Chủ tịch Xuyên Việt Oil “qua mặt” hai Bộ để chiếm đoạt hơn 1.244 tỷ đồng
Trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan tố tụng xác định, trong 6 năm hoạt động, Công ty Xuyên Việt Oil do bị can Mai Thị Hồng Hạnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đã lập 81 báo cáo giả về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu để nộp Bộ Tài chính và Bộ Công thương.
Theo quy định, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, là tài sản công để tại các doanh nghiệp thương nhân kinh doanh xăng dầu. Định kỳ ngày 1 hàng tháng và khi kết thúc năm tài chính, ngân hàng nơi mở tài khoản BOG cùng doanh nghiệp phải báo cáo tình hình trích lập, sử dụng khoản t.iền này lên liên bộ Tài chính và Công thương.
Trong vụ án tại Công ty Xuyên Việt Oil, Viện KSND tối cáo xác định, bị can Hạnh đã chiếm dụng quỹ BOG để sử dụng cho mục đích cá nhân và mang đi hối lộ nhiều người có chức vụ, quyền hạn.
Theo đó, bị can Hạnh là người điều hành hoạt động của Công ty Xuyên Việt Oil – doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu với 15 chi nhánh, 6 cửa hàng, 9 công ty liên quan phân bố chủ yếu tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công thương cấp phép trở thành thương nhân kinh doanh xăng dầu từ năm 2016 nên được giao nhiệm vụ thu hộ, quản lý t.iền quỹ BOG. Tuy nhiên, khoản t.iền này thay vì để tại tài khoản của Công ty Xuyên Việt Oil thì lại được chuyển cho bị can Hạnh sử dụng như tài sản cá nhân.
Bị can Hạnh còn báo cáo sai số dư quỹ BOG của Công ty Xuyên Việt Oil. Cáo trạng xác định, trong hơn 6 năm, từ 2016 đến 2023, bị can Hạnh đã chỉ đạo cấp dưới lập 81 báo cáo tình hình trích lập, sử dụng, quỹ BOG nhưng số dư trong báo cáo không đúng với số dư có trong tài khoản.
Video đang HOT
Cụ thể là tháng 5/2023, Công ty Xuyên Việt Oil báo cáo liên bộ Tài chính và Công thương việc có số dư quỹ BOG là 219 tỷ đồng, nhưng thực tế số dư này chỉ có hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, tài khoản tại BIDV và SHB có cùng mức hơn 1 tỷ, các tài khoản khác có số dư 128 đồng. Như vậy, số t.iền thực tế được bị can Hạnh tự khai tăng hơn 100 lần.
Sau đó, bị can Hạnh đã sử dụng hơn 219 tỷ đồng mà Công ty Xuyên Việt Oil phải sử dụng cho mục đích bình ổn giá xăng dầu. Khoản t.iền này, bị can Hạnh mang đi mua nhà đất, cho vay, hối lộ nhiều người có chức vụ, quyền hạn ở Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Thuế… tất cả là 22 lần với tổng số t.iền hơn 31,5 tỷ đồng. Số t.iền này chưa kể Hạnh tặng người liên quan hàng loạt món quà xa xỉ như: Siêu xe, đồng hồ đắt t.iền, gậy golf.
Cũng chính từ việc đưa hối lộ, bị can Hạnh đã khiến một số người thuộc Bộ Tài chính và Bộ Công thương làm ngơ, không áp dụng các biện pháp thu hồi quỹ BOG tại Công ty Xuyên Việt Oil.
Ngoài hành vi trên, bị can Hạnh còn bị cáo buộc đã gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng t.iền thuế bảo vệ môi trường. Đây là khoản thuế gián thu, được tính vào giá xăng dầu nên thực tế vẫn do người mua xăng dầu nộp. Các thương nhân kinh doanh có trách nhiệm nộp lại khoản thuế này vào ngân sách theo định kỳ.
