‘Cánh tay phải’ của ông chủ Nhật Cường nhận mức án 13 năm tù

TÙNG LÂM20:56 10/05/2021

TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Ánh mức án 13 năm tù về tội “ Buôn lậu” do giúp sức tích cực cho ông chủ Nhật Cường.

Sau một tuần xét xử, chiều 10/5, TAND TP Hà Nội tuyên án với 14 bị cáo trong vụ “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Bị nhận định là người giúp sức tích cực cho chủ mưu Bùi Quang Huy, HĐXX tuyên bị cáo Trần Ngọc Ánh mức án 13 năm tù về tội “Buôn lậu” do giúp sức tích cực cho chủ mưu.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) nhận mức án 4 năm về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, tổng hình phạt 14 năm tù.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) bị tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng về tội “Buôn lậu”, VKS đề nghị bị cáo Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù; Bùi Quốc Việt (nhân viên, anh trai ông chủ Nhật Cường) 5 năm tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

Nguyễn Bảo Trung (ở Hà Nội) bị tuyên mức án 8 năm tù, Ngô Đức Tùng (ở Hà Nội) 6 năm tù, Phạm Văn Hiệp (ở Hải Phòng) 7 năm tù và Đỗ Văn Dũng (ở Hải Phòng) 4 năm tù.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Hôm nay, 14 bị cáo vụ án Nhật Cường nhận phán quyết cuối cùng

Theo kế hoạch, 15h chiều nay (10/5), TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng đối với 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "vi phạm kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Trước đó, sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "buôn lậu", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Giám đốc Tài chính, Phó Tổng Giám đốc bị đề nghị mức án cao nhất tới 16 năm tù

Đến chiều 6/5, đại diện VKSND TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, ở Hà Nam), Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường bị đề nghị phạt 14-16 năm tù cho 2 tội "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

14 bị cáo tại phiên tòa.

Với tội "buôn lậu", bị cáo Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường bị đề nghị 15-16 năm tù; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường 13-14 năm tù; Nông Văn Lư, nhân viên Công ty Nhật Cường 9-10 năm tù; Nguyễn Bảo Trung, lao động tự do 12-13 năm tù.

Trần Tất Khoa, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Lê Hoài Phương, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) 7-8 năm tù; Ngô Đức Tùng, lao động tự do 3-4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn 7-8 năm tù.

Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Phạm Văn Hiệp, lao động tự do 15-16 năm tù (cộng 3 năm tù của vụ án cũ); Bùi Quốc Việt, nhân viên Công ty Nhật Cường 7-8 năm tù; Đỗ Văn Dũng, lao động tự do 7-8 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường bị đề nghị 4-5 tù về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đại diện VKSND TP Hà Nội đọc bản luận tội.

Theo bản luận tội của VKSND TP Hà Nội, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động của công ty.

Quá trình điều tra việc thực hiện hành vi buôn lậu điện thoại di động và các sản phẩm khác từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ, Bùi Quang Huy đã thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) và thuê Trần Tất Khoa làm giám đốc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về Quảng Châu, sau đó nhập lậu về Việt Nam.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số hơn 2.500 đơn hàng với hơn 255.000 sản phẩm (gồm điện thoại di động các loại, máy tính bảng...), tổng trị giá thanh toán là hơn 2.900 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Để thực hiện hành vi buôn lậu, Bùi Quang Huy đã cùng bàn bạc với các đồng phạm. Trong đó, Bùi Quang Huy là người chủ trì, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng (đã chết ngày 23/4/2021), Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là những người thực hiện.

Theo VKSNDTP Hà Nội, hành vi giúp sức thực hiện tội phạm, các bị cáo Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Bị cáo Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện phạm tội. Bị cáo Ngô Tuấn Sửu trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy; bị cáo Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận giúp tiền hàng, giúp sức cho Ngô Xuân Sửu thực hiện tội phạm; bị cáo Đỗ Quốc Hùng trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa, đồng thời trực tiếp vận chuyển trái phép hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam để các bị cáo Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ Hồng Kông về giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đỗ Văn Hùng thực hiện tội phạm.

Lập 2 hệ thống sổ sách ghi chép để che giấu hành vi phạm tội

Đối với tội "v i phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng ", vị đại diện VKSND TP Hà Nội cho biết, theo sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, từ năm 2014, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính và Nguyễn Thị Bích Hằng, Kế toán trưởng của Công ty Nhật Cường đã thực hiện ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc.

Trong đó có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí đầu tư và tiền đưa vào các công ty do Bùi Quang Huy thành lập chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, còn không được ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào báo cáo thuế, tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, đã vi phạm về hành vi bị cấm được quy định tại điều 13 của Luật kế toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 29 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy cầm đầu trong vụ án; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Xét xử vụ Công ty Nhật Cường: Các bị cáo nói lời sau cùng "Các bị cáo ở đây đều làm thuê, mong có việc làm ổn định để mưu sinh nuôi sống bản thân. Không ai nghĩ được sau khi vào Nhật Cường làm việc, hôm nay phải đứng đây hầu tòa". HĐXX tại phiên toà. Cuối buổi sáng 7/5, phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ người đàn ông bị đánh ở Bình Dương: Nạn nhân chết não, bệnh viện trả về02:23

