Bộ Công an đồng loạt bắt 14 ổ c.á đ.ộ 2.000 tỷ ở Sài Gòn
Cảnh sát cùng lúc ập vào nhiều địa điểm tại TP HCM, Đồng Nai, Hà Nội… bắt nhiều người trong đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến.
Đạt bị cho là kẻ cầm đầu đường dây đ.ánh b.ạc. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 8/7, Cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm công nghệ cao (C50), Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) phối hợp Công an TP HCM ập vào nhiều địa điểm, bắt hàng loạt nghi can trong đường dây đ.ánh b.ạc trực tuyến do Nguyễn Minh Đạt cầm đầu.
Cùng lúc, các mũi trinh sát khác khám xét nhiều nơi tại Đồng Nai, Hà Nội… bắt giữ ít nhất 10 người liên quan như: Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang…
Hai nghi can trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp.
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, hàng chục nghìn USD, ôtô Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona, nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng… được cho là liên quan hoạt động tổ chức đ.ánh b.ạc.
Video: Nguyễn Điệp
Theo điều tra, đường dây của Đạt hoạt động từ năm 2015 thông qua mạng c.á đ.ộ M88gin.com có máy chủ đặt tại Philippines, với lượng người tham gia trải rộng trên cả nước. Hình thức sát phạt là c.á đ.ộ thể thao, bóng đá, casino trực tuyến, x.ổ s.ố…
Người chơi phải nạp t.iền qua các tài khoản ngân hàng để được cấp tài khoản trên trang này.
Xe Audi bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.
Cảnh sát xác định lượng t.iền giao dịch thời gian qua là hơn 2.000 tỷ đồng. Vụ án đang được mở rộng điều tra.
Quốc Thắng
Theo VNE
Trả hồ sơ vụ án Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Chiều 16/4, Viện KSND Tối cao đã quyết định trả hồ sơ cho Bộ Công an để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á ( DongABank ) liên quan đến bị can Trần Phương Bình, nguyên Tổng giám đốc DongABank.
Viện KSND Tối cao cho rằng còn nhiều điểm chưa được làm rõ.
Trước đó, ngày 2/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) cùng 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DongABank, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.405 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongABank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỉ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỉ đồng.
Đặc biệt, trong số những bị can bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TPHCM. Ông Ánh bị cáo buộc đã vay 2.000 lượng vàng rồi làm tất toán khống 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DongABank số t.iền hơn 53 tỉ đồng.
Xuân Duy
Theo Dantri
Hà Nội: Hàng nghìn văn bằng giả trong đường dây bị tố cáo đã tiêu thụ trót lọt Trao đổi với PV Dân trí xung quanh việc triệt phá đường dây làm chứng chỉ, văn bằng giả do Phạm Công Duy cầm đầu, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ (Bộ Công an) cho biết, hàng nghìn chứng chỉ, văn bằng giả đã được Duy mang đi tiêu thụ trót lọt. Như Dân trí đã thông tin, ngày 16/4,...