Bắt Tổng Giám đốc “rởm” lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt

Dũng đã lập một công ty với vốn điều lệ ảo rồi huy động 9 người góp vốn với số tiền 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Dũng tiến hành giải thể công ty nhằm đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt số tiền nói trên.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình , đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (SN 1982), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Dũng là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình.

Bắt Tổng Giám đốc rởm lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt - Hình 1

Cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam Cao Tiến Dũng.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 10/2019, Cao Tiến Dũng đã thành lập Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỷ đồng, nhưng thực tế đây là vốn điều lệ “ảo”, sau đó đối tượng bắt đầu kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần .

Sau khi thành lập, Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0…, tiến hành kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103″ là một trò chơi trên mạng, có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi tham gia làm cổ đông đầu tư.

Video đang HOT

Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn, trong đó 9 cá nhân có địa chỉ ở Quảng Bình và 3 cá nhân khác có địa chỉ ở TPHCM, Vũng Tàu với giá trị góp vốn gần 2 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Cao Tiến Dũng.

Bắt Tổng Giám đốc rởm lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt - Hình 2

Cơ quan chức năng hỏi cung đối tượng trước khi đưa vào cách ly phòng dịch Covid-19 và giam giữ phục vụ công tác điều tra.

Sau khi nhận tiền, Dũng đã mang đi đầu tư vào một công ty khác mà không thông báo cho 12 cổ đông biết, đồng thời giải thể công ty Gold Game Quảng Bình nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương gây thiệt hại 761 tỷ đồng

Theo cáo buộc, trong quá trình làm việc, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương Lê Văn Trang đã đồng ý, đề xuất UBND tỉnh áp giá đất trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 761 tỷ đồng.

Liên quan tới những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty 3/2, ông Lê Văn Trang (cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hồ sơ vụ án thể hiện Tổng Công ty 3/2 trước đây từng do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn Nhà nước xuống còn trên 60%.

Công ty này từng là "con cưng" khi được giao gần 600 ha "đất vàng" nằm ngay cửa ngõ TP Thủ Dầu Một. Trong số đất được giao công ty này sử dụng 2 khu đất với diện tích 43 ha và 154 ha để xây dựng khu thương mại dịch vụ.

Cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương gây thiệt hại 761 tỷ đồng - Hình 1

Ông Lê Văn Trang trước khi bị khởi tố.

Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, trong quá trình giao 2 khu đất trên, một số lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Đối với sai phạm trên, Bộ Công an xác định, Cục thuế tỉnh Bình Dương là đơn vị tham mưu để ông Trần Văn Nam (cựu Bí Thư tỉnh Bình Dương) quyết định áp "giá bèo".

Theo cáo buộc, là người đứng đầu Cục thuế, ông Lê Văn Trang có nhiệm vụ tổ chức triển khai thu ngân sách Nhà nước đối với các khoản thu theo quy định của cơ quan thuế được Bộ Tài chính, hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giao.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Trang là người có trình độ hiểu biết, có kinh nghiệm quản lý thu thuế, biết tiền sử dụng đất là một phần nguồn thu ngân sách Nhà nước. Mặt khác, bản thân ông này ý thức được trách nhiệm của cơ quan thuế là phải tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất.

Mặc dù biết rõ các quy định trên nhưng khi cán bộ phòng Quản lý các khoản thu từ đất đề xuất mức giá, thì ông Trang đã tổ chức họp lãnh đạo thuế thống nhất đã đề xuất áp dụng tiền sử dụng đất cho Công ty 3/2 với giá của năm 2006 ở mức 51.914 đồng/m2, trong khi thời điểm giao đất là 2012.

Bộ Công an xác định ông Trang biết nội dung đề xuất trên là trái quy định nhưng vẫn đồng ý mà không đề xuất UBND tỉnh tính tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm có quyết định giao đất.

Tiếp đó, ông Trang giao cho ông Võ Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) ký văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất việc áp đơn giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Là người ký văn bản đề xuất gửi UBND tỉnh, ông Bình bị xác định là một "mắt xích" trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, với vai trò Phó Cục trưởng Cục Thuế phụ trách mảng các khoản thu từ đất ông Bình đã trực tiếp tham gia cuộc họp, thống nhất và đề xuất UBND tỉnh áp giá đất là 51.914 đồng/m2.

Bộ Công an cáo buộc ông Bình biết đề xuất trên là trái quy định của pháp luật nhưng vẫn ký văn bản gửi UBND tỉnh.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trái pháp luật trên của ông Trang và ông Bình là nguyên nhân để ông Trần Văn Nam chấp thuận đơn giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 154 ha trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 761 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định nguyên nhân vi phạm pháp luật của 2 cựu lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương là do nể nang tổng Công ty 3/2 là doanh nghiệp do Tỉnh ủy là chủ sở hữu.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Thông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tangThông tin mới vụ anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi cho vào bao tải phi tang
10:45:10 22/09/2025
Anh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườnAnh họ sát hại bé gái 8 tuổi rồi nhét vào bao tải phi tang ở góc vườn
16:05:49 21/09/2025
Danh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổiDanh tính 3 nghi phạm liên quan vụ giết người ở Đồng Nai, trẻ nhất mới 23 tuổi
11:04:59 21/09/2025
Người em của 'tổng tài' hành hung nhân viên quán cà phê sẽ bị xử lý thế nào?Người em của 'tổng tài' hành hung nhân viên quán cà phê sẽ bị xử lý thế nào?
17:07:58 20/09/2025
Camera ghi cảnh người đàn ông ở Ninh Bình bị đánh gục ngay tại nhàCamera ghi cảnh người đàn ông ở Ninh Bình bị đánh gục ngay tại nhà
09:54:15 21/09/2025
Khởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCMKhởi tố vụ án tài xế nhậu say lái ô tô tông 3 mẹ con tử vong ở TPHCM
07:12:11 22/09/2025
Diễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanuaDiễn biến tội ác của người đàn bà đầu độc chồng và 3 cháu ruột bằng xyanua
13:48:05 22/09/2025
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tùVụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ: Quy trình miễn chấp hành án phạt tù
15:00:11 21/09/2025

Tin đang nóng

2026 đừng chủ quan: 4 con giáp phạm Thái Tuế, tình tiền sự nghiệp đều gặp sóng gió2026 đừng chủ quan: 4 con giáp phạm Thái Tuế, tình tiền sự nghiệp đều gặp sóng gió
10:22:08 22/09/2025
Mua vé số dò cho vui, người đàn ông ở TP.HCM trúng 16 tỷ đồng: Ngỡ ngàng số tiền chia cho các conMua vé số dò cho vui, người đàn ông ở TP.HCM trúng 16 tỷ đồng: Ngỡ ngàng số tiền chia cho các con
11:35:57 22/09/2025
"Mỹ nữ 4000 năm" bất ngờ bị cuốn vào drama sau cái chết ngã lầu cực bí ẩn của Vu Mông Lung"Mỹ nữ 4000 năm" bất ngờ bị cuốn vào drama sau cái chết ngã lầu cực bí ẩn của Vu Mông Lung
09:41:01 22/09/2025
Bạn gái thú nhận từng làm "gái ngành", tôi vừa muốn cưới vừa muốn chia tayBạn gái thú nhận từng làm "gái ngành", tôi vừa muốn cưới vừa muốn chia tay
09:23:00 22/09/2025
Huỳnh Anh Tuấn đột quỵ tim, nãoHuỳnh Anh Tuấn đột quỵ tim, não
11:11:41 22/09/2025
Làm gì khi chồng "lãnh cảm" tình dục?Làm gì khi chồng "lãnh cảm" tình dục?
11:39:07 22/09/2025
Bức ảnh hé lộ nhân cách thật khiến Jeon Ji Hyun bị cả MXH tấn côngBức ảnh hé lộ nhân cách thật khiến Jeon Ji Hyun bị cả MXH tấn công
10:12:30 22/09/2025
Nằng nặc đòi bạn trai mua iPhone 17 để bằng bạn bằng bè, tôi bật khóc khi nghe anh nói một câu khiến tim tôi quặn lạiNằng nặc đòi bạn trai mua iPhone 17 để bằng bạn bằng bè, tôi bật khóc khi nghe anh nói một câu khiến tim tôi quặn lại
11:35:05 22/09/2025

Tin mới nhất

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước

13:44:18 22/09/2025
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá n...
Mổ lợn dịch để bán, chủ lò mổ bị khởi tố