Bắt khẩn cấp kẻ đánh người đàn ông nguy kịch sau va chạm ở Bình Dương01:11

Vụ người đàn ông đánh tới tấp một bé trai ở Bình Định: Vì bênh con?08:28

Kẻ gian bẻ khóa xe máy chưa tới 10 giây trước cửa tiệm bánh ở Hà Nội01:52

Người đàn ông chặn đầu ô tô, cầm đá đập nát kính chắn gió ở TPHCM08:15

Leo vỉa hè, người phụ nữ bật khóc khi bị cảnh sát bắt gặp13:03

Thêm thông tin vụ tài xế xe ôm công nghệ bị cặp vợ chồng đánh dã man ở TPHCM09:42

Những con số "khủng" từ chuyên án mua bán hóa đơn và trốn thuế01:19

Bắt nhanh hai đối tượng cướp giật điện thoại01:07

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng từ người chơi hụi online

08:17:54 16/01/2025

Nhận thấy việc huy động tiền của người chơi hụi khá dễ dàng, Chi nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người chơi để tiêu xài cá nhân. Tổng cộng, Chi đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 50 người.

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc

07:37:02 16/01/2025

Chiều 15/1, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận, Công an xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) đã mời nam thanh niên có hành vi đánh nhân viên cây xăng lên làm việc.

Thêm một phụ nữ ở Hà Nội mất 1,5 tỷ đồng vì chiêu lừa "cũ rích"

07:36:44 16/01/2025

Nắm bắt nhu cầu muốn tìm việc làm thêm thời điểm giáp Tết, các đối tượng giăng bẫy việc nhẹ, lương cao , tuyển dụng lao động online, làm việc tại nhà để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá ở Bình Dương do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu

01:25:22 16/01/2025

Công an Bình Dương vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng, thu giữ hơn 2,4 tỷ đồng. Công an tỉnh này cũng đang truy bắt những người có liên quan đến vụ án.

Cựu Chủ tịch Thanh Hóa phản bác nội dung cáo trạng nêu "biết sai vẫn làm"

01:23:33 16/01/2025

Trả lời tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Đình Xứng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chưa đồng tình, phản bác với nội dung cáo trạng nêu biết sai vẫn làm .

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo giấu trong nhà

01:21:54 16/01/2025

Nhóm 5 học sinh ở Hà Tĩnh chế tạo hàng chục quả pháo, trong đó có loại kích thước rất lớn. Số chất nổ này được cất giấu trên gác mái, dưới gầm giường trong nhà.

Bắt giữ 2 đối tượng buôn lậu hơn 1,2 tấn pháo nổ

19:54:38 15/01/2025

Chiều 15/1, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1996; ngụ tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Việt Nam (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi buôn bán pháo nổ nhập lậu.

Bắt quả tang 4 cặp nam nữ "mây mưa" trong khách sạn

19:30:33 15/01/2025

Sau khi bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm bên trong khách sạn ở phố biển Nha Trang, cơ quan Công an khẩn trương đấu tranh truy xét, lật tẩy hành tung hai đối tượng môi giới mại dâm.

Người dân truy bắt 2 tên cướp giật trên đường phố

19:04:12 15/01/2025

Khoảng 15h45 ngày 15/1, nam thanh niên vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại lưu thông trên đường Trương Văn Thành (đoạn thuộc phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Bắt tạm giam tài xế ô tô có hành vi côn đồ

19:01:31 15/01/2025

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đình Dũng (SN 1989, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) về hành vi gây rối trật tự côn...

Mua clip "nóng" trên Telegram, cưỡng đoạt tiền tỷ của nhiều nạn nhân

18:20:18 15/01/2025

Công an thành phố bắt giữ một đối tượng dùng các clip ghi lại những hình ảnh nóng để đe dọa, cưỡng đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên cả nước.

Lãnh án 16 năm tù vì lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

18:18:07 15/01/2025

Huỳnh Kim Thanh (SN 1979, ngụ tỉnh Vĩnh Long) làm ăn thua lỗ nên đưa ra thông tin gian dối cần tiền cho vay đáo hạn với mức lãi suất cao để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cúm gia cầm H5N1 và mối đe dọa toàn cầu

Thế giới

14:40:20 16/01/2025

Các chuyên gia cảnh báo rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các bệnh truyền nhiễm không chỉ bùng phát ở một loài mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều quần thể sinh vật khác nhau.

Chảo mất hết lớp chống dính, làm cách này biến chảo cũ thành chảo mới thật dễ dàng

Sáng tạo

14:20:13 16/01/2025

Một phương pháp đơn giản và tiết kiệm để phục hồi lớp chống dính trên chảo là sử dụng sữa tươi. Sữa chứa protein casein, khi gặp nhiệt độ cao sẽ kết nối lại và hình thành một lớp phủ bảo vệ, giúp phục hồi khả năng chống dính của chảo.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở TP.HCM, lời nhắn trong tờ giấy khiến nhiều người nghẹn lòng: "Em là sinh viên không nuôi được con"

Netizen

13:56:11 16/01/2025

Phát hiện một bé gái sơ sinh được đặt trong giỏ nhựa bỏ rơi trước căn nhà không số ở xã Vĩnh Lộc B, (H.Bình Chánh, TP.HCM), người dân đã trình báo cơ quan chức năng.