Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption

Công an TP.HCM kết luận, bằng thủ đoạn đưa ra các cam kết về lợi nhuận , Trần Minh Tuấn đã câu kết, lôi kéo nhiều người tham gia sàn tiền ảo Bioption rồi đánh sập sàn, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy, 36 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) can tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông , phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”, thông qua sàn tiền ảo Bioption.

Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption - Hình 1

Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy) tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV

Lôi kéo nhà đầu tư tham gia theo mô hình đa cấp

KLĐT thể hiện, khoảng tháng 1.2021, thông qua Phùng Liên Châu (còn gọi Xì Xì, sinh sống tại Đức) giới thiệu, Trần Minh Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) vừa tạo lập sàn tiền ảo Bioption (một mô hình mua bán Bitcoin).

Video đang HOT

Mặc dù biết loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhưng khi biết Lee có khả năng can thiệp thắng thua trên sàn Bioption, nên Tuấn đề nghị hợp tác bằng kế hoạch khi lôi kéo các nhà đầu tư tham gia, khi đến số lượng lớn nhất định thì đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.

Theo đó, Lee đảm nhận vai trò người điều hành, quản lý hệ thống, còn Tuấn có nhiệm vụ tạo ra nhiều sự kiện nhằm tiếp cận, quảng bá hoạt động của sàn Bioption để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia. Lee và Tuấn thoả thuận số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn nhận 30%, còn lại 70% là của Lee.

Sau khi bàn bạc, Lee chuyển đường link sàn tiền ảo Bioption cho Tuấn đăng nhập, tạo tài khoản. Sau đó, Tuấn chia sẻ đường link cho các đại lý và nhà đầu tư bên dưới cùng tạo tài khoản, đồng thời hướng dẫn cách tạo ví tài khoản, hình thức đổi tiền VNĐ, USD thành tiền điện tử USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin. Theo đó, nhà đầu tư cấp dưới sẽ chuyển tiền cho các đại lý để quy đổi hoặc tự do mua trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví điện tử tiền ảo của sàn Bioption.

Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm, nếu thua sẽ được đền tiền.

Bằng cách đưa ra các cam kết về lợi nhuận, chỉ trong thời gian ngắn, sàn giao dịch Bioption đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, khi “vỗ béo” được con mồi, Lee và Tuấn thống nhất khoá sàn Bioption, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của các nhà đầu tư.

Hơn 2.000 người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com

Thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com để mời gọi các nhà đầu tư tham gia, chỉ trong vòng 2 tháng trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện, triệt phá, sàn giao dịch tiền ảo này của Nguyễn Hoàng Huy đã thu hút được trên 2.000 người tham gia, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.

Hơn 2.000 người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com - Hình 1

Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.

Ngày 13/1, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội là đối tượng thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com.

Nguyễn Hoàng Huy là lập trình viên, rất thông thạo về công nghệ thông tin. Huy đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư.

Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn này đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đây là sàn giao dịch tiền số thứ 2 bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá thành công trong thời gian qua.

Trước đó, cuối tháng 11/2020, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cũng phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá sàn tiền ảo TcbTrade.com do đối tượng Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều hành.

Cơ quan điều tra xác định, sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 55 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia, trong đó có một số nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên.

Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh TuệBắt Chủ tịch Công ty cà phê Ia Châm, anh trai ông Thích Minh Tuệ
11:11:41 02/07/2025
Hai cựu công an dùng ô tô biển xanh chở ma túy: Đề nghị 11 án tử hìnhHai cựu công an dùng ô tô biển xanh chở ma túy: Đề nghị 11 án tử hình
23:09:26 01/07/2025
Công bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhânCông bố hình ảnh làm giả 70 nghìn chai dầu gió của vợ chồng doanh nhân
13:57:17 02/07/2025
Vụ kiện trường Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng: Kháng cáo án sơ thẩmVụ kiện trường Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng: Kháng cáo án sơ thẩm
16:22:13 01/07/2025
Tuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an bảo kê cho 'bà trùm' ma túyTuyên án tử hình 2 cựu cán bộ công an bảo kê cho 'bà trùm' ma túy
18:08:55 02/07/2025
Bắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giảBắt giám đốc Công ty Athena vì sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả
21:20:12 02/07/2025
Bắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ cháy xưởng phế liệu làm 6 người tử vong, 2 người bị thươngBắt tạm giam 2 đối tượng trong vụ cháy xưởng phế liệu làm 6 người tử vong, 2 người bị thương
19:39:45 01/07/2025
Nữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổiNữ bị cáo người nước ngoài vận chuyển 3,5 kg heroin thoát án tử hình nhờ luật sửa đổi
18:18:41 02/07/2025

