Cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát khắc phục hậu quả thế nào sau khi bị tuyên án t.ử h.ình?
Ngày 19/9, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án “ L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc phát hành trái phiếu trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World, Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TP Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan (Vụ án Vạn Thịnh Phát, giai đoạn 2).
Ngoài tội danh trên, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) còn bị truy tố thêm về tội “ Rửa t.iền” và tội “Vận chuyển trái phép t.iền tệ qua biên giới”.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và cáo trạng của Viện KSND tối cao, bị cáo Lan đưa ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại các công ty trên không đúng quy định của pháp luật để chiếm đoạt số t.iền gần 31 nghìn tỷ đồng của 35.824 bị hại.
Quá trình điều tra, bị cáo Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và chịu trách nhiệm trả nợ trái phiếu cho các trái chủ (người sở hữu trái phiếu). Tại giai đoạn 2 vụ án này, bị cáo Lan được cơ quan tố tụng đ.ánh giá là có chuyển biến về nhận thức và ý thức pháp luật, ăn năn hối cải, chủ động khắc phục một phần hậu quả, bồi thường thiệt hại cho trái chủ.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1.
Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1, bị cáo Lan bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt t.ử h.ình về ba tội “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Căn cứ vào kết quả này, nếu bị cáo Lan bị áp dụng hình phạt t.ử h.ình thì quyền lợi chính đáng của những nhà đầu tư trái phiếu bị chiếm đoạt tài sản sẽ được giải quyết thế nào?
Theo kết luận điều tra và cáo trạng, có rất nhiều tài sản của bị cáo Lan có liên quan đến việc bị cáo Lan bị kê biên, phong tỏa với giá trị quy đổi là hơn 12 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên các bất động sản khác giá trị rất lớn của bị cáo Lan và những người có liên quan cũng như phong tỏa, ngăn chặn giao dịch số t.iền nằm trong tài khoản của các bị cáo và những người khác.
Video đang HOT
Nếu cộng thêm với giá trị tài sản khoảng 21 nghìn tỷ đồng mà bản án sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1 tuyên buộc nhiều cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải nộp lại, hoặc hoàn trả cho bị cáo Lan, sẽ được ưu tiên sử dụng để thi hành án cho các bị hại trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, và hàng trăm tỷ đồng được gia đình bị cáo Lan cùng Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp để khắc phục thay cho bị cáo thì thấy rằng, nguồn t.iền trả cho các bị hại đã nhiều hơn 30 nghìn tỷ đồng.
Ngoài các nguồn trên thì một nguồn tài chính nữa cũng có thể được sử dụng để khắc phục hậu quả của vụ án. Kết luận điều tra xác định, bị cáo Lan mong muốn các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng t.iền huy động trái phiếu phải cùng có nghĩa vụ với bị cáo để đảm bảo việc trả hết t.iền cho người dân.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích, theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự về việc xử lý vật chứng và Điều 47 Bộ luật Hình sự về việc tịch thu vật, t.iền trực tiếp liên quan đến tội phạm, t.iền do phạm tội mà có sẽ bị tịch thu. Riêng đối với t.iền bị người phạm tội chiếm đoạt thì không tịch thu mà trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp.
Như vậy, t.iền trái phiếu là vật chứng của vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị thu hồi để trả lại cho các trái chủ. Nếu tất cả các khoản t.iền trên được sử dụng để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, chắc chắn các bị hại sẽ được nhận lại t.iền của mình đã đầu tư vào trái phiếu trong vụ án.
L.ời k.hai của bà Trương Mỹ Lan về bữa trưa bàn chuyện l.ừa đ.ảo hơn 30 nghìn tỷ
Bà Trương Mỹ Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM để mời một số "át chủ bài" đến bàn chuyện l.ừa đ.ảo hơn 30 nghìn tỷ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan điều tra (CQĐT) cho rằng, về hành vi l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán.
Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng. CQĐT xác định người bị hại là 35.824 trái chủ sở hữu 25 mã trái phiếu của 4 công ty An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra tại thời điểm ngày khởi tố vụ án (7/10/2022).
Theo l.ời k.hai của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tại CQĐT, năm 2018, bà Lan được cấp dưới báo cáo việc Ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản tài chính còn tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 ngân hàng vào năm 2012.
Bà Trương Mỹ Lan được cấp dưới báo cáo việc Ngân hàng SCB phải chịu áp lực trả nợ và trả lãi cho dân. Ảnh: VietNamNet
Mặt khác, năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra Ngân hàng SCB. Kết quả thanh tra đã đưa SCB từ một ngân hàng được hỗ trợ để tái cơ cấu thành ngân hàng hoạt động bình thường, bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác, dẫn đến hoạt động của Ngân hàng SCB lâm vào bế tắc.
Lúc này, bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB nhiều lần đề xuất bà Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp SCB vượt qua khó khăn.
Bà Lan khai rằng, khi đó bà đã đồng ý chủ trương cho sử dụng Công ty An Đông để phát hành trái phiếu.
Ban đầu bà Phương Hồng đề xuất phát hành trái phiếu Công ty An Đông từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng, nhưng sau đó, do tình hình thực tế phát sinh nhiều áp lực tài chính nên đã phát hành trái phiếu Công ty An Đông lên tới 25.000 tỷ đồng cùng nhiều công ty khác.
Bà Lan tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở TPHCM để mời một số "át chủ bài" đến bàn chuyện.
Cụ thể, bà Lan đã mời ông Đinh Văn Thành, Chủ tịch SCB; ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB; bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Tổng giám đốc SCB; ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán SVSI và ông Hồ Bửu Phương, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đến ăn cơm.
Trong bữa cơm, bà Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn t.iền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, giao cho các cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.
Trong đó, ông Võ Tấn Hoàng Văn có vai trò chỉ đạo, điều hành Ngân hàng SCB triển khai thực hiện việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành cho người dân.
Bà Nguyễn Phương Hồng có vai trò chủ trì, phối hợp với các bên liên quan để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu, điều phối dòng t.iền và sử dụng t.iền thu được từ huy động trái phiếu; quản lý, theo dõi việc sử dụng t.iền. Các "át chủ bài" khác cũng được phân công cụ thể từng việc khác nhau.
Cam kết khắc phục hậu quả của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát
Quá trình làm việc với CQĐT, bà Trương Mỹ Lan thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là trái quy định của pháp luật vì không dùng t.iền bán trái phiếu để đầu tư, sản xuất, tạo nguồn thu trả nợ cho trái chủ mà dùng để xử lý khủng hoảng tài chính của SCB, dẫn đến không có khả năng chi trả.
Bà Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình, trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng các hình thức sau:
Sử dụng toàn bộ t.iền, tài sản của bà Lan đã bị kê biên phong tỏa, ngăn chặn, thu giữ và toàn bộ các khoản t.iền, tài sản mà TAND TPHCM đã tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho bà Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ.
Ngoài ra, bà Lan mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng t.iền huy động được từ trái phiếu của các công ty này cũng phải có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.
Xét xử 9 cựu quan chức vụ dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus Đến cuối buổi chiều 23/1, phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại dự án "Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus" ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang đã tạm khép lại ngày...