Cô gái mất sạch t.iền thừa kế vào sàn coin l.ừa đ.ảo
Quá tin tưởng vào “ người tình online”, cô gái bị lừa 390.000 USD t.iền thừa kế mẹ mình để lại.
Nicole Hutchinson (24 t.uổi) dự định dùng số t.iền thừa kế để trang trải chi phí cho gia đình và lập nghiệp tại California. Nhưng giờ đây, số t.iền này đã mất sạch vì bị bạn trai quen qua mạng lừa vào sàn giao dịch t.iền số.
Lừa cả bố lẫn con
Theo CBS News, Hutchinson sử dụng trang web hẹn hò trực tuyến “Hinge” với mong muốn kết thêm bạn mới ở California. Trong đó, “Hao” là người đàn ông đầu tiên làm quen với cô trên nền tảng này.
Hutchinson còn biết được quê nhà của anh ta là thị trấn cô từng sống ở Trung Quốc trước khi được nhận nuôi. Khi đó, cô cảm nhận được sự đồng điệu mạnh mẽ giữa hai người, cô gái tâm sự với CBS News.
Anh ta còn cho biết mình đang đầu tư vào thị trường t.iền số và rủ Hutchinson tham gia chung.
Thị trường t.iền mã hóa đang trở thành một “mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm l.ừa đ.ảo.
“Tôi trả lời rằng mình chưa từng đầu tư vào bất cứ thứ gì. Tôi thậm chí còn chẳng biết gì về t.iền mã hóa”, cô gái nhớ lại sự ngần ngại của mình trước lời mời của Hao. Nhưng người đàn ông sau đó đã cố thuyết phục cô rằng anh ta rất sành sỏi trong lĩnh vực này.
Đồng ý lời đề nghị, Hutchinson tạo tài khoản trên Crypto.com, một nền tảng trao đổi t.iền điện tử có tiếng. Tiếp theo, Hao gửi cô một đường link và bảo cô chuyển t.iền v.ào đó. Anh ta còn nói rằng đây là ứng dụng giao dịch t.iền số uy tín.
Lúc đầu, số t.iền Hutchinson đổ vào sàn chỉ là con số lẻ và lớn dần lên sau mỗi giao dịch.
“Hắn ta cứ luôn miệng bảo rằng ‘Số t.iền này rồi sẽ dùng để cho gia đình em mà’”, cô gái nhớ lại. Khi tài khoản bắt đầu sinh lời, cô bèn mời bố mình đầu tư cùng và ông đồng ý.
Video đang HOT
Sau đó, cô nhận ra những khoản đầu tư vào sàn giao dịch của mình không hề có thật. Tháng 12/2021, Hutchinson không thể rút t.iền ra khỏi tài khoản. Hệ thống thông báo giao dịch thất bại và yêu cầu cô phải trả vài nghìn USD t.iền thuế để rút t.iền.
Kể từ đó, Hao biến mất, không một lời từ biệt. Toàn bộ số t.iền của cô và bố đều đổ sạch vào túi tên l.ừa đ.ảo.
“Cuộc đời tôi và bố giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn”, Hutchinson không giấu được sự bất lực và bật khóc.
“Những gì tôi có thể làm lúc này là ôm con bé và trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng sự thật thì lại chẳng được thế. Chúng tôi giờ đã biến thành những kẻ trắng tay”, Melvin Hutchinson, bố của cô gái tâm sự.
L.ừa đ.ảo trong lĩnh vực tăng cao kỷ lục
CBS cho biết cha con Hutchinson không phải là trường hợp cá biệt. Một báo cáo gần đây cho biết số t.iền mà nạn nhân của các vụ l.ừa đ.ảo t.iền số đã mất lên đến 7,7 tỷ USD.
Những vụ l.ừa đ.ảo t.iền số tương tự đang ngày một gia tăng.
Rich Sanders, đồng sáng lập công ty chuyên điều tra blockchain Cipherblade, ví những giao dịch t.iền số của Hutchinson như “đút heo” cho những kẻ l.ừa đ.ảo.
