đào tiền ảo chia

Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa

Bộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.

Đề xuất tội làm giàu bất chính và “chặn” tham nhũng qua tiền ảo

Bộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy ‘phông bạt sang chảnh, thành đạt’ lừa đảo

Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Một phụ nữ mất 600 triệu đồng vì sập bẫy đầu tư tiền ảo trên mạng

Ngày 12/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này mới nhận đơn trình báo của bà T.T.H. (56 tuổi, ở TP Uông Bí, Quảng Ninh) về việc bà bị lừa đảo ch...

Nhóm đối tượng lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia sa lưới

Sau khi dụ dỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản ảo, các đối tượng lừa đảo nhanh chóng sử dụng tài khoản ngân hàng do các công ty đứng tên chuyển số tiền trên sang nhóm rửa tiền.

Đường dây cờ bạc 1.000 tỷ bị đánh sập như thế nào?

Dù công nghệ sinh trắc học đã được áp dụng trong giao dịch trực tuyến, hạn chế được việc lừa đảo, đánh bạc online nhưng trên thực tế, vấn nạn đánh bạc qua mạng vẫn khá tinh vi, kha...

Đường dây rửa tiền do các đối tượng người nước ngoài điều hành được khám phá như thế nào?

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra; chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương hoàn tất cáo trạng truy tố 5 đối tượng, trong...

Lướt cọc đất, lừa đảo 400 triệu đồng rồi chuồn

Nguyên thừa nhận hành vi lừa đảo bà O chiếm đoạt số tiền 400 triệu đồng bằng hình thức mua bán lướt cọc đất (đặt cọc xong, bán lại kiếm lời - PV) để trả nợ, tiêu xài cá nhân và chơ...

Quen qua mạng, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 9 tỷ đồng

Dù chỉ quen biết qua mạng nhưng bà T. ở Hà Nội lại tin và làm theo người mới quen, để rồi bị chiếm đoạt 9 tỷ đồng, mới tá hỏa báo cơ quan công an.

Thị trường tiền ảo mong đợi gì trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump?

Với việc ông Trump quay trở lại Nhà Trắng, dưới đây là những mong đợi về sự khởi đầu của một "kỷ nguyên vàng son" của thị trường tiền kỹ thuật số.

Triệt phá nhóm đối tượng ‘rửa tiền’, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang vừa đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.

Mất tiền tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa vì tin “luật sư Huy”

Ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số,... để tránh bị lừa đ...

Người đàn ông ở Hà Nội bị lừa gần 30 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo

Thời gian qua, nhà chức trách đã cảnh báo nhiều sàn giao dịch tiền ảo được quảng cáo lãi suất cao, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Tuy nhiên, vẫn có nạn nhân mắc bẫy.

Chỉ trong một năm, số lượng triệu phú tiền điện tử tăng gần gấp đôi

Báo cáo do quỹ đầu tư Henley & Partners có trụ sở tại London (Anh) thực hiện cũng chỉ ra tổng giá trị thị trường của tài sản tiền điện tử đã tăng 89%, từ 1.200 tỷ USD lên 2.300 tỷ ...

Lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố rồi đốt vào “lò tiền ảo”

Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra, làm rõ đối tượng thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 13 xe ô tô trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Công an Hà Nội đánh sập đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Từ năm 2019, Thoại đã mua lại dự án đồng tiền ảo CachBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích kinh doanh tạo nhiều lợi nhuận...

Lừa giúp khách nhận xe sớm, chiếm đoạt tiền tỉ chơi “tiền ảo”

Minh là nhân viên thử việc được phân công tư vấn bán xe ô tô tại các showroom. Dù không có chức năng thu tiền bán hàng, nhưng Minh bịa ra chuyện nhận xe sớm và đề nghị khách hàng c...

Tôi run rẩy nghe cuộc nói chuyện của vợ với người đến thăm đẻ, bí mật mà em bấy lâu nay giấu kín

Mặc dù em giới thiệu đây là bạn mình nhưng tôi vẫn ngờ ngợ điều không lành nên đã lén đến cửa phòng để nghe họ nói chuyện.

Ronaldo “đau đầu” với vụ kiện bồi thường 1 tỷ USD, có nguy cơ mất sạch tài sản bao năm tích góp

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị một nhóm nhà đầu tư kiện lên tòa án tại Florida. Những người này cho rằng việc Ronaldo tham gia quảng cáo cho Binance

‘Trùm tiền ảo’ Sam Bankman-Fried kháng cáo bản án 25 năm tù

Theo một hồ sơ pháp lý được công bố ngày 11/4, trùm tiền ảo Sam Bankman-Fried đã kháng cáo bản án liên bang và mức án 25 năm tù mà nhân vật này bị kết án trong một vụ lừa đảo quy m...

