Buôn lậu vàng xuyên quốc gia
Chỉ trong 4 tháng, hơn 300 kgng c vận chuyn trái phép từ Campuchia TPHCM.
Chỉ cn một c i, mỗi ngày c hàng chục kýng thỏi từ Phnom Penh vt biên gii xâmpoc,nh An Giang ri tun TPHCM, trngng ln nhất Vt Nam. Sau hơn một năm tập trung iều tra ca cơ quan cng an, cui tun qua, VKSNDnh T.iền Giang ra quyt ịnh truy t 7 bị can trong ng dây mua báng ln nhất từ trc n nay.
Phi vụ lc 0 gi
Hc Sanh, ngi c ng Vâ vận chuyngu
Làm vc vi cơ quan cng ann khai mua ca một u ngi Campuchia, tên, theo phơng thc: thuê ngi mangng vt biên gii sang Vt Nam n giao tận. Nhậng xong Hnn Li bỏ 30 kgngo ruột tng ri aio ngi, ibỏ mi lại cho các ch tmngi TPHCM, nhn (90 Đỗ Ngọc Thạnh, quận 5) 20 kg Trịnh Thị Hng Vân (khu dân c Bìnhn, quận 6) 10 kg, vi giá sỉ 35.020 USD/kg. Tơng t,n Don aing TPHCM bái chon 32 kgn (28 Nhỏ, quận 5) 30 kg, vi giá 35.050 USD/kg.
Bung nh bun… ci
Video đang HOT
Sau khi chic xe chởt, i ph vi cơ quan iều tra,n nhn làm 2 hp ng phân kim vi nội du Phn phân kim 843,88 lngng nữ trang 95%, tơng ơng sng phân kim xo 800 lng, nhằm hp thc ha st giữ. Theo trng cu ca cơ quan iều tra, ngày 12-5-2010, Cng ty Vàng bạc Đá quý Sài Gn (SJC) giám ịnh 92 thỏing ni trên c hàm lngng 99,99%, vi tổng trọng l 24.533,99 chỉ, tơng ơng 92 kg.
Mc dù mua báng c tính bằng ký nhngn ều khng c giấy phép kinh doanhng theo quy ịnh. Vân khai giữa năm 2009, trong một ln n nh Vân ổi t.iền VNĐ, cho Vân một sim i Campuchi nhiều s a Vân liêc khi mua báng qua biên gii. Theo thỏa thuận, vc giao dịch mua bán giữa Vân thc hn từ 9 gi n 10 gi.
Sau , cho ngi vận chuyng vt biên gii sang Vt Nam giao tận cho Vân trong thi gian từ 18 gi n 19 gi. Ngay sau khin cngn ng gi thành cục, ghi ký hu bên ngoài ri thuê Hc Sanh,nn Li,n Chí Thành Hng Thanh Quang man TPHCM giao cho các tmng u mi. Nu s lngng di 5 kg thì cng vận chuyn 600.000 ng/ngi. Nhiều hơn 5 kg thì Vâ t cho những ngi này i, ng thi trả cng vận chuyn 700.000 ng/ngi. Cnn trả cng cho ngi vận chuyn 1,2 tru ng/chuyn từ 5-10 kg. Nu s lng trên 10 kg thì t chở i.
Thất thu thu hàng trăm tru ng Theo cáo trạng ca VKSNDnh T.iền Giang, trong vụ bunung xuyên quc gia này,n giữ vai tr chính là ngi trcp thc hn. Chỉ trong hơn một tháng,nng các ng phạm mua bán 201 kgngpu qua biên gii. Trong , s bịt quả ta 62 kg, gây thất thu thup khẩu 389,8 tru ng.n cũ bị can giữ vai tr chính ng thi trcp thc hn tội phạm. Từ tháng 10-2009 n ngày 6-2-2010nng các ng phạm mua bán tổng cộng 126 kgngu qua biên gii, trong bịt giữ 30 kg, gây thất thu thup khẩu 188,6 tru ng. Riêng hai làn, chỉ hơn một tháng mua ca Vân tổng cộng 326 kgngpu. VKSNDnh T.iền Giang quyt ịnh truy t các bị cann,n,n,n, Hc Sanh,n Donn Li ra trc ta tội bunu.
Theo Ngi lao ộng
Bắt nhóm đề xuyên quốc gia
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai đường dây đ.ánh b.ạc xuyên quốc gia này được tổ chức khép kín từ các đại lý cấp 2 cho đến "tổng đại lý" ở Campuchia.
Tối ngày 4/11, các trinh sát Đội 5 Phòng PC45 đồng loạt ập vào 6 địa điểm trên địa bàn phường 12 và 14, quận Tân Bình, TP HCM bắt quả tang 22 đối tượng đang tổ chức ghi đề, c.hơi đ.ề, thu giữ nhiều tang vật và t.iền. Trong số này, nhiều đối tượng có t.iền án, t.iền sự.
Đối tượng cầm đầu đường dây Trần Văn Thịnh
Cầm đầu đường dây này là Trần Văn Thịnh (SN 1969, ngụ đường Nguyễn Thái Bình, phường 14, quận Tân Bình), đối tượng từng có t.iền án t.iền sự.
Để bí mật hoạt động, Thịnh dùng điện thoại di động có chế độ ghi âm để trao đổi, làm chứng chi, thu với các con bạc và thầu đề cấp dưới.
Các đối tượng bị bắt trong đường dây ghi đề tại CQĐT
Hàng ngày, Thịnh giao cho "đại lý" cấp dưới của mình do Trương Thị Thúy (38 t.uổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) làm chủ để ghi đề.
Khi nhận các phơi đề từ Thúy thì Thịnh thuê Bùi Văn Chinh (46 t.uổi, ngụ phường Phú Trung, quận Tân Phú) sàng lọc giữ lại một ít. Số còn lại Thịnh chuyển tất cả qua mạng internet cho một ông "trùm" tên Lai (hiện đang ở Campuchia) thâu tóm.
"Đại lý cấp 2" Trần Thị Thuý
Sau đó, Thúy trực tiếp mở "chi nhánh" trong địa bàn quận Tân Bình để thu hút các con đề. Hàng ngày con Thúy sẽ nhận phơi từ các đại lý khác, sau khi giữ lại một ít còn lại sẽ chuyển sang cho Thịnh.
Giang Uyên
Theo BĐVN