Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế

Lê Khánh Hào được Hoàng Thị Hậu nhờ đứng tên làm Giám đốc công ty “ma” để mua hóa đơn khống, ký nhiều hồ sơ chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.

Ngày 24/3, Hào (45 tuổi, trú huyện Hương Sơn) bị phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.

Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng tiền hoàn thuế - Hình 1

Nghi can Hào (áo trắng) làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A

Theo điều tra, năm 2011, Hào được bà Hậu (49 tuổi, trú huyện Hương Sơn) nhờ đứng tên làm Giám đốc Công ty Hào Hùng, trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Công ty được giới thiệu là có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì. Hào mang danh nghĩa Giám đốc song thực tế chỉ là “bù nhìn”, mọi hoạt động do bà Hậu đứng sau điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, bà Hậu đã chỉ đạo Hào ký khống nhiều hợp đồng mua bán, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu gồm: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).

Tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào và bà Hậu liên hệ với Trần Thị Sâm (32 tuổi, trú Nghệ An), bỏ ra 4,7 tỷ đồng nhờ cô này mua giúp 242 hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng sắt, thép, gạch ngói của 9 công ty có trụ sở tại TP HCM (tổng giá trị tiền hàng 235 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 23 tỷ đồng).

Có hóa đơn hợp thức hàng hóa đầu vào, Hào làm hồ sơ gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong hai năm, Hào và bà Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 9 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần gần 35 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2019, bà Hậu và Sâm bị nhà chức trách khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sảnMua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Đức Hùng

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Mới nhất
Xem nhiều
Thư Xính Lao trốn cách ly, tomboiloichoi dính thính "Yi Seo Việt Nam" ở trailer "phim Cô Vy" Những Ngày Không QuênHoa hậu con nhà giàu Jolie Nguyễn đeo găng tay rửa bát mà "dát" toàn đá quý, kim cươngCLIP: Người đàn ông rút tấm thẻ lạ khiến tài xế dừng đánh người, bỏ về xeGiảm tải Tiếng Việt: Giáo viên chủ động dạy theo chủ đề, học sinh dễ ghi nhớAi như Ninh Dương Lan Ngọc: mùa dịch ở nhà vẫn "lên đồ" sang chảnh, thay túi hiệu liền tayCả công ty 100 người cùng đón sinh nhật online, dở khóc dở cười vì bị em chó chen ngang chiếm hết spotlightĐeo khẩu trang và ngồi chơi piano trên sóng, nữ Youtuber khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng với nhan sắc thậtTokyo có số ca mắc Covid-19 kỷ lục, Nhật Bản phát khẩu trang miễn phí cho dânYoonA được khen ngợi hết lời trên tạp chí L'OFFICIEL: 'Cô ấy thật tinh tế và xinh đẹp'Thêm ca mắc Covid-19 liên quan tới Bệnh viện Bạch MaiMV cổ vũ chống Covid-19 từ Ninh Dương Lan Ngọc, Đức Phúc,… đạt lượt xem ấn tượng sau ít ngày lên sóngSuất cơm 0 đồng cho người nghèo ngày cách lyBộ Y tế lưu ý 3 điều cần tránh để giảm nguy cơ mắc Covid-19Phải đóng cửa hàng phòng dịch, ông chủ 9x bày đủ trò lầy lội trên Tiktok, cosplay Sơn Tùng và sự thật là chiêu marketing rất hiệu quảMỹ cam kết hợp tác cùng Nga chống dịch Covid-19Nhà trọ Balanha: Lâm chê Hân "một con chả còn gì" nhưng lại khó chịu khi mẹ bỉm bị tán tỉnhNữ điều dưỡng mang thai tuần 38 tham gia chống Covid-19: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ"Que Ota", câu spam nổi tiếng trong cộng đồng CS:GO mang ý nghĩa gì?Đình chỉ công tác PGĐ bệnh viện tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19Game nhập vai trực tuyến đình đám The Elder Scrolls Online đang mở cửa miễn phí ngay trên SteamTình yêu và tham vọng: Ảo tưởng về Phong (Mạnh Trưởng), cuối cùng Linh (Diễm My) lại nhận cái kết "đắng"Khung cảnh lạc quan khắp châu Âu những ngày chống dịchĐường hầm bí mật bên trong rồng khổng lồ ở Thái LanBác sĩ tuyến đầu chống dịch: 'Phải điều trị cả tâm lý cho bệnh nhân'Liệu xà phòng có hiệu quả để loại bỏ virus corona?