‘Trùm tiền ảo’ Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù

Mức án 25 năm tù giam và 3 năm quản thúc thấp hơn mức 40-50 năm tù mà các công tố viên yêu cầu. Ngoài ra, tòa cũng sẽ tịch thu tài sản trị giá 11 tỷ USD của Bankman-Fried để bồi th...

Mua bán tài khoản trộm cắp bằng tiền ảo, thu lợi hàng trăm triệu đồng

Ngày 14/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Võ Duy Khánh (SN 1990, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa t...

Bắt tổng giám đốc lừa gần 60 tỉ đồng để ‘nướng’ vào tiền ảo

Dù công ty liên tục thua lỗ, Nguyễn Văn Hoành vẫn tổ chức nhiều cuộc hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi 8.000 người đầu tư gần 60 tỉ đồng.

Quảng Nam: Nhân viên ngân hàng lừa đảo 1 tỉ đồng của đồng nghiệp

Mượn tiền của đồng nghiệp với lý do đáo hạn ngân hàng, bị can lại dùng để đầu tư vào tiền ảo và thua lỗ nên đã bỏ trốn, sau đó bị công an bắt giữ về hành vi lừa đảo.

Quảng cáo cá độ, tiền ảo ở show Westlife: Có thể bị phạt 70-100 triệu đồng?

Ông Trần Thanh Vương, Trưởng phòng Văn hóa, xây dựng nếp sống gia đình (thuộc Sở VH&TT TPHCM), đã phản hồi đến báo chí về vụ việc nói trên.

Thua tiền ảo, “nữ quái” bày trò lừa cả bạn học

Chiều 21/9, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh Thư (SN 1990, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Mất hàng tỷ đồng vì đầu tư trên mạng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước vừa nhận được đơn thư của một số bị hại mất hàng tỷ đồng vì mua tiền ảo.

Cảnh giác với những lời mời tải ứng dụng kết nối nhận thưởng

Ngày 13/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trào lưu săn điểm thưởng qua ứng dụng kết nối này đang nổi lên hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh, trật tự.

Lừa hơn 20 tỷ đồng “nướng” sạch vào chứng khoán quốc tế và tiền ảo

Từ tháng 4/2021 đến tháng 5/2021, bà V đã nhiều lần chuyển vào tài khoản ngân hàng của Sơn và Công ty SQ Vĩnh Phát với tổng số tiền 20,2 tỷ đồng để nhờ Sơn đặt mua nhiều lô đất tại...

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng của khách hàng để chơi tiền ảo

Lê Nhật Nguyên (nhân viên một ngân hàng, ngụ TP Cần Thơ) tham gia chơi tiền ảo Binance thua khoảng 1,75 tỷ đồng. Để có tiền trả nợ và chơi tiền ảo, Nguyên đã chiếm đoạt của khách h...

Đập phá máy ATM, trộm 175 triệu đồng để trả nợ thua lỗ tiền ảo

Tối 25.3, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội trộm cắp tài sản.

Án tù chung thân cho bị cáo giết vợ chồng hàng xóm trong đêm

Chơi tiền ảo bị thua lỗ 150 triệu đồng, khi chủ nợ ráo riết đòi, bị cáo Hồ Sỹ Tấn đã làm liều, mang dao đi trộm cắp tài sản. Bị chủ nhà phát hiện, Tấn đã đâm chết một người, người ...

Tin tặc đánh cắp gần 200 triệu USD của công ty cho vay tiền kỹ thuật số Euler

Tuy nhiên, lĩnh vực này đang chịu tác động của suy thoái kinh tế nghiêm trọng, tội phạm tràn lan, sự kiểm soát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý và sự sụp đổ của nhiều công ty lớn ch...

Sắp xét xử vụ cướp 37 tỉ đồng tiền ảo trên cao tốc

Hai cựu cán bộ Công an TP HCM liên quan đến vụ án kêu oan, cho rằng không biết kẻ chủ mưu dẫn dắt các bị cáo thực hiện hành vi cướp tài sản...

Vỡ nợ vì tiền ảo, người phụ nữ ở Thanh Chương lập kế hoạch lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Trong cơn sốt đầu tư tiền ảo Nguyễn Thị Vân cũng nhanh chóng nhập cuộc, tham gia đầu tư tiền vào các sàn giao dịch tiền ảo trên mạng. Tuy nhiên, tiền ảo đã khiến Vân mất rất nhiều ...

Thế giới 2022: Năm ‘thảm họa’ của thị trường tiền số

Thị trường tiền điện tử toàn cầu đã chứng kiến một năm đầy biến động khi giảm 1.400 tỷ USD trong năm nay do lãi suất tăng, khẩu vị rủi ro (risk appetite) biến mất và sự sụp đổ hàng...

