Cựu cán bộ hải quan buôn lậu hàng Trung Quốc

Tối 28/1, TAND TPHCM kết thúc xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Sơn (cựu công chức hải quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Sài gòn Khu vực 4, TPHCM) 12 năm tù về tội buôn lậu.

Cùng tội danh trên, HĐXX phạt bị cáo Lê Hoàng Thịnh (lao động tự do) 7 năm tù.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Nguyễn Chí Thành, Lê Đình Thuần (đều là cựu công chức hải quan) mỗi người lãnh 3 năm tù, cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo nội dung vụ án, cuối tháng 10/2016, cơ quan chức năng phát hiện một xe đầu kéo có dấu hiệu vận chuyển container chứa hàng hóa nhập lậu nên làm thủ tục tạm giữ, liên hệ chủ hàng đến giải quyết.

Các bị cáo tại tòa.

Sau đó, Lê Hoàng Thịnh mạo danh đại diện công ty An Lộc (trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM) đến làm việc. Thịnh trình bày số hàng hóa trong container đó là của Công ty An Lộc. Đồng thời, Thịnh xuất trình tờ khai hàng hóa nhập khẩu chứng minh tính hợp pháp số hàng hóa này.

Theo nội dung tờ khai Thịnh đưa ra thể hiện nội dung khai báo hàng hóa là phụ tùng xe máy bánh mâm xe…, hàng mới 100%. Trong khi, thực tế lô hàng trong container là bánh xe đẩy vòng bi, thuốc nhuộm tóc, đèn led, loa, kem vuốt tóc, nước hoa… Tất cả đều xuất xứ từ Trung Quốc. Như vậy, toàn bộ hàng hóa thực tế không trùng khớp về tên gọi, công dụng, chủng loại, xuất xứ, số lượng so với hàng hóa ghi trong tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Cơ quan quản lý thị trường có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính vắng mặt đối với Công ty An Lộc với hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng kết luận container nói trên nhập cảng ICD Phước Long 3 – TPHCM vào tháng 9/2016. Người nhận hàng đúng là Lê Hoàng Thịnh. Lô hàng nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục hải quan, giao về doanh nghiệp xử lý.

Là cán bộ hải quan thực hiện việc kiểm tra thực tế lô hàng, Lê Đình Thuần và Nguyễn Chí Thành đều khai khi kiểm tra, hai người này nhận thấy seal container theo tờ khai hải quan của Công ty An Lộc còn nguyên vẹn, khớp với số seal trên vận đơn nên tiến hành cắt seal kiểm tra. Thành và Thuần đã kiểm tra cụ thể từng mặt hàng trong container, đối chiếu với danh mục hàng hóa khai báo trong tờ khai và hóa đơn doanh nghiệp.

Sau đó, hai cán bộ hải quan chấp nhận thông quan, doanh nghiệp làm thủ tục vận chuyển hàng hóa về kho. Hai người này không rõ doanh nghiệp sử dụng phương tiện gì mang hàng hóa ra khỏi cảng.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6 đến tháng 10/2016, Phạm Minh Sơn sử dụng pháp nhân Công ty An Lộc (đề trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM) mở 32 bộ tờ khai hải quan, nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam thông qua Cảng Sài Gòn Khu vực IV, TPHCM.

Đây là vụ án buôn lậu do Phạm Minh Sơn, Lê Hoàng Thịnh trực tiếp thực hiện. Trong đó, Sơn giữ vai trò chủ mưu, Thịnh là người giúp sức tích cực. Bản thân đảm nhận vị trí cán bộ hải quan nên Phạm Minh Sơn buộc phải hiểu rõ mọi quy định pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa. Do đó, Phạm Minh Sơn chịu trách nhiệm trong việc Công ty An Lộc nhập khẩu container hàng lậu. Lô hàng vi phạm trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Hoàng Thịnh trực tiếp mở tờ khai, nhận hàng, liên hệ hãng tàu, cảng vụ. Thịnh biết nội dung khai báo hải quan không đúng với hàng nhập thực tế. Dù vậy, bị cáo này tiếp tục làm thủ tục đưa hàng ra khỏi cảng; mạo danh đại diện công ty An Lộc đến làm việc với cơ quan chức năng khi lô hàng bị tạm giữ.

Bị cáo Nguyễn Chí Thành và Lê Đình Thuần nhận nhiệm vụ kiểm hóa. Hai bị cáo làm sai quy trình kiểm tra, thông quan hàng nhập khẩu. Sai phạm khiến nhà nước thất thoát gần 900 triệu đồng tiền thuế.

Trong thời gian điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn tiếp nhận vụ án vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Phạm Minh Sơn cầm đầu. Đến nay, thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng cơ quan chức năng chưa có kết quả định giá hàng hóa. Vì vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.