Tiêu điểm

Vụ hãm hại tập thể thiếu nữ: Xót xa cháu ngoan ngoãn
15:39:51 01/04/2020
Truy tố chủ sạp trái cây đâm 2 người thiệt mạng
15:00:02 02/04/2020
[NÓNG] Công an Kon Tum đang truy tìm người cướp ô tô, đánh CSGT, trốn cách ly
20:28:49 01/04/2020
Người đàn ông tử vong với con dao cắm trên ngực trái
21:36:42 31/03/2020
Cướp ngân hàng ở Quảng Nam rồi tẩu thoát về Quảng Ngãi thì bị bắt
22:26:20 01/04/2020
TP.HCM: Truy tố 2 anh em ruột cùng thanh niên tra tấn cô gái tới sảy thai
22:19:44 01/04/2020
Nghi phạm cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh bị bắt như thế nào?
08:26:23 02/04/2020
Đôi nam nữ gục bên vũng máu trong ki ốt khóa cửa
09:29:55 01/04/2020
An Giang: Bắt 1 bị can hoạt động chống phá chính quyền
12:07:48 02/04/2020
Xử lý nhóm người tụ tập, giả ăn xin ở phố cổ Hội An ra sao?
12:14:53 02/04/2020

Thông tin đang nóng

Anh phát hiện các bộ xét nghiệm đặt hàng có dính virus corona
17:27:28 02/04/2020
Trịnh Kim Chi “đáp trả” diễn viên Trà My, Hồng Vân - Kha Ly lên tiếng “chỉ là con muỗi, tào lao đừng buồn”
17:11:21 02/04/2020
Đình chỉ công tác PGĐ bệnh viện tổ chức đám cưới cho con giữa đại dịch Covid-19
17:42:38 02/04/2020
Trung Quốc nói 10.000 người ở Vũ Hán 'chết vì lý do khác'
20:12:01 02/04/2020
"Triển Chiêu” lãng tử nhất màn ảnh: Sự nghiệp tuột dốc nhưng hôn nhân viên mãn hiếm có
17:13:01 02/04/2020
Dịch Covid-19: Mỹ, Anh, Tây Ban Nha cùng đón ngày đau thương nhất
16:30:48 02/04/2020
Cô bạn Sài Gòn thoát ế trong khu cách ly: Chốt nhanh gọn chỉ nhờ 1 ly trà sữa, khi đi một mình khi về một đôi
14:54:29 02/04/2020
Góc gây lú lẫn: Linh Chi hở bạo chơi game ngoài ban công?
17:42:56 02/04/2020
Thử lòng bạn trai bằng 1 tin vui, ai ngờ anh người yêu lập tức “giở quẻ” và cách cô gái “ngả bài” xuất sắc khiến anh ta ngơ ngác!
15:14:47 02/04/2020
Song Hye Kyo và loạt sao Hàn "sập bẫy" trò đùa Cá tháng Tư của IU, khả năng diễn xuất của bố ngồi bên cạnh gây choáng
16:46:01 02/04/2020

Tin mới nhất

Kiên Giang: Xem xét khởi tố thanh niên trốn cách ly về thăm mẹ , vợ

15:44:43 02/04/2020
Trước đó, trưa 27/3, lực lượng chức năng đưa Thuận vào khu cách ly tập trung do đi từ Campuchia về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Nhóm đối tượng cướp cửa hàng Bách Hoá Xanh khai gì?

15:33:03 02/04/2020
Ngày 2/4, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo để thông tin về kết quả điều tra cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hoá Xanh, quận Tân Phú gây xôn xao dư luận.

Mâu thuẫn gia đình nhỏ nhặt, chồng bóp cổ vợ chết trong đêm

11:19:50 02/04/2020
Theo bản án sơ thẩm, khoảng 21h ngày 2/6/2019, Hà Văn Hiệp cùng vợ là chị Hoàng Thị Thủy (29 tuổi) đang nằm nghỉ trên giường tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn về việc cách đó mấy hôm, Hiệp bị ốm do đi uống bia và hát với bạn bè.

Tùng “sữa”- kẻ cầm đầu đường dây cờ bạc sa lưới

10:28:27 02/04/2020
Mới 8 giờ sáng ngày 31-3-2020, Nguyễn Huy Tùng (1988, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) còn đang ngủ tại một khách sạn trên đường Trương Pháp (TP Đồng Hới, Quảng Bình) chợt bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa phòng.

Trưởng phòng LĐ-TB&XH câu kết đối tượng ngoài xã hội lừa “chạy án”

10:14:25 02/04/2020
Không có khả năng chạy án nhưng Nguyễn Văn Bắc (nguyên Trưởng phòng LĐ-TB&XH TX Hoàng Mai, Nghệ An) vẫn nổ có quen biết một người ở Hà Nội có thể lo lót để giảm án xuống còn 1-3 năm tù nếu chung chi 1,5 tỷ đồng.

Mâu thuẫn lúc nhậu, dùng dao chém bạn gục tại chỗ

09:00:53 02/04/2020
Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, bị Y Pha đánh, Y Chinh đã dùng dao trả đũa khiến bạn nhậu gục ngay tại chỗ.

Bắt nữ chủ quán cà phê điều nhân viên bán dâm

23:23:59 01/04/2020
Khi khách có yêu cầu, Thảo đã điều động nhân viên bán dâm cho khách với số tiền 400.000 đồng/lượt.

Quảng Trị: 5 đối tượng chém người trong quán nhậu ra đầu thú

22:17:29 01/04/2020
Một nhóm thanh niên đang ngồi nhậu ở quán, bất ngờ bị 5 đối tượng đeo khẩu trang xông vào chém tới tấp.

Bắt 3 kẻ đưa người vượt biên trái phép ở Đắk Lắk

15:58:46 01/04/2020
Thu lợi 6-7,5 triệu đồng với mỗi trường hợp vượt biên trót lọt, Khánh và đồng bọn từng tổ chức đưa nhiều người sang Trung Quốc lao động trái phép.

Đã có kết quả chất lỏng trong 12 thùng phuy đổ trộm xuống sông Hồng

20:37:08 31/03/2020
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ đổ trộm thùng phuy nghi chứa chất độc hại xuống sông Hồng, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) vào cuộc xác minh. Cơ quan này đã lấy các mẫu chất trong thùng phuy gửi đi giám định, hiện đã có kết quả.

"Hotgirl" Nguyễn Thị Trang bị bắt như thế nào?

14:46:45 31/03/2020
Nguyễn Thị Trang là con thứ hai trong một gia đình có 4 chị em... Do có nhan sắc nên Trang sớm đua đòi theo đám bạn xấu, Trang dạt nhà xuống Hà Nội làm nhân viên cho các quán karaoke

Thanh niên có 2 tiền án bị bắt khi mang theo súng

12:47:03 31/03/2020
Long bị cảnh sát phát hiện mang súng và một viên đạn khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm trên phố.

Cảnh sát chạy cano bao vây sòng bạc giữa lòng hồ ở Đồng Nai

12:17:57 31/03/2020
Hàng chục cảnh sát đã dùng cano để bao vây sòng bạc ở bãi đất giữa lòng hồ Trị An (Đồng Nai).

Bắt 8 đối tượng gây ra 35 vụ ném đá làm vỡ kính xe ô tô ở Vũng Tàu

22:14:39 30/03/2020
10 đối tượng từ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi chạy trên 5 xe máy, cứ đêm hoặc gần sáng đảo qua nhiều tuyến đường rồi dùng đá ném vỡ hàng loạt kính, gương.

Một phụ nữ cùng "phi công trẻ" người nước ngoài kết hợp lừa đảo

19:01:04 30/03/2020
Chung sống với nhau như vợ chồng, gã ngoại quốc 34 tuổi cùng Nguyễn Thị Chanh Em (41 tuổi) đã kết hợp với nhau để lừa đảo bằng công nghệ cao.

Lộ diện nghi can nổ hàng loạt phát súng trong quán cà phê

17:37:37 30/03/2020
Nghi can bắn hàng loạt phát súng trong quán cà phê khiến 1 người bị thương được xác định hành động một mình, thời điểm nổ súng đối tượng này mặc áo xe ôm công nghệ.

