Các tổ chức hưởng lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng bị xử lý thế nào (?)

Trong quá trình xét xử vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng qua hình thức game bài do Nguyễn Văn Dương (38 tuổi Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) cầm đầu, cơ quan tố tụng đã đề xuất hướng xử lý đối với các nhà mạng, ngân hàng, công ty trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ game hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn như thế nào (?).

Kết quả thẩm vấn công khai tại phiên toà xác định, trong vụ án này, 3 nhà mạng hưởng lợi tổng cộng khoảng 1.232 tỷ, giảm trừ các khoản tiền thuế giá trị gia tăng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền đã nộp ngân sách Nhà nước, tiền chiết khấu bán thẻ cào cho các đại lý, số tiền phải truy thu là gần 373 tỷ.

Cơ quan tố tụng xác định, đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có, nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý, vi phạm Khoản 1, Điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông nên cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 41 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Trung gian thanh toán là Công ty VNPT EPAY được hưởng bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip /Tip.Clup với số tiền gần 54 tỷ đồng.

Trước khi phiên toà diễn ra, công ty này có văn bản giải trình đề nghị xem xét trừ chi phí hợp lý, hợp lệ đối với khoản tiền doanh thu qua hóa đơn với số tiền gần 29 tỷ đồng. Nhưng cơ quan tố tụng xét thấy, chỉ có khoản tiền thuế VAT hơn 3 tỷ đồng là có căn cứ và chỉ xem xét giảm trừ số tiền này. Còn lại gần 51 tỷ đồng là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên phải thu hồi để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Cùng giữ vai trò trung gian thanh toán còn có Công ty Home Direct được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club gần 9 tỷ đồng. Công ty Ngân Lượng được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Clup hơn 481 triệu đồng. Đây là khoản thu lợi bất hợp pháp nên phải thu hồi theo luật định.

Nhiều tổ chức hưởng lợi bất chính trong vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng.

Những công ty phát hành thẻ game hưởng lợi từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài Rikvip/Tip.Club gồm: Công ty VTC Online gần 14 tỷ 500 triệu đồng, Công ty Gate gần 240 triệu đồng, Công ty VNG hơn 163 triệu đồng, Công ty VTC Intercom gần 11 triệu đồng…

Các công ty phân phối thẻ Gocoin và Vcard được xác định, hưởng lợi bất hợp pháp số tiền phân chia danh thu bán thẻ phục vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club gồm: Công ty Viettel hơn 86 tỷ đồng, Công ty Vimo hơn 997 triệu đồng, Công ty MoMo gần 700 triệu đồng, Công ty Lô Gíchhơn 1,1 tỷ đồng, Công ty VTC Intecom hơn 600 triệu đồng, Công ty Vnpay hơn 90 triệu đồng.

Đối với các công ty được hưởng lợi bất hợp pháp từ việc cho thuê máy chủ, cung cấp dịch vụ tin nhắn quảng bá, cho thuê tên miền và thuê đầu số chăm sóc khách hàng cho game bài Rikvip/Tip.Club tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng. Liên quan đến đường dây hoạt động phạm tội này còn có 33 ngân hàng phát hành Thẻ ATM được hưởng lợi bất hợp pháp từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club hơn 966 triệu đồng.

Quá trình luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố tại phiên toà xác định, đây là khoản thu lời không có căn cứ pháp lý nên áp dụng điểm b, khoản 1, Điều 41, Bộ Luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 để truy nộp Ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến vụ án này còn một số tổ chức, cá nhân khác. Nhưng do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ trong giai đoạn 1 của vụ án này nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 của vụ án.

Kết thúc phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, việc các nhà mạng, ngân hàng, công ty trung gian thanh toán và đơn vị phát hành thẻ game để hưởng lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn là vi phạm quy định của pháp luật. Vì thế, cần phải thu hồi số tiền này để sung công quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật.

“Qua vụ án này, mỗi tổ chức, cá nhân cũng cần rút kinh nghiệm cho mình khi hợp tác với đối tác để tránh vi phạm pháp luật và tránh xảy ra hệ lụy sau vụ án”, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Nguyễn Hưng

Theo cand.com.vn