Với trường hợp của Hutchinson, ông cho biết số t.iền của cô gái ban đầu đúng là đổ vào sàn giao dịch t.iền số uy tín. Tuy nhiên, đường link cô chuyển t.iền sau đó lại dẫn thẳng đến ví của người bạn trai quen qua mạng.
Tội phạm t.iền số chuyên săn những người trẻ, đặc biệt là nữ giới trên các ứng dụng hẹn hò
Jan Santiago, phó Giám đốc Tổ chức chống l.ừa đ.ảo toàn cầu
Nhiều tài khoản giả mạo khác mà Cipherblade tìm được cũng thuộc sở hữu của tên l.ừa đ.ảo này. Chia sẻ với CBS, chuyên gia cho biết những kẻ l.ừa đ.ảo có thể đã chiếm đoạt trái phép đến 20 triệu USD. Số t.iền bị đ.ánh cắp sau đó sẽ về tay nhóm tội phạm chuyên “săn” những con mồi kém cảnh giác trên sàn giao dịch ở châu Á.
“Nghĩ lại, tôi thấy mình lúc đó thật liều lĩnh vì tôi chẳng biết chút gì về t.iền số nhưng vẫn đ.âm đầu vào nó”, Hutchinson bộc bạch.
Hiện Crypto.com đã nhận được thông tin và gỡ toàn bộ ví điện tử có liên quan đến nhóm l.ừa đ.ảo này. Ứng dụng hẹn hò “Hinge” cũng nghiêm túc xem xét vụ việc và khẳng định sẽ nâng cao chất lượng kiểm duyệt.
Từ “thả thính” đến mời gọi đầu tư t.iền số
Theo New York Times, các nền tảng hẹn hò online đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ l.ừa đ.ảo t.iền số. Vào năm 2021, 56.000 vụ lừa tình đã xảy ra cùng với 139 triệu USD “không cánh mà bay”, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cho biết.
Một thông cáo khác của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cũng chỉ ra l.ừa đ.ảo t.iền số đang ngày càng phổ biến trong tội phạm mạng nói chung. Chỉ trong vòng 7 tháng đầu năm 2021, 1.800 vụ việc đã được điều tra.
“Thay vì những người trưởng thành, ít hiểu biết về công nghệ như những hình thức lừa tình khác, tội phạm t.iền số chuyên săn những người trẻ, đặc biệt là nữ giới trên các ứng dụng Tinder, Bumble”, Jan Santiago, phó Giám đốc Tổ chức chống l.ừa đ.ảo toàn cầu, cho biết.
Nạn nhân các vụ l.ừa đ.ảo t.iền số thường là phái nữ Gen Y.
Jane Lee, nhà nghiên cứu tại Sift, công ty chuyên chống l.ừa đ.ảo trực tuyến, đã đăng ký tài khoản trên nhiều app hẹn hò khác nhau. Sau đó, cô nhận được lời mời đầu tư từ một người đàn ông quen trên mạng.
“Đại dịch khiến con người trở nên cô đơn hơn, còn t.iền mã hóa lại là một xu hướng đang lên. Hai yếu tố này kết hợp lại đã biến hình thức l.ừa đ.ảo này trở nên dễ như trở bàn tay với tội phạm”, cô nhận định.
Lúc đầu, những tin nhắn giữa hai người có thể chỉ đơn giản là “thả thính” qua lại, nhưng sau đó sẽ dần chuyển sang mời gọi đầu tư t.iền số.
“Giả vờ là một người giao dịch t.iền mã hóa sành sỏi, tên tội phạm sẽ cố thuyết phục nạn nhân đầu tư để thu về lợi nhuận nhanh mà không có bất kỳ rủi ro nào”, Jane Lee cho biết.
Theo chuyên gia, những kẻ l.ừa đ.ảo thường sẽ đề nghị nạn nhân mua t.iền số trên các sàn giao dịch uy tín như Coinbase hay Crypto.com, sau đó hướng dẫn họ chuyển t.iền v.ào một ví giả. Số t.iền này sẽ hiển thị trên sàn giao dịch, hấp dẫn nạn nhân tiếp tục đầu tư và rồi bị tên l.ừa đ.ảo “cuỗm sạch”.
Các sàn coin phi tập trung mất hơn 10 tỷ USD
Sự bùng nổ của tài chính phi tập trung (DeFi) trong năm 2021 là nguyên nhân chính khiến các hoạt động tấn công và l.ừa đ.ảo vào lĩnh vực này gia tăng.
Theo báo cáo từ công ty phân tích Elliptic, tổng thiệt hại các hoạt động tấn công trên DeFi trong năm 2021 đã vượt 12 tỷ USD. Trong đó, chỉ tính riêng số t.iền của những vụ gian lận và l.ừa đ.ảo vào lĩnh vực này đã chiếm tới 10,5 tỷ USD.
So sánh với thống kê của năm 2020, con số này hiện đã cao hơn tới 7 lần. Giới chuyên gia nhận định tình trạng tấn công ngày càng gia tăng chủ yếu xuất phát từ sự phát triển thần tốc của DeFi trong năm nay.
"Hệ sinh thái DeFi là một không gian cực kỳ thú vị và thay đổi nhanh, với sự đổi mới dịch vụ tài chính diễn ra bằng tốc độ chóng mặt", Tom Robinson, nhà khoa học hàng đầu của Elliptic nhận định.
Tình trạng l.ừa đ.ảo và đ.ánh cắp trên DeFi ngày càng diễn ra nhiều hơn.
Robinson cho biết thêm DeFi đang thu hút một lượng vốn rất lớn vào các dự án bất chấp tiềm năng thực tế của chúng. Do đó, việc tội phạm mạng nhắm đến lĩnh vực này cũng khá dễ hiểu.
Trong 2 năm qua, tổng số t.iền gửi vào các dịch vụ của DeFi đã tăng đột biến, từ 500 triệu USD lên tới 247 tỷ USD. Hoạt động này diễn ra phổ biến hơn khi giá Bitcoin và các loại t.iền mã hóa khác có mức tăng mạnh trong năm nay.
Tất nhiên, khi thị trường đã phát triển về quy mô thì mức độ hoạt động bất hợp pháp cũng gia tăng theo. Đầu năm nay, nền tảng DeFi Poly Network đã mất hơn 600 triệu USD và được coi là vụ trộm t.iền mã hóa lớn nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, không lâu sau toàn bộ số t.iền đã được chính tin tặc trả lại, khi người này tuyên bố chỉ muốn làm rõ lỗ hổng của nền tảng.
Gần đây, Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF), cơ quan giám sát chống rửa t.iền toàn cầu, đã công bố hướng dẫn sửa đổi về t.iền mã hóa. Trong đó, người sáng lập công ty về DeFi sẽ phải tuân theo yêu cầu về việc cung cấp thông tin liên quan đến người khởi tạo cũng như người thụ hưởng trong việc chuyển t.iền.
Ngoài ra, Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ cũng đang điều tra sàn giao dịch t.iền mã hóa phi tập trung Uniswap. Các nhà quản lý cho biết họ sẽ tìm hiểu thông tin về cách thức các nhà đầu tư sử dụng nền tảng cũng như chiến lược tiếp thị của sàn trong thời gian qua.
Những dịch vụ hay sản phẩm DeFi thường hứa hẹn khoản lợi nhuận khổng lồ. Trong đó, các sản phẩm gửi tiết kiệm và cho vay lãi suất cao đang là những hoạt động phổ biến nhất trên thị trường. Đó là nguyên nhân chính khiến thị trường này trở thành mảnh đất màu mỡ cho tội phạm tấn công.
Tội phạm mạng kiếm được hơn 10 tỉ USD từ l.ừa đ.ảo, trộm cắp ‘DeFi’ Các nhà đầu tư đã mất hàng tỉ USD vào tay tội phạm chuyên l.ừa đ.ảo và trộm cắp t.iền trên nền tảng "tài chính phi tập trung" trong năm nay. CNBC dẫn báo cáo từ công ty Elliptic có trụ sở tại London (Anh) cho biết, hơn 10 tỉ USD giá trị t.iền của người dùng đã bị mất trong các trường...