bê bối rửa tiền

Giang Kim Đạt đẩy bố mình vướng lao lý thế nào?

Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashine (Vinashinlines) là doanh nghiệp Nhà nước. Quá trình thực hiện dự án mua tàu và khai thác, kinh doanh, cho thuê tàu biển, Tổng giám đốc Trần Văn Liêm (SN 1955, quê Ninh Bình) đã đề bạt Giang ...

Bố con Giang Kim Đạt “rửa” 16 triệu USD thế nào?

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền đã chiếm đoạt của Vinashinlines, bị can Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ mở hàng chục tài khoản ngoại tệ tại các ngân hàng.

250 tỷ đồng thuê tàu của Vinashinlines bị 3 sếp bòn rút thế nào?

Đàm phán gửi giá cước cho thuê 9 con tàu, cựu tổng giám đốc, cùng trưởng phòng kinh doanh, kế toán trưởng của Vinashinlines đã chiếm đoạt hơn 249 tỷ đồng.

Xử đại án tham nhũng: Giang Kim Đạt, tàu ma, tham ô, rửa tiền… tại Vinashinlines

Vụ án "Tham ô tài sản; rửa tiền" tại Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) là một trong 6 đại án được Thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham...

Nhà báo kể chuyện uống cà phê với Putin và kỹ năng thổi phồng xì-căng-đan trong 19 phút

Trong chuyên mục của mình trên Sputnik, Bill Moran kể về cách thức từ một trường hợp duy nhất sơ xuất khá vô tội và nhanh chóng chỉnh sửa đã khiến anh thành kẻ lạc loài bị ruồng bỏ...

Leonardo DiCaprio bị cáo buộc dùng quỹ từ thiện rửa tiền

Sau nhiều khoản thu chi thiếu minh bạch từ quỹ từ thiện tự sáng lập, tài tử bị cho là có mối liên hệ mật thiết với vụ tham nhũng gây chấn động Malaysia.

Mạnh thường quân đòi lại tiền tài trợ Donald Trump tranh cử

Hai nhà tài trợ lớn của ứng viên tổng thống Cộng hòa Mỹ Donald Trump đã tỏ ra rất phẫn nộ và muốn đòi lại tiền ủng hộ chiến dịch tranh cử của tỷ phú này sau những phát ngôn bê bối ...

Tranh luận lần 2:Trump lấy công làm thủ sau video nói tục

Trump công kích dữ dội bà Clinton về bê bối email cá nhân và tố cáo bà làm ngơ chuyện chồng cưỡng bức phụ nữ, thậm chí dọa đưa bà vào tù.

Tài tử ‘Thiên long bát bộ’ về quê buôn đất sau 2 lần ngồi tù

Từng là diễn viên thành công nhưng tai tiếng ma túy khiến Cao Hổ không có cơ hội phát triển ở showbiz và phải chuyển nghề.

Phát ngôn dâm tục của Trump bị lộ, Đảng Cộng hòa hỗn loạn

Phát ngôn khiếm nhã về phụ nữ của ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cho chiến dịch tranh cử có chiều hướng xấu đi, còn ông Trump bị đồng minh đảng cộng hòa và vợ Melania Tr...

“Điểm danh” 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng sắp được xét xử

Trong cuộc họp sáng nay 1/10, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thống nhất chủ trương đưa 6 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp ra xét xử...

Cựu sao Barcelona “mất ăn, mất ngủ”… vì clip sex

Ngôi sao người Mexico, Giovani dos Santos, mấy ngày nay mất ăn mất ngủ lo sợ video nhạy cảm bị lộ.

Tài tử ‘Hoàn Châu cách cách’ lộ ảnh đe dọa tình cũ

Nam diễn viên Trương Thiết Lâm nóng giận, liên tục quát tháo người tình sau khi bị cô này đệ đơn kiện. Ông còn đòi tiền nuôi dưỡng con 7 năm qua.

Tài tử ‘Hoàn Châu cách cách’ bị kiện lừa tình, cướp con

Những diễn biến trong vụ hai nữ sinh từng là người tình Trương Thiết Lâm đệ đơn kiện khiến dư luận Trung Quốc bất bình.

Cựu Tổng thống Lula có thể bị khởi tố vì tham nhũng

Chưa đầy nửa tháng sau khi Tổng thống Dilma Rousseff bị phế truất, cơ quan công tố Brazil đã đề nghị xem xét xử lý cựu Tổng thống Lula da Silva 70 tuổi (ảnh), người đỡ đầu về chính...

Thu nhập bèo bọt của những MC trực tuyến bị tiếng gợi dục

Từ đầu năm đến nay, hàng nghìn clip trực tuyến bị gỡ bỏ tại Trung Quốc. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ rà soát mạnh hoạt động của các MC trên mạng.

