Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với mức lãi suất 182,5%/năm

Theo dõi VGT trên

Từ khoảng tháng 12/2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với số t.iền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).

Ngày 15/12/2023, Công an TP Thái Bình ( tỉnh Thái Bình) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội “ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại koản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.

Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với mức lãi suất 182,5%/năm - Hình 1
Các đối tượng phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng trang web để quản lý khách vay t.iền, t.iền vay và t.iền lãi hàng tháng. Theo điều tra bước đầu từ khoảng tháng 12/2022 đến nay, các đối tượng đã cho nhiều người vay với số t.iền lên đến hơn 19 tỷ đồng, với lãi suất 109,5% đến 182,5%/năm (cao gấp 5 lần mức lãi suất quy định trong Bộ luật Dân sự).

Được biết, Trần Văn Thành (SN 1986, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) là đối tượng cầm đầu thành lập nhóm và điều hành 2 đại lý cấp dưới do Tô Đức Thịnh (SN 2004, trú tại xã Tân Phong, huyện Vũ Thư) và Vũ Đức Lương (SN 1997, trú tại xã Tân Bình, thành phố Thái Bình) quản lý. Trần Văn Thành còn thuê Nguyễn Trung Quyết (SN 2002, trú tại xã Liên Giang, huyện Đông Hưng) làm kế toán để tổng hợp tính t.iền, đôn đốc khách và điều hành chung.

Hiện, Công an TP Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật

Video đang HOT

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm 'anh chị'

Công an TP HCM đã bắt 3 nhóm cho vay với lãi suất cao, sẵn sàng đe dọa và tấn công gia đình người vay.

Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt một số nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm.

Theo đó, công an bắt nhóm Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) cùng 9 đồng phạm cho vay lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm. Trong vòng chưa đầy một năm các đối tượng này thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm anh chị - Hình 1

Nhóm tín dụng đen do Nguyễn Kim Kỳ cầm đầu

Trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ nhóm Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4).

Đức cùng 3 đồng phạm cho vay lãi suất lên đến 420%/năm, khi người vay không đủ t.iền đóng lãi các đối tượng nhắn tin được dọa và đ.ánh n.gười nhà người vay.

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm anh chị - Hình 2

Nhóm Nguyễn Đại Đức

Ngoài hai nhóm này, Công an TP HCM đã bắt giữ nhóm Nguyễn Tấn Hùng (SN 1974), Phạm Công Tâm (SN 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (SN 1978).

Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm anh chị - Hình 3

Nhóm Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyễn Tấn Hùng cầm đầu, cho người vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận t.iền.

Nếu người vay đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.

Mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày (tương đương 108%/năm). Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một cá nhân tên H. vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính gần 3 tỉ đồng.

Sáng 15-12, phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM hứa phát huy vai trò nồng cốt trong việc tấn công trấn áp tội phạm, không để bị động trong mọi tình huống.

Trong thời gian tới, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phát huy tinh thần quả cảm, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mang lại sự bình yên cho nhân dân TP HCM trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 và đảm bảo an toàn cho du khách du xuân, du lịch tại TP HCM.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Em gái nghệ sĩ Vũ Linh bất ngờ yêu cầu được hưởng toàn bộ tài sản thừa kế
18:15:24 13/07/2024
Cái kết đắng của 'thày chùa' tự xưng Thích Tâm Phúc từ sự nổi bần bật trên mạng xã hội
16:09:51 14/07/2024
Nhóm nhân viên bảo vệ trộm cắp tại NovaWorld và sân bay Phan Thiết
13:48:22 13/07/2024
Ba công nhân thi công thủy điện Nậm Nhùn t.ử v.ong
23:14:44 12/07/2024
Bắt nữ chủ hụi ở Bạc Liêu l.ừa đ.ảo gần 2 tỷ đồng
21:26:16 12/07/2024
Mua ma tuý về "bay" ở phòng trọ
09:48:15 13/07/2024
Tai nạn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, 3 người c.hết
16:34:49 14/07/2024
Người vi phạm nồng độ cồn kiện CSGT yêu cầu bồi thường 32 triệu đồng
22:54:58 12/07/2024

