Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption

Công an TP.HCM kết luận, bằng thủ đoạn đưa ra các cam kết về lợi nhuận, Trần Minh Tuấn đã câu kết, lôi kéo nhiều người tham gia sàn tiền ảo Bioption rồi đ.ánh sập sàn, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy, 36 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) can tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, thông qua sàn tiền ảo Bioption.

Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption - Hình 1 ADVERTISEMENT

Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy) tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV

Lôi kéo nhà đầu tư tham gia theo mô hình đa cấp

KLĐT thể hiện, khoảng tháng 1.2021, thông qua Phùng Liên Châu (còn gọi Xì Xì, sinh sống tại Đức) giới thiệu, Trần Minh Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) vừa tạo lập sàn tiền ảo Bioption (một mô hình mua bán Bitcoin).

Mặc dù biết loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhưng khi biết Lee có khả năng can thiệp thắng thua trên sàn Bioption, nên Tuấn đề nghị hợp tác bằng kế hoạch khi lôi kéo các nhà đầu tư tham gia, khi đến số lượng lớn nhất định thì đ.ánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo đó, Lee đảm nhận vai trò người điều hành, quản lý hệ thống, còn Tuấn có nhiệm vụ tạo ra nhiều sự kiện nhằm tiếp cận, quảng bá hoạt động của sàn Bioption để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia. Lee và Tuấn thoả thuận số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn nhận 30%, còn lại 70% là của Lee.

ADVERTISEMENT

Sau khi bàn bạc, Lee chuyển đường link sàn tiền ảo Bioption cho Tuấn đăng nhập, tạo tài khoản. Sau đó, Tuấn chia sẻ đường link cho các đại lý và nhà đầu tư bên dưới cùng tạo tài khoản, đồng thời hướng dẫn cách tạo ví tài khoản, hình thức đổi tiền VNĐ, USD thành tiền điện tử USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin. Theo đó, nhà đầu tư cấp dưới sẽ chuyển tiền cho các đại lý để quy đổi hoặc tự do mua trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví điện tử tiền ảo của sàn Bioption.

Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm, nếu thua sẽ được đền tiền.

Bằng cách đưa ra các cam kết về lợi nhuận, chỉ trong thời gian ngắn, sàn giao dịch Bioption đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, khi “vỗ béo” được con mồi, Lee và Tuấn thống nhất khoá sàn Bioption, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không
ADVERTISEMENT

Tin liên quan

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Tiêu điểm

Clip tai nạn tàu SE5: Nhân viên cảnh giới không làm tín hiệu dừng tàu
21:57:17 28/01/2023
Bé trai Quảng Ngãi 3 tuổi qua đời nghi bị hóc hạt: Gia đình làm lớn chuyện, bệnh viện lên tiếng
14:17:38 28/01/2023
Rượu say, 'xin' tổ công tác 141 'tha' cho người lạ đang bị xử lý nồng độ cồn
23:39:00 27/01/2023
Tạm giữ em trai tưới xăng đốt anh t.ử v.ong vì không dọn nhà ngày Tết
13:22:22 27/01/2023
Tạm đình chỉ bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp ca pô xe của du khách
21:47:32 28/01/2023
Lời khai nhận tiền dịp Tết của ông Nguyễn Quang Tuấn
17:07:51 27/01/2023
An Giang: Đến nhà chúc Tết, chị họ 'cuỗm' luôn chiếc lắc 41 chỉ vàng
06:58:45 29/01/2023
Hai nhóm thanh, thiếu niên Quảng Ninh và Hải Phòng khoảng 40 người hẹn nhau hỗn chiến
21:57:35 27/01/2023
Gã đàn ông giao cấu với bé gái rồi trốn truy nã hơn 4 năm
10:20:32 28/01/2023
Bắt nhanh kẻ trộm 1,5 tỷ đồng
13:46:54 27/01/2023
ADVERTISEMENT