Đệ tử Thành Long sàm sỡ bạn đồng giới giữa phố

Được coi là sao nhí triển vọng màn ảnh Hoa ngữ nhưng Trương Nhất Sơn đang vướng bê bối lớn trong sự nghiệp khi những hình ảnh nhạy cảm bị phát tán.

FBI công bố bí mật về bê bối thư cá nhân của bà Clinton

Cơ quan FBI ngày 2.9 đã công bố nội dung cuộc thẩm vấn bà Hillary Clinton về bê bối sử dụng thư điện tử cá nhân.

Nghi phạm rửa tiền Trung Quốc chi 31 triệu USD thoát án ở New Zealand

Một doanh nhân gốc Trung Quốc chấp nhận trả 31 triệu USD cho nhà chức trách New Zealand để nước này dừng điều tra ông với cáo buộc rửa tiền.

Quỹ từ thiện của Leonardo DiCaprio vướng nghi án rửa tiền

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, số tiền trong quỹ từ thiện của nam diễn viên đến trực tiếp từ hàng tỷ USD tham ô của các quan chức cấp cao Malaysia.

Nguy cơ mất chồng vì cô nàng huấn luyện viên thân hình bốc lửa ở bể bơi

Hai người không biết nói gì mà hào hứng vui vẻ lắm, cô gái thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh bể bơi một vòng rồi lại quay sang đánh mắt chu môi với chồng mình. Anh đâu biết lúc hai n...

VĐV phát hoảng vì bể bơi chuyển màu sau một đêm

Bể bơi dành cho các VĐV nhảy cầu từ màu xanh dương hôm trước chuyển sang màu xanh lá cây khiến không ít người hoang mang.

Orlando Bloom điêu đứng vì những bê bối ‘không thể chấp nhận’

Nam tài tử điện ảnh trong một loạt những bộ phim ăn khách của điện ảnh Hollywood, Orlando Bloom lại tiếp tục kéo dài danh sách những scandal.

Sao nam Nhật bị phát giác có con từ năm 14 tuổi

Thông tin về việc tài tử điển trai Mackenyu (19 tuổi) có con bí mật khiến truyền thông Nhật Bản xôn xao. Nhiều người tin rằng sự nghiệp của nam nghệ sĩ này đã sớm chấm dứt.

Sao Nhật 56 tuổi tiết lộ bê bối sex trên truyền hình

Những chia sẻ của nữ diễn viên hạng A Jun Miho mới đây khiến dư luận châu Á giật mình vì mặt trái trong ngành giải trí.

Không dễ thu hồi tài sản quan chức tẩu tán ra nước ngoài

Tại cuộc họp báo của Thanh tra Chính phủ (TTCP) diễn ra sáng nay, trả lời câu hỏi của báo chí về việc kiểm soát tài sản đối với người có chức vụ quyền hạn khi có dấu hiệu tẩu tán t...

Giật mình bể bơi xây dưới chân cột điện cao thế 110KV

Hai bể bơi rộng hàng trăm m2 được xây dựng ngay sát với chân cột điện cao thế 110KV phục vụ người dân đến tắm.

“Bóng hồng” Hà thành khoe vẻ gợi cảm bên bể bơi

Phái đẹp Hà Nội gợi cảm và căng tràn sức sống với những mẫu áo tắm khoét eo, bikini bắt mắt.

Giang Kim Đạt bị cáo buộc tham ô 16 triệu USD

Trong phi vụ đốt tiền mua 3 tàu cũ, cựu trưởng phòng của Vinashin Lines Giang Kim Đạt đã nhận 16 triệu USD từ công ty nước ngoài, mua khoảng 40 căn hộ, biệt thự cao cấp nhờ người t...

Đi tập bơi, bé trai 10 tuổi chết đuối tại bể bơi

Được biết, bể bơi này có diện tích 1.200m, gồm 1 bể bơi người lớn và 1 bể bơi trẻ em, có sức chứa hơn 100 người, được đầu tư thiết bị lọc nước theo tiêu chuẩn châu Âu, lọc liên tục...

Mỹ: Nắng nóng kéo dài, gấu nâu mò vào bể bơi tắm

Vị khách "không mời mà đến" đã xuất hiện trong bể bơi một gia đình người Mỹ trong thời điểm nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua.

Vụ bé trai học bơi bị chết đuối: Nhà trường không thể vô can

Vụ việc bé trai chết đuối xảy ra trong khuôn viên nhà trường thì dù bể bơi này là do đơn vị khác thuê để kinh doanh thì nhà trường cũng khó tránh khỏi những trách nhiệm pháp lý.

