Chủ sàn vàng IG chiếm đoạt gần 3 triệu USD bị đề nghị đến 15 năm tù

Mai Hoàng Minh09:30 11/10/2018

Từ ngày 8-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án chiếm đoạt gần 3 triệu USD liên quan hoạt động của Sàn vàng IG.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh vàng trang sức quốc tế IG (trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.

Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch kinh doanh vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng đầu tư.

Phần mềm MT4 được thiết lập các chức năng tạo-xóa mã giao dịch, nộp-rút tiền, xóa lệnh khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán là 0,5USD, phí giao dịch 35 USD/lot; tạo các nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng; tự tạo lệnh mua bán cho khách hàng…

Đáng chú ý, phần mềm MT4 do sàn IG cung cấp chỉ kết nối giá vàng, cặp tỉ giá với thế giới, không liên thông lệnh mua – bán khi khách hàng đặt ra thế giới.

Tuy nhiên, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh vẫn quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty CP đầu tư kim loại quý Bắc Mỹ Napmig nhằm thu hút khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản. Trên thực tế Napmig là công ty “ma”.

Video đang HOT

Theo các cơ quan tố tụng, số tiền Công ty IG chiếm đoạt được tính toán dựa trên tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.

Tuy chưa được Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, kinh doanh vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị cáo vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh trái phép trên các lĩnh vực: kinh doanh vàng miếng, huy động vốn, kinh doanh vàng ký quỹ, kinh doanh ngoại hối.

Trong ba đợt huy động vốn, IG Hải Dương đã ký kết với khách hàng số tiền là gần 50 tỷ đồng, hiện chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD (tương đương 65 tỷ đồng). Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dù chưa được phép song IG đã tổ chức kinh doanh vàng trái phép. Các bị cáo đã can thiệp vào giao dịch, xóa mã lệnh của khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Tại tòa, 9 bị cáo thành khẩn khai nhận, Tài và Khánh thừa nhận một phần hành vi. Đánh giá mức độ, tính chất hành vi và xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo: Phạm Đức Tài (39 tuổi) mức án 12-18 tháng về tội Kinh doanh trái phép và từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, điều 262b Bộ luật Hình sự 1999.

Lưu Công Khánh (36 tuổi) bị đề nghị từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng và 9-15 tháng, cùng về hai tội trên. Liên quan vụ án, VKS cũng đề nghị tuyên phạt tám bị cáo còn lại mức án 15 tháng tù treo tới 13 năm.

Bùi Trang

Theo tinnhanhchungkhoan

Vào tù sau chuyến đi chơi và mua ô tô với... bạn trai

Được bạn trai mới quen rủ đi chơi và mua ô tô, Tuyết đồng ý. Vậy nhưng hậu cuộc vui, người đàn bà 9X phải trả giá bằng thời gian ngồi tù đằng đẵng.

Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Vũ Thanh Hà (SN 1974, trú tại thị trấn Giang Tiên, Phú Lương, Thái Nguyên) và Hoàng Thị Ánh Tuyết (SN 1992, ở thị trấn Đu, cùng huyện Phú Lương, Thái Nguyên) ra xét xử đều về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại tòa, bị cáo Vũ Thanh Hà khai nhận, khoảng tháng 7-2017, đối tượng tình cờ quen một nam giới, người Thanh Hóa tên Sơn. Biết Sơn có nguồn bán ma túy, Hà nảy sinh ý định "hợp tác" để kiếm lời. Sau đó, Hà gọi điện cho Tuyết (bạn gái mới quen) rủ đi Thanh Hóa chơi và mua ô tô cùng đối tượng.

Cặp đôi mua bán ma túy bị đưa ra tòa xét xử.

Hẹn hò nhau, sáng 10-12-2017, Hà lái ô tô đến đón Tuyết để đi Thanh Hóa. Tới nơi, bộ đôi thuê nhà nghỉ qua đêm. Tại đây, Hà và Tuyết cùng nhau sử dụng ma túy "đá" mà người đàn ông sinh năm 1974 mang theo.

Sáng hôm sau, Hà điện thoại cho Sơn hỏi mua 1 kilogram ma túy "đá" và 30 túi hồng phiến với tổng số tiền 500 triệu đồng. Sơn đồng ý, rồi hẹn Hà sáng 13-12-2017 sẽ giao dịch tại khu vực đầu cầu Hoàng Long (TP Thanh Hóa).

Đúng hẹn, Hà lái ô tô đi "nhận hàng", trong khi bạn gái 9X vẫn đang ngủ. Xong việc, đối tượng mang số ma túy trên về nhà nghỉ cất giấu, đồng thời gọi Tuyết dậy. Cùng thời điểm, Hà nhận được điện thoại của người bạn xã hội tên Tàng đặt mua 200g ma túy "đá".

Chốt giá và địa điểm giao nhận "hàng", Hà lôi bọc ma túy vừa mua của Sơn ra phân chia, đóng gói cẩn thận. Từ nhà tắm đi ra, Tuyết thấy bạn trai bận rộn phân chia ma túy nên ngồi xuống giúp đỡ đóng gói giúp.