Mổ lợn dịch để bán, chủ lò mổ bị khởi tố

07:08:25 22/09/2025
Cơ quan chức năng xác định gần 400kg thịt lợn thành phẩm thu giữ tại cơ sở giết mổ gia súc của bà Mai ở Nghệ An nhiễm dịch tả lợn châu Phi.
Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM

06:59:15 22/09/2025
Bà Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) có sai phạm trong vụ án liên quan tới AIC, nhưng đã bỏ trốn nên bị nhà chức trách truy nã.
Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

Giả danh tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp từ thiện để trục lợi

23:30:06 21/09/2025
Ngày 21/9, Công an xã Vĩnh Mỹ (tỉnh Cà Mau) nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện đối tượng mặc áo tu sĩ đi bán nhang, kêu gọi quyên góp ủng hộ chùa làm từ thiện.
Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt khẩn cấp tài xế tông chết người rồi rời khỏi hiện trường

16:47:12 21/09/2025
Sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.
Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

Truy bắt 2 kẻ trộm chó cướp xe máy tại Tây Ninh

16:21:02 21/09/2025
Khi bị truy đuổi, 2 kẻ trộm chó tại Tây Ninh đã cầm dao chống trả, đập ô tô, cướp xe máy của người đi đường rồi bỏ trốn
Xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn còi ưu tiên

Xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn còi ưu tiên

15:20:40 21/09/2025
Ngày 21/9, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông Tam Điệp, (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh này) vừa ra quyết định xử phạt lái xe cứu thương vượt đèn đỏ không bật đèn, còi ưu tiên.
Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6

15:17:29 21/09/2025
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng đồng phạm đã dùng các thủ đoạn gian dối để trúng 230 gói thầu trên địa bàn TPHCM, gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.
Làm rõ vụ việc chủ tàu cá ở TPHCM bị đánh tại Quảng Trị

Làm rõ vụ việc chủ tàu cá ở TPHCM bị đánh tại Quảng Trị

15:13:57 21/09/2025
Ngày 21/9, lãnh đạo UBND xã Bắc Trạch (Quảng Trị), xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ xô xát khiến một ngư dân phải nhập viện.
Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

Nửa đêm "hóa trang" đột nhập cửa hàng của chị gái trộm tiền

15:05:16 21/09/2025
Trương Minh Hào (34 tuổi, quê Đắk Lắk) bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi lái máy xúc làm hư hỏng ba ngôi mộ, làm lẫn lộn hài cốt tại nghĩa trang xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.
Khởi tố 3 đối tượng lừa livestream bán đá "đổ thạch"

Khởi tố 3 đối tượng lừa livestream bán đá "đổ thạch"

14:56:49 21/09/2025
Qua điều tra cảnh sát xác định, từ tháng 8, Thuyên lập và quản trị kênh YouTube LUXURY BẢO, bàn bạc với Nông Ngọc Ánh và Hoàng Văn Khoan tổ chức livestream bán đá đổ thạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an yêu cầu ngừng bán dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa

Công an yêu cầu ngừng bán dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa

14:50:20 21/09/2025
Công an Hưng Yên khởi tố vụ án sản xuất dầu ăn giả và yêu cầu các cửa hàng, siêu thị ngừng ngay kinh doanh ba sản phẩm nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa.

Có thể bạn quan tâm

Saudi Arabia cảnh báo Israel về 'lằn ranh đỏ'

Saudi Arabia cảnh báo Israel về 'lằn ranh đỏ'

Thế giới

14:59:19 22/09/2025
Những người thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ không muốn xảy ra hành động sáp nhập Bờ Tây. Một người phát biểu: "Đó là điều cuối cùng họ cần", đặc biệt sau vụ Israel không kích lãnh đạo Hamas ở Qatar ngày 9/9.
"Spider-Man: Brand New Day" phải tạm dừng quay do Tom Holland bị chấn động não

"Spider-Man: Brand New Day" phải tạm dừng quay do Tom Holland bị chấn động não

Hậu trường phim

14:40:17 22/09/2025
Người có mặt tại trường quay Spider-Man: Brand New Day mô tả Tom Holland bị chấn động não trong khi quay phim và cho biết Holland sẽ phải tạm nghỉ quay phim.
Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 30: Chủ tịch Thứ méo mặt vì bị nhà báo nắm thóp