Tạm giam Trưởng Phòng Cục thuế cưỡng đoạt 100 triệu của doanh nghiệp

17:29:48 30/03/2020
Bị cáo buộc cưỡng đoạt 100 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Đính, Trưởng phòng Pháp chế - Cục thuế tỉnh Thanh Hóa đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Từ vụ lừa đảo, khám phá đường dây buôn lậu ô tô từ Lào về Việt Nam

17:19:53 30/03/2020
Điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra phát hiện đường dây buôn lậu xe ô tô từ Lào về Việt Nam.

Huế: Tìm ra “quái xế” tông trọng thương người đi đường rồi bỏ trốn

16:10:45 30/03/2020
Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã làm rõ đối tượng “quái xế” tông trọng thương người phụ nữ đi đường giữa đêm rồi bỏ trốn.

'Yêu' bé gái 12 tuổi, nam thiếu niên bị bắt giữ

09:26:46 30/03/2020
 Sau khi làm quen trên Facebook, nam thiếu niên chở bé gái đi chơi rồi đưa về nhà trọ làm chuyện trai gái.

Nóng: Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm đang trên đường chạy trốn

22:13:27 29/03/2020
Ngày 29/3, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) phối hợp với Đồn Công an đường sắt ga Hà Nội bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm khi hắn đang trên đường chạy trốn.

Chủ quán cà phê tra tấn nữ tiếp viên như thời Trung cổ: Khởi tố thêm 3 bị can

21:52:33 29/03/2020
Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan tới vụ chủ quán cà phê tra tấn nữ tiếp viên như thời Trung cổ.

Bộ Công an thông tin việc khởi tố, bắt Giám đốc Công ty Thiên Phú

14:35:52 29/03/2020
Ngày 29/3, Bộ Công an đã thông tin về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiên Phú.

Vụ xông vào quán cà phê nổ súng bắn người: Thông tin điều tra từ CA

14:22:50 29/03/2020
Qua lời khai ban đầu của một số nhân chứng và bị hại vụ xông vào quán cà phê nổ súng bắn người ở TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ nổ súng này là do mâu thuẫn cá nhân.

Lý do khiến loạt cán bộ hải quan bị bắt

08:19:36 29/03/2020
Tổng cục Hải quan cho biết trước đó đã tiến hành điều tra xác minh, chủ động phát hiện và khởi tố vụ án.

Điều tra cái chết của cô gái 17 tuổi dưới kênh nước

07:01:35 29/03/2020
Ngày 28/3, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang điều tra cái chết của cô gái 17 tuổi trú được phát hiện tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu.

Hai đối tượng dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh

00:28:51 29/03/2020
Ngày 28/3, Công an quận Tân Phú (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ cướp xảy ra ở cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn.

Tên cướp bị bắt khi quay lại tìm balô đánh rơi

15:14:24 28/03/2020
Trung tá Đào Thanh Tùng, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, cho hay khi nhận tin báo, đơn vị cử người ra hiện trường thu thập thông tin thì nhặt được chiếc balô nghi của tên cướp đánh rơi.

Có thể bạn quan tâm

Xếp 'nghiện game' vào bệnh tâm thần, WHO giờ lại khuyên mọi người chơi game

Thế giới số

20:50:34 02/04/2020
Hãng triệu người trên thế giới đang tìm cách giải khuây khi nhiều nước áp dụng các biện pháp cách li xã hội trong bối cảnh virus corona chủng mới bùng phát.

Covid-19: LHQ và WTO cảnh báo nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu

Thế giới

20:50:18 02/04/2020
Dịch Covid-19 không chỉ trực tiếp cướp đi sinh mạng con người mà còn tàn phá kinh tế toàn cầu, đe dọa tạo ra khủng hoảng lương thực toàn thế giới.

Lệ Quyên gầy gò, hốc hác khiến người hâm mộ lo lắng

Sao việt

20:50:07 02/04/2020
Trong một ảnh chụp mới đây, Lệ Quyên khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng với gương mặt gầy gò, xanh xao.

Chụp mặt xinh mãi chắc sẽ chán, giờ chị em hãy khoe ngay bộ nail "nhà làm" theo 13 cách cực kỳ sang chảnh tinh tế sau

Netizen

20:49:43 02/04/2020
Làm xong bộ nail cây nhà lá vườn sợ không ai ngắm, chị em mau chụp hình khoe ngay trên Facebook chứ còn chần chừ gì nữa.

