cho vay đáo hạn

Khởi tố thêm 47 bị can trong vụ cho vay lãi nặng quy mô hơn 20.000 tỷ đồng

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng được các lực lượng chức năng điều tra, triệt phá vào tháng 7/2023.

Quảng Nam: Bắt người phụ nữ cho vay nặng lãi

Chiều 30/1, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt đối tượng Phan Thị Khánh Ly (34 tuổi), ở TP Tam Kỳ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân s...

Phá chuyên án cho vay lãi nặng, thuê người đến tận nhà siết xe, đòi nợ

Để quản lý hoạt động cho vay lãi nặng, trong quá trình cho vay, nếu các trường hợp đến hạn chưa trả kịp, Phát và Nam sẽ thuê người đe dọa, theo dõi vị trí xe và về tận nhà để siết ...

Truy nã đặc biệt bị can mượn tiền đáo nợ ngân hàng rồi bỏ trốn

Sau khi vay mượn, huy động vốn của nhiều người hơn 5 tỷ đồng, Huỳnh Văn Thương bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương hoạt động ‘tín dụng đen’, cho vay lãi 730%

Một chủ tiệm cầm đồ ở Bình Dương lập các tài khoản mạng xã hội, cho người dân vay lãi nặng đến 730%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

1 phụ nữ ở Huế cho vay lãi nặng lên đến 730%/năm

Ngày 29-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương Nhi (40 tuổi, trú TP Huế) về tội cho vay lãi nặng trong giao...

Truy tìm đối lượng lừa hơn 11 tỷ đồng bằng hình thức đáo hạn ngân hàng

Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Thắng (SN 1986; nơi đăng ký thường trú: phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để làm ...

Cựu cán bộ ngân hàng bị bắt vì ‘thất tín’ khi mượn tiền khách hàng

Một cán bộ ngân hàng đã mượn hơn 25 tỉ đồng của nhiều người với mục đích góp vốn mua bất động sản, đáo hạn nhưng đã dùng vào việc trả nợ cá nhân.

Cặp vợ chồng nhân viên ngân hàng ở TP.HCM cho vay nặng lãi 180%/năm

Cặp vợ chồng làm nhân viên tín dụng ngân hàng, đã bị bắt giữ vì cho khách hàng vay nặng lãi, với lãi suất 180%/năm để tất toán các khoản vay.

Quyền Tổng Giám đốc trẻ tuổi được bà Trương Mỹ Lan trả lương, thưởng “khủng”, cho cổ phần trị giá cực lớn

Bà Lan còn trực tiếp hoặc chỉ đạo người thân, nhân viên VTP... gọi điện thoại chỉ đạo Hoàng với nội dung tương tự như nội dung trong cuộc họp với lãnh đạo cấp hội sở của Ngân hàng ...

Cho vay “cắt cổ” kiêm ghi lô đề

Ngoài tổ chức ghi đề, Trương Thị Tím (ngụ tỉnh Bạc Liêu) còn cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất cắt cổ lên đến 120%/tháng.

Gửi tiết kiệm vào công ty tài chính, nhiều người ‘trắng tay’

Khoảng 40 người ở Đà Nẵng gửi hơn 13 tỷ đồng tiết kiệm vào Công ty CP tài chính VietNam Capital nhưng đến kỳ rút gốc, lãi thì không được thanh toán.

Người phụ nữ thân tín được Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cho cổ phần trị giá 3 tỷ đồng

Là một trong những cánh tay thân tín của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan, nữ Phó Tổng Giám đốc được bà Lan cho hàng trăm nghìn cổ phần tại ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trị gi...

Đề nghị truy tố 3 bố con ông Trần Quí Thanh

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Tr...

Hé lộ về 2 người nước ngoài giúp bà Trương Mỹ Lan rút ruột Ngân hàng SCB

Trong số những người nắm giữ vị trí quan trọng tại SCB giúp bà Trương Mỹ Lan rút tiền của ngân hàng có 2 người nước ngoài. Cả hai người này hiện đã cao chạy xa bay và đang bị truy ...

Tổng Giám đốc 2 công ty cấu kết, lập khống hồ sơ chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của ngân hàng

Cuối tháng 10 vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Phan Thị Hồng Vân.