Tin đang nóng

Midu tiết lộ tính cách của chồng thiếu gia sau nửa tháng về chung một nhà
17:50:14 14/07/2024
NSƯT Bùi Phương Nga qua đời ở t.uổi 47 vì bệnh ung thư
19:33:56 14/07/2024
Em gái Vũ Linh đòi hết tài sản, giám định chữ ký nhận con nuôi của anh trai
15:48:59 14/07/2024
Chấn động: Cuối cùng cặp đôi chủ tịch - nàng thơ đã công khai hẹn hò sau 4 năm mập mờ!
15:32:41 14/07/2024
Kim Kardashian dát kim cương lóa mắt, dự đám cưới xa xỉ con trai tỷ phú Ấn Độ
18:09:57 14/07/2024
Bạn thân vừa ly hôn, chồng đã đưa ra đề nghị khiến tôi choáng váng
16:15:57 14/07/2024
Đường Yên trẻ mãi không già nhờ siêng dùng thứ này trong 17 năm qua
18:03:27 14/07/2024
Trường Tương Tư 2 khai khống số liệu, Dương Tử ê chề, Hoắc Kiến Hoa được gọi tên
17:08:44 14/07/2024

Tin mới nhất

Khởi tố vụ án liên quan tai nạn làm 2 người c.hết trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

20:54:43 14/07/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố vụ án liên quan đến tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng làm 2 người c.hết, 12 người bị thương.

Từ Lâm Đồng xuống Phú Yên ngủ nhờ trong chùa rồi giở chiêu... trộm cắp

18:12:17 14/07/2024
Sau khi vào chùa ngủ nhờ, hai nam thanh niên, trong đó có một đối tượng từ Lâm Đồng xuống Phú Yên rủ nhau giở chiêu trộm cắp tài sản của sư thầy trù trì nhà chùa, nhưng đã sa lưới sau hơn 2 tháng lẩn trốn.

Đòi t.iền hụi, gây á.n m.ạng

18:06:56 14/07/2024
Chiều 14/7, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Như (SN 2006, ngụ thị xã Trảng Bàng) để điều tra, làm rõ về hành vi g.iết n.gười.

Vụ sạt lở tại Hà Giang: Dừng tìm kiếm nạn nhân, tập trung thông đường

15:46:45 14/07/2024
Hiện tại, các lực lượng chức năng đã dừng công tác tìm kiếm vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang, tập trung khắc phục hậu quả để thông đường sớm nhất.

Đ.âm c.hết người sau khi nhậu với vợ của nạn nhân trong phòng trọ

15:37:29 14/07/2024
Ngày 14/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Lê Trường Hận (SN 1999, quê Long An) để điều tra làm rõ hành vi g.iết n.gười.

Cảnh báo tình trạng mua bán, sử dụng giấy tờ giả ở Đắk Nông

15:27:08 14/07/2024
Đầu năm 2023 đến nay, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, đấu tranh triệt phá 23 vụ với 63 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kẻ g.iết n.gười sa lưới sau 46 năm lẩn trốn dưới "vỏ bọc" thầy thuốc

15:25:22 14/07/2024
Nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Cầm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại rất nhiều địa phương.

Tung tin vàng giả, chủ tài khoản Facebook bị phạt

13:18:33 14/07/2024
Chủ tài khoản Facebook "Jerry Hanh" bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nhóm chuyên trộm t.iền công đức liên tỉnh sa lưới

13:10:05 14/07/2024
Ngày 13/7, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, vừa làm rõ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp t.iền công đức và tài sản khác tại các ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Công ty sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn

13:06:51 14/07/2024
Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn

Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh niên sử dụng h.ung k.hí để giải quyết mâu thuẫn

13:04:11 14/07/2024
Lúc 0h10 ngày 13/7, Công an huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) bắt quả tang nhóm thanh, thiếu niên mang theo h.ung k.hí (bom xăng, đao, chĩa...), gây rối trật tự công cộng tại ấp Châu Thành, huyện Mỹ Xuyên.

