Bị cáo Trương Mỹ Lan đem khu đất 152 Trần Phú bị thu hồi đi khắc phục hậu quả
Mặc dù dự án 152 Trần Phú ( quận 5, TPHCM) đã bị UBND TPHCM thu hồi, nhưng bị cáo Trương Mỹ Lan vẫn đưa dự án này vào danh sách tài sản dùng để khắc phục hậu quả.
Theo dự kiến, ngày mai, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 47 đồng phạm sẽ bước vào phần tranh luận.
Trước đó, trong phần xét hỏi bổ sung, trả lời VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định sẽ trả toàn bộ số tiề.n cho Ngân hàng SCB.
Về nguồn tiề.n, bị cáo Lan khai gồm có: hơn 21.000 tỷ đồng do các cá nhân, tổ chức đã nộp để bảo đảm cho nghĩa vụ của bà; 172 tỷ trong tài khoản của bị cáo bị phong tỏa; 520 tỷ do gia đình bị cáo Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nộp; 5.000 tỷ được bị cáo Lan và các cổ đông nộp để tăng vốn điều lệ cho SCB.
Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: TC
Về tài sản, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết, hiện có 1.121 tài sản đang thế chấp cho SCB, đảm bảo đủ để khắc phục vụ án. Tuy nhiên, có 681 mã tài sản trong số này đã bị Công ty Hoàng Quân định giá thấp hơn giá trị thực tế rất lớn, đề nghị tòa xem xét ghi nhận và định giá lại theo giá thị trường tại thời điểm thi hành án, để được cấn trừ.
Ngoài ra còn có 658 mã tài sản không đảm bảo cho bất kỳ khoản vay nào khác nên bị cáo đồng ý dùng khắc phục hậu quả cho SCB. Nếu SCB không đủ tài sản thì bị cáo sẵn sàng mang tài sản ra hỗ trợ cho SCB tái cấu trúc.
Trong 658 mã này, có 2 dự án lớn là cảng Sài Gòn và siêu dự án Amigo, nếu được phát triển đúng thời điểm và kịp thời thì sẽ mang về không dưới 200.000 tỷ đồng.
Video đang HOT
‘Lùng nhùng’ dự án 152 Trần Phú
Khi đại diện VKS đặt câu hỏi về 440 mã tài sản (nằm trong 1.121 mã đang bị kê biên) trên sổ sách có giá trị khoảng 620.000 tỷ đồng nhưng trên thực tế là bao nhiêu, bà Lan trả lời: “Theo kinh nghiệm của bị cáo thì được trên 100.000 tỷ đồng”.
Bị cáo Lan dẫn chứng, trong 440 mã tài sản có dự án 152 Trần Phú (quận 5) đã thực hiện xong hạ tầng; dự án 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1) đã được nhà đầu tư nộp vào hơn 3.000 tỷ, hiện tiếp tục xin được nộp tiề.n để thực hiện tiếp; dự án Grand Central 196-202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa; dự án One Central (khu Tứ giác Bến Thành) 14.000 tỷ…
Tuy nhiên, khu đất 152 Trần Phú, trước đây do Tổng công ty Thuố.c l.á Việt Nam (Vinataba) quản lý đã bị Thanh tra Chính phủ xác định có nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, dẫn đến hậu quả là đất Nhà nước rơi vào tay tư nhân.
Cuối năm 2023, UBND TPHCM đã ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xác định hành vi cố ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Vinataba là vi phạm pháp luật theo điểm d, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013 (về đất không được chuyển nhượng, tặng cho).
Trong khi đó, Công ty liên danh được lập ra để quản lý dự án là Vina Alliance cũng đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM thu hồi giấy phép. Vì vậy, tư cách pháp nhân của doanh nghiệp này đã chấm dứt, không còn tồn tại nên không thuộc đối tượng bàn giao khu đất thu hồi tại số 152 đường Trần Phú.
Còn Vinataba thì thoái thác trách nhiệm, cho rằng đã hoàn tất việc thoái toàn bộ vốn tại Vina Alliance, không còn quản lý, sử dụng khu đất này nên không thể bàn giao.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu cục trưởng thanh tra 'bị cáo đã mất tất cả'
Nhận 5,2 triệu USD để bỏ qua sai phạm của Ngân hàng SCB, cựu Cục trưởng thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước tỏ ra hối hận nói: "Tội lỗi của bị cáo gây ra đã phải trả giá, bị cáo gần như mất hết tất cả".
