Công an tỉnh Đồng Nai:Bắt giám đốc lừa đảo hơn 43 tỷ đồng

Mặc dù mới hơn 30 tuổi đầu nhưng vợ chồng Ngô Thùy Lan (SN 1979) và Phạm Văn Hổ (SN 1974) sớm nổi tiếng về việc tiêu xài hoang phí ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Những năm gần đây, nhiều người dân quá bất ngờ khi thấy Lan, Hổ phất lên khá nhanh và luôn phô trương sự giàu có với mọi người. Để dễ bề làm ăn, Lan đảm nhiệm vai trò là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm giám đốc Công ty TNHH Minh Khiêm (trụ sở tại khu phố 2, đường Khổng Tử, phường Xuân Trung, thị xã Long Khánh), còn Hổ cũng giữ vai trò phó giám đốc công ty này. Năm 2000-2001, Hổ và Lan bị Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh xử phạt mỗi người 20 tháng tù treo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thế nhưng đôi vợ chồng này vẫn không hối hận mà tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội sau khi khoác lên mình cái mác là chủ Công ty Minh Khiêm.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của Lan

Tháng 7-2010, Lan, Hổ nhờ chị Huỳnh Thị Liêm (SN 1976, ngụ thị xã Long Khánh) huy động vốn dùm để Lan vay tiền chi trả những hợp đồng bảo hiểm mỹ phẩm với lời hứa số tiền huê hồng thu được Lan sẽ chia cho chị Liêm. Khoảng thời gian đầu Lan luôn đúng hẹn. Sau khi đã tạo được lòng tin tuyệt đối, Lan tiếp tục nhờ chị Liêm huy động vốn để làm ăn lớn. Vì quá tin tưởng, chị Liêm không làm giấy biên nhận mà chỉ ghi vào sổ theo dõi những lần đưa tiền cho Lan. Thế nhưng càng về sau Lan giao tiền ngày càng trễ, với lý do hợp đồng làm ăn bị trục trặc.
Ngày 20-5-2011, nhận thấy có nhiều vấn đề bất ổn nên chị Liêm yêu cầu Lan chốt sổ và thanh toán tiền. Đến lúc này tổng số tiền mà chị Liêm huy động của nhiều người đưa cho vợ chồng Lan lên đến con số 14 tỷ đồng. Lan, Hổ làm giấy xác nhận và hứa sẽ trả tiền cho chị Liêm trong 3 đợt. Tuy nhiên chờ đến đợt đầu là ngày 1-6-2011 chị Liêm vẫn không thấy Lan thực hiện cam kết. Bị chị Liêm hối thúc, vợ chồng Lan “hoãn binh” làm một văn bản thỏa thuận mới, theo đó Lan, Hổ sẽ chuyển giao toàn bộ số tài sản gồm: một căn nhà là trụ sở Công ty Minh Khiêm ở xã Suối Tre và 9 chiếc xe vận tải hành khách. Trước khi ký văn bản thỏa thuận, Lan, Hổ cầu cứu chị Liêm huy động thêm 1 tỷ đồng để công ty giải quyết một số việc tồn đọng. Lúc này tổng số tiền chị Liêm đưa cho vợ chồng Lan đã là 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm Lan làm văn bản thỏa thuận với chị Liêm thì số tài sản này đã được Lan thế chấp ngân hàng. Điều đáng nói là trước khi làm văn bản thỏa thuận với chị Liêm, ngày 23-5-2011 Lan, Hổ đã làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh của Công ty TNHH Minh Khiêm. Theo đó, phần góp vốn của vợ chồng Lan đã giảm xuống còn 5% và chủ tịch kiêm giám đốc Công ty TNHH Minh Khiêm đã chuyển qua cho người khác, nhằm trốn tránh trách nhiệm. Điều này chị Liêm không hề hay biết.

Cũng trong thời gian này, ngày 27-12-2010 ông Nguyễn Chí Hùng (SN 1968, ngụ Trảng Bom, Đồng Nai) bán cho vợ chồng Lan 3 thửa đất ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với số tiền 3,5 tỷ đồng, Lan đặt cọc trước 300 triệu đồng. Theo hợp đồng, đến ngày 27-3-2011 Lan, Hổ phải thanh toán hết số tiền còn lại cho ông Hùng, nếu không sẽ mất tiền cọc. Ông Hùng đã đưa toàn bộ giấy tờ 3 thửa đất để Lan làm thủ tục chuyển nhượng. Đến hạn vợ chồng Lan không thực hiện đúng hợp đồng nên ông Hùng đã khởi kiện, yêu cầu TAND huyện Hàm Tân hủy hợp đồng sang nhượng 3 thửa đất nói trên. TAND huyện Hàm Tân tiến hành giải quyết tranh chấp nhưng Lan, Hổ không phối hợp với tòa án để giải quyết.
Trong lúc tranh chấp với ông Hùng chưa giải quyết xong thì ngày 15-6-2011 Hổ, Lan làm hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng 2 trong 3 thửa đất của ông Hùng cho bà Nguyễn Thị Ly (SN 1968, ngụ thị xã Long Khánh) để vay của bà Ly 1,5 tỷ đồng, lãi suất 3%/tháng. Bà Ly cũng không hề hay biết mảnh đất trên đang tranh chấp.

Bên cạnh một loạt vụ lừa đảo khác, vụ lừa đảo quy mô nhất của vợ chồng Lan là vào tháng 7-2010, thông qua các mối quan hệ làm ăn, đôi vợ chồng này nhiều lần mượn tiền của ông Nguyễn Thành Tân (SN 1958, ngụ thị xã Long Khánh) với lãi suất 12%/tháng. Việc trả lãi cho ông Tân thời gian đầu Lan thực hiện rất đúng hẹn, nhưng càng về sau càng chậm và thưa dần. Trong khi chưa trả được nợ cũ thì Lan, Hổ dùng lời mật ngọt tiếp tục mượn tiền của ông Tân để làm ăn. Đến ngày 5-6-2011 Lan, Hổ đã làm một giấy nhận nợ của ông Tân tổng số tiền lên đến 25 tỷ đồng và hứa từ 3 đến 6 tháng sẽ trả. Mặc dù có chữ ký nhận nợ của ông Tân rõ ràng nhưng khi làm việc với cơ quan điều tra, Lan cam đoan khi làm giấy nhận nợ vào ngày 5-6-2011 không có Lan ở đó.

Với những hành vi vi phạm pháp luật quá rõ ràng, lúc 9 giờ ngày 28-2 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt tạm giam Ngô Thùy Lan để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, làm rõ hành vi của Phạm Văn Hổ. Đến thời điểm này, tổng số tiền mà vợ chồng Lan chiếm đoạt của các nạn nhân đã lên tới con số 43,8 tỷ đồng.

Theo CATP