Thông tin đang nóng

Dinh cơ sang trọng của 'Tài tử từng nhận cát-xê 60 cây vàng' Lý Hùng
07:13:59 29/01/2023
Lý Hùng ấn tượng vẻ đẹp Kinh Bắc của hoa hậu Thùy Lâm
06:54:35 29/01/2023
Chí Trung tình cảm bên bạn gái, Quang Thắng hiếm hoi khoe ảnh vợ
07:08:24 29/01/2023
"Đ.ánh cắp" thanh xuân của bạn gái 17 năm rồi bỏ, sao nam Tây Du Ký bị mắng, mẹ đẻ cũng bị kéo vào
07:04:36 29/01/2023
Kỳ Duyên - Minh Triệu tiếp tục diện đồ đôi, cái nắm tay và lời bài hát gây chú ý!
06:39:37 29/01/2023
Nam chính Nhà Bà Nữ: "Dính loveline" với Thùy Chi, từng đòi chạy xe ôm nuôi bạn gái cũ
06:48:02 29/01/2023
Chưa đầy tuần, 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành vượt mốc doanh thu 200 tỉ đồng
08:01:33 29/01/2023
Võ Hoàng Yến chính thức sang mỹ theo chồng, đau đáu 1 nỗi lo mà nhiều chị em gặp sau Tết
09:24:47 29/01/2023
Từ đỉnh lưu vạn người mê, Vương Nhất Bác giờ bị ghét đến cực điểm: Trả lời câu nào như "tạt nước lạnh" khán giả câu đó!
06:21:11 29/01/2023
Đang khó khăn mà chị dâu vẫn hào phóng mừng tuổi hàng xóm 3 triệu
06:10:20 29/01/2023
ADVERTISEMENT

Tin mới nhất

Phá sới bạc ngày Tết, thu giữ hàng trăm triệu đồng

08:52:01 29/01/2023
Trong khi hàng chục đối tượng đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa, bất ngờ lực lượng Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội ập vào bắt giữ cùng tang vật và số tiền hàng trăm triệu đồng...

Khởi tố, bắt tạm giam 8 đối tượng đ.ánh bạc và tổ chức đ.ánh bạc

08:35:18 29/01/2023
Dương Văn Lợi (SN 1986, ngụ tỉnh Trà Vinh) chọn địa điểm, sau đó thu hút nhiều người đến tham gia đá gà ăn thua bằng tiền...

"Xuyên Việt" để thực hiện 11 vụ trộm

08:30:36 29/01/2023
Hai đối tượng đã thực hiện tổng cộng 11 vụ trộm cắp xe máy ở các địa bàn: Bình Định, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Đăk Lăk, Đồng Nai, Bình Thuận và bị bắt ở Quảng Bình...

Cảnh giác nạn trộm cắp khi chăm nuôi người thân ở bệnh viện

08:26:58 29/01/2023
Ngày 28/1, chị P.T.T.H (SN 1988, ở tỉnh Bình Thuận) cho biết, đêm 26/1, chị mất 2 chiếc điện thoại di động và một cục sạc dự phòng khi nuôi chồng bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Ngoài chị H., còn có một ...

Đà Nẵng: Phát hiện, xử lý gần 60 xe nhồi nhét khách dịp Tết

14:41:51 28/01/2023
Sau khi lập biên bản, lực lượng CSGT TP Đà Nẵng đã phối hợp với các nhà xe bố trí phương tiện để hành khách tiếp tục di chuyển...

Triệt xóa tụ điểm đ.ánh bạc dịp Tết, thu giữ hàng trăm triệu đồng

21:49:40 27/01/2023
Khi Công an ập vào vườn cây nhà dân tại xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) thì phát hiện một nhóm con bạc đang say sưa sát phạt...

Triệt xóa điểm đá gà ngày Tết, bắt giữ gần 20 con bạc

21:42:44 27/01/2023
Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã triệt xóa điểm đá gà ăn thua bằng tiền, bắt giữ gần 20 con bạc cùng tang vật...

Đột kích sòng bạc ở đất Cảng, bắt hơn 50 người

21:37:07 27/01/2023
Ngày 27-1, Công an TP Hải Phòng cho hay vừa triệt phá ổ cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa, bắt quả tang trên 50 người tham gia đ.ánh bạc...
ADVERTISEMENT

Hai tên đạo chích quay lại trộm tiếp thì bị phát hiện

15:52:44 27/01/2023
Sau khi phá khóa lấy được 2 chiếc xe Honda Wave, H và M mang một chiếc xe đi bán được một triệu đồng, sau đó, quay lại ngách 199/10 Trần Quốc Hoàn để tiếp tục trộm cắp thì bị phát hiện, bắt giữ...

Gã thanh niên đột nhập 'khoắng sạch' các phòng trọ lấy tiền ăn chơi

14:33:55 27/01/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đang điều tra Nguyễn Hoàng Quân, SN 2001, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi trộm cắp tài sản...
ADVERTISEMENT

Có thể bạn quan tâm

Diện áo dài truyền thống, Mai Ngọc khẳng định 'vẻ đẹp bất bại'

Người đẹp

10:36:10 29/01/2023
Từng gắn bó nhiều năm với bản tin thời tiết, MC Mai Ngọc là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình. Gái xinh nhận được nhiều lời khen có cánh vì sở hữu sắc vóc xịn sò như hoa hậu...

Lập xuân 2023 là ngày nào?

Trắc nghiệm

10:15:34 29/01/2023
Lập xuân là tiết khí đầu tiên của năm, cũng là thời điểm tràn đầy mới mẻ, phấn khởi, đ.ánh dấu sự chuyển mình rõ rệt của thời tiết và cảnh sắc...