Hôm nay (7/11), phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi nhóm bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước, cựu trưởng đoàn thanh tra SCB) khẳng định mình không oan sai, chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Về tình tiết giảm nhẹ, bà Nhàn cho rằng mình đã thành khẩn khai báo, quá trình công tác có nhiều thành tích xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, cùng nhiều giấy khen, kỷ niệm chương về sự nghiệp ngân hàng, thanh tra; gia đình có công với cách mạng...
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Ảnh: TC
Bị cáo Nhàn khai thêm, ngay khi bị bắt đã giao nộp toàn bộ số tiề.n 5,2 triệu USD nhận hối lộ từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn và nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Nhàn còn vận động gia đình nộp 500 triệu đồng khắc phục hậu quả chung của vụ án.
Mong muốn HĐXX xem xét giảm án, bị cáo Nhàn trần tình bản thân mang nhiều bệnh như tim mạch, tiểu đường, thận... cần phải chăm sóc y tế mỗi ngày. "Bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất của khung hình phạt để sớm về với gia đình. Tội lỗi của bị cáo gây ra đã phải trả giá, bị cáo gần như mất hết tất cả".
Theo bản án sơ thẩm, quá trình thanh tra tại ngân hàng SCB, với vai trò là trưởng đoàn thanh tra, bà Nhàn đã nhận 5,2 triệu USD của SCB thông qua bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Đinh Văn Thành (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB).
Sau đó, bị cáo Nhàn chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.
Bị cáo Nguyễn Thị Phụng (cựu Phó đoàn thanh tra) thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã quy kết, không oan sai, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Theo bị cáo, mức án 4 năm tù là quá nặng, xin HĐXX cho bị cáo được hưởng án treo.
Bị cáo Phụng khai, trong quá trình thực hiện thanh tra tại Ngân hàng SCB, bị cáo hoàn thành đầy đủ trách nhiệm của mình. Bị cáo thừa nhận có nhận lợi ích vật chất từ SCB vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam bị cáo đã trả lại 20.000 USD và 210 triệu đồng.
Phiên tòa được xét xử trực tuyến giữa trại tạm giam T30 và trụ sở TAND Cấp cao tại TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế
Về tình tiết giảm nhẹ mới, bị cáo Phụng trình bày, trong quá trình công tác gần 30 năm tại Ngân hàng Nhà nước đã nhận được nhiều khen thưởng, chưa từng bị xử lý kỉ luật.
"Mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để sớm được trở về làm việc có ích cho xã hội. Sau khi bị bắt, bị cáo đã mất đi cha đẻ và mẹ chồng, bị cáo rất đau lòng", bị cáo Phụng nghẹn giọng nói.
Bị cáo Nguyễn Văn Dũng (Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh TPHCM), thừa nhận sai phạm và tỏ ra ân hận trước việc làm của mình. Bị cáo Dũng gửi lời xin lỗi tới Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM vì việc làm của mình đã làm xấu hình ảnh của đơn vị trong mắt người dân.
"Bị cáo muốn nhắn nhủ tới các đồng nghiệp hiện đang công tác, cố gắng tránh những sai sót như bị cáo và một số bi cáo ở đây để không phải trả giá đắt như ngày hôm nay", lời bị cáo Dũng.
Theo cáo buộc, dù Ngân hàng nhà nước có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM tiến hành thanh tra đối với 439 khoản vay có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên để xác định sai phạm xảy ra tại Ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bị cáo Dũng không thực hiện theo yêu cầu mà trả lời rằng "không thể thực hiện được" và "cần lựa chọn khách hàng trọng tâm" . Từ ý kiến của bị cáo Dũng nên Đoàn thanh tra lựa chọn 33/439 khoản vay để tiến hành thanh tra, dẫn đến bỏ qua nhiều sai phạm của SCB.
Tương tự bị cáo Nhàn, Phụng, Dũng, các bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định mình không có ý kiến về tội danh, mức án, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Về tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, nhiều bị cáo được nhận bằng khen, giấy khen trong quá trình công tác, gia đình có công với cách mạng....
Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo phạm tội vì muốn vực dậy Ngân hàng SCB Khai tại tòa về hành vi phạm tội, nhiều cựu lãnh đạo của Ngân hàng SCB cho rằng bản thân chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo, chịu áp lực từ cấp trên và thời điểm đó các bị cáo muốn vực dậy SCB khi tiến hành tái cơ cấu. Hôm nay (6/11), phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan...