Phán quyết của Tòa phúc thẩm Guernsey (lãnh thổ thuộc Anh) mới đây lại mang đến thất bại cho Hutomo “Tommy” Mandala Putra (con trai của cố Tổng thống Indonesia Soeharto) trong việc khiếu nại quyết định của Cơ quan tình báo tài chính Guernsey (FIS) – tổ chức có lực lượng phối hợp của cảnh sát, hải quan, xuất-nhập cảnh, có nhiệm vụ tiếp nhận và phân tích những giao dịch đáng ngờ để ngăn chặn tội phạm tài chính cũng như các nguồn tiền chuyển cho lực lượng khủng bố.
Theo một thông cáo báo chí được đăng tải trên trang web www.tribunenews.com ngày 24/8, “những diễn biến mới nhất cho thấy các quỹ nằm trong một tài khoản ở Guernsey mà Tommy Soeharto nhận là của mình thực chất có nguồn gốc tội phạm, sẽ tiếp tục bị đóng băng cho tới khi Tommy Soeharto chứng minh được rằng nguồn gốc của số tiền đó sạch sẽ”.
Tommy Soeharto.
FIS đang đóng băng 36 triệu euro của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Garnet (của Tommy) tại chi nhánh ngân hàng BNP Paribas ở Guernsey.
Theo Adnan Topan Husodo, thành viên của Cơ quan theo dõi tham nhũng Indonesia, cách đây 9 năm FIS đã từ chối đồng ý cho rút các quỹ trên.
Kể từ đó tới nay, Tommy chưa thể khẳng định được nguồn của các quỹ này là hợp pháp.
Adnan cho rằng, quyết định của Tòa phúc thẩm Guernsey là một quyết định lịch sử trong nỗ lực toàn quét sạch nạn rửa tiền.
Theo PLVN
Tin mới nhất
Lầu Năm Góc: Không có dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
14:27:08 20/11/2024
Đồng thời, động thái này không làm thay đổi lập trường hạt nhân hiện tại của Washington, vốn được thiết lập dựa trên các yếu tố chiến lược dài hạn.
Mỹ rút tàu sân bay duy nhất khỏi Trung Đông dù chiến sự chưa ngớt
14:22:27 20/11/2024
Một quan chức Mỹ ngày 19/11 xác nhận với tờ Business Insider rằng tàu sân bay duy nhất của Hải quân Mỹ ở Trung Đông, USS Abraham Lincoln, đã rời khỏi khu vực này sau nhiều tháng hoạt động.
Argentina rút quân khỏi UNIFIL: Hồi chuông cảnh báo cho hòa bình tại Trung Đông
14:20:40 20/11/2024
Trong bối cảnh này, Israel đã bày tỏ quan ngại rằng UNIFIL chưa ngăn chặn hiệu quả các hoạt động quân sự của Hezbollah và nhiều lần kiến nghị lực lượng này rút khỏi khu vực.
Ông Trump cùng tỷ phú Elon Musk tham dự sự kiện của SpaceX
14:14:54 20/11/2024
Người phát ngôn của SpaceX, ông Dan Huot cho biết, không phải tất cả các tiêu chí để đón tên lửa trở lại đều được đáp ứng nên hãng này đã không ra lệnh cho Starship quay trở lại địa điểm phóng.
Mỹ: Triều Tiên chưa đạt được công nghệ tái nhập khí quyển cho ICBM
14:13:02 20/11/2024
Đô đốc Paparo mô tả quan hệ đối tác Nga-Triều Tiên mang tính giao dịch và cộng sinh, đồng thời nhận định Bình Nhưỡng có thể nhận được công nghệ tàu ngầm và công nghệ động lực học.
Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn Bộ trưởng Thương mại
14:10:35 20/11/2024
Với vai trò CEO và chủ tịch của tập đoàn tài chính Cantor Fitzgerald, Lutnick sẽ đảm nhận nhiệm vụ quan trọng trong việc thực thi các mức thuế mà ông Trump đề xuất đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
Australia từ chối tham gia hiệp ước phát triển năng lượng hạt nhân quốc tế
12:50:05 20/11/2024
Quyết định được quyền Thủ tướng Richard Marles công bố sau khi có thông tin cho rằng Australia được kỳ vọng sẽ tham gia thỏa thuận này tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP29 ở Baku.
Tổng thống Ukraine cho biết chưa xem xét việc tổ chức tổng tuyển cử
12:49:39 20/11/2024
Ông Zelensky tuyên bố: "Trước tiên, Ukraine cần một nền hòa bình công bằng và sau đó người dân Ukraine sẽ tổ chức các cuộc bầu cử công bằng. Chúng ta phải ưu tiên lợi ích chung hơn bất kỳ mong muốn cá nhân nào".
