Công an TP.HCM đề nghị truy tố bị can chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng liên quan sàn tiền ảo Bioption
Công an TP.HCM kết luận, bằng thủ đoạn đưa ra các cam kết về lợi nhuận , Trần Minh Tuấn đã câu kết, lôi kéo nhiều người tham gia sàn tiền ảo Bioption rồi đánh sập sàn, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng.
Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy, 36 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM) can tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông , phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ”, thông qua sàn tiền ảo Bioption.
Trần Minh Tuấn (còn gọi Tommy) tại cơ quan điều tra. Ảnh CTV
Lôi kéo nhà đầu tư tham gia theo mô hình đa cấp
KLĐT thể hiện, khoảng tháng 1.2021, thông qua Phùng Liên Châu (còn gọi Xì Xì, sinh sống tại Đức) giới thiệu, Trần Minh Tuấn quen biết một người tên Lee (chưa rõ lai lịch) vừa tạo lập sàn tiền ảo Bioption (một mô hình mua bán Bitcoin).
Video đang HOT
Mặc dù biết loại sàn giao dịch này chưa được pháp luật Việt Nam thừa nhận, nhưng khi biết Lee có khả năng can thiệp thắng thua trên sàn Bioption, nên Tuấn đề nghị hợp tác bằng kế hoạch khi lôi kéo các nhà đầu tư tham gia, khi đến số lượng lớn nhất định thì đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Theo đó, Lee đảm nhận vai trò người điều hành, quản lý hệ thống, còn Tuấn có nhiệm vụ tạo ra nhiều sự kiện nhằm tiếp cận, quảng bá hoạt động của sàn Bioption để lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia. Lee và Tuấn thoả thuận số tiền chiếm đoạt được sẽ chia theo tỷ lệ Tuấn nhận 30%, còn lại 70% là của Lee.
Sau khi bàn bạc, Lee chuyển đường link sàn tiền ảo Bioption cho Tuấn đăng nhập, tạo tài khoản. Sau đó, Tuấn chia sẻ đường link cho các đại lý và nhà đầu tư bên dưới cùng tạo tài khoản, đồng thời hướng dẫn cách tạo ví tài khoản, hình thức đổi tiền VNĐ, USD thành tiền điện tử USDT, rồi dùng USDT để tham gia giao dịch trên sàn Bioption, với các lệnh chọn mua vào hoặc bán ra Bitcoin. Theo đó, nhà đầu tư cấp dưới sẽ chuyển tiền cho các đại lý để quy đổi hoặc tự do mua trên các sàn tiền ảo quốc tế để nạp vào ví điện tử tiền ảo của sàn Bioption.
Các nhà đầu tư có thể chọn 1 trong 2 cách, chơi tự do hoặc chơi theo gói bảo hiểm. Nếu chơi tự do thì nhà đầu tư thắng thua tự chịu. Còn chơi theo gói bảo hiểm, nếu thua sẽ được đền tiền.
Bằng cách đưa ra các cam kết về lợi nhuận, chỉ trong thời gian ngắn, sàn giao dịch Bioption đã có hàng trăm nhà đầu tư tham gia với số tiền hàng chục tỷ đồng. Đến ngày 16.9.2021, khi “vỗ béo” được con mồi, Lee và Tuấn thống nhất khoá sàn Bioption, chiếm đoạt hơn 22 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Hơn 2.000 người sập bẫy sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com
Thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com để mời gọi các nhà đầu tư tham gia, chỉ trong vòng 2 tháng trước khi bị Cơ quan Công an phát hiện, triệt phá, sàn giao dịch tiền ảo này của Nguyễn Hoàng Huy đã thu hút được trên 2.000 người tham gia, chiếm đoạt tổng cộng hơn 10 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.
Ngày 13/1, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá thành công vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy (SN 1995), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội là đối tượng thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com.
Nguyễn Hoàng Huy là lập trình viên, rất thông thạo về công nghệ thông tin. Huy đã thiết lập sàn giao dịch tiền ảo Market Pr09.com phát hành đồng tiền ảo MKC rồi bán, bàn giao cho đối tượng khác quản trị điều hành.
Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận thiết lập sàn giao dịch này theo yêu cầu của đối tượng quản trị, điều hành là quảng bá sản phẩm có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, có giấy phép hoạt động, đồng thời tạo chu kỳ 15 ngày tăng giá đồng MKC một lần để thu hút, lôi kéo nhà đầu tư.
Khi nhà đầu tư mua đồng MKC thì toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị khóa, không rút ra được.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định trong 2 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2021), sàn này đã thu hút hơn 2.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 10 tỷ đồng.
Ngoài ra đối tượng Huy còn khai nhận đã thiết lập 8 sàn giao dịch tiền ảo khác bán cho các đối tượng khác điều hành, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Đây là sàn giao dịch tiền số thứ 2 bị Công an thị xã Duy Tiên triệt phá thành công trong thời gian qua.
Trước đó, cuối tháng 11/2020, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) cũng phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá sàn tiền ảo TcbTrade.com do đối tượng Ninh Đắc Huân (SN 1991, trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) điều hành.
Cơ quan điều tra xác định, sàn tiền ảo TcbTrade.com đã phát hành đồng TCFX và thành lập nhóm có tên là TEAM STAR DIAMON lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng hơn 55 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư tại nhiều tỉnh thành trong cả nước tham gia, trong đó có một số nhà đầu tư tại thị xã Duy Tiên.
Hiện Công an thị xã Duy Tiên đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.
Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo Bioption Trần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD. Chủ sàn tiền ảo tiền ảo Bioption.org - Trần Minh Tuấn bị bắt giữ (Ảnh A.T). Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khởi tố vụ...





Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Mang ma tuý cất giấu trong nghĩa trang để bán

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn khắc phục thêm 768 tỷ đồng trước ngày bị tuyên án

Xác định danh tính đối tượng tông xe máy khiến Thiếu tá cảnh sát hy sinh

Cận cảnh xưởng sản xuất hàng giả nằm giữa khu dân cư vừa bị cảnh sát khám xét

Lừa đảo tiền tỷ, Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Thương Hiệu và Pháp Luật khu vực Bắc Trung bộ bị khởi tố

Lâm Đồng: Phá nhanh vụ án bắt người đòi nợ tại xã Hàm Liêm

Khởi tố 2 vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép"

Thuê shipper nhận hàng - thủ đoạn mới của tội phạm ma túy

Từ việc tranh chấp đất đai đến vi phạm pháp luật trên mạng xã hội

Tài xế "dính" ma túy, không giấy phép lái xe bị phạt hơn 56 triệu đồng

Khởi tố kẻ vác dao đuổi chém bố, sát hại mẹ

Người đàn ông bị 'giảng viên đại học' lừa gần 1 tỷ đồng
Có thể bạn quan tâm

U sợi thần kinh do đâu?
Sức khỏe
16:20:29 03/07/2025
Hải Tú bị "tấn công", phía studio có động thái khó hiểu giữa lúc rầm rộ loạt ảnh nhạy cảm
Sao việt
16:16:29 03/07/2025
Lisa (BLACKPINK) lên tiếng về bức ảnh chảy máu tai gây hoang mang khắp MXH
Sao châu á
16:13:53 03/07/2025
Cô gái Pháp tìm gia đình ở Phú Thọ: Người mẹ mong nhận con sau hơn 20 năm
Netizen
16:10:51 03/07/2025
Chu Thanh Huyền bí mật đưa con trai về quê Quang Hải, phản ứng của bố mẹ chàng cầu thủ mới thú vị
Sao thể thao
16:00:06 03/07/2025
Bất ngờ 'hội chị em' tinh tinh giúp đỡ nhau nuôi con
Thế giới
15:25:40 03/07/2025
Không thể nhận ra nàng thơ đẹp nhất phim Việt giờ vàng, nhan sắc chưa bao giờ sốc đến thế
Hậu trường phim
15:15:56 03/07/2025
Phim Trung Quốc chiếu 10 năm đột nhiên leo top 1 rating cả nước: Cặp chính đẹp đôi đến tận cùng nhưng bị cả thiên hạ cấm yêu đương
Phim châu á
15:07:32 03/07/2025
Audi là hãng xe gây thất vọng nhất tại Mỹ
Ôtô
14:56:27 03/07/2025
Nam shipper bị hành hung tại Hải Phòng
Tin nổi bật
14:56:22 03/07/2025