Các tổ chức hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng bị xử lý thế nào (?)

Theo dõi VGT trên

Trong quá trình xét xử vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng qua hình thức game bài do Nguyễn Văn Dương (38 tuổi Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) cầm đầu, cơ quan tố tụng đã đề xuất hướng xử lý đối với các nhà mạng, ngân hàng, công ty trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ game hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn như thế nào (?).

Kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà xác định, trong vụ án này, 3 nhà mạng hưởng lợi tổng cộng khoảng 1.232 tỷ, giảm trừ các khoản tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền đã nộp ngân sách Nhà nước, tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý, số tiền phải truy thu là gần 373 tỷ.

Cơ quan tố tụng xác định, đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý, vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông nên cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Trung gian thanh toán là Công ty VNPT EPAY được hưởng bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip /Tip.Clup với số tiền gần 54 tỷ đồng.

Trước khi phiên toà diễn ra, công ty này có văn bản giải trình đề nghị xem xét trừ chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản tiền doanh thu qua hóa đơn với số tiền gần 29 tỷ đồng. Nhưng cơ quan tố tụng xét thấy, chỉ có khoản tiền thuế VAT hơn 3 tỷ đồng là có căn cứ và chỉ xem xét giảm trừ số tiền này. Còn lại gần 51 tỷ đồng là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên phải thu hồi để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Video đang HOT

Cùng giữ vai trò trung gian thanh toán còn có Công ty Home Direct được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club gần 9 tỷ đồng. Công ty Ngân Lượng được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Clup hơn 481 triệu đồng. Đây là khoản thu lợi bất hợp pháp nên phải thu hồi theo luật định.

Các tổ chức hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng bị xử lý thế nào (?) - Hình 1

Nhiều tổ chức hưởng lợi bất chính trong vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Những công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club gồm: Công ty VTC Online gần 14 tỷ 500 triệu đồng, Công ty Gate gần 240 triệu đồng, Công ty VNG hơn 163 triệu đồng, Công ty VTC Intercom gần 11 triệu đồng…

Các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được xác định, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền phân chia danh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club gồm: Công ty Viettel hơn 86 tỷ đồng, Công ty Vimo hơn 997 triệu đồng, Công ty MoMo gần 700 triệu đồng, Công ty Lô Gíchhơn 1,1 tỷ đồng, Công ty VTC Intecom hơn 600 triệu đồng, Công ty Vnpay hơn 90 triệu đồng.

Đối với các công ty được hưởng lợi bất hợp pháp từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rikvip/Tip.Club tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Liên quan đến đường dây hoạt động phạm tội này còn có 33 ngân hàng phát hành Thẻ ATM được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club hơn 966 triệu đồng.

Quá trình luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố tại phiên toà xác định, đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b, khoản 1, Điều 41, Bộ Luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này còn một số tổ chức, cá nhân khác. Nhưng do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án này nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Kết thúc phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, việc các nhà mạng, ngân hàng, công ty trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ game để hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn là vi phạm quy định của pháp luật. Vì thế, cần phải thu hồi số tiền này để sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

“Qua vụ án này, mỗi tổ chức, cá nhân cũng cần rút kinh nghiệm cho mình khi hợp tác với đối tác để tránh vi phạm pháp luật và tránh xảy ra hệ lụy sau vụ án”, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Nguyễn Hưng

Theo cand.com.vn

Đường dây đánh bạc trực tuyến: Mức án đề nghị với 92 người

Đánh giá cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát không thành khẩn khai báo, VKS đề nghị mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Đường dây đánh bạc trực tuyến: Mức án đề nghị với 92 người - Hình 1

Theo VNE

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêngBác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng
6 giờ trước
Say xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vongSay xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vong
5 giờ trước
Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàngBắt khẩn cấp đối tượng cướp tiệm vàng
hôm qua
Hành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hộiHành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hội
8 giờ trước
Phạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCBPhạt tù chung thân Tổng giám đốc Công ty DCB
hôm qua
Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?Bị cáo Lê Thanh Vân: "Nhận tiền cho doanh nghiệp vui chứ không đòi hỏi gì"?
hôm qua
Bắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCMBắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCM
1 giờ trước
Vừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnhVừa ra tù đã đường dây ma túy liên tỉnh
hôm qua