Vụ 4 cha con bị chém dã man: Các nạn nhân đã xuất viện nhưng sức khỏe rất yếu

Gần một tháng phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), vết thương tạm ổn nên 4 nạn nhân trong một gia đình bị chém dã man đã xuất viện.

Khởi tố đối tượng cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ”

Từ cuối năm 2021 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Phạm Tuấn Anh đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và các khu vực lân cận vay với mức lãi suất từ 4.000 đến 5.000đ...

Bắt khẩn cấp đối tượng cho vay tín dụng đen

Ngày 23/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho biết đã ra quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Ghi (SN 1983, trú tại xã Ch...

Bắt nhóm đối tượng cho vay lãi suất 324%/năm và dùng chiêu bẩn đòi nợ

Nhóm đối tượng ẩn náu tại 1 căn hộ chung cư, hành nghề cho vay với lãi suất 324%/năm và chúng thuê những người lang thang tạt chất bẩn vào nhà người khác để gây áp lực đòi nợ.

TP.HCM mở cao điểm trấn áp tội phạm ‘tín dụng đen’

UBND TP yêu cầu Công an thành phố mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, "tín dụng đen", kịp thời báo cáo kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh.

Lừa vay tiền đáo hạn, chiếm đoạt hơn 29 tỷ đồng

Huỳnh Thị Phượng Kiều (SN 1971, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đưa ra thông tin vay tiền cho người khác đáo hạn nhưng thực tế là sử dụng trả lãi và các khoản nợ.

Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng tới 444% năm

Ngày 15/9, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tư Đạt (SN 1993) và Bùi Đình Tuấn (SN 2002), đều có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hoá, tạm ...

Giở chiêu trò vay tiền đáo hạn ngân hàng để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng

Ngày 23/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo H Bích Niê (SN 1986, trú tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) và Hoàng Thị Bích Phương (SN 1975, trú tại phường Tân H...

Bị can Diệp Dũng và 8 đồng phạm tiếp tục bị đề nghị truy tố

Theo hồ sơ vụ án, ngày 19/8/2016, ông Diệp Dũng không thông qua HĐQT, đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng (từ 3.000 tỷ đồng huy động vốn đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam).

Hưng Yên: Khởi tố nhóm bị can cho vay lãi nặng

Cơ quan CSĐT Công an H.Văn Lâm (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Trung và Phạm Huy Hoàng để điều tra hành vi cho vay lãi nặng.

Vay nóng của chủ nợ để trả… chính chủ nợ

Theo Cơ quan Công an, trong thời gian từ cuối năm 2019 đến tháng 11/2022, Chi nhiều lần vay mượn tiền của H.Q.V thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt với tổng số tiền 9,8 ...

Lừa đảo, chiếm đoạt 112 tỷ đồng của người thân để… trả nợ

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1990), ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh...

Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân

Bị cáo vay mượn tiền nhiều lần với mục đích đáo hạn ngân hàng nhưng sau đó dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của người cho vay hơn 53 tỷ đồng.

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389 cùng 12 đối tượng

Ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 13 đối tượng trong đường dây mua bán trá...

Định bán con 2 tuổi để trả nợ, người mẹ trẻ lĩnh án 10 năm tù

Cụ thể, đối tượng Vũ Thị Hiền (SN 1996, trú tại thôn 7, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) đã mang con đẻ của mình là cháu B.G.B. (tên thường gọi là Thóc, SN 2020) đem bán...

‘Nỗi đau’ bất động sản tiếp tục ập đến châu Âu

Bị ảnh hưởng do chi phí vay tăng và định giá giảm đã xóa sạch 148 tỉ USD giá trị cổ đông, chủ bất động sản châu Âu lại chuẩn bị cho làn sóng đau đớn mới.

Bắt nhóm thuê người đi dán tờ rơi cho vay lãi nặng ở TP.HCM

Ngày 31.5, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Ngọc Tùng (29 tuổi, quê Hải Phòng), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khởi tố nguyên giám đốc, phó giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình và Đại An

Loạt nguyên lãnh đạo Quỹ tín dụng Long Bình và Đại An ở Trà Vinh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái quy định, gây thiệt hại số tiền lớn.

