Bị lừa gần 6 tỷ đầu tư qua sàn giao dịch trên mạng
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị P.T.T (SN 1974, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) về việc bị đối tượng có tên Lê Hồng Anh (chưa rõ lai lịch) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.732.000.000 đồng dưới hình thức đầu tư vào sàn giao dịch Kucoin.
Theo đơn tố cáo của chị T thì ngày 10/6, có một phụ nữ không quen biết liên lạc với chị qua Zalo, tự giới thiệu làm ở hàng không quốc tế và có tham gia sàn giao dịch Kucoin kiếm được nhiều tiền, đăng ký tài khoản chỉ 200 triệu đồng, bỏ vốn 1 tỷ đồng trong thời gian từ 5-7 ngày có thể thu lợi được 13 tỷ đồng. Đồng thời, người này cũng giới thiệu chị T cho một người tên là Lê Hồng Anh – người thầy đã giúp chị này giao dịch kiếm được số tiền lớn như trên.
Ngay sau đó, Lê Hồng Anh liên lạc qua Telegram nói có thể giúp chị T kiếm nhiều tiền và phải đầu tư 1 tỷ đồng trở lên mới kéo được nhanh vốn.
Vì hám lợi, chị T đi hỏi vay tiền của nhiều người và đến ngày 14/6 đã chuyển cho Hồng Anh số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản số 51066009386789 tại ngân hàng BIDV để lập tài khoản giao dịch trên sàn Kucoin.
Sau đó, Hồng Anh gửi lại cho chị T một ảnh chụp “giấy chứng nhận vốn đầu tư” của Tổng công ty bảo hiểm vốn đầu tư – Trung tâm chứng nhận bảo hiểm Kucoin.
Video đang HOT
Chị T nhận được giấy chứng nhận vốn đầu tư do đối tượng gửi để tạo lòng tin.
Khoảng 2 ngày sau, Hồng Anh nói đã trade (giao dịch) tài khoản của chị T thu được khoản lãi là 13 tỷ đồng, để nhận được tiền chị T phải nộp 10% vào tài khoản của bên bảo hiểm. Thấy vậy, chị T tiếp tục đi vay và chuyển thêm 1,3 tỷ đồng vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan.
Tuy nhiên, sau đó Hồng Anh lại nói do chị T chuyển không đúng số tiền bảo hiểm là 1.312.993.065 đồng (chị T chuyển số tiền là 1,313 tỷ đồng) nên bên bảo hiểm không chấp nhận trả phần tiền lãi cho chị T. Hồng Anh hướng dẫn chị T phải chuyển chính xác số tiền 1.312.993.065 đồng thì mới nhận được tiền lãi, cùng số tiền bảo hiểm chị T đã đóng không đúng trước đó.
Chị T lại làm theo hướng dẫn, tiếp tục chuyển đủ số tiền 1.312.993.065 đồng vào tài khoản mang tên Phạm Thị Lan. Tuy nhiên, Hồng Anh lại nói do số tiền sinh lãi của chị vượt quá 3 tỷ đồng nên để nhận được tiền chị T phải nộp thêm 1,12 tỷ đồng cho hai đầu “quốc tế – Việt Nam”, 300 triệu đồng tiền phí phát sinh lãi trên 3 tỷ đồng.
Vì muốn nhận được tiền nên chị T tiếp tục đi vay tiền của nhiều người và chuyển đủ số tiền trên cho Hồng Anh vào số tài khoản ngân hàng mang tên Phạm Thị Lan và 2 tài khoản số 0001262718635 mang tên Trần Thị Tươi tại ngân hàng MB bank, tài khoản mang số 8686399999 tên Võ Thị My, tại ngân hàng Vietcombank.
Đến ngày 20/6, chị T vẫn không nhận được tiền đầu tư cũng như tiền lãi. Ngay sau khi chị T chuyển tiền đến các số tài khoản mà đối tượng cung cấp thì số tiền tiếp tục được chuyển đến nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục khẩn trương điều tra để làm rõ nội dung của vụ án, xác định các đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật.
Gia Lai: Vợ chồng ở Pờ Tó bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra làm rõ 6 đơn tố giác của công dân tố cáo một cặp vợ chồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 21 tỉ đồng, gây rúng động tại địa phương.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ngày 9.8 cho biết đang điều tra làm rõ 6 đơn tố giác của công dân tố cáo vợ chồng bà H.T.T (32 tuổi) và N.Đ.H (35 tuổi, trú tại xã Pờ Tó, H.la Pa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 21 tỉ đồng.
Theo nội dung đơn tố cáo, khoảng giữa tháng 5.2021, bà T. lúc đó là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của một ngân hàng, đã cùng chồng lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước, chủ động liên lạc và gặp một số người dân vay tiền. Hai vợ chồng bà này nói vay tiền để đáo hạn ngân hàng.
