Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây buôn lậu thuốc lá với quy mô lớn
Ngày 5/10, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ liên quan triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng lớn.
Trước đó, vào ngày 25/8, qua công tác điều tra nghiệp vụ, một Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị liên quan phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Lệ (trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô mang BKS 47P8-3976 đi từ nhà (số 5/10 Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) có dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện bà Thu đang vận chuyển 300 bao thuốc lá điếu ngoại mang nhãn hiệu Jet không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Đối tượng Nguyễn Thị Thu Lệ tại Cơ quan điều tra.
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn bán hàng cấm, ngay sau đó Tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại số nhà 5/10 đường Lương Thế Vinh do bà Vũ Thị Út làm chủ. Quá trình khám xét, Tổ công tác đã phát hiện tại nhà kho của bà Út có cất dấu 17 bao tải loại lớn, bên trong có chứa tổng cộng 11.700 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Jet đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Lệ khai nhận, Thu và Nguyễn Thị Thu Thuỷ (là em ruột của Lệ) có quen biết với Nguyễn Văn Hiếu (trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) có thể cung cấp nguồn hàng thuốc lá lậu nên đã đặt mua 12.000 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Jet, với giá 195.000 đồng/cây và yêu cầu Hiếu chở đến nhà kho của Út cất giấu. Ngày 25/8, khi đối tượng Nguyễn Thị Thu Lệ đến lấy 300 bao thuốc mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.
Hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu được thu giữ tại nhà của Út.
Trước vụ việc trên, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Lệ và Vũ Thị Út để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Buôn bán, tàng trữ, hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận: từ tháng 7/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã giao dịch, mua bán với Nguyễn Văn Hiếu tổng số hơn 105.890 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Jet, với số tiền giao dịch hơn 2,1 tỷ đồng. Sau mỗi lần giao dịch mua bán, Thuỷ đều yêu cầu Hiếu vận chuyển số hàng từ tỉnh Long An về cất giấu tại kho nhà của Vũ Thị Út và nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
Đối tượng Nguyễn Khánh Duy cùng số thuốc lá lậu b ịbắt giữ.
Video đang HOT
Xác định đối tượng Nguyễn Văn Hiếu là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, tàng trữ, hàng cấm với quy mô lớn này, ngày 28/9, một Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS 51H-011.18 do Nguyễn Khánh Duy (trú tại xã Mỹ Thịnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) điều khiển đang vận chuyển 10.940 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Hero đi ra từ nhà của Nguyễn Văn Hiếu.
Tiếp tục theo dõi, truy vết, Tổ công tác đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đang lẩn trốn tại địa bàn xã Mỹ Quý Tây nên đã tiến hành bắt giữ, di lý về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Hàng chục nghìn bao thuốc lá lậu được Cơ quan điều tra thu giữ.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thu Lệ từng có tiền án, tiền sự về hành vi “Mua bán, vận chuyển hàng cấm”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: 74 bị cáo hầu toà, 81 luật sư bào chữa
Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai dự kiến phiên xét xử từ ngày 25/10 sẽ kéo dài từ 45 đến 60 ngày với 74 bị cáo, 81 luật sư bào chữa.
Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai vừa có thông cáo báo chí xét xử sơ thẩm đối với giai đoạn 1 chuyên án 920G (vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng dầu tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác).
Theo đó, phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 25/10. Thời gian xét xử dự kiến kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Địa điểm xét xử tại hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.
Lực lượng công an lấy lời khai đối tượng trong đường dây buôn lậu xăng giả. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai
Phiên tòa sơ thẩm sẽ có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Tham gia tố tụng có 74 bị cáo, 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư tham gia bào chữa tại phiên tòa. Ngoài ra, còn có 43 người làm chứng.
Theo TAND tỉnh Đồng Nai, trước đó, ngày 18/7, đơn vị đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự số 91/2022/TLST-HS, đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác. Các bị cáo bị Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu theo khoản 1, 4 Điều 188 và nhận hối lộ theo khoản 3 Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác (giai đoạn 1 chuyên án 920G).
Được biết, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Phan Thanh Hữu (65 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, chuyên mua bán, vận chuyển xăng dầu) cùng 71 đồng phạm về tội buôn lậu.
Riêng bị can Ngô Văn Thụy (58 tuổi, đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam - đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, bị cáo Hữu và bị cáo Viễn quen biết với nhau từ năm 1990 khi làm chung công ty thủy sản. Tháng 9/2019, bị cáo Hữu hoán đổi tiền góp vốn với một doanh nghiệp để nhận lại 4 tàu thủy (Nhật Minh 06, 07, 08, 09) nhằm buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Biết bị cáo Viễn đang điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu và có mối quan hệ, bị cáo Hữu liên hệ bị cáo Viễn bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng. Theo thỏa thuận, bị cáo Hữu góp 40% vốn, bị cáo Viễn cùng 3 người khác góp 60% vốn (tổng vốn 53,4 tỉ đồng) và ăn chia theo tỉ lệ 4-6.
Thông qua giới thiệu của bị cáo Viễn, bị cáo Hữu trực tiếp liên hệ với đại diện chủ hàng ở Singapore để mua xăng lậu. Bị cáo Viễn điều động 2 tàu chuyên dụng Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do, giáp ranh Singapore, Malaysia, Indonesia. Khi có chỉ đạo từ bị cáo Viễn, 2 tàu này sẽ di chuyển vào cảng Vopak (Singapore) lấy hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam giao cho 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu, một trong các "ông trùm" cầm đầu đường dây buôn bán 200 triệu lít xăng lậu - Ảnh: B.A
Sau khi nhận hàng, 3 tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu về sông Hậu đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giao cho Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ từ 3.000 - 4.000 đồng/lít. Sau đó, xăng tiếp tục được phân phối cho các doanh nghiệp, đại lý khác bán ra thị trường.
Cáo trạng cho biết từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, bị cáo Hữu cùng các đồng phạm đã nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng với tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng.
Cũng bằng thủ đoạn trên, ngoài hợp tác với bị cáo Hữu, bị cáo Viễn còn góp vốn với 3 người khác mua 2 tàu Khánh Hòa 01, 03 lấy xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về cảng Bắc Vân Phong, Khánh Hòa tiêu thụ.
Xăng lậu có màu trắng, trong khi xăng ngoài thị trường có màu vàng nhạt. Để không bị phát hiện, bị cáo Hữu sử dụng bột màu, dung môi pha chế xăng lậu thành màu vàng nhạt giống xăng trong nước rồi bán cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2021, bị cáo Viễn cùng đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến xăng với trên 5,7 triệu lít, trị giá trên 96 tỉ đồng. Từ đây, xăng lậu được đưa phân phối tiêu thụ ở Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.
Tính cả 2 giai đoạn, bị cáo Viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu trên 204 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng. Trừ hết các chi phí, bị cáo Viễn thu lợi từ hoạt động buôn lậu xăng tổng số tiền trên 45 tỷ đồng.
Cũng theo cáo trạng, khi có thông tin Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, bị cáo Hữu và đồng phạm nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy nhờ giúp đỡ. Qua đó, bị cáo Thụy đã nhận của các bị can 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM chứa hơn 100 triệu đồng.
Ngoài ra Thụy, Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng. Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Triệt phá đường dây buôn lậu "khủng", thu giữ 103 kg vàng, hơn 2,8 triệu USD và gần 27 tỷ đồng Ngày 29/9, Cục Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết, đã phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra khám phá đường dây buôn lậu hàng trăm kg vàng xuyên quốc gia. Thông tin với PV, lãnh đạo Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an...