Tiền tỷ của quỹ tín dụng “bốc hơi” vì vị chủ tịch thoái hóa, biến chất
Lợi dụng vị trí được giao, Ấm dùng chìa khóa dự phòng “đánh cắp” hơn 1,3 tỷ đồng trong kho tiền. Ngoài ra, ông này còn “mượn tay” người thân quen để chiếm đoạt tiền công quỹ.
Từ kết quả điều tra, TAND TP Hà Nội vừa đưa Kiều Đức Ấm (SN 1966, ở xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Quý tín dụng nhân dân (TDND) Đại Đồng ra xét xử về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo đó, cáo trạng truy tố bị cáo thể hiện, năm 2007, Kiều Đức Ấm được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Quỹ TDND cơ sở Đại Đồng. Với chức vụ. quyền hạn được giao, Ấm được quản lý 1 bộ chìa khóa dự phòng kho tiền của tổ chức tín dụng này.
Tháng 3-2016, ông ta nảy sinh ý định lấy tiền từ kho tiền của Quỹ để sử dụng cá nhân và cho người khác vay lấy lãi. Cụ thể, Ấm đã lợi dụng tình hình sau Tết ít khách hàng đến giao dịch, Quỹ tín dụng không thường xuyên mở kho tiền nên đã sử dụng bộ chìa khóa dự phòng để lấy số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Video đang HOT
Nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Đại Đồng – Kiều Đức Ấm bị đưa ra xét xử tại tòa.
Ngày 21-3-2016, chị Kiều Thị Liễu – kế toán và anh Vũ Hữu Thắng – Thủ quỹ Quỹ tín dụng đề nghị Ấm cùng mở kho tiền để lấy tiền mặt phục vụ giao dịch. Nghe vậy, Ấm nói dối là bị mất chìa khóa nhằm che đậy cho hành vi của mình.
Trước thông tin của Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Quỹ, các nhân viên dưới quyền đã đề nghị sếp dùng chìa khóa dự phòng để mở nhưng không được. Vì vậy Quỹ TDND Đại Đồng đã báo sự việc lên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội.
Ngày 30-3-2016, Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, phát hiện Quỹ tiền mặt thiếu hụt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Nguyên nhân do Ấm tự ý rút số tiền này để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cùng với hành vi trên, từ năm 2015 – 2016, Kiều Đức Ấm còn nhờ 7 người thân, quen đứng tên làm hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng bằng hình thức tín chấp không đúng với quy chế cho vay. Sau đó, Ấm ký duyệt các hồ sơ cho vay tín chấp này và chỉ đạo cấp dưới giải ngân.
Tài liệu truy tố xác định, sau khi vay tiền, những người đứng tên vay tiền tại Quỹ tín dụng đã đưa lại số tiền được giải ngân cho Ấm với thỏa thuận ông ta phải có trách nhiệm trả tiền gốc, lãi các khoản vay này. Tổng số tiền 7 người đứng tên vay cho Ấm là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền này, ông ta đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Quá trình điều tra, Kiềm Đức Ấm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời mới khắc phục hậu quả được hơn 147 triệu đồng. Số tiền ông ta còn chiếm đoạt của Quỹ tín dụng Đại Đồng là hơn 2,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, CQĐT cũng đã làm rõ, Kiều Đức Ấm còn có hành vi chỉ đạo thuộc cấp làm sai nguyên tắc về quản lý kinh tế. Cụ thể, năm 2008, ông ta tổ chức họp HĐQT Quỹ tín dụng và thống nhất quyết định đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Quỹ.
Nguồn tiền đầu tư lấy từ vốn góp của các cổ đông sáng lập và tiền của khách hàng gửi tiết kiệm. Đến cuối năm 2009, trụ sở Quỹ hoàn thành và đi vào sử dụng. Tổng số tiền thanh toán công trình là hơn 1,8 tỷ đồng.
Do vốn điều lệ của Quỹ chỉ có hơn 1 tỷ đồng, trong khi ấy theo Thông tư số 62 ngày 29-6-2006 của Bộ Tài chính thì Quỹ tín dụng nhân dân cơ ở được xây dựng trụ sở không vượt quá 50% vốn điều lệ.
Để hợp thức hóa khoản tiền đã chi phí xây dựng trên cho phù hợp, Ấm đã chỉ đạo nhân viên lập các phiếu chi thể hiện thanh toán tiền xây dựng đối với số tiền hơn 452 triệu đồng, số tiền gần 1,4 tỷ đồng còn lại được hạch toán “treo” trên sổ sách kế toán bằng hình thức hàng ngày Quỹ vẫn ghi nhận tồn quỹ tiền mặt số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, không có căn cứ xác định thiệt hại cụ thể đối số tiền thâm hụt quỹ do việc xây dựng trụ sở làm việc vượt mức quy định. Bên cạnh đó, Kiều Đức Ấm không tư lợi hay chiếm đoạt nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý bằng hình sự ở hành vi này.
Bị đưa ra tòa án xét xử, cựu Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Quỹ TDND Đại Đồng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị truy tố. Thế nhưng do xuất hiện một số tình tiết mới mà tại phiên tòa không thể làm rõ ngay được nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo anninhthudo
Chủ tọa phiên tòa ra lệnh bắt giam nguyên chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang
HĐXX của TAND tỉnh Hậu Giang ra lệnh bắt tạm giam Lê Hữu Tâm, nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang. Các bị cáo liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa sáng 24.8 ẢNH: MAI TRÂM. Ngày 24.8, TAND tỉnh Hậu Giang tiếp tục đưa ra xét xử sơ thẩm (lần hai) vụ án lừa...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Thỏa thuận vay tiền tại quán cà phê, thu lãi suất gấp 26 lần quy định