Tin đang nóng

5 người nhập viện, 1 người tử vong sau bữa cơm trưa5 người nhập viện, 1 người tử vong sau bữa cơm trưa
2 giờ trước
Nghi phạm cho nổ xe trước khách sạn Trump dùng ChatGPT lên kế hoạchNghi phạm cho nổ xe trước khách sạn Trump dùng ChatGPT lên kế hoạch
1 giờ trước
Đã có tung tích sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, vị trí được nhân chứng tiết lộ gây khiếp sợĐã có tung tích sao nam 10X mất tích bí ẩn ở biên giới Thái Lan - Myanmar, vị trí được nhân chứng tiết lộ gây khiếp sợ
2 giờ trước
Mỹ nhân đẹp nhất phim Việt giờ vàng hiện tại, chẳng phấn son vẫn chuẩn nàng thơ ngọt ngàoMỹ nhân đẹp nhất phim Việt giờ vàng hiện tại, chẳng phấn son vẫn chuẩn nàng thơ ngọt ngào
2 giờ trước
Nữ ca sĩ Việt chán hát làm phó chủ tịch tập đoàn, viên mãn tuổi 53Nữ ca sĩ Việt chán hát làm phó chủ tịch tập đoàn, viên mãn tuổi 53
2 giờ trước
Ly hôn vợ cũ sau 4 năm, lần đầu ghé thăm thấy con trai bập bẹ hỏi một câu mà anh sững ngườiLy hôn vợ cũ sau 4 năm, lần đầu ghé thăm thấy con trai bập bẹ hỏi một câu mà anh sững người
5 giờ trước
Cái may của ca sĩ Quang LêCái may của ca sĩ Quang Lê
4 giờ trước
Cặp đôi 25 tuổi nhưng có clip đám cưới từ 20 năm trước, netizen: Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này!Cặp đôi 25 tuổi nhưng có clip đám cưới từ 20 năm trước, netizen: Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này!
5 giờ trước

Tin mới nhất

Công an Nghệ An thông tin bắt đường dây ma túy do chủ tịch xã cầm đầu

Công an Nghệ An thông tin bắt đường dây ma túy do chủ tịch xã cầm đầu

6 giờ trước
Cầm đầu đường dây là đối tượng Mùa Bá Vừ (SN 1983), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Vừ hiện đang là Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Công an đã thu giữ 35 kg ma túy tổng hợp, 4 bánh heroin.
Đà Nẵng: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị kỷ luật ngay

Đà Nẵng: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị kỷ luật ngay

6 giờ trước
Trong thời gian 10 ngày, đơn vị ở Đà Nẵng khi tiếp nhận thông báo cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với công an, phải xử lý kỷ luật ngay.
Lý do chậm giải quyết vụ vợ chồng bị oan sai đòi bồi thường hơn 22 tỷ đồng

Lý do chậm giải quyết vụ vợ chồng bị oan sai đòi bồi thường hơn 22 tỷ đồng

6 giờ trước
Được minh oan 4 năm trước, đến nay đôi vợ chồng ở Đắk Nông vẫn chưa được bồi thường do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người bị oan từng đòi bồi thường hơn 107 tỷ đồng nên phải xác minh kỹ càng.
Thách thức trong kỷ nguyên số (bài cuối)

Thách thức trong kỷ nguyên số (bài cuối)

6 giờ trước
Từ Chuyên án do lực lượng Công an Lai Châu chủ trì bóc gỡ, triệt phá đặt ra nhiều thách thức trong quản lý tội phạm công nghệ cao trên không gian mạng.
Dùng camera quay lén để đe dọa, vòi 300 triệu, đối tượng lãnh án 8 năm tù

Dùng camera quay lén để đe dọa, vòi 300 triệu, đối tượng lãnh án 8 năm tù

6 giờ trước
Ngày 9/1, TAND huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Tâm (SN 1979, trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 8 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản .
Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

Đột nhập vào nhà từ ban công để trộm vàng

7 giờ trước
Chiều 9/1, Cơ quan CSĐT Công an TPTây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự Ngô Hoàng Quang (SN 2007, ngụ TP Tây Ninh; tạm trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm

Khởi tố nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng và các đồng phạm

7 giờ trước
Sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn, Cơ quan Bộ Công an đã CSĐT phối hợp với Viện KSND tối cao thực hiện tống đạt các thủ tục tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
Bắt quả tang nam thanh niên đang trên đường giao 1kg ma túy

Bắt quả tang nam thanh niên đang trên đường giao 1kg ma túy

7 giờ trước
Ngày 9/1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết vừa phối hợp với Công an huyện An Biên (Kiên Giang) bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tại ấp Trung Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên.
Giấu ma túy trên đường để người mua tự phục vụ

Giấu ma túy trên đường để người mua tự phục vụ

7 giờ trước
Khi có người gọi điện hỏi mua ma túy, các đối tượng sẽ giấu ma túy tại một vị trí dọc tuyến đường Hồ Chí Minh rồi hướng dẫn người mua đặt tiền tại một vị trí do các đối tượng yêu cầu.
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân nói lời sau cùng trước khi Tòa nghị án

7 giờ trước
Sau ba ngày xét xử sơ thẩm, chiều 9/1, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình xét xử hai cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân cùng các bị cáo khác đã kết thúc phần tranh tụng.
Chủ quán bar tại TPHCM lừa "chạy án"

Chủ quán bar tại TPHCM lừa "chạy án"

7 giờ trước
Không có khả năng nhưng Lê Công Hiền hứa sẽ can thiệp giúp cho đối tượng bị bắt được thả trong vòng 7 ngày với giá 800 triệu đồng.
Xét xử lưu động 8 thanh niên "hổ báo" càn quét đường phố

Xét xử lưu động 8 thanh niên "hổ báo" càn quét đường phố

7 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về tội Cố ý gây thương tích và tội Gây rối trật tự công cộng .

