Cho vay 35 triệu…hơn 2 tháng thu lãi 112 triệu đồng

Nam Hy08:31 18/12/2023

Ngày 17/12/2023, VKSND TP Phủ Lý ( Hà Nam) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tuấn Anh (SN 1997), trú tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý về tội ‘ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự’ theo quy định tại khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai của đối tượng, bước đầu cơ quan Công an làm rõ từ ngày 10/9 -18/11, Lê Tuấn Anh đã cho chị Trần Thu G., trú ở phường Lương Khánh Thiện, TP Phủ Lý vay số tiền 35 triệu đồng, với lãi suất từ 21.000 – 50.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Số tiền này có mức lãi suất tương đương 782,14% – 1.825%/năm, gấp 39 – 91 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Hình sự. Chỉ trong vòng hơn 2 tháng Lê Tuấn Anh thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là trên 112 triệu đồng.

Đối tượng Lê Tuấn Anh tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: CA Hà Nam).

Video đang HOT

Trước đó, ngày 14/12, Công an TP Phủ Lý cũng đã bắt quả tang 3 đối tượng Lê Công Minh (SN 1990); Phạm Ngọc Tú (SN 1990), cùng trú TP Phủ Lý và Dương Đắc Hoàng (SN 1998), trú huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại nhà của Lê Công Minh.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, cơ quan Công an thu giữ: 6 xe máy và các loại giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng cùng 432 viên ma túy dạng ngựa; 1 túi ma túy đá 0,15gr; 5 lưỡi lê AK, đao và vũ khí thô sơ….

3 đối tượng cùng tang vật thu giữ (Ảnh: CA Hà Nam).

Bước đầu, cơ quan Công an xác định các đối tượng cho vay với lãi suất từ 10.000 – 30.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tương đương 365% – 1095%/năm với số tiền hơn 42 triệu đồng thu lời bất chính.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Triệt xóa 3 điểm tín dụng đen trên địa bàn Sơn La

Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 3 vụ 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an thành phố Sơn La và Công an huyện Mai Sơn phá thành công 3 điểm "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" trên địa bàn.

Các đối tượng Nguyễn Hương Lan, Đặng Trường Sơn và Nguyễn Hồng Phi.

Vụ thứ nhất, bắt giữ Nguyễn Hương Lan (SN 1977, trú tại Tổ 4, phường Quyết Thắng, TP Sơn La) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Theo cơ quan Công an, đối tượng Lan đã cho anh N.A.T vay số tiền 120 triệu đồng theo hình thức cầm cố xe ôtô; với mức tính lãi suất 5.000VNĐ/1 triệu/ngày, kể từ ngày 2/10/2023 đến ngày 10/12/2023, thu lời bất chính 31.554.795 VNĐ.

Vụ thứ 2, đối tượng Đặng Trường Sơn (SN 1969, trú tại Tiểu khu 2, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn) đã cho anh P.H.Q vay số tiền 300 triệu đồng cũng theo hình thức cầm cố xe ô tô; với mức lãi suất 5.000VNĐ/1 triệu/ngày, kể từ ngày 29/11/2023 đến ngày 16/12/2023 và thu lời bất chính 40.071.000VNĐ.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát Hình sự cũng đã bắt đối tượng Nguyễn Hồng Phi (SN 1953, trú tại Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Hồng Phi đã cho anh N.Đ.B vay số tiền 300 triệu đồng theo hình thức cầm cố xe ôtô; với mức lãi suất 5.000VNĐ/1 triệu/ngày, kể từ ngày đến ngày 9/11/2023 đến ngày 9/12/2023 và đã thu lời bất chính hơn 40 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua tài khoản iCloud Ngày 14/12, Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên phạm vi cả nước bằng hình thức cho vay qua tài khoản Icloud trên điện thoại di động. Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình...