Chiếm đoạt t.iền tỷ với chiêu trò đáo hạn ngân hàng
Ngày 27/6, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa bị cáo Huỳnh Thị Đức Tâm (SN 1980, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), ra xét xử sơ thẩm về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.
Theo cáo trạng truy tố, từ tháng 4/2022, chị H.T.N.V đã nhiều lần cho Huỳnh Thị Đức Tâm vay mượn t.iền để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, các lần vay mượn này Tâm đều trả gốc và lãi vay đúng thời hạn.
Đến thời điểm tháng 5/2022, Tâm không làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng nhưng để có t.iền đầu tư trên mạng xã hội và tiêu xài cá nhân, Tâm đã nói dối với chị V. là cần t.iền để đáo hạn ngân hàng làm cho nạn nhân tin tưởng và cho vay t.iền để chiếm đoạt.
Bị cáo Huỳnh Thị Đức Tâm lĩnh 12 năm tù về hành vi l.ừa đ.ảo
Video đang HOT
Ngày 23/5/2022, Tâm hỏi vay chị V. 700 triệu đồng và hẹn ngày 30/5/2022 sẽ trả lại t.iền gốc và lãi theo thỏa thuận. Tin tưởng Tâm nên chị V. đồng ý.
Sau khi Tâm viết giấy mượn t.iền và giao cho chị V. giữ, chị V. đã chuyển số t.iền này vào số tài khoản của Tâm. Vậy nhưng, đến hẹn, Tâm bịa ra chuyện do trục trặc hồ sơ nên ngân hàng chưa thể giải ngân và hẹn chị V. 10 ngày sau sẽ trả.
Tiếp tục đến ngày 13/6/2022, Tâm lại hỏi vay chị V. 600 triệu đồng. Thời hạn vay 2 ngày để đáo hạn ngân hàng và hứa sau khi hoàn thành hồ sơ ngân hàng giải ngân sẽ trả hết cho chị V. tất cả tổng số t.iền đã vay. Sau khi Tâm viết giấy mượn t.iền giao cho mình giữ, chị V. đã đồng ý cho chị Tâm vay tiếp 600 triệu.
Như vậy, Tâm đã dùng thủ đoạn gian dối để chị V. tin tưởng cho Tâm vay 1,3 tỷ đồng. Trong số t.iền này, Tâm đã chuyển cho chị V. 200 triệu, còn lại 1,1 tỷ đồng Tâm chiếm đoạt.
Nạn nhân sau đó nhiều lần yêu cầu trả t.iền nhưng Tâm không trả, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, chị V. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Tâm lên Công an.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thị Đức Tâm 12 năm tù về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản.
Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh án chung thân
Bị cáo vay mượn t.iền nhiều lần với mục đích đáo hạn ngân hàng nhưng sau đó dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của người cho vay hơn 53 tỷ đồng.
Ngày 27/6, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (SN 1985, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai - cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai) mức án chung thân do các hành vi gây ra.
Theo cáo trạng, Chu Nữ Diệu Huyền và bà L.T.T.H. (trú TP Pleiku) có quan hệ vay mượn t.iền. Hai bên giao dịch theo phương thức bà H. cho Huyền vay t.iền để đáo hạn ngân hàng với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày, sau đó Huyền cho người khác vay lại 2.500 đồng/triệu/ngày để hưởng chênh lệch.
Quang cảnh phiên xét xử.
Quá trình vay mượn, Huyền nhận thấy bà H. không kiểm soát chặt chẽ nguồn t.iền vay giữa hai bên đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng để mua các tài sản cho bản thân. Sau khi phát hiện hành vi gian dối này, chồng bà H. đã yêu cầu vợ không cho Huyền vay t.iền nữa.
Lúc này, Huyền tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật là cần nguồn t.iền lớn để làm đáo hạn. Lúc này, bà H. tin tưởng đây là sự thật nên tiếp tục cho Huyền vay t.iền. Sau khi nhận t.iền từ bà H., Huyền liên tục chuyển t.iền qua lại giữa các tài khoản ngân hàng, rút t.iền mặt từ tài khoản ngân hàng này nộp t.iền v.ào tài khoản ngân hàng khác của chính mình. Sau đó, Huyền thực hiện giao dịch với bên thứ ba để tài sản đứng tên sở hữu của Huyền và người thân trong gia đình nhằm chiếm đoạt của bà H. số t.iền gần 35 tỷ đồng.
Qua nhiều lần hứa hẹn trả lại t.iền nhưng không thực hiện được, Huyền đưa ra lý do toàn bộ số t.iền bà H. cho Huyền vay đã được Huyền cho Lê Thị Thương (SN 1988, cựu nhân viên của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai - đã bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") vay lại.
Huyền cho rằng Thương đang nợ mình số t.iền 133 tỷ đồng nên Thương có trách nhiệm trả cho bà H. hơn 53 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định Huyền đã chuyển khoản và nộp t.iền mặt cho Thương số t.iền hơn 226 tỷ đồng và sau đó, Thương đã chuyển trả cho Huyền tổng số t.iền hơn 236 tỷ đồng. Do đó, không có việc Thương còn nợ Huyền số t.iền 133 tỷ đồng như Huyền đã khai.
Như vậy, tổng số t.iền mà Huyền chiếm đoạt của bà H. là hơn 53 tỷ đồng. Trong đó, "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" hơn 18 tỷ đồng và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gần 35 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, với các chứng cứ có trong hồ sơ, quá trình xét hỏi, tranh luận và lời khai những người liên quan, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Chu Nữ Diệu Huyền án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp hình phạt là chung thân
Vay 1 tỷ đồng bỏ túi tiêu xài, hai vợ chồng ở Phú Yên cùng vào tù Do nợ nần, vợ chồng Mận và Khiêm (ở Phú Yên) đã đưa ra thông tin gian dối, vay 1 tỷ đồng rồi tiêu xài cá nhân. Ngày 25/6, TAND tỉnh Phú Yên đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Mận (SN 1993) và Trịnh Chấn Bảo Khiêm (SN 1984; cùng trú 159 Lê...