Thành Long bảo vệ ‘Đường Tăng’ sau bê bối tình ái

Đối với những cáo buộc của không ít phụ nữ về Ngô Diệc Phàm, sao nam gạo cội màn ảnh Hoa ngữ cho rằng đó chỉ là tin đồn tiêu cực.

Cựu quan chức cấp cao Argentina giấu 9 triệu USD trong tu viện

Một cựu thứ trưởng Argentina vừa bị bắt và điều tra rửa tiền, sau khi ông này bị phát hiện đang cố giấu hàng triệu đôla trong một tu viện.

Cảnh sát Thái Lan sắp bắt trụ trì nổi tiếng với cáo buộc rửa tiền

Cảnh sát Thái Lan đang chuẩn bị bắt một trụ trì 72 tuổi tại ngôi chùa nổi tiếng giàu có ở phía bắc thủ đô Bangkok.

Ngắm lính hải quân Mỹ tắm ở “bể bơi” rộng nhất quả đất

Lực lượng hải quân Mỹ xem đại dương như bể bơi, còn những con tàu chiến chính là ván nhảy tốt nhất của họ.

Rời MU, Giggs dính bê bối động trời với gái mại dâm

Bê bối tình dục mới của Ryan Giggs nổ ra đúng thời điểm huyền thoại MU chuẩn bị dứt áo rời sân Old Trafford sau 29 năm gắn bó.

Có thể bạn chưa biết 7 bí mật ghê rợn về bể bơi

Có lẽ bạn sẽ cân nhắc trước khi đến bể bơi sau khi nghe 7 bí mật kinh hoàng này.

Mỹ coi Triều Tiên là ‘mối lo lắng hàng đầu về rửa tiền’

Mỹ đang cố gắng để cắt Triều Tiên khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, cáo buộc nước này là một trung tâm phục vụ cho hoạt động rửa tiền.

Thêm một bộ trưởng của chính phủ lâm thời Brazil từ chức vì bê bối tham nhũng

Bộ trưởng Bộ Minh bạch Brazil Fabiano Silveira ngày 30/5 đã từ chức, vài giờ sau khi ông bị cáo buộc tìm cách làm chệch hướng một cuộc điều tra tham nhũng.

2.200 cảnh sát, binh sĩ chờ bắt sư trụ trì Thái Lan

Thái Lan triển khai thiết bị bay điều khiển từ xa, trực thăng cảnh sát để khảo sát từ trên cao một ngôi chùa ở miền trung nước này, nơi sư trụ trì bị truy nã với cáo buộc rửa tiền.

“Ông lớn” bảo hiểm, chứng khoán vào tầm ngắm chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã chuyển giao nhiều vụ việc nghi ngờ liên quan đến rửa tiền cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Đồng thời, cơ quan này cũng trao đổi nhiều lượt th...

Gia đình ông Ôn Gia Bảo phủ nhận liên quan ‘Hồ sơ Panama’

Gia đình của cựu thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phủ nhận có tham gia đầu tư với một tỉ phú người Mỹ trong một công ty nằm trong Hồ sơ Panama.

Hồ sơ Panama phủ bóng hội nghị chống tham nhũng

Hơn 40 quốc gia ra tuyên bố thể hiện ý chí chống tham nhũng và nhiều nước nhất trí quy định về đăng ký công khai chủ thật sự của những công ty bình phong.

Thủ tướng Australia có tên trong Hồ sơ Panama

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull có tên trong Hồ sơ Panama, khiến ông thêm áp lực trong chiến dịch tranh cử.

Công ty luật Panama dọa kiện Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế

Công ty luật Mossack Fonseca dọa kiện hiệp hội của các phóng viên điều tra quốc tế, sau khi tổ chức này đăng tài liệu bị rò rỉ về giao dịch tài chính ở nước ngoài lên mạng.

Emma Watson có tên trong Hồ sơ Panama

Cả Hollywood đang xôn xao khi tên của nữ diễn viên chính Harry Potter xuất hiện trong Hồ sơ Panama, kho dữ liệu khổng lồ về các công ty bình phong ở những "thiên đường né thuế.

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng

Hồ sơ Panama đã được tung hết lên mạng với hơn 200.000 tài khoản offshore mang tên các chủ nhân bí mật đã được "bật mí".

Vì sao nhiều người e ngại Hồ sơ Panama

Hồ sơ Panama nhắc đến nhiều cái tên quan trọng trên toàn thế giới và khiến một số chính trị gia hàng đầu phải từ chức vì sức ép.

Hồ sơ Panama hé lộ ít nhất 36 người Mỹ bị cáo buộc gian lận

Dữ liệu mới được đăng tải lên mạng của Hồ sơ Panama gồm các tập đoàn liên quan đến 36 người Mỹ bị cáo buộc có hành vi vi phạm về tài chính.