Tin đang nóng

Hạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồngHạ Long: 5 người ăn bún hết 810.000 đồng, tài xế được quán chia hoa hồng
11:41:27 03/07/2025
Đến dự đám cưới chồng cũ, tôi bất ngờ khi chú rể gọi tên mình trên sân khấuĐến dự đám cưới chồng cũ, tôi bất ngờ khi chú rể gọi tên mình trên sân khấu
11:00:53 03/07/2025
Lưu Diệc Phi: Quan hệ mờ ám với tỷ phú U70, "đá" Song Seung Hun vì vấn vương bạn gái đồng giới?Lưu Diệc Phi: Quan hệ mờ ám với tỷ phú U70, "đá" Song Seung Hun vì vấn vương bạn gái đồng giới?
11:13:10 03/07/2025
Sao nam Vbiz mắc bệnh lạ cực nguy hiểm: Ngủ dậy bị điếc 1 bên tai, cứ đứng là ngãSao nam Vbiz mắc bệnh lạ cực nguy hiểm: Ngủ dậy bị điếc 1 bên tai, cứ đứng là ngã
12:42:31 03/07/2025
Cô gái tố bị tài xế limousine sờ vào bụng trên tuyến Đà Nẵng - Hà NộiCô gái tố bị tài xế limousine sờ vào bụng trên tuyến Đà Nẵng - Hà Nội
11:37:43 03/07/2025
Cặp đôi hot nhất thế giới Jennie - V (BTS) "nối lại tình xưa" sau 2 năm chia tay?Cặp đôi hot nhất thế giới Jennie - V (BTS) "nối lại tình xưa" sau 2 năm chia tay?
12:35:55 03/07/2025
Đi làm đồng gặp mưa giông, một người phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vongĐi làm đồng gặp mưa giông, một người phụ nữ ở Hà Nội bị sét đánh tử vong
12:45:43 03/07/2025
"Thần đồng trí nhớ" nổi tiếng từ 2 tuổi, khiến Lại Văn Sâm kinh ngạc giờ ra sao?"Thần đồng trí nhớ" nổi tiếng từ 2 tuổi, khiến Lại Văn Sâm kinh ngạc giờ ra sao?
13:41:57 03/07/2025

Tin mới nhất

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

13:53:52 03/07/2025
Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm chuyên mua bán ma túy cho người nghiện tại nghĩa trang, thu giữ hàng trăm gói ma tuý.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

12:35:31 03/07/2025
Trước ngày tuyên án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã khắc phục thêm 768 tỷ đồng, nâng số tiền đã khắc phục lên hơn 1.166 tỷ đồng.
Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

12:31:24 03/07/2025
Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ hình sự đối tượng liên quan đến vụ việc Thiếu tá CSGT hy sinh sau khi bị tông xe máy.
Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

12:25:05 03/07/2025
Nhà xưởng sản xuất kem chống nắng, mỹ phẩm giả của công ty Athena do Đường Văn Thiết (44 tuổi) làm giám đốc, rộng hàng trăm m2 nằm giữa khu dân cư tại phường Thanh Miếu (Phú Thọ).
Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

11:11:03 03/07/2025
Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập án xác minh, đấu tranh, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật nói trên.
Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

11:07:18 03/07/2025
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Hàm Liêm vừa bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn xã Hàm Liêm vào chiều hôm qua, ngày 1/7.
Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

11:04:25 03/07/2025
Ngày 2/7, Cục Quản lý xuất cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 2 đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

09:48:35 03/07/2025
Để chủ động phòng, chống tội phạm ma túy, Hải quan khu vực XIV luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, Công an và chính quyền địa phương để nắm chắc tình hình, bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho t...
Từ việc tranh chấp đất đai đến vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

Từ việc tranh chấp đất đai đến vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

09:46:42 03/07/2025
Bà Mai Thị Hạ nhiều lần đến trụ sở TAND tỉnh Tuyên Quang để chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các đồng chí lãnh đạo, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Tuyên Quang.
Tài xế "dính" ma túy, không giấy phép lái xe bị phạt hơn 56 triệu đồng

Tài xế "dính" ma túy, không giấy phép lái xe bị phạt hơn 56 triệu đồng

22:24:01 02/07/2025
Ông D. đã điều khiển ô tô mang biển kiểm soát Lào kéo theo rơ moóc, lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy; điều khiển ô tô nhưng không có giấy phép lái xe.
Khởi tố kẻ vác dao đuổi chém bố, sát hại mẹ

Khởi tố kẻ vác dao đuổi chém bố, sát hại mẹ

21:15:31 02/07/2025
Trong lúc nóng giận, Dụng tát và dùng dao đuổi chém bố nhưng bố Dụng may mắn chạy thoát. Bực tức, hắn trở về nhà đâm mẹ nhiều nhát, tử vong.
Người đàn ông bị 'giảng viên đại học' lừa gần 1 tỷ đồng

Người đàn ông bị 'giảng viên đại học' lừa gần 1 tỷ đồng

20:28:13 02/07/2025
Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội cho biết đang điều tra làm rõ một vụ lừa đảo tinh vi, trong đó nạn nhân bị kẻ mạo danh giảng viên đại học chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hình thức đặt mua thiết bị cho nhà trường.

Có thể bạn quan tâm

U sợi thần kinh do đâu?

U sợi thần kinh do đâu?