Giả vờ xin nước uống rồi giật dây chuyền vàng

12:56:02 14/07/2024
Trần Hửu Phúc (SN 1999, ngụ tỉnh Vĩnh Long) phát hiện người phụ nữ lớn t.uổi có đeo dây chuyền vàng nên vào tận nhà giả vờ xin nước uống rồi cướp tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Minh Tú vướng tranh cãi vì status nhạy cảm

Sao việt

21:10:01 14/07/2024
Minh Tú bất ngờ trở thành cái tên gây bàn tán trên mạng xã hội. Nguyên do vì người đẹp sinh năm 1991 đăng tải dòng trạng thái nhạy cảm, bị cho rằng không phù hợp trên trang cá nhân

Xe con nổ lốp, lao vào làn khẩn cấp, đ.âm ô tô khác ở cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tin nổi bật

21:04:43 14/07/2024
Chiều 14/7, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vừa xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe con.

Tổng thống Joe Biden trao đổi qua điện thoại với ứng cử viên D. Trump sau vụ n.ổ s.úng

Thế giới

21:02:59 14/07/2024
Theo hãng tin CNN, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã xác định kẻ tình nghi tấn công là một đối tượng 20 t.uổi ở bang Pennsylvania. Tên của đối tượng này chưa được công bố.

Tuấn Hưng quyết sẽ 'huyên thuyên, loạn xạ' trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Tv show

20:58:00 14/07/2024
Tuấn Hưng thừa nhận, những tập đầu của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai , anh thiếu sự hoạt ngôn nhưng nam ca sĩ hứa hẹn sẽ thay đổi trong các tập sau.

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 14/7/2024, 3 con giáp này 'đạp trúng mỏ vàng', t.iền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình

Trắc nghiệm

20:48:47 14/07/2024
3 con giáp này đạp trúng mỏ vàng , t.iền bạc nhiều như lá sung, duyên lành ùa vào mình.Vận trình tài lộc của người t.uổi Sửu sẽ vô cùng tăng tiến và suôn sẻ. Một số bạn sẽ nhận được khoản t.iền k

Gái xinh 2k2 nhận cái kết "không thể tin nổi" tại show hẹn hò

Người đẹp

20:47:13 14/07/2024
Trước đó, gái xinh này cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều về quyết định tham gia show hẹn hò. Cô nàng tâm sự với truyền thông rằng, bản thân được sự ủng hộ của nhiều người, đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định tham gia.

Hàng nghìn người xếp hàng chục tiếng để gặp... Triệu Lệ Dĩnh

Sao châu á

20:29:36 14/07/2024
Theo Sina, hàng nghìn người hâm mộ đã kéo đến một trung tâm thương mại ở Trung Quốc ngày 13/7, để được tận mắt gặp nữ diễn viên Trung Quốc Triệu Lệ Dĩnh.

Robot Dreams: Khi hiện thực đẹp hơn giấc mơ

Phim âu mỹ

19:53:25 14/07/2024
Nếu như ai đã từng khóc hết nước mắt khi đọc tập truyện Doraemon nói lời chia tay với Nobita để trở về thế kỷ 22 thì có lẽ cũng sẽ rưng rưng khi xem Robot Dreams.

Diễm Hằng: Muốn được ghi nhận ở vai diễn mới

Hậu trường phim

19:39:56 14/07/2024
Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, Diễm Hằng nhận được phản hồi tốt từ khán giả với vai chính trong phim Sao Kim b.ắn tim sao Hoả đang phát sóng trên VTV1.

5 sai lầm khi dùng dầu tẩy trang khiến da thêm dầu nhờn, bùng mụn

Làm đẹp

18:52:04 14/07/2024
Dầu tẩy trang có hiệu quả cao trong việc làm sạch lớp trang điểm, dầu thừa và bụi bẩn trên da. Nhưng nếu không dùng đúng cách có thể khiến da bạn trở nên tệ hại.

Luis de la Fuente: Luôn vững tin vào các cầu thủ trẻ

Sao thể thao

18:49:08 14/07/2024
Không được kỳ vọng quá cao trước khi bước vào EURO 2024, Đội tuyển Tây Ban Nha với những màn thể hiện xuất sắc đang đứng trước cơ hội bước đếnđỉnh châu Âu.