Kiểm tra hành chính phát hiện "cẩu tặc" trang bị bình xịt hơi cay, bột ớt

Phanh phui "hệ sinh thái" sản xuất sữa giả cho bà bầu, trẻ sinh non

Người đàn ông cầm rựa chống trả công an rồi trốn vào hang đá

Thủ đoạn lừa đảo mua nhà ở xã hội

Công an cảnh báo lừa đảo trực tuyến làm visa online nhanh, chi phí thấp

Thanh niên cướp giật tiền trên tay chủ tiệm tạp hóa giữa ban ngày

Tuyên án kẻ lừa nhiều người sang nước ngoài làm việc nhẹ, lương cao

Người thách thức công an ở Khánh Hòa "đố anh bắt được em" công khai xin lỗi

Tạm giam 2 thanh niên trong vụ trộm 30 lượng vàng

Vụ mẹ bóp mặt con vì dỗi "chồng hờ": Công an đến nhà thăm hỏi cháu bé

Tranh cãi việc chó phóng uế ở TPHCM, người phụ nữ bị hàng xóm hành hung
Có thể bạn quan tâm

Áo ba lỗ giúp nàng tự tin xuống phố ngày hè
Thời trang
15:06:30 17/04/2026
Xe ga 150cc giá 46 triệu đồng có ABS 2 kênh và TCS như Honda SH, rẻ hơn cả SH Mode, chỉ ngang Lead
Xe máy
14:48:13 17/04/2026
Lionel Messi trở thành ông chủ một CLB
Sao thể thao
14:26:29 17/04/2026
Đám cưới hot nhất showbiz hôm nay: Cặp "tiên đồng - ngọc nữ" visual tràn màn hình, khóa môi như phim ngôn tình giữa ruộng lúa
Sao châu á
14:25:22 17/04/2026
Hoa hậu Việt lên tiếng thông tin thay thế Hương Giang ở Miss Grand International mùa All Stars
Sao việt
14:17:38 17/04/2026
CEO Nissan khẳng định tương lai của 'siêu xe đường phố' Nissan GT-R
Ôtô
14:16:12 17/04/2026
Victoria Beckham phá vỡ sự im lặng về Brooklyn
Sao âu mỹ
13:35:46 17/04/2026
Kinh nghiệm chọn gạch ốp tường phòng khách không nên bỏ qua
Sáng tạo
12:18:26 17/04/2026
Thi tuyển sinh vào lớp 10: Giữ vững tâm lý, đảm bảo thể chất để bứt phá
Học hành
12:17:56 17/04/2026
Hà Nhuận Đông lên tiếng về ồn ào 'tướng quân phấn nền' của Trương Lăng Hách
Hậu trường phim
12:05:16 17/04/2026
Vụ hủy hoại rừng: ‘360 m3 gỗ tang vật đang nằm ở đâu’
12 tháng tù cho tội tàng trữ trái phép chất ma túy
Chi trả gần 144 tỷ đồng cho người gửi tại các quỹ tín dụng sai phạm
Chủ tịch MTTQ phường "bỏ túi" tiền quỹ Vì người nghèo
Xử cựu lãnh đạo NaviBank: Đại diện VKS cãi tay đôi với bị cáo
Khởi tố nguyên Giám đốc Quỹ Bảo lãnh tín dụng TPHCM
Bà hàng xóm khiến anh shipper tí thì "nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan"