Suzuki Jimny 5 cửa sẽ ra mắt vào cuối năm, sử dụng động cơ 1.5L

Ôtô

20:49:29 02/04/2020
Theo nguồn tin từ Suzuki Ấn Độ, phiên bản 5 cửa của mẫu SUV off-road Jimny đang được phát triển và sẽ ra mắt vào tháng 12.

Nhà vô địch World Cup gia nhập CLB V.League và "cái kết đắng"

Sao thể thao

20:49:07 02/04/2020
Denilson sinh ngày 24/8/1977. Ở tuổi 42, không còn nhiều người nhớ đến cái tên ấy. Và những ai còn nhớ, hẳn có sẽ tặc lưỡi mà tiếc: “Nếu Denilson phát triển đúng lộ trình, hẳn lịch sử bóng đá thế giới đã rẽ theo một hướng khác”.

Giữ vệ sinh tay và vệ sinh hô hấp như thế nào giữa dịch virus corona?

Sức khỏe

20:48:56 02/04/2020
 Vệ sinh hô hấp và vệ sinh tay là hai trong số những cách hiệu quả để ngăn ngừa lây nhiễm cho những người xung quanh và bảo vệ bản thân khỏi các bệnh nhiễm trùng mà người khác có thể mắc phải.

Mĩ nhân thế chỗ Diễm My 9x lộ diện ở Phượng Khấu tập 5, drama tình tay ba sắp cập bến rồi này!

Phim việt

20:47:43 02/04/2020
Phượng Khấu tập 5 kể tiếp những tranh đấu chốn hậu cung cùng với sự xuất hiện của một nhân vật mới.

Bí quyết làm món tim cừu om hạnh nhân lạ miệng

Ẩm thực

20:45:45 02/04/2020
Thời tiết nắng nóng, món tim cừu om hạnh nhân thơm ngon, lạ miệng sẽ là món ăn đổi vị và bổ dưỡng dành cho gia đình bạn.

Báo châu Á chỉ ra 5 "tiểu tướng" sẽ giúp bóng đá Việt Nam "hóa rồng"

Bóng đá việt nam

20:40:58 02/04/2020
Tờ Sports442 phiên bản tiếng Anh vừa có bài viết phân tích về những tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam, trong đó nhấn mạnh 5 cái tên có thể giúp ĐT Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ giành vé dự VCK World Cup 2026.

Lộ tình tiết về cái kết đau lòng cho chuyện tay ba nhà Huỳnh Hiểu Minh ở Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng

Phim châu á

20:39:08 02/04/2020
Fan cứng của Bên Tóc Mai Không Phải Hải Đường Hồng đang nháo nhào hết cả lên bởi nhiều hình ảnh trong những tập tiếp theo cho thấy chuỗi drama bi thương sẽ được đẩy lên cao trào.

Cứu cánh duy nhất của hội food-aholic mùa này là dịch vụ ship đồ ăn, nhưng liệu còn những "lỗ đen" nào chưa được khoả lấp?

Đời sống

20:36:38 02/04/2020
Dù dịch vụ ship đồ ăn những ngày này đã có thêm nhiều biện pháp phòng bệnh nhưng khách hàng vẫn có rất nhiều đề xuất nhằm thực hiện chống dịch triệt để hơn.

Diệp Bảo Ngọc: Chuyện "đàn bà đã cũ" và cuộc sống không ràng buộc ở tuổi 27

Phỏng vấn sao

20:33:12 02/04/2020
Người đàn ông có thể hấp dẫn Ngọc là người có trái tim ấm áp, đạo đức, sống tử tế, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ.

Top 5 ngôi sao tỏa sáng rực rỡ kể từ khi chia tay M.U

Bóng đá thế giới

20:29:28 02/04/2020
M.U là CLB mà rất nhiều cầu thủ từng muốn gia nhập như một sự khẳng định năng lực trong sự nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng thành công. Hãy cùng điểm mặt 5 ngôi sao rực sáng kể từ khi chia tay đội chủ sân Old Trafford.

Giáo viên loay hoay vì tinh giản nội dung theo sách khác thực tế dạy học

Học hành

20:28:01 02/04/2020
Nhiều giáo viên đang giảng dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo gặp khó khăn khi nội dung tinh giản lại theo sách Tiếng Anh hệ 7 năm.