Đắk Lắk bắt “cò” ngân hàng lừa đảo tới 35 tỷ đồng

Chiều 28/7, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1971, trú tại 97 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(Ảnh: V.Dũng/Vietnam )

Trước đó, 55 hộ dân trong tỉnh Đắk Lắk đã gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tố cáo Nguyễn Thị Hoa lừa đảo của họ khoảng 35 tỷ đồng thông qua hoạt động môi giới vay vốn tại Phòng giao dịch Tân Lợi, Chi nhánh Ngân Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk.

Với cái mác giàu có, có nhiều bất động sản, quan hệ rộng, trong thời gian từ năm 2005-2010, Hoa đã thông đồng cùng một số cán bộ ngân hàng làm dịch vụ môi giới vay vốn cho các hộ dân có nhu cầu với “phí môi giới” là 10% trên khoản tiền được vay.

Mặt khác, Hoa tự ý nâng số tiền vay lên cao hơn yêu cầu của bị hại rồi tự ý giữ lại phần chênh lệch, chiếm dụng tiền vay, sau đó viết giấy nhận nợ, thỏa thuận vay ké trong hồ sơ, nhưng không trả nợ cho ngân hàng, giả mạo chữ ký…

Đã có 2 nạn nhân của “cò” Hoa tự vẫn vì bị ngân hàng “xiết nợ” khoản tiền do Hoa lừa đảo chiếm đoạt.

Ngày 25/10/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hoa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng do bị can có thai nên được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, hiện nay Hoa đã sinh con nên cần thay đổi biện pháp ngăn chặn để đảm bảo công tác điều tra.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan điều tra cũng đã bắt tạm giam 4 cán bộ Phòng giao dịch Tân Lợi về các hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Theo TTXVN