Cô Long - chủ quán Happy Hill bị khách quát tháo, bắt ra tiếp đoàn 45 người: "Em không bán vé để làm xiếc hay múa rối đâu anh!"
Khoảnh khắc người đàn ông chạy như bay cứu nam sinh đuối nước
Vừa từ nước ngoài về, người phụ nữ bị chồng cũ đâm tử vong
Bắt nghi phạm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc giả quy mô lớn tại TPHCM
Tạm giam đôi vợ chồng tự phá khóa nhà người khác, vào ở suốt nhiều năm
Khởi tố người đàn ông xây 48 căn nhà trái phép trên đất người khác ở TPHCM
Cựu cán bộ ở TPHCM gợi ý đưa tiền để giúp bị can tại ngoại
Bắt đối tượng thua lỗ chứng khoán đi cướp giật vé số của người tàn tật
Bé gái hơn 2 tuổi tử vong sau khi bị bố bỏ quên trong ô tô
Con trai ngoại tình mẹ bảo: 'Con đón cô ta về đây mẹ chăm' ngờ đâu chồng phải xem màn kịch do mẹ và vợ sắp đặt
Đưa cháo đến bệnh viện cho bố chồng, trước cửa phòng tôi sững người khi nghe ông dặn dò y tá điều này
Giá xe Mitsubishi giảm mạnh, thấp kỷ lục, Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander Cross rẻ hiếm thấy
Ám ảnh dòng nhật ký oán hận của ngọc nữ bị hại tới mắc bệnh tâm thần
Mỹ cảnh báo cứng rắn Iran trước thời hạn ngừng bắn
Doãn Hải My tăng cân, nhan sắc qua cam thường xinh nhưng vẫn bị soi điểm khác ảnh mạng
Không thể mua nhà Hà Nội, gái xinh 9X về Bắc Ninh vay tiền xây tổ ấm 85m2 xinh như mộng, vườn trồng đầy hoa trái
Sau 2 năm ly hôn tôi lại 'lên giường' với chồng cũ, vừa xong xuôi anh thốt ra một câu khiến tôi sững người
Từng hot những năm 2000, MC VTV "nghỉ hưu non", sống kín tiếng trong biệt thự phong cách Tây với vợ cùng ngành
Học sinh bị giáo viên phạt tự chích kim tiêm vào tay
Mỹ nhân Việt ly hôn vì chồng cầu thủ đào hoa, quyết ra đi tay trắng
Xác minh clip bé gái giãy giụa do bị người phụ nữ bóp chặt mũi, miệng
Vụ học sinh bị phạt chích kim tiêm: Nữ hiệu trưởng nói "chưa từng thấy"
Thông tin bất ngờ vụ sách tin học lớp 3 có link dẫn đến web "đen"
Ánh Viên gây 'chấn động' châu lục, vô địch bơi biển 10km, bơi khoẻ ngang VĐV nam giỏi nhất
Cuộc sống hiện tại của Hiền Mai - thủ khoa khối A00 từng gây sốt: Ở căn hộ cao cấp, đang học lái ô tô, có cả trợ lý riêng?
Nhã Phương đã làm gì với gương mặt của mình vậy?