Cho vay ’siêu lãi’, 850 triệu quay vòng thành 9,1 tỷ đồng sau gần 2 năm
Với mức lãi suất cho vay 180%/ năm, Tuấn và Thanh dùng 850 triệu đồng làm vốn quay vòng cho 216 khách…
Đào Duy Thanh tại cơ quan điều tra.
Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mới bắt giữ 2 đối tượng Chu Anh Tuấn (SN 1993, trú tại khu Bắc Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả) và Đào Duy Thanh (SN 1998, trú tại khu Ngô Quyền, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả) vì hành vi cho vay lãi nặng.
Tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ Tiến Đạt (tổ 1, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) do Tuấn và Thanh quản lý, Công an tạm giữ 3 quyển sổ ghi chép các giao dịch cho vay tiền, 2 quyển biên lai cầm cố tài sản, 1 bộ hồ sơ giấy phép kinh doanh dịch vụ cầm đồ cùng nhiều giấy biên nhận vay tiền, thẻ ATM của khách vay, điện thoại và 13 triệu đồng tiền mặt.
Video đang HOT
Thông tin từ cơ quan điều tra, từ tháng 7/2017, Tuấn thuê địa điểm mở quán rồi nhờ người thân đứng tên đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Sau đó, Tuấn và Thanh dùng 850 triệu đồng làm vốn quay vòng cho 216 khách với tổng cộng 909 lượt vay, với số tiền đã giao dịch vay trên 9,1 tỷ đồng.
Hai đối tượng ấn định mức lãi suất cho vay là 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 180%/ năm.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã xác minh làm rõ được 8 khách đã giao dịch vay tiền của 2 đối tượng trong thời gian năm 2018 với số tiền vay là 983 triệu, trong đó có 222,5 triệu đồng là tiền thu lời bất chính từ hoạt động cho vay nặng lãi.
Công an thành phố Cẩm Phả cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với vụ việc trên để tiếp tục điều tra làm rõ.
P. Luật
Theo baovephapluat
Đắk Nông: Cho vay nặng lãi núp bóng tiệm cầm đồ
Trần Ngọc Bính (33 tuổi), ngụ xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, đang bị Công an tỉnh Đắk Nông tạm giữ để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
Đối tượng Trần Ngọc Bính tại công an
Bgày 13/2/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá nhóm cho vay lãi nặng hoạt động trên địa bàn huyện Đắk Song, trong đó có Trần Ngọc Bính.
Tại cơ quan điều tra, Bính khai đầu năm 2018 anh ta đứng ra mở tiệm cầm đồ tại xã Trường Xuân nhằm mục đích hoạt động cho vay nặng lãi. Ngoài bản thân, Bính còn thuê 2 người khác về phụ giúp mình trong hoạt động cho vay nặng lãi. Nhóm của Trần Ngọc Bính in các tờ rơi có nội dung cho vay tiền và số điện thoại dán ở các cột điện, Khi người dân có nhu cầu, Trần Ngọc Bính thống nhất với họ về lãi suất và cách thức vay tiền. Nếu người dân vay bằng hình thức vay lãi thì lãi suất từ 15% - 30%/tháng tương đương 180% - 360%/năm, nếu vay góp thì lãi suất từ 15% - 18%/tháng tương đương từ 180% - 216%/năm.
Ban đầu cơ quan công an xác định có 7 hộ dân đã vay của Trần Ngọc Bính 545 triệu đồng. Trần Ngọc Bính đã thu 139 triệu đồng tiền lãi. Trong quá trình điều tra, công an thu giữ 118 tờ rơi thể hiện nội dung đáo hạn ngân hàng, cho vay trả góp. Theo tài liệu, số tiền Bính sử dụng vào việc cho vay lãi nặng là hơn 12 tỷ đồng, với hơn 1.000 lượt vay. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
LÊ NHUẬN
Theo baodansinH
Cho vay với lãi suất 'cắt cổ' từ 180%/năm trở lên Ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều đối tượng cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ" từ 180%/năm trở lên và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Khi "con nợ" chậm trả tiền, các đối tượng...