Ngày 17.7.2021, bà T. vay của bà T.T.H 300 triệu đồng, hứa 10 ngày sau sẽ trả đủ tiền gốc và tiền hoa hồng. Đến hẹn, bà T. trả tiền hoa hồng, còn tiền gốc thì thoả thuận tiếp tục vay lại. Đến ngày 21.11.2021, bà T. tiếp tục vay của bà H. 200 triệu đồng, cam kết như lần vay trước. Nhưng khi đến hạn trả nợ, vợ chồng bà T. đã không thực hiện đúng lời hứa. Nhiều người dân khác cũng cho vợ chồng bà T. vay với số tiền từ vài trăm đến nhiều tỉ đồng.
Cụ thể, ngoài đơn tố giác của bà T.T.H, cơ quan công an còn nhận được đơn của 5 công dân trú tại xã Pờ Tó tố giác vợ chồng bà T. có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền cả 6 người tố cáo bị lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 21 tỉ đồng
Vụ việc gây rúng động ở xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, nơi nông dân chủ yếu làm nghề nông.
Hiện cơ quan công an tiếp tục thông báo rộng rãi đến các địa phương nếu có tổ chức, cá nhân nào là bị hại thì liên hệ cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh, điều tra vụ việc.
Vụ án Nguyễn Phương Hằng: Bà Hàn Ni đề nghị khởi tố Minh Điền Vlog và 4 cá nhân khác 5 cá nhân bị bà Đặng Thị Hàn Ni đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố đều liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng. Chiều 22.6, bà Đặng Thị Hàn Ni cho hay đã gửi đơn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố 5 cá nhân mà bà cho rằng có vai trò đồng phạm với...
![Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-bi-bat-coc-doi-chuoc-150-trieu-dong-600x432-031-7367844-250x180.webp)
![Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/duong-day-lua-dao-13000-nguoi-biet-danh-ace-cua-3-quan-ly-cap-cao-600x432-513-7368325-250x180.webp)
![Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/vu-truong-my-lan-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thong-tin-ve-to-chuc-thi-hanh-an-600x432-0aa-7366399-250x180.webp)
!['Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/tran-lot-2-ti-dong-cua-nguoi-ban-dao-quat-600x432-013-7367360-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bo-cong-an-de-nghi-mo-rong-dieu-tra-duong-day-lua-dao-hon-13000-nguoi-600x432-c2f-7370867-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bat-khan-cap-5-thanh-nien-mang-theo-hung-khi-nao-loan-o-ha-noi-600x432-c96-7373758-250x180.webp)
Bắt khẩn cấp 5 thanh niên mang theo hung khí, náo loạn ở Hà Nội
![Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ket-dang-cua-2-doi-tuong-gay-roi-chui-boi-danh-khach-o-quan-hai-san-600x432-d7e-7373790-250x180.webp)
Kết đắng của 2 đối tượng gây rối, chửi bới, đánh khách ở quán hải sản
![Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/chu-website-fmovies-phat-tan-phim-lau-kiem-loi-hang-tram-nghin-usd-600x432-e1c-7373747-250x180.webp)
Chủ website Fmovies phát tán phim lậu kiếm lợi hàng trăm nghìn USD
![Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/xu-phat-2-doi-tuong-o-can-tho-quang-cao-co-bac-truc-tuyen-600x432-065-7373738-250x180.webp)
Xử phạt 2 đối tượng ở Cần Thơ quảng cáo cờ bạc trực tuyến
![Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bi-khoi-to-vi-mang-sung-quan-dung-di-noi-chuyen-600x432-da1-7373707-250x180.webp)
Bị khởi tố vì mang súng quân dụng đi "nói chuyện"
![2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/2-du-khach-nuoc-ngoai-tu-vong-sau-khi-uong-ruou-duoc-pha-che-tu-con-y-te-600x432-478-7373695-250x180.webp)
2 du khách nước ngoài tử vong sau khi uống rượu được pha chế từ... cồn y tế
![Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tai-xe-xe-tai-can-qua-nguoi-nan-nhan-2-lan-tai-dong-nai-bi-de-nghi-truy-to-600x432-925-7373488-250x180.webp)
Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố
![Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/phat-va-tru-diem-bang-lai-tai-xe-o-to-dau-keo-co-hanh-vi-can-tro-xe-uu-tien-600x432-f72-7373482-250x180.webp)
Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên
![Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tiep-nhan-177-cong-dan-lien-quan-den-cong-ty-lua-dao-qua-mang-o-campuchia-600x432-fb8-7373466-250x180.webp)
Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
![Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/khoi-to-ke-dam-csgt-vi-xin-thoat-loi-nong-do-con-cho-nguoi-nha-ma-khong-duoc-600x432-c34-7373464-250x180.webp)
Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được
![Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bat-trum-go-keo-tai-quang-nam-tron-thue-hang-chuc-ty-dong-600x432-f68-7373459-250x180.webp)
Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng
![Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/boc-go-2-duong-day-mua-ban-van-chuyen-hon-20kg-ma-tuy-cac-loai-600x432-ca7-7373457-250x180.webp)
Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại
Có thể bạn quan tâm
![NewJeans thông báo đổi tên sau tranh chấp với ADOR](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/phat-sot-nhan-sac-dep-den-sieu-thuc-cua-ban-gai-cu-lee-min-ho-sau-3-nam-mat-hut-600x432-4f8-7373882-250x180.webp)
NewJeans thông báo đổi tên sau tranh chấp với ADOR
Nhạc quốc tế
23:44:10 07/02/2025![Tiểu Vy - hoa hậu có danh sách người yêu tin đồn toàn mỹ nam](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tieu-vy-hoa-hau-co-danh-sach-nguoi-yeu-tin-don-toan-my-nam-600x432-218-7373880-250x180.webp)
Tiểu Vy - hoa hậu có danh sách người yêu tin đồn toàn mỹ nam
Sao việt
23:38:01 07/02/2025![Mỹ nhân U50 vẫn cả gan đóng thiếu nữ nhí nhảnh, gọi bạn diễn cùng lứa là bố không hề ngại ngùng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/my-nhan-u50-van-ca-gan-dong-thieu-nu-nhi-nhanh-goi-ban-dien-cung-lua-la-bo-khong-he-ngai-ngung-600x432-b44-7373870-250x180.webp)
Mỹ nhân U50 vẫn cả gan đóng thiếu nữ nhí nhảnh, gọi bạn diễn cùng lứa là bố không hề ngại ngùng
Phim châu á
23:23:32 07/02/2025![Sự thật ngỡ ngàng đằng sau giọt nước mắt của Song Joong Ki](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/su-that-ngo-ngang-dang-sau-giot-nuoc-mat-cua-song-joong-ki-600x432-bd4-7373868-250x180.webp)
Sự thật ngỡ ngàng đằng sau giọt nước mắt của Song Joong Ki
Hậu trường phim
23:20:54 07/02/2025![Vợ chồng ca sĩ nổi tiếng lộ diện sau khi gây bão vì trang phục khoả thân](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/vo-chong-ca-si-noi-tieng-lo-dien-sau-khi-gay-bao-vi-trang-phuc-khoa-than-600x432-a6f-7373862-250x180.webp)
Vợ chồng ca sĩ nổi tiếng lộ diện sau khi gây bão vì trang phục khoả thân
Sao âu mỹ
23:09:21 07/02/2025![Nữ dancer vạn người mê đăng hình hờ hững, khoe hình ảnh nóng bỏng hút hồn fan nam](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nu-dancer-van-nguoi-me-dang-hinh-ho-hung-khoe-hinh-anh-nong-bong-hut-hon-fan-nam-600x432-a9d-7373825-250x180.webp)
Nữ dancer vạn người mê đăng hình hờ hững, khoe hình ảnh nóng bỏng hút hồn fan nam
Netizen
23:04:08 07/02/2025![Video Karina (aespa) đụng chạm vòng 1 của đồng nghiệp khiến dân mạng chỉ trích](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/video-karina-aespa-dung-cham-vong-1-cua-dong-nghiep-khien-dan-mang-chi-trich-600x432-265-7373854-250x180.webp)
Video Karina (aespa) đụng chạm vòng 1 của đồng nghiệp khiến dân mạng chỉ trích
Sao châu á
22:55:37 07/02/2025![Kỹ sư mang tráp đi hẹn hò, chinh phục được nữ điều dưỡng xinh như hoa hậu](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/ky-su-mang-trap-di-hen-ho-chinh-phuc-duoc-nu-dieu-duong-xinh-nhu-hoa-hau-600x432-632-7373850-250x180.webp)
Kỹ sư mang tráp đi hẹn hò, chinh phục được nữ điều dưỡng xinh như hoa hậu
Tv show
22:49:09 07/02/2025![Gumayusi ngậm ngùi chia sẻ sự thật đắng lòng, fan cũng không khỏi bất an](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/gumayusi-ngam-ngui-chia-se-su-that-dang-long-fan-cung-khong-khoi-bat-an-600x432-c9c-7373755-250x180.webp)
Gumayusi ngậm ngùi chia sẻ sự thật đắng lòng, fan cũng không khỏi bất an
Mọt game
22:40:53 07/02/2025![NSND Tự Long hội ngộ Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven sau show 'Anh trai'](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nsnd-tu-long-hoi-ngo-soobin-hoang-son-cuong-seven-sau-show-anh-trai-600x432-0a7-7373840-250x180.webp)
NSND Tự Long hội ngộ Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven sau show 'Anh trai'
Nhạc việt
22:40:32 07/02/2025![Người phụ nữ tìm được gia đình sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nguoi-phu-nu-tim-duoc-gia-dinh-sau-32-nam-bi-lua-ban-sang-trung-quoc-600x432-14e-7373809-250x180.webp)