Bị lừa vì dọa dính vào đường dây ma túy 160 tỷ đồng
Cụ bà 73 tuổi bị kẻ lạ gọi điện đến xưng là công an cho biết, bà dính vào đường dây ma túy có số tiền giao dịch 160 tỷ đồng. Kẻ gọi điện sau đó yêu cầu cụ bà chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra.
Công an TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa phá án 1 vụ lừa đảo công nghệ cao và hiện đang điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng có liên quan. Nạn nhân là bà T.T.M.N (SN 1943, ngụ chung cư Chợ Đầm, P.Xương Huân, TP.Nha Trang).
1 băng nhóm lừa đảo công nghệ cao bị CA.TPHCM bắt giữ
Theo điều tra của công an và khai báo của bà N, sáng 29/8 vừa qua khi bà đang ở nhà thì nhận được điện thoại gọi đến của 1 người lạ. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông xưng là cán bộ công an.
Sau đó người này liền giở chiêu dọa nạt, thông báo là bà N có dính đến đường dây mua bán ma túy quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến 160 tỷ đồng. Dù bà N thanh minh, giải thích thế nào cũng không có kết quả, người đàn ông xưng là công an liên tục dọa nạt, yêu cầu bà N phải hợp tác điều tra và để chứng minh sự trong sạch của mình.
Video đang HOT
Người đàn ông hướng dẫn bà N chuyển tiền trong tài khoản cá nhân vào số tài khoản ở ngân hàng Viettin Bank chi nhánh Cao Bằng cho người có tên L.V.H để tiến hành kiểm tra. Nếu đây là tiền…sạch thì sau đó cơ quan công an sẽ gửi hoàn trả lại.
Ngay trong sáng cùng ngày, bà N đến chi nhánh ngân hàng Viettin Bank ở đường Thống Nhất, P.Phương Sài, TP.Nha Trang chuyển hơn 150 triệu đồng vào số tài khoản chỉ định. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều cùng ngày, bà N nghi vấn bị lừa đảo nên đến trình báo cơ quan công an.
Công an và bà N sau đó làm việc nhanh với ngân hàng. Ngay lập tức ngân hàng Viettin Bank đã tiến hành phong tỏa tài khoản nhận tiền gửi, đối tượng lừa đảo chưa kịp rút. Hiện Công an TP.Nha Trang đang mở cuộc điều tra về đường dây lừa đảo này.
Được biết thủ đoạn lừa đảo bằng chiêu gọi điện xưng là công an để dọa nạt, đe dọa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, vốn đã bùng phát trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù Bộ Công an và Công an các tỉnh thành đã liên tục phát đi thông báo cảnh báo nhưng cho đến nay vẫn có nhiều người sập bẫy.
Theo Vietnamnet
Mang vụ án bầu Kiên ra dọa để lừa gần 1 tỷ đồng
Các nghi phạm giả danh công an, dọa nạn nhân dính dáng đến vụ án bầu Kiên để lừa chuyển tiền.
Phiên tòa xét xử bầu Kiên (ảnh minh họa). Nguồn: Internet
Công an TP.HCM vừa ngăn chặn thành công một vụ giả danh Công an TP.Hà Nội gọi điện thoại lừa đảo gần 1 tỷ đồng của nhóm người Đài Loan, Trung Quốc. Công an bắt Lục Minh Hải (ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra vì có hành vi mở ba tài khoản thẻ ở ngân hàng, bán cho nhóm lừa đảo.
Có mặt tại trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC46, Công an TP.HCM), bà H.T.P.H (49 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) cho biết: Sáng 12.7, bà nhận được cuộc điện thoại bàn thông báo là bà đang nợ 800.000 đồng cước điện thoại ở Hà Nội. Sau khi nghe bà thông tin là không nợ cước thì họ giải thích "có thể ai đó dùng giấy tờ của chị để đăng ký" và khuyên bà nên nhờ công an điều tra kẻo bị gạt tiền.
"Ngay sau đó có người gọi đến xưng là Công an TP.Hà Nội, yêu cầu tôi gọi đến tổng đài 1080 để xác nhận số điện thoại mà họ đang liên lạc có phải của công an hay không. Tôi làm theo và được xác nhận là số của Công an TP.Hà Nội" - bà H kể.
Tiếp đến, người đàn ông xưng là công an thông báo bà có liên quan đến những sai phạm của bầu Kiên rồi đưa ra phương án: Bị cảnh sát 113 bắt đưa ra Hà Nội điều tra hoặc đóng tiền thế chân để tại ngoại.
Khi bà H cho hay chỉ còn 1,3 tỷ đồng trong tài khoản thì họ giục bà chuyển ngay nếu không muốn bị cảnh sát 113 tới bắt. "Sau đó họ đưa tôi số điện thoại 04113 và yêu cầu gọi. Tôi gọi thì có người xác nhận sẽ tới bắt nếu không chuyển tiền. Tôi lo lắng nên chuyển vào tài khoản tên Lục Minh Hải. Ngay sau khi chuyển tiền, tôi hỏi lại người thân là công an thì biết bị lừa nên kịp báo cho công an... Tôi thấy các số điện thoại họ cung cấp đều có dấu ở phía trước, sau này mới biết là số ảo" - bà H kể.
Bị bắt để điều tra về tội lừa đảo, Lục Minh Hải khai nhận: Khi đi bán chuỗi hạt đeo tay thì Hải quen một người Trung Quốc. Đầu tháng 4.2016, người này đề nghị Hải đi mở các tài khoản thẻ (visa) có đăng ký Internet Banking, SMS Banking... và sẽ trả tiền 1,5 triệu đồng/thẻ. "Dù biết họ thường gọi điện thoại lừa đảo nhưng cuộc sống khó khăn, tôi làm bốn thẻ ATM cho họ" - Hải khai.
Theo một cán bộ điều tra, các nghi phạm sử dụng phần mềm "giả đầu số cuộc gọi" nên người dân khó biết. "Đây là phương thức thủ đoạn cũ nhưng vẫn có người bị lừa. Đặc biệt, người dân không cung cấp CMND, số tài khoản, thẻ ngân hàng cho các đối tượng sử dụng vào mục đích lừa đảo vì sẽ bị xử lý là đồng phạm lừa đảo" - vị cán bộ điều tra nói.
Công an TP.HCM tiếp tục khuyến cáo người dân rằng công an, VKS, tòa án không làm việc qua điện thoại nếu chưa có thỏa thuận trước với người được mời. Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài sản của người dân bằng văn bản theo quy định. Nếu nghi vấn tài khoản của mình bị lợi dụng để lừa đảo, người dân báo ngay cho công an gần nhất để ngăn chặn. Các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng nhắc nhở khách hàng khi họ chuyển hoặc nộp tiền vào tài khoản của người lạ không có lý do rõ ràng.
Theo Nguyễn Tân (Pháp luật TP.HCM)
Bắt nhóm đối tượng "rút hộ" tiền cho người Trung Quốc Phòng CSHS CA TP.Hà Nội phối hợp cùng CAQ Long Biên vừa đấu tranh, làm rõ hành vi của 6 đối tượng cùng trú ở huyện Phục Hòa, Cao Bằng, bị đối tượng người Trung Quốc lợi dụng, tham gia thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền. Theo tài liệu của CQĐT, sáng 2.6, bà Mai (57 tuổi, trú tại khu đô thị...