Bắt 3 đối tượng tạt sơn, ‘khủng bố’ đòi nợ thuê ở TP.HCM

Liên tục trong thời gian ngắn, nhóm đối tượng đã thực hiện 3 vụ tạt sơn vào nhà người khác để gây sức ép nhằm đòi nợ.

Ông Diệp Dũng và đồng phạm gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115 tỉ đồng

Cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM - Saigon Co.op Diệp Dũng đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng trong thương vụ góp vốn mua Big C Việt Nam, để cho vay, sau đó gây thiệt...

WB có thể cho vay thêm 50 tỷ USD trong thập kỷ tới

Với việc đẩy mạnh cải cách, trong thập kỷ tới, Ngân hàng Thế giới (WB) có thể cấp thêm các khoản tín dụng có tổng trị giá lên tới 50 tỷ USD.

Mạo danh Công an “giải cứu” công ty tài chính, thu hồi nợ, văn phòng luật sư

Không có nghề nghiệp ổn định, Chánh tự nhận là Công an , Cảnh sát hình sự tạo dựng tình huống xử lý án giả để lừa hàng loạt người có thân nhân đang bị Công an xử lý hình sự và loạt...

Thanh Hóa tổng kiểm tra 735 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính, tạm giữ 600 ô tô, xe máy

Ngày 29/3, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân tổng kiểm tra trên 735 cơ sở cầm đồ, cho vay ...

2 đường dây “tín dụng đen khủng” tại các tỉnh miền Trung bị triệt phá

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá 2 đường dây cho vay lãi nặng hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh miền Trung, bắt giữ 8 đối tượng.

F88 và chuyện quản lý hoạt động cho vay dưới chuẩn ngân hàng

Đối với hoạt động kinh doanh tài chính theo hình thức cho vay tín chấp và cho vay bằng biện pháp cầm cố tài sản, F88 là doanh nghiệp hoạt động với quy mô lớn, phạm vi rộng. Điều đá...

Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng DAB bị đề nghị thêm 20 năm tù

Đã mang 3 án (2 án chung thân, một án 10 năm tù) sáng nay 15/3, ông Trần Phương Bình tiếp tục bị đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh đề nghị thêm mức án 20 năm tù về những sai phạm trong...

Đang “cõng” án chung thân, cựu TGD Ngân hàng DAB Trần Phương Bình ra hầu toà lần 4

Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Trần Phương Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật, chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay vốn trái mục đích, gây thiệt hại cho Ngâ...

Lời khai mâu thuẫn giữa ‘đại gia’ và ’siêu lừa’ trong vụ chiếm đoạt 433 tỉ đồng

Trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 433 tỉ đồng, lời khai của siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành và ông Đặng Nghĩa Toàn có sự mâu thuẫn liên quan đến số tiền đã trả.

F88 lên tiếng về việc công an khám xét văn phòng ở TP HCM

Theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88.

Khám xét nhiều chi nhánh Công ty F88 tại TP Hồ Chí Minh

goài trụ sở chính ở quận Gò Vấp, Công an TP Hồ Chí Minh và lực lượng phối hợp cũng đã phong tỏa, khám xét rất nhiều chi nhánh của Công ty F88 trên địa bàn thành phố.

Công an TP.HCM thông tin vụ khám xét F88 ở Gò Vấp

Đến trưa ngày 6-3, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) phong tỏa tòa nhà trên đường Nguyễn Oan...

Công an TP.HCM phong tỏa, khám xét trụ sở công ty F88 ở Gò Vấp

Sáng 6-3, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Gò Vấp ập vào trụ sở của Công ty CP Kinh Doanh F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Từ Hà Nội vào Huế cho vay hàng trăm triệu đồng với lãi suất “cắt cổ”

Thông qua các hình thức rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, đối tượng Lê Tuấn Lương đã cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế vay tiền với lãi suất từ 121,6%/năm đến ...

Bắt ‘nữ quái’ cho vay lãi nặng với số tiền hoạt động trên 63 tỷ đồng

Từ năm 2016 đến nay, Lựu hoạt động cho vay lãi nặng, lãi suất thấp nhất từ 101,3% - 195,5%/năm. Tổng số tiền sử dụng vào hoạt động cho vay là trên 63 tỷ đồng...