Có anh, nơi ấy bình yên - Tập 30: Chủ tịch Thứ méo mặt vì bị nhà báo nắm thóp

Phim việt

14:29:02 22/09/2025
Ông Thứ mời nhà báo về để viết bài ca ngợi mình. Tuy nhiên, nhà báo này cũng chẳng phải dạng vừa khi đề cập đến mỏ đá của ông Thứ, khiến chủ tịch xã tái mặt.
Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025 - Cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam

Đức Phúc chiến thắng Intervision 2025 - Cột mốc chói lọi của âm nhạc đại chúng Việt Nam

Nhạc việt

14:25:21 22/09/2025
Chiến thắng của Đức Phúc tại cuộc thi Intervision 2025 là một niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam. Rất nhiều nghệ sĩ đã dành lợi ngợi ca cho thành tích của Đức Phúc.
Soi cuộc sống trái ngược của nam diễn viên đình đám và con trai, nhiều người xót xa: Đừng dạy con bằng TIỀN và QUYỀN!

Soi cuộc sống trái ngược của nam diễn viên đình đám và con trai, nhiều người xót xa: Đừng dạy con bằng TIỀN và QUYỀN!

Sao châu á

14:12:49 22/09/2025
Trên màn ảnh, ông thường hóa thân thành những người cha mẫu mực. Nhưng ngoài đời, câu chuyện với con trai lại là một bi kịch đầy nghịch lý.
Phan Hiển khoe kho "vàng" vô giá cùng Khánh Thi nhưng xem đến cuối ai cũng bật cười vì một hành động

Phan Hiển khoe kho "vàng" vô giá cùng Khánh Thi nhưng xem đến cuối ai cũng bật cười vì một hành động

Sao thể thao

14:02:15 22/09/2025
Sở hữu sự nghiệp dancesport rực rỡ cùng bà xã Khánh Thi, Phan Hiển mới đây khiến dân tình trầm trồ khi khoe tủ huy chương vàng đồ sộ.
Mỹ nhân Việt được truyền thông Trung Quốc khen nức nở, đẹp đến mức không kém cạnh Lưu Diệc Phi

Mỹ nhân Việt được truyền thông Trung Quốc khen nức nở, đẹp đến mức không kém cạnh Lưu Diệc Phi

Sao việt

13:54:44 22/09/2025
Á hậu Phương Nhi từng gây sốt ở truyền thông Trung Quốc. Nhan sắc của nàng hậu Việt còn được so sánh với Lưu Diệc Phi
Tài xế kể phút sinh tử khi xe điện bị nước cuốn trôi

Tài xế kể phút sinh tử khi xe điện bị nước cuốn trôi

Tin nổi bật

13:54:03 22/09/2025
Sáng 22/9, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang tìm kiếm ô tô con bị nước lũ cuốn trôi khi chạy qua cầu Lộc Lâm (đoạn giáp ranh giữa phường Long Bình và Trảng Dài).
Vi nhựa có thể xâm nhập sâu vào mô xương gây ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao

Vi nhựa có thể xâm nhập sâu vào mô xương gây ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao

Sức khỏe

13:33:40 22/09/2025
Vi nhựa là những hạt nhỏ hơn một hạt gạo, được tìm thấy trong mọi thứ, từ kem đánh răng đến quần áo và thậm chí cả thực phẩm chúng ta ăn. Chúng có thể gây ra những vấn đề lớn cho sức khỏe.
Công chúa xinh đẹp nhất châu Âu một thời: Nhan sắc như bước thẳng ra từ trang truyện cổ tích

Công chúa xinh đẹp nhất châu Âu một thời: Nhan sắc như bước thẳng ra từ trang truyện cổ tích

Netizen

13:13:16 22/09/2025
Công chúa Madeleine của Thụy Điển từ lâu đã được mệnh danh là một trong những thành viên hoàng gia đẹp nhất châu Âu. Vẻ đẹp của cô thường được ví như bước ra từ trang truyện cổ tích, với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và nụ cười rạ...
AI có phải động lực mới để Kpop chinh phục thế giới?

AI có phải động lực mới để Kpop chinh phục thế giới?

Nhạc quốc tế

13:12:28 22/09/2025
Theo Lee Soo Man, người sáng lập SM Entertainment, trí tuệ nhân tạo sẽ là một trong hai trụ cột tạo ra làn sóng Kpop tiếp theo trên toàn cầu.