Công ty tiền kỹ thuật số BlockFi nộp đơn bảo hộ phá sản

BlockFi có trụ sở tại New Jersey, được thành lập bởi Zac Prince, một doanh nhân điều hành trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử. Trong hồ s...

Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption

Công an TP.HCM kết luận, bằng thủ đoạn đưa ra các cam kết về lợi nhuận, Trần Minh Tuấn đã câu kết, lôi kéo nhiều người tham gia sàn tiền ảo Bioption rồi đánh sập sàn, chiếm đoạt hơ...

Hacker dùng mã độc đào tiền ảo kiếm đến 2 bitcoin mỗi tháng

Dùng mã độc đào tiền ảo xử lý dữ liệu của máy tính nạn nhân, hacker kiếm được đến 40.500 USD/tháng (tương đương 2 bitcoin - hơn 1 tỉ đồng). Đồng tiền ảo thường bị đào là Monero (XM...

Estonia bắt 2 kẻ tình nghi lừa đảo 575 triệu USD đầu tư vào tiền điện tử, Mỹ yêu cầu dẫn độ

Ngày 21/11, cảnh sát Estonia cho biết đã bắt giữ hai người đàn ông vì nghi ngờ lừa đảo 575 triệu USD của hàng trăm nghìn người thông qua một âm mưu phát hành tiền số

Đầu tư tiền ‘ảo’ rác, nạn nhân cũng có thể bị khởi tố hình sự

Các sàn forex vẽ ra ước mơ làm giàu nhanh chóng, nhưng cuối cùng người tham gia chỉ thấy nợ nần chồng chất, và còn khả năng phải đối diện với những tội danh hình sự khác

Nguồn quỹ của khách hàng trên FTX ‘bốc hơi’ 1 – 2 tỷ USD

Sau khi FTX Group, công ty vận hành sàn giao dịch tiền ảo lớn thứ ba thế giới, nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11 của Luật phá sản Mỹ, hãng Reuters cho hay 1 - 2 tỷ USD từ n...

Lo tội phạm rửa tiền qua tiền ảo: Cần tận dụng công nghệ để quản lý

Nhiều đại biểu Quốc hội đã lo ngại việc không đưa nội dung quản lý tiền ảo trong Luật phòng chống rửa tiền (sửa đổi) có thể là kẽ hở trong hoạt động rửa tiền, trong khi Thủ tướng C...

Lật tẩy phương thức kinh doanh đa cấp Skyway nhằm lừa đảo tài sản

Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an cho biết: Hiện nay đang xuất hiện thủ đoạn hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với tên gọi Skyway trên lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, ...

Giám đốc Gen.G: ‘Thế giới nhìn Esports rất lộng lẫy nhưng thực ra là chúng ta đang chết dần chết mòn’

Esports nói chung và bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) nói riêng đã trải qua một thời gian rất dài hình thành và phát triển. Khái niệm Esports đầu tiên được xuất hiện vào năm 197...

Giá Bitcoin hôm nay 9/10: Bitcoin tiếp tục rơi tự do

Bitcoin tiếp tục giao dịch mức gần 19.000 USD và không chắc liệu có giữ được ngưỡng này làm hỗ trợ hay không. Theo các nhà giao dịch chuyên nghiệp, giá Bitcoin nói riêng và thị trư...

Bitcoin ‘thở máy’, tiền ảo cắm đầu

Giá trị bitcoin lao dốc kéo theo hàng loạt đồng tiền ảo khác cùng cắm đầu trong năm 2022. Những nhà đầu tư ôm tiền ảo vẫn đang hy vọng vào một sự hồi phục kỳ diệu

Tiền điện tử Bitcoin đảo chiều, tăng dựng đứng

Sau khi Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo tăng lãi suất, Bitcoin bất ngờ đảo chiều, tăng vượt mốc 22.000 USD và kéo theo sự tăng trưởng của nhiều tiền ảo khác

Bitcoin có thật sự là ‘hầm trú ẩn’ an toàn?

Nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người trẻ tuổi, nhanh chóng hòa theo làn sóng đầu tư tiền ảo trước những rỉ tai rằng tiền ảo, trong đó có Bitcoin, là một hầm trú ẩn an toàn khô...

Giá Bitcoin lao dốc, thợ đào tiền ảo đối mặt khó khăn chồng chất

Năm ngoái, khi giá Bitcoin tăng cao tới 68.000 USD, các thợ đào tiền ảo đã thu được lợi nhuận khổng lồ. Khi đó, nhiều người quyết định mở rộng hoạt động mạnh mẽ, chuẩn bị cho một t...