Sau đó, bộ đôi nhanh chóng rời Thanh Hóa về Thường Tín (Hà Nội) để bán ma túy cho Tàng. Vậy nhưng đúng lúc cặp đôi đang chờ đồng bọn đến để giao dịch thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ quả tang.

Quá trình điều tra, Hà còn khai trước đó khoảng 1 tháng, đối tượng và Tuyết cũng từng vào Thanh Hóa mua của Sơn 100gram ma túy "đá" với giá 35 triệu đồng, rồi mang về Thái Nguyên bán kiếm lời. Tuy nhiên, ngoài lời khai này ra không thêm chứng cứ khác nên không đủ căn cứ xác định cặp đôi mua bán số ma túy đó.

Theo kết luận giám định, tổng trọng lượng số ma túy thu giữ của Hà và Tuyết là hơn 1.770 gram... Tại CQĐT cũng như tại phiên tòa, lời khai của bị cáo Tuyết cũng phù hợp với lời khai của bị cáo Hà.

Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Hà và đồng phạm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" là có căn cứ, đúng pháp luật. Trong đó, Hà giữ vai trò chính, còn Tuyết giữ vai trò giúp sức tích cực.

Sau cùng, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, bởi ma túy là chất bị pháp luật nghiêm cấm mua bán, tàng trữ dưới mọi hình thức. Mặt khác, ma túy còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm trong xã hội.

Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực, hành vi và nhận thức rõ được tác hại cũng như quy định của pháp luật về ma túy nhưng vẫn mua bán số lượng lớn để kiếm lời... Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Vũ Thanh Hà tù chung thân và Hoàng Thị Ánh Tuyết 16 năm tù.

Theo anninhthudo

Kiến nghị kiểm điểm Chủ tịch TP Thanh Hóa Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa do sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ. Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Đào Trọng Quy - Ảnh: GDVN Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận Thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

22:35:29 04/02/2025

Kết luận điều tra xác định, năm 2013, một số lãnh đạo, cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường có vi phạm trong việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản số cho Công ty Thái Dương.

Bắt giữ nghi phạm sát hại con ruột

22:32:30 04/02/2025

Sau khi gây án, Nguyễn Phú Quang bỏ trốn khỏi nơi ở nhưng đến trưa 4/2 thì đã bị Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá bắt giữ.

Nhóm thanh niên nam nữ tổ chức "bay lắc" trong quán karaoke

22:30:47 04/02/2025

Hàng chục thanh niên nam nữ đang tổ chức tiệc ma tuý trong quán karaoke ở Tiền Giang đã bị lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, bắt quả tang.

Vai trò của "2 bà vợ" trong vụ án tại Bộ Công Thương

19:06:09 04/02/2025

Theo cáo trạng, vợ của ông Nguyễn Lộc An là bà Nguyễn Kim Ngọc và vợ của Nguyễn Tuấn Quỳnh (Chủ tịch Công ty Long Hưng), Nguyễn Thị Hiền, không bị truy cứu hình sự dù có vai trò trong vụ án.

Thủ đoạn biến xe gian thành xe mới của chủ hệ thống xe máy Tân Tiến

18:49:03 04/02/2025

Bằng các thủ đoạn gian dối, Bùi Văn Tân và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 12,8 tỷ đồng của 345 khách hàng thông qua việc bán xe máy đã qua phù phép từ xe gian.

Cách cựu vụ phó Bộ Công Thương "gợi ý" để sở hữu biệt thự Vườn Đào

18:45:00 04/02/2025

Theo cáo trạng, sau khi nhận 14,2 tỷ đồng từ 2 doanh nghiệp, vợ chồng ông Nguyễn Lộc An dùng 14 tỷ đồng để mua căn biệt thự tại số 14D3 khu đất đấu giá 18,6ha ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Khởi tố 2 tổng giám đốc điều hành đường dây sản xuất phân bón giả

17:19:36 04/02/2025

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng cùng 2 đồng phạm để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng nghìn tấn phân bón giả.

Chuyện rút ruột quỹ bình ổn giá xăng dầu ở Công ty Bách Khoa Việt

13:30:07 04/02/2025

Công ty này mới nộp hơn 1,6 tỷ đồng, không còn khả năng nộp lại hơn 105 tỷ đồng, khiến ngân sách Nhà nước bị thất thoát.

Cựu thứ trưởng Bộ TN&MT sai phạm, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 736 tỷ đồng

12:47:18 04/02/2025

Trong vụ án này, ông Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Mua bán trái phép ma túy ở cổng chùa

09:46:43 04/02/2025

Lê Văn Thanh bị công an bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực cổng chùa My Sơn (Hải Phòng).

Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiền

09:16:47 04/02/2025

Vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.

Đang ngồi chơi ở nhà người thân, anh rể bị em vợ đâm tử vong

08:26:15 04/02/2025

Sáng 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận vào tối ngày 2/2 (mùng 5 tết).