Sức khỏe

16:20:29 03/07/2025
U sợi thần kinh có thể gây ảnh hưởng đến tất cả các tế bào mào thần kinh, kể cả tế bào schwann, melanocyte và nguyên bào sợi nội mô thần kinh. Nó còn có thể gây ảnh hưởng lên xương, gây nên triệu chứng đau nặng.
Hải Tú bị "tấn công", phía studio có động thái khó hiểu giữa lúc rầm rộ loạt ảnh nhạy cảm

Hải Tú bị "tấn công", phía studio có động thái khó hiểu giữa lúc rầm rộ loạt ảnh nhạy cảm

Sao việt

16:16:29 03/07/2025
Theo đó, trang Instagram của studio hiện giữ nguyên bộ ảnh mới của Hải Tú, chỉ âm thầm xóa một tấm ảnh bị nhận xét là phản cảm nhất.
Lisa (BLACKPINK) lên tiếng về bức ảnh chảy máu tai gây hoang mang khắp MXH

Lisa (BLACKPINK) lên tiếng về bức ảnh chảy máu tai gây hoang mang khắp MXH

Sao châu á

16:13:53 03/07/2025
Trước sự lo ngại của công chúng, Lisa đã lên tiếng trấn an. Lisa khẳng định tình trạng hiện tại của cô đã khá ổn nên mọi người không cần phải hoang mang, lo lắng.
Cô gái Pháp tìm gia đình ở Phú Thọ: Người mẹ mong nhận con sau hơn 20 năm

Cô gái Pháp tìm gia đình ở Phú Thọ: Người mẹ mong nhận con sau hơn 20 năm

Netizen

16:10:51 03/07/2025
Được anh chị em trong nhà động viên, ông Bùi Minh Sơn và bà Hoàng Thị Cải (ở Hy Cương, Phú Thọ) đồng ý sẽ nhận lại con gái, nếu kết quả xét nghiệm ADN trùng khớp.
Chu Thanh Huyền bí mật đưa con trai về quê Quang Hải, phản ứng của bố mẹ chàng cầu thủ mới thú vị

Chu Thanh Huyền bí mật đưa con trai về quê Quang Hải, phản ứng của bố mẹ chàng cầu thủ mới thú vị

Sao thể thao

16:00:06 03/07/2025
Sau khi kết hôn với Quang Hải và sinh con trai đầu lòng Lido, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc về quê chồng ở Đông Anh, Hà Nội.
Bất ngờ 'hội chị em' tinh tinh giúp đỡ nhau nuôi con

Bất ngờ 'hội chị em' tinh tinh giúp đỡ nhau nuôi con

Thế giới

15:25:40 03/07/2025
Đáng chú ý, lợi thế sống sót không phụ thuộc vào việc có người thân gần như mẹ hay chị em trong đàn, cũng không liên quan đến quan hệ thân thiết với con đực. Chính mạng lưới quan hệ giữa các con cái mới đóng vai trò then chốt.
Không thể nhận ra nàng thơ đẹp nhất phim Việt giờ vàng, nhan sắc chưa bao giờ sốc đến thế

Không thể nhận ra nàng thơ đẹp nhất phim Việt giờ vàng, nhan sắc chưa bao giờ sốc đến thế

Hậu trường phim

15:15:56 03/07/2025
Khác hẳn dáng vẻ nàng thơ dịu dàng, visual tình đầu thường thấy, tại họp báo, Hoàng Hà xuất hiện với kiểu trang phục cá tính, tóc tém và lối makeup nổi bật.
Phim Trung Quốc chiếu 10 năm đột nhiên leo top 1 rating cả nước: Cặp chính đẹp đôi đến tận cùng nhưng bị cả thiên hạ cấm yêu đương

Phim Trung Quốc chiếu 10 năm đột nhiên leo top 1 rating cả nước: Cặp chính đẹp đôi đến tận cùng nhưng bị cả thiên hạ cấm yêu đương

Phim châu á

15:07:32 03/07/2025
Bộ phim khiến khán giả sửng sốt với sức sống lâu dài, 10 năm vẫn thu hút khán giả. Hơn nữa, nhiều người khẳng định đến nay không tác phẩm nào hay bằng.
Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ

Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ

Ôtô

14:56:27 03/07/2025
Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ ghi nhận số lượng vấn đề được báo cáo nhiều nhất trong 3 tháng đầu sử dụng.
Nam shipper bị hành hung tại Hải Phòng

Nam shipper bị hành hung tại Hải Phòng

Tin nổi bật

14:56:22 03/07/2025
Công an P.Hưng Đạo (TP.Hải Phòng) đang điều tra vụ việc một shipper bị người đàn ông lạ mặt hành hung trên địa bàn.
Bồng bềnh và quyến rũ trong từng nếp gấp của bèo nhún

Bồng bềnh và quyến rũ trong từng nếp gấp của bèo nhún

Thời trang

14:51:41 03/07/2025
Dù xuất hiện trên những chiếc đầm dạ tiệc, áo blouse thanh lịch hay chân váy nhẹ nhàng, bèo nhún luôn mang theo một thông điệp: vẻ đẹp mềm mại và bay bổng đôi khi chính là điểm nhấn khiến cả tổng thể trở nên cuốn hút.