Chủ sàn vàng IG chiếm đoạt gần 3 triệu USD bị đề nghị đến 15 năm tù

Từ ngày 8-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án chiếm đoạt gần 3 triệu USD liên quan hoạt động của Sàn vàng IG.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.

Phần mềm MT4 được thiết lập các chức năng tạo-xóa mã giao dịch, nộp-rút tiền, xóa lệnh khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán là 0,5USD, phí giao dịch 35 USD/lot; tạo các nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng; tự tạo lệnh mua bán cho khách hàng…

Đáng chú ý, phần mềm MT4 do sàn IG cung cấp chỉ kết nối giá vàng, cặp tỉ giá với thế giới, không liên thông lệnh mua – bán khi khách hàng đặt ra thế giới.

Tuy nhiên, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh vẫn quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty CP đầu tư kim loại quý Bắc Mỹ Napmig nhằm thu hút khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản. Trên thực tế Napmig là công ty “ma”.

Theo các cơ quan tố tụng, số tiền Công ty IG chiếm đoạt được tính toán dựa trên tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị cáo vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Trong ba đợt huy động vốn, IG Hải Dương đã ký kết với khách hàng số tiền là gần 50 tỷ đồng, hiện chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD (tương đương 65 tỷ đồng). Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dù chưa được phép song IG đã tổ chức kinh doanh vàng trái phép. Các bị cáo đã can thiệp vào giao dịch, xóa mã lệnh của khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Tại tòa, 9 bị cáo thành khẩn khai nhận, Tài và Khánh thừa nhận một phần hành vi. Đánh giá mức độ, tính chất hành vi và xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo: Phạm Đức Tài (39 tuổi) mức án 12-18 tháng về tội Kinh doanh trái phép và từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, điều 262b Bộ luật Hình sự 1999.

Lưu Công Khánh (36 tuổi) bị đề nghị từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng và 9-15 tháng, cùng về hai tội trên. Liên quan vụ án, VKS cũng đề nghị tuyên phạt tám bị cáo còn lại mức án 15 tháng tù treo tới 13 năm.

Bùi Trang

Theo tinnhanhchungkhoan