Lạm phát - thách thức lớn đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump
12:47:58 20/11/2024
Trong cuộc khảo sát, các đảng viên Cộng hòa có xu hướng quan tâm nhất đến vấn đề di cư, với 56% người chọn lựa vấn đề này, so với chỉ 11% đảng viên Dân chủ.
UNICEF cảnh báo 3 yếu tố đe dọa sức khỏe trẻ em
12:23:53 20/11/2024
Ở một số quốc gia phát triển, trẻ em có thể chiếm chưa đến 10% dân số vào năm 2050, làm dấy lên lo ngại về sự hiện diện và quyền của trẻ em trong các xã hội phải tập trung nguồn lực để chăm sóc bộ phận dân số già.
Đô đốc Mỹ: Xung đột Ukraine, Trung Đông 'ăn mòn' kho dự trữ phòng không
12:21:23 20/11/2024
Đô đốc Paparo đánh giá tình trạng tiêu hao phòng không gây tổn hại đến khả năng sẵn sàng của Mỹ trong ứng phó tại châu Á - Thái Bình Dương.
Ô nhiễm không khí cực kỳ nguy hiểm ở vùng thủ đô Ấn Độ
12:13:00 20/11/2024
Giải thích về sự chênh lệch lớn này, ông Dipankar Saha, nguyên lãnh đạo phụ trách phòng thí nghiệm không khí của CPCB cho biết, thang đo AQI của Ấn Độ được giới hạn ở mức 500.
Có thể bạn quan tâm
Thanh Thủy: "Sự hồn nhiên của tôi không ảnh hưởng gì đến ngôi vị hoa hậu"
Hoa hậu Thanh Thủy nói, thể hiện bản thân với tính cách thật sẽ giúp mọi người hiểu được sự chân thành và yêu thương mình hơn.
Huỳnh Hiểu Minh: Cúi đầu xin lỗi người hâm mộ, phim mới vẫn ế vé
Những ồn ào đời tư và chuyện tình gây chú ý với hot girl mạng xã hội Diệp Kha khiến hình ảnh của tài tử Trung Quốc Huỳnh Hiểu Minh bị ảnh hưởng nặng nề.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre và cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng hầu tòa
Cấp phép, cấp tín dụng, bao che sai phạm cho Xuyên Việt Oil, cựu Bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ và cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, cùng 13 bị cáo đồng phạm phải hầu tòa.
Song Joong Ki và Song Hye Kyo được chọn là "ngôi sao hạnh phúc sau ly hôn"
Trong cuộc bình chọn do cổng thông tin cộng đồng DC Inside (Hàn Quốc) tổ chức, Song Joong Ki lọt top 3 ngôi sao sống hạnh phúc hơn sau ly hôn. Song Hye Kyo, vợ cũ của Song Joong Ki, đứng thứ 4.
Bức ảnh trước khi nổi tiếng mà Lý Tử Thất muốn xé bỏ
Cùng với sự trở lại của Lý Tử Thất, những câu chuyện và hình ảnh của cô trong quá khứ cũng được cư dân mạng quan tâm. Mới đây, một vài khoảnh khắc của nữ YouTuber từ 10 năm trước đã lan truyền rộng rãi trên MXH.
Cái tên không ngờ giành Quán quân Sao nhập ngũ 2024
Jun Vũ giành ngôi vị Quán quân Sao nhập ngũ dù mục tiêu ban đầu là không gây trở ngại người khác và không đứng bét .
Đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành hứa làm khán giả cười xỉu lên xỉu xuống
Trấn Thành nói: Không đùa được với biệt đội siêu quậy này đâu về 4 nhân vật trong phim Tết 2025 Bộ tứ báo thủ và hứa hẹn sẽ làm khán giả cười xỉu lên xỉu xuống .
Xe tải lao vào sạp rau, may mắn 1 người bị thương nhẹ
Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên TL10 (tỉnh Long An) khi xe tải va vào taxi công nghệ, rồi lao vào sạp bán rau, làm 1 người bị thương nhẹ.
Neymar - ánh sao lụi tàn trên sa mạc Ả Rập
Neymar bước vào sân cỏ Saudi Pro League với ánh hào quang của một siêu sao, nhưng đến giờ, anh vẫn chỉ là cái bóng của chính mình.
Điểm yếu chí mạng của Hải quân Mỹ
12:09:14 20/11/2024
Tỷ lệ sản xuất cao hơn đồng nghĩa với chi phí cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động lớn hơn. Việc sửa chữa và bảo dưỡng cũng chịu hạn chế bởi số lượng khiêm tốn xưởng đóng, sữa chữa tàu của chính phủ.
Thời hoàng kim của "đỉnh lưu" hà mã lùn: Đầu quân cho "ông lớn" giải trí xứ chùa vàng, ra mắt bằng bài hát 4 thứ tiếng
Chú hà mã nổi tiếng Thái Lan Moo Deng chính thức gia nhập làng giải trí với ca khúc ra mắt được dịch qua 4 thứ tiếng khác nhau.