Có thể bạn quan tâm

Nghệ sĩ Quyền Linh: "Tôi rất muốn ôm tất cả các đề cử truyền cảm hứng này vào lòng"

Nghệ sĩ Quyền Linh: "Tôi rất muốn ôm tất cả các đề cử truyền cảm hứng này vào lòng"

Sao việt

3 phút trước
Trở lại WeChoice Awards 2024 với vai trò Thành viên Hội đồng Thẩm định để chọn ra 5 Đại sứ truyền cảm hứng, nghệ sĩ Quyền Linh đã có buổi chia sẻ sâu sắc về những câu chuyện truyền cảm hứng của các đề cử năm nay.
Lời kể của nữ diễn viên thoát khỏi thảm hoạ cháy rừng ở Los Angeles

Lời kể của nữ diễn viên thoát khỏi thảm hoạ cháy rừng ở Los Angeles

Sao âu mỹ

6 phút trước
Jamie Lee Curtis đã cố kìm nước mắt khi kể lại chi tiết thảm họa cháy rừng ở Los Angeles khiến nhiều người mất tài sản và nhà cửa.
Nỗ lực khống chế đám cháy rừng tại thành phố Hạ Long

Nỗ lực khống chế đám cháy rừng tại thành phố Hạ Long

Tin nổi bật

11 phút trước
Theo thống kê, từ sau bão số 3 đến nay, tại Quảng Ninh xảy ra khoảng 40 điểm cháy, thiệt hại hàng chục ha rừng thực bì, gây tác động đến an toàn phòng cháy, uy hiếp môi trường, an toàn nguồn nước cùng nhiều hệ lụy khác.
3,5 triệu người phát sốt vì Lisa (BLACKPINK) tự đăng ảnh hẹn hò bạn trai CEO

3,5 triệu người phát sốt vì Lisa (BLACKPINK) tự đăng ảnh hẹn hò bạn trai CEO

Sao châu á

15 phút trước
Sáng 10/1, tờ DongA đưa tin, Lisa vừa đăng tải lên trang Instagram cá nhân loạt ảnh từ buổi hẹn hò với bạn trai tin đồn CEO Frédéric Arnault
Chiếc áo đặc biệt của Xuân Son được mang ra đấu giá

Chiếc áo đặc biệt của Xuân Son được mang ra đấu giá

Sao thể thao

25 phút trước
Trong một hành động đầy ý nghĩa, Xuân Son đã quyết định tặng chiếc áo đấu bị rách trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 cho chương trình đấu giá từ thiện.
Từ khi biết 9 điều này, đời tôi như "bước sang trang mới": Làm gì cũng thấy dễ, tiết kiệm cả sức lẫn tiền!

Từ khi biết 9 điều này, đời tôi như "bước sang trang mới": Làm gì cũng thấy dễ, tiết kiệm cả sức lẫn tiền!

Sáng tạo

25 phút trước
Đôi lúc, tôi ước mình biết những điều này sớm hơn! Không biết mọi người thường phơi chăn ga gối thế nào, trước đây tôi hay dùng hai chiếc móc quần áo nối lại với nhau để phơi.
Thu Trang: "Trấn Thành đông fan nhưng tôi và Tiến Luật cũng có khán giả"

Thu Trang: "Trấn Thành đông fan nhưng tôi và Tiến Luật cũng có khán giả"

Hậu trường phim

30 phút trước
Đạo diễn, diễn viên Thu Trang tự tin có lượng khán giả trung thành, sẵn sàng cạnh tranh với nhiều phim Tết nặng ký sắp tới.
Meta đối mặt chỉ trích do thay đổi chính sách kiểm duyệt nội dung

Meta đối mặt chỉ trích do thay đổi chính sách kiểm duyệt nội dung

Thế giới

36 phút trước
Tổng thống Lula nhấn mạnh rằng mỗi quốc gia cần bảo vệ chủ quyền của mình và không thể để một số tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới ảnh hưởng đến quyền tự quyết của quốc gia.
Gợi ý cách làm bánh chưng dẻo thơm, đậm đà hương vị Tết

Gợi ý cách làm bánh chưng dẻo thơm, đậm đà hương vị Tết

Ẩm thực

44 phút trước
Làm bánh chưng truyền thống đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo nhưng thành phẩm luôn đậm đà và đầy ý nghĩa trong dịp Tết sum vầy.
Đi làm, xuống phố mùa xuân cùng váy dài

Đi làm, xuống phố mùa xuân cùng váy dài

Thời trang

1 giờ trước
Dù đi làm công sở, đi học hay dạo phố mùa xuân, quý cô cũng có thể diện những chiếc váy dài đa năng, thanh lịch và dễ dàng biến đổi phong cách cá nhân.
Dương Cẩm Lynh hóa tuyệt sắc giai nhân với phong cách cài hoa lên đầu

Dương Cẩm Lynh hóa tuyệt sắc giai nhân với phong cách cài hoa lên đầu

Phong cách sao

1 giờ trước
Trong dịp Tết 2025 này, nữ diễn viên phim Miền ảo vọng đã không ngần ngại thử nghiệm những thiết kế áo dài độc đáo cùng phong cách làm đẹp ấn tượng.