Con trai ông Trần Bắc Hà có dấu hiệu chuyển tiền qua biên giới thế nào?

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phát hiện Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch HĐQT của BIDV) vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Bị can Trần Duy Tùng đang bị truy nã toàn quốc và quốc tế (ảnh IT).

Như Dân Việt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra kết luận chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan hoạt động ngân hàng”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, Công ty TNHH Thương Mại và Du lịch Trung Dũng.

Đáng chú ý trong vụ án này là bị can Trần Duy Tùng (con trai ông Trần Bắc Hà), theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hành vi của bị can này đã phạm vào tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Không những vậy, trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an còn phát hiện Trần Duy Tùng có dấu hiệu vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và rửa tiền thông qua việc góp vốn đầu tư tại Lào.

Theo điều tra, các đối tượng Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh đã đầu tư trái phép 10,4 triệu USD sang Lào, gửi tiết kiệm vào ngân hàng LaoVietBank năm 2013. Sau đó, Trần Duy Tùng, Thái Thành Vinh và bị can Trần Anh Quang (cháu ông Trần Bắc Hà) đã lấy số tiền này thành lập liên doanh SHH Viêng Chăn để rút tiền, góp vốn vào LaoVietBank. Tuy nhiên do Trần Duy Tùng và Thái Thành Vinh đang bỏ trốn nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế.

Đối với bị can Trần Anh Quang, nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà, theo Cơ quan điều tra, ban đầu bị can này khai báo chưa thành khẩn do khai báo theo chỉ đạo của Trần Duy Tùng. Tuy nhiên sau đó Trần Anh Quang đã nhận thức được hành vi phạm tội của bản thân nên đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác cung cấp tài liệu cho Cơ quan điều tra để làm rõ vụ án. Bản thân bị can này chỉ là người làm công ăn lương, đứng tên cổ đông và đại diện pháp luật giúp Trần Duy Tùng, chiếm đoạt và sử dụng tiền theo chỉ đạo của Tùng. Bị can này bị đề nghị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, ông Trần Bắc Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt và cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà, Trung Dũng vay tiền dẫn tới thiệt hại hơn 1.548 tỷ đồng của BIDV. Tuy nhiên trong quá trình điều tra vụ án, ông Trần Bắc Hà đã tử vong vào tháng 7/2019 tại trại tạm giam của Bộ Quốc phòng. Căn cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Trần Bắc Hà.