Hồ Ngọc Hà công khai "nhắc tên" chồng cũ đại gia, bức xúc chuyện con trai nhận lì xì 170 triệu đồng?

Sao việt

10:05:22 29/01/2023
Sau khi Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà lên tiếng, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với phương pháp nuôi dạy con của cả hai. Tuy nhiên, có lẽ vì sự quan tâm quá lớn và để con trai không bị ảnh hưởng, hiện tại bài viết đính chính thông tin sai ...

Quỳnh Trần JP phớt lờ tin đồn bị bà Nhân Vlog cạch mặt, hạnh phúc khoe 1 điều đặc biệt ngày đầu năm

Netizen

10:03:53 29/01/2023
Với nhiều người, Tết đã chính thức khép lại, bắt đầu quay trở lại với guồng quay công việc, học tập. Thế nhưng, với gia đình Quỳnh Trần JP, có lẽ giờ mới chính thức là ngày Tết trọn vẹn, mang đúng ý nghĩa sum vầy bởi vừa qua, ông xã ngư...

Món quà bất ngờ của cha khiến tôi trào nước mắt

Góc tâm tình

10:03:14 29/01/2023
Tôi không dám nói thật về tình hình hiện tại của mình vì sợ cha mẹ lo lắng. Nhưng có lẽ bằng linh cảm, cha đã đoán biết được phần nào khi thấy tôi thất thểu xách vali về...

Nàng thơ mới của Vũ Ngọc Đãng lột xác ấn tượng trong "Chị chị em em 2"

Hậu trường phim

10:02:31 29/01/2023
Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng trong dự án điện ảnh đình đám Chị chị em em 2 , Emma Lê khiến người xem thích thú khi mang đến một nhân vật hoàn toàn khác biệt với tính cách...

Góc ê chề: Harry Styles rách quần đúng chỗ hiểm trước mặt tình trong mộng, Kylie Jenner và loạt sao đình đám

Sao âu mỹ

09:59:08 29/01/2023
Harry Styles gặp phải 1 sự cố khó đỡ trong concert có sự tham gia của dàn sao gồm Jennifer Aniston, Kylie Jenner...

Djokovic chờ mưa kỷ lục chung kết Australian Open, xát muối nỗi đau Tsitsipas

Sao thể thao

09:41:13 29/01/2023
Novak Djokovic đã tung chiêu độc nhằm thao túng tâm lý Stefanos Tsitsipas trước khi đôi bên giao chiến ở trận đấu quyết định ngôi vương Australian Open 2023 lúc 15h30 chiều 29/1...

Yoo Jae Suk nhảy "hit quốc dân" của NewJeans nhưng Song Ji Hyo mới gây chú ý!

Tv show

09:35:57 29/01/2023
Không thể phủ nhận rằng MC quốc dân được khen ngợi hết lời vì vẫn bắt kịp xu hướng của giới trẻ, thế nhưng nhân vật chiếm spotlight trong clip lại là Song Ji Hyo!...

Váy bó xếp ly phù hợp nhất với dáng người nhỏ nhắn của phụ nữ Việt

Thời trang

09:35:00 29/01/2023
Và nguyên cả chiếc đầm ôm xếp ly kín cổng cao tường cũng của nhà mốt Aliétte - Resort 2023 chỉ hở chút phần trên ngực nhưng hút mắt vô cùng...

Lưu Diệc Phi - Lý Hiện quá tình trong Đi Đến Nơi Có Gió, dân mạng xôn xao với tin đồn yêu đương

Phim châu á

09:31:35 29/01/2023
Bộ phim ngôn tình hiện đại Đi Đến Nơi Có Gió do Lý Hiện - Lưu Diệc Phi đóng chính hiện đang được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả...

Nữ võ sĩ VN "mắt gấu trúc" lên nhận huy chương ở đấu trường châu lục

Tin nổi bật

09:25:54 29/01/2023
Những người đam mê môn thể thao Boxing thời gian qua đã được xem những trận đấu đỉnh cao của giải boxing trẻ U22 Châu Á tổ chức tại Thái Lan từ ngày 17/1 đến 26/1 với 243 võ sĩ từ 21 quốc gia...

Tưng bừng hội Tết ở ngoại ô Paris

Thế giới

09:20:16 29/01/2023
Hội Xuân đã kết thúc với chương trình khiêu vũ lúc 21h30. Số tiền thu được từ bán vé tham gia các trò chơi tại Làng Thiếu nhi sẽ được tổ chức Về nguồn góp vào quỹ tài trợ cho việc xây dựng và nâng cấp một số ngôi trường tại tỉnh Kiên Gi...