Bến tre: Bất ngờ từ 200 tấn đường lậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh ra quyết định tịch thu gần 200 tấn đường không hóa đơn chứng từ, không rõ chủ sở hữu. Qua kiểm tra tàu mang số hiệu KG-02773 cặp cảng Giao Long (huyện Châu Thành, Bến Tre), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bến Tre phát hiện có dấu hiệu khả nghi. Tàu chở số lượng đường cát nhưng trinh sát không gặp được chủ hàng, thuyền trưởng và cả thuyền viên. Làm việc với ông Nguyễn Văn Đông, đại diện ký hợp đồng bốc dỡ hàng hóa với cảng, thì ông này cho biết: Số hàng này là của một người tên Bình ở TPHCM nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Trinh sát tiến hành lập biên bản và tạm giao cho Công ty cổ phần mía đường Bến Tre quản lý. Ngày 23-4-2012, Hội đồng định giá tài sản có kết quả xác định lô hàng trên là 198,31 tấn đường cát, trị giá 2.478.875.000 đồng.

Điều tra viên được phân công xác minh vụ việc với mẫu tang vật sắp bị tịch thu

Ngay sau đó, bà Nguyễn Ánh Hồng, Giám đốc Công ty TNHH DV-TM Lâm Thành Phát (ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM) – tìm đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre nhận lô hàng trên thuộc quyền sở hữu của bà. Thế nhưng hóa đơn, chứng từ do bà Hồng cung cấp chỉ có khối lượng 170 tấn đường cát vàng với tổng giá trị 1,78 tỷ đồng. Theo bà Hồng, lô hàng này bà mua của Công ty TNHH DV-TM-SX Hà Bảo Châu (Công ty Hà Bảo Châu). Vào thời điểm bà Hồng đến trình bày vụ việc, lô hàng chưa nhập kho cảng Bình Điền (TPHCM).

Trước thông tin bà Hồng cung cấp, cơ quan cảnh sát điều tra cử trinh sát đến địa chỉ 141 Lê Văn Quới (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, TPHCM), trụ sở của Công ty Hà Bảo Châu. Thật lạ lùng, địa chỉ trên là của Công ty TNHH Tứ Đại. Theo Sở Kế hoạch – Đầu tư (KH-ĐT) TPHCM, Công ty Hà Bảo Châu có đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, thực hiện thông báo phát hành hóa đơn đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do các ngành chức năng không kiểm tra nên không phát hiện DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký ban đầu. Quá trình xác minh Công ty Hà Bảo Châu, trinh sát tiếp tục phát hiện giám đốc công ty là Trần Văn Thanh (hiện ngụ tại 24/24C Trường Chinh, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM) trên hồ sơ lưu tại Sở KH-ĐT và ông Thanh trên thực tế không phải là một. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Thanh cho biết năm 2008 ông đánh mất CMND. Tại bến trung chuyển hàng hóa (địa chỉ 24/24C, Trường Chinh), không có ai tên Trần Văn Thanh ngụ tại đây. Trinh sát lại đến Công ty CP cảng Đồng Nai và các cảng trực thuộc để xác minh giai đoạn từ 1-1-2012 đến ngày 2-3-2012, không tìm thấy hợp đồng bốc dỡ mặt hàng đường cát vàng. Tàu KG-02773 không cặp bến tại các cảng này. Trong khi đó, một số người liên quan cung cấp: lô hàng nói trên được bốc dỡ lên tàu KG-02773 ở ngoài khơi, nhưng không rõ địa phận nào.

Tờ cớ mất giấy tờ của ông Trần Văn Thanh còn lưu tại Công an xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, An Giang

Việc truy tìm nguồn gốc chủ sở hữu gần 200 tấn đường vào ngõ cụt. Công an tỉnh Bến Tre đã cho thực hiện đăng thông báo tìm chủ sở hữu trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Hết thời hạn ba mươi ngày, vẫn không xác định được chủ lô hàng gần 200 tấn đường cát. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Bến Tre, đây là vụ việc phức tạp, đối tượng lợi dụng sơ hở trong lĩnh vực quản lý kinh tế, lập “công ty ma” để hoạt động. Công tác điều tra làm rõ đối tượng vi phạm gặp khó khăn do thông tin về đối tượng được làm giả tinh vi, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau.

Kết thúc điều tra, ngoài đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định tịch thu lô hàng kể trên, giao các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bán đấu giá theo quy định, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cũng đề nghị trả lại tàu KG-02773 cho chủ sở hữu hợp pháp – Công ty TNHH Quốc Tạo.

Theo CATP