Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình tiếp tục bị truy tố
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình và 7 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trước đó, ông Bình đã nhiều lần “dính án” vì những sai phạm liên quan đến việc gây thất thoát tiền của Ngân hàng ADB.
Gần đây nhất, tháng 11/2022, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình án tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng”.
Trước đó, vào tháng 6/2022, TAND TP Hà Nội tuyên phạt ông Trần Phương Bình mức án 10 năm tù vì tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong khoảng thời gian từ năm 2007- 2013, ông Trần Phương Bình là Tông giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng ADB.
Cáo buộc lần này cho rằng, ông Bình biết rõ nhóm Công ty M&C không có khả năng tài chính để chi trả cho hoạt động kinh doanh và trả nợ cho DAB.
Ông Trần Phương Bình
Dù vậy, ông Bình vẫn thống nhất cho ông Phùng Ngọc Khánh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty M&C) lập hồ sơ khống, dùng pháp nhân nhiều công ty không đủ điều kiện để vay vốn của DAB, sử dụng tiền vay để trả nợ và DAB bảo lãnh thanh toán trái phiếu trái quy định của pháp luật.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB đã chỉ đạo việc thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, cho nhóm khách hàng M&C vay trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại số tiền hơn 5.518 tỷ đồng.
Video đang HOT
Cáo trạng xác định, ông Bình đã bàn bạc, thống nhất với ông Phùng Ngọc Khánh tổ chức lập khống hồ sơ và phương án kinh doanh để vay vốn của DAB; chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Vân (nguyên Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đông Á), Nguyễn Đức Tài (Nguyễn Giám đốc DAB Sở giao dịch) và các bị can nguyên là cán bộ DAB không thẩm định hồ sơ vay và tài sản đảm bảo, lập tờ trình đề nghị phê duyệt cho 5 công ty trong nhóm M&C vay 1.680 tỷ đồng, để ông Khánh sử dụng vốn vay sai mục đích.
Ông Bình còn bảo lãnh thanh toán lỗ trái phiếu (mã MC_BOND2009) với Ngân hàng An Bình, đến thời hạn Công ty M&C không trả được nợ Ngân hàng An Bình nên DAB phải cho Công ty M&C vay 2 khoản, tổng số hơn 146 tỷ đồng để ông Khánh sử dụng trả gốc, lãi của lô trái phiếu trên.
Theo VKSND Tối cao, ông Bình phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền hơn 5.518 tỷ đồng do hành vi phạm tội của ông và đồng phạm gây ra.
Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình lãnh 10 năm tù trong vụ án thứ 3
Sau 2 lần nhận án tù chung thân trong các vụ án khác, chiều 20.6, ông Trần Phương Bình (63 tuổi), cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), tiếp tục nhận thêm mức án 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều nay 20.6, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB), mức án 10 năm tù vì tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự.
Tổng hợp chung với 2 án chung thân trong các vụ án trước, đều liên quan đến sai phạm dẫn đến thất thoát tiền của DAB, mức án ông Bình phải thi hành là tù chung thân.
Cựu Tổng giám đốc DAB Trần Phương Bình nhận thêm 10 năm tù, tổng hợp hình phạt là chung thân. Ảnh KHẢ HOÀ
Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến, 64 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc DAB, bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án đầu tiên, bà Xuyến bị phạt 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù giam. Trong đó, cựu Giám đốc Công ty An Phát Phan Thúy Mai bị tuyên phạt 5 năm tù, bồi thường gần 76 tỉ đồng cho DAB.
Trước đó, năm 2018, bị cáo Mai bị TAND cấp cao tại Hà Nội phạt 13 năm tù vì chiếm đoạt 2 đất nền biệt thự trị giá hơn 30 tỉ đồng của Công ty cổ phần đầu tư và du lịch An Phát (Công ty An Phát) đi cầm cố, lấy tiền chi tiêu cá nhân. Tổng hợp hình phạt bà Mai phải chấp hành là 18 năm tù.
HĐXX cũng tuyên buộc Công ty An Phát bồi thường 108 tỉ đồng cho DAB; 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tang vật vụ án, được tuyên trả lại cho Công ty An Phát, song tiếp tục được tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỉ đồng mà Công ty An Phát buộc phải bồi thường cho DAB.
Theo cáo trạng, từ 2007 đến 2014, bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB; Nguyễn Thị Kim Xuyến (64 tuổi), cựu Phó tổng giám đốc DAB, cùng một số nhân viên ở DAB Chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An (Công ty Tràng An), Công ty TNHH Star Hair.
Từ lỗ hổng này, 3 doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Các bị cáo trong vụ án tại toà. Ảnh TRẦN CƯỜNG
Do có mối quan hệ thân thiết với bà Mai (Phan Thuý Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát), ông Bình chỉ đạo chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định với Công ty An Phát. Sau khi vay 184 tỉ đồng, bị cáo Mai chi 108 tỉ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng.
Viện KSND TP.Hà Nội xác định bị cáo Mai sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp Hội đồng Quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hiện, bị cáo Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng chi trả, gây thiệt hại cho DAB 184 tỉ đồng.
Tại toà, 4 bị cáo là cựu cán bộ, nhân viên DAB Chi nhánh Hà Nội là Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Thị Phương thừa nhận hành vi sai phạm. Tuy nhiên, các bị cáo này cho biết vi phạm do không nhận thức được đấy là vi phạm pháp luật, không được hưởng lợi ích vật chất. Đây cũng là căn cứ để VKSND TP.Hà Nội đề nghị miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
Bị cáo Phan Thuý Mai, cựu Giám đốc Công ty An Phát, bị cáo buộc sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông. Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến, vận động để ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Dù vậy, tại toà, bị cáo Mai không thừa nhận và cho rằng chỉ làm theo hướng dẫn thủ tục từ phía ngân hàng, vay vốn đúng quy định luật Doanh nghiệp, quy định từ ngân hàng, không được hưởng lợi.
Công ty An Phát được xác định là bên liên quan, nhưng đại diện công ty cho rằng về thực chất Công ty An Phát còn có vai trò "người bị hại" do bị mất quyền quản lý, sử dụng 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hậu quả của các hành vi sai phạm.
Bị cáo Mai đã sử dụng 108 tỉ đồng vay được từ DAB để chi hoạt động công ty. Đại diện Công ty An Phát xin bồi thường đầy đủ số tiền này để tiếp tục thực hiện hoạt động kinh doanh, đầu tư đang bị ngưng trệ.
Các bị cáo Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng bị viện kiểm sát đề nghị mức án 14 - 15 năm tù với tội danh vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 bộ luật Hình sự.
Tổng hợp với 2 án tù chung thân trong các vụ án trước, đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB, mức án tổng hợp được đề nghị với ông Bình là chung thân và với bà Xuyến là 30 năm.
Tại toà, HĐXX cho biết cả 2 bị cáo trên đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khoẻ và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được chủ tọa Trần Thị Tâm công bố trong ngày xét xử đầu tiên, bị cáo Bình và Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, mong muốn nhận được mức án khoan hồng từ HĐXX.
8 bị cáo còn lại bị VKSND TP.Hà Nội đề nghị mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù giam, với cùng tội danh.
Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị từ 14 đến 15 năm tù Ngày 18/6, HĐXX TAND TP Hà Nội trong phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (viết tắt là Ngân hàng Đông Á) Trần Phương Bình và đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại 184 tỷ đồng, tiến hành nghị án. Trước khi phiên toà chuyển sang phần tranh luận, đại diện Viện...