Viện KSND tối cáo xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Công ty Xuyên Việt Oil thu hộ Nhà nước hơn 1.244 tỷ đồng t.iền thuế, nhưng bị can Hạnh cố ý không nộp khoản này cho ngân sách Nhà nước mà chuyển vào tài khoản của mình để sử dụng cá nhân.
Hiện nay, trong 36 tài khoản ngân hàng của bị can Hạnh và Công ty Xuyên Việt Oil, chỉ còn số t.iền hơn 4 tỷ đồng cùng 244 USD. Do vậy, khoản t.iền 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường không thể thu hồi ngay và đây là thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Với hành vi phạm tội như trên, bị can Hạnh bị truy tố về hai tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Đưa hối lộ”.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cháu gái giúp sức đắc lực cho Trương Mỹ Lan tham ô hơn 1.000 tỷ đồng
Cơ quan tố tụng xác định, cháu gái ruột của bị can Trương Mỹ Lan là Trương Huệ Vân đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực cho bà chủ Vạn Thịnh Phát tham ô tài sản và liên đới chiếm đoạt số t.iền hơn 1.088 tỷ đồng.
Tháng 10-2022, thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và cháu gái ruột Trương Huệ Vân khiến dư luận rúng động.
Bởi trước khi bị bắt tạm giam, Trương Huệ Vân được dư luận chú ý vì là nữ doanh nhân điều hành doanh nghiệp có tiếng tăm trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trong vụ án, bị can Trương Huệ Vân bị đề nghị truy tố tội "Tham ô tài sản".
Kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho thấy, Trương Huệ Vân là người mà bị can Trương Mỹ Lan rất tin tưởng, nên đã giao cho bị can này đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau.
Bị can Trương Huệ Vân (bên phải) cùng bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Cháu gái Trương Mỹ Lan giữ vị trí Tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty Sài Gòn Galleria.
Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại Công ty Lavifood để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho cháu gái Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Ban giám đốc doanh nghiệp này.
Quá trình hoạt động, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trương Huệ Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn Ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.
Ngoài ra, bị can Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập "công ty ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút t.iền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của bà Lan và Vân.
Quá trình điều hành Công ty Sài Gòn Galleria, Công ty Eurasia Concept, cháu gái Trương Mỹ Lan còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn. Việc này nhằm lấy t.iền chi cho các hoạt động của các công ty này, nhưng khi cần trả nợ thì không sử dụng nguồn t.iền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy t.iền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2020, Trương Huệ Vân chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 "công ty ma" và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để rút t.iền khỏi Ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17-10-2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỉ đồng.
Căn cứ kết quả xác minh tại SCB, kết quả ghi l.ời k.hai của các bị can và người liên quan, cùng tài liệu, dữ liệu thu thập được và l.ời k.hai nhận của Trương Huệ Vân, CQĐT xác định bị can Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với bị can Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số t.iền hơn 1.088 tỉ đồng, thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 25.263 tỉ đồng.
Tại CQĐT, Trương Huệ Vân cũng khai được cô ruột tin tưởng, giao quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thật, thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Mọi hoạt động thành lập công ty "ma", sử dụng phương án kinh doanh khống về mua bán nông sản, phối hợp với ngân hàng SCB lập hồ sơ vay vốn nhằm lấy t.iền sử dụng đều do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo.
Bị can Trương Huệ Vân được CQĐT đ.ánh giá đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi phạm tội, đã tự nguyện, phối hợp với gia đình nộp t.iền khắc phục hậu quả của vụ án nên CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Cấp dưới "rút lõi" khi được bà trùm Xuyên Việt Oil giao mang hàng trăm nghìn USD đi hối hộ Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil mà Viện KSND tối cao vừa truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ về tội "Nhận hối lộ", cáo trạng đã chỉ ra số t.iền "bà trùm" Công ty Xuyên Việt Oil chỉ đạo mang đi hối lộ lại bị chính cấp dưới rút lõi....