong ngày biểu tình trước đó.

Bố Già và Gái Già Lắm Chiêu V: Hội đủ công thức ăn khách nhưng liệu có thu nổi trăm tỷ?

Phim việt

22:45:50 04/03/2021
Mở màn phòng vé sau thời gian dịch bệnh, Gái Già Lắm Chiêu V và Bố Già liệu có tạo nên cơn sốt như Tiệc Trăng Máu?

Trấn Thành lại khóc ở họp báo Bố Già chứng tỏ anh có thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông

Hậu trường phim

22:45:07 04/03/2021
Kết thúc họp báo phim Bố Già, Trấn Thành đã bật khóc trước sự bất ngờ của mọi người.

Soo Jin (G)I-DLE dừng hoạt động vì cáo buộc bạo lực học đường

Sao châu á

22:42:40 04/03/2021
Soo Jin tạm dừng hoạt động sau khi bị tố cáo bạo lực học đường. Nhóm (G)I-DLE tiếp tục quảng bá với 5 thành viên.

Cháu bé 4 tuổi rơi từ tầng 2 xuống đất tử vong thương tâm

Sự kiện nóng

22:42:37 04/03/2021
Vụ việc đau lòng xảy ra tại Nam Định khi một bé gái ngã từ tầng 2 xuống đất dẫn đến tử vong.

Nhà vô địch điền kinh thà bỏ Olympic còn hơn tiêm vaccine Covid-19

Sao thể thao

22:38:51 04/03/2021
VĐV chạy nước rút Yohan Blake nói ẩn ý nghe theo lý trí của mình, đừng theo đám đông khi khẳng định sẽ không tiêm vaccine.

Mức xử phạt đối với các Youtuber đăng clip "Thầy chùa ăn thịt chó"

Đời sống

22:37:13 04/03/2021
Theo Luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh), việc các Youtuber đăng thông tin sai sự thật trên Youtube về Thầy chùa ăn thịt chó sẽ bị phạt hành chính và buộc gỡ các thông tin này.

Dolce & Gabbana 'lột xác' với thời trang thập niên 1990

Thời trang

22:33:48 04/03/2021
Bộ sưu tập Thu Đông 2021 của Dolce & Gabbana lấy cảm hứng thời trang thập niên 1990 trên bảng màu đa sắc ấn tượng.

Triệu Lệ Dĩnh diện váy Xuân Hè

Phong cách sao

22:32:50 04/03/2021
Diễn viên Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều khen ngợi khi mặc thiết kế Xuân Hè 2021.

Phụ huynh dự đoán đoạn kết Thiên Nhai Khách làm con ngã ngửa: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn "oánh" nhau vì tình rồi đường ai nấy đi

Phim châu á

22:30:41 04/03/2021
Một cư dân mạng vừa chia sẻ trải nghiệm có một không hai: Cùng bố mẹ xem đam mỹ Sơn Hà Lệnh (Thiên Nhai Khách).

Thấy vợ xách vali ra cửa, chồng chặn lại, hất hàm "muốn đi thì trả hết tiền ăn ở", song lời đáp trả đanh thép của chị lại khiến gã bẽ mặt

Tâm sự

22:30:00 04/03/2021
Cô muốn đi đâu thì đi, phải trả hết tiền 2 năm qua cô ăn uống, ngủ nghỉ ở cái nhà này. Bằng không thì đừng hòng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi đây - Tiến gân cổ quát vợ.

Không phải nhan sắc, 3 thứ này trên người phụ nữ mới làm nên sự thanh tao, trong sạch của cô ấy, đàn ông thì say đắm dù ở bất cứ độ tuổi nào!

Tình yêu

22:27:38 04/03/2021
Những điều ấy khiến phụ nữ trở nên thu hút và quyến rũ hơn bao giờ hết, dù cho cô ấy ở bất kỳ độ tuổi nào.

Long Nhật: "Con trai chỉ tôi bảo, ông này bóng mà có vợ"

Sao việt

22:26:20 04/03/2021
Lúc tôi gặp bà xã là 32 tuổi rồi. 33 tuổi mới cưới. Biết lấy vợ về, mọi thứ sung sướng như vậy thì tôi lấy từ hồi hai mấy tuổi rồi, ca sĩ Long Nhật chia sẻ.

Quấn vào máy bóc gỗ, nam thanh niên bị lóc 50% da

Sức khỏe

22:18:08 04/03/2021
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam bị tai nạn lao động khi làm việc với máy bóc gỗ.