chống nạn rửa tiền

Nạn rửa tiền – vết đen ngành tài chính Philippines

Kế hoạch trộm gần 1 tỉ USD từ tài khoản ngân hàng Bangladesh tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), một doanh nhân người Trung Quốc - Philippines liên quan đến casino ở Manila và luật chống rửa tiền lỏng lẻo...

Con cựu thủ tướng Thaksin bị nghi rửa tiền 9,9 tỉ baht

Cục điều tra đặc biệt đã triệu tập Panthongtae Shinawatra, con trai cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin để thẩm vấn vào ngày 4.3 vì cáo buộc rửa tiền 9,9 tỉ baht (khoảng 278 triệu USD) ...

Con trai tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italy

Các công tố viên Italy đang điều tra con trai của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa tiền.

Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc ngân hàng Trung Quốc vì rửa tiền

Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại khi cảnh sát Tây Ban Nha bắt 5 giám đốc của một ngân hàng Trung Quốc vì nghi ngờ rửa tiền xuyên quốc gia qui mô lớn.

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra rửa tiền ở Italia

Ngày 16/2, các công tố viên thành phố Bologna, miền Bắc Italia đã tiến hành điều tra ông Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan với cáo buộc rửa tiền.

Nữ diễn viên bị điều tra tội rửa tiền với trùm ma túy Guzman

Kate del Castillo, nữ diễn viên Mexico giúp trùm ma túy Joaquin Chapo Guzman gặp một tài tử Mỹ, đang bị điều tra vì tội rửa tiền.

Làm rõ nguồn tiền bẩn đường dây rửa tiền xuyên quốc gia

Quá trình bóc gỡ tổ chức tội phạm có dấu hiệu rửa tiền xuyên quốc gia, có sự câu kết của đối tượng người Việt và nước ngoài, cảnh sát đã làm rõ được nguồn tiền bẩn.

Nỗ lực chặn dòng tiền bẩn

Hiện nguồn thu này đã bị giảm xuống, chỉ còn khoảng 40 triệu USD/năm. Hiện tại, tổ chức khủng bố này đã có đồng dinar vàng, được đúc từ vàng thật để củng cố tầm ảnh hưởng như một N...

Trùm rửa tiền khét tiếng Matxcơva hầu tòa

Tuy chỉ là Chủ tịch Hội Các chủ sở hữu nhà ở, Sergei Magin lại sở hữu một loạt các ngân hàng thương mại và thành lập nhiều công ty một ngày để thực hiện các hoạt động tài chính bất...

Trung Quốc triệt phá các ngân hàng rửa tiền

Từ tháng 4/2015, Cục trinh sát kinh tế Bộ CA và cơ quan chống rửa tiền Ngân hàng Trung Quốc đã phát hiện tài khoản mang tên Dư X Hòa ở thị xã Phúc Thanh có những giao dịch khả nghi...

Romania: Thủ tướng từ chức vì cháy vũ trường, dân tình vẫn không tha

"Tôi từ chức thủ tướng. Tôi hy vọng điều này sẽ thỏa mãn những ai đã đổ ra đường biểu tình", Thủ tướng Romania, Victor Ponta tuyên bố sau vụ cháy vũ trường làm dân tình nổi giận. N...

Gia đình quyền thế nhất Honduras bị “sờ gáy”

Nhà chức trách Mỹ vừa cáo buộc những thành viên chính của một trong những gia đình quyền thế nhất Honduras về tội rửa tiền, buôn bán ma túy và hối lộ. Giới chức Mỹ gọi đây là "một ...

Malaysia bắt luật sư kêu gọi nước ngoài điều tra Thủ tướng Najib tham nhũng

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một luật sư sau khi người này cùng một cựu nghị sĩ đảng cầm quyền kêu gọi Mỹ và một số nước khác điều tra nghi án thủ tướng Najib Razak tham nhũng và r...

Đệ nhất phu nhân Peru bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền

Các công tố viên Peru ngày 25.9 tuyên bố mở lại cuộc điều tra đệ nhất phu nhân Nadine Heredia bị tình nghi rửa tiền.

FBI điều tra vụ rửa tiền liên quan thủ tướng Malaysia

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã bắt đầu tiến hành điều tra vụ rửa tiền thông qua quỹ nhà nước đang có nhiều rắc rối và liên quan đến thủ tướng Malaysia, theo tờ Wall Street Jour...

Kinh tế Nhật Bản sẽ lao đao nếu băng mafia số một tan rã?

Yamaguchi-gumi, băng mafia lớn nhất Nhật Bản, tổ chức tội phạm giàu nhất thế giới, đang trên bờ vực chia rẽ. Theo giới chuyên gia, chuyện băng đảng được so sánh là tập đoàn tư nhân...

Cá cược Tabcorp: Công cụ mới của tội phạm và rửa tiền

Loại tài khoản này đã trở nên phổ biến đối với bọn tội phạm mở tài khoản bằng tên thành viên trong gia đình và những người quen biết hoặc "mua" thông tin cá nhân từ những người đan...

Mỹ cảnh báo ngân hàng Trung Quốc về rửa tiền

Lần đầu tiên, Mỹ thẳng thắn chê trách một ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc: Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) chi nhánh New York (Mỹ). Báo cáo của giới chức Mỹ ...

Thủ tướng Romania bị truy tố

Thủ tướng Romania, ông Victor Ponta bị truy tố tội trốn thuế, rửa tiền và làm giả báo cáo trong thời gian làm luật sư giai đoạn 2007 và 2008, theo AP ngày 13.7.

Chống nạn phe vé tàu tết

Tổng công ty đường sắt VN cho biết, để chống nạn phe vé, trong thời gian cao điểm dịp Tết Quý Tỵ 2013, hành khách có nhu cầu trả vé, đổi vé phải thực hiện trước giờ tàu chạy ít nhấ...

Trung Quốc nỗ lực chống nạn “phong bì” trong y tế

Ngày 28/9, Bộ Y tế Trung Quốc ra một thông tư yêu cầu bệnh nhân và các bệnh viện nước này phải ký một văn bản cam kết không có hành động đưa và nhận phong bì.

Loại bỏ DRM, Ubisoft buông xuôi trước Cracker?

DRM được biết đến như một công nghệ mới giúp chống nạn vi phạm bản quyền, vốn là vấn đề nhức nhối trong làng game hiện nay, với biện pháp bắt buộc người chơi luôn online và kết nối...

UNESCO kêu gọi thế giới nỗ lực chống nạn mù chữ

Ngày 6/9, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ở Paris, Pháp, hội nghị chống nạn mù chữ đã diễn ra với sự tham dự của các đại diện đến từ hơn...