‘Cựu nhân viên’ ngân hàng 9X lừ.a đả.o 5 tỷ đồng để lấy tiề.n đán.h bạ.c
Mặc dù đã nghỉ làm việc ở một chi nhánh ngân hàng, thế nhưng 9X Cần Thơ này vẫn lừa được 5 tỷ đồng từ một số khách hàng, người quen để lấy tiề.n đán.h bạ.c.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Tấn Trọng (27 tuổ.i, ngụ phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “ Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản”.
Nghi phạm Trọng tại cơ quan chức năng. Ảnh: Vietnamnet
Theo điều tra ban đầu, trước đây Trọng là nhân viên của một ngân hàng có chi nhánh đặt tại Cần Thơ, thế nhưng sau đó Trọng đã thôi công việc tại ngân hàng này. Do cờ bạc, 9X lâm vào cảnh nợ nần nên nảy sinh ý định lừ.a đả.o để lấy tiề.n đán.h bạ.c và trả nợ.
Mặc dù đã nghỉ việc nhưng đối tượng Trọng vẫn nói với mọi người rằng, mình vẫn còn làm việc tại ngân hàng và hiện đang cần tiề.n đáo hạn. Trọng đề nghị vay tiề.n từ các bị hại với lãi suất cao và hứa sẽ trả trong vòng vài ngày. Tin lời đối tượng, nhiều người đã đưa tiề.n cho Trọng và mất hàng tỷ đồng.
Video đang HOT
Cơ quan chức năng bước đầu xác định, có 5 người bị Trọng lừ.a đả.o với số tiề.n là 5 tỷ đồng. Tại cơ quan công an, Trọng cũng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết số tiề.n chiếm đoạt được từ các nạ.n nhâ.n đã bị đối tượng dùng để c.á đ.ộ và thua sạch sau đó.
Hiện Công an TP. Cần Thơ đã ra thông báo đến các tổ chức, cá nhân bị Trọng chiếm đoạt tài sản thì liên hệ ngay với cơ quan chức năng địa phương để xem xét, giải quyết.
Nhật Minh
Theo saostar.vn
VKS trả hồ sơ để điều tra lại vụ án Trầm Bê cùng đồng phạm
Theo VKSND tối cao, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa điều tra vụ án một cách triệt để còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Ngày 2/1, VKSND tối cao đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Trầm Bê (SN 1959, tại tỉnh Trà Vinh) cùng đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố Trầm Bê cùng 8 đồng phạm về tội "Vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Riêng bị can Dương Thanh Cường (SN 1966, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội "Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản". Bị can Dương Thanh Cường đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Cường đã có hành vi ký hồ sơ vay vốn gian dối, dùng tài sản đảm bảo là khu đất 10,5ha tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM là đất nông nghiệp nằm trong quy hoạch không thể sang tên cho công ty Thanh Phát (công ty của Dương Thanh Cường) và đang thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 để được Ngân hàng Phương Nam cho vay và chiếm đoạt số tiề.n 185 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Hành vi của Dương Thanh Cường gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam số tiề.n lãi là 146 tỉ đồng.
Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng Phương Nam) đã có hành vi ký duyệt cho phép sở giao dịch cho vay đối với tài sản thế chấp là đất nông nghiệp, đồng thời giải ngân cho công ty Bình Phát trước khi thực hiện công chứng và đăng ký giao dịch đảm bảo trong khi hồ sơ vay vốn của công ty Bình Phát không đủ điều kiện cấp tín dụng. Tài sản đảm bảo là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang được thế chấp tại ngân hàng Agribank chi nhánh 6 dẫn đến công ty Bình Phát không trả được nợ và gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam. Tính đến ngày 12/1/2010, số tiề.n thiệt hại là 332 tỉ đồng (trong đó, vốn gốc là 185 tỉ đồng bị Cường chiếm đoạt và tiề.n lãi là 146 tỉ đồng).
Sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, VKSND tối cao nhận thấy cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra còn chưa đầy đủ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các vấn đề sau: Điều tra làm rõ hành vi và trách nhiệm của ông Trầm Viết Trung (giám đốc trung tâm xét duyệt tín dụng) trong việc cho Dương Thanh Cường vay không đúng quy định gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trầm Viết Trung là người ký biên bản họp hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam đồng ý cho Công ty Bình Phát vay 190 tỉ đồng và chỉ giải ngân cho 130 tỉ đồng với các điều kiện như sau: Sở giao dịch phải thu thập đầy đủ tài liệu về mặt pháp lý dự án, pháp lý tài sản đảm bảo, chịu trách nhiệm về những tài sản đảm bảo không nằm trong quy hoạch, không tranh chấp...
Tuy nhiên, sở giao dịch không thực hiện đúng những yêu cầu của hội đồng tín dụng. Sau đó, khoản vay được tất toán trước hạn và tiếp tục cho công ty Bình Phát vay 211 tỉ đồng nhưng lúc này ông Trung đã nghỉ việc tại ngân hàng Phương Nam.
Điều tra xác minh cá thể hóa trách nhiệm hình sự của các bị can trong từng lần cho vay để có căn cứ xác định trách nhiệm hình sự và trách nhiệm bồi thường. Xác định chính xác những sai phạm dẫn đến hậu quả thiệt hại trong từng lần vay. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được hồ sơ vụ án và quyết định trả hồ sơ của VKSND tối cao./.
Trân Định - Tuấn Anh
Theo baovephapluat.vn
Ngày 14/1 xét xử giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm Dự kiến ngày 14/1, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank) Hà Văn Thắm và đồng phạm. Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương Hà Văn Thắm. Trong phiên tòa này, bị cáo Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương...