Bắt Tổng Giám đốc “rởm” lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt

Tiến Thành20:56 18/09/2021

Dũng đã lập một công ty với vốn điều lệ ảo rồi huy động 9 người góp vốn với số tiền 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Dũng tiến hành giải thể công ty nhằm đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt số tiền nói trên.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (SN 1982), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Dũng là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình.

Cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam Cao Tiến Dũng.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 10/2019, Cao Tiến Dũng đã thành lập Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỷ đồng, nhưng thực tế đây là vốn điều lệ “ảo”, sau đó đối tượng bắt đầu kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần.

Sau khi thành lập, Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0…, tiến hành kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103″ là một trò chơi trên mạng, có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi tham gia làm cổ đông đầu tư.

Video đang HOT

Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn, trong đó 9 cá nhân có địa chỉ ở Quảng Bình và 3 cá nhân khác có địa chỉ ở TPHCM, Vũng Tàu với giá trị góp vốn gần 2 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Cao Tiến Dũng.

Cơ quan chức năng hỏi cung đối tượng trước khi đưa vào cách ly phòng dịch Covid-19 và giam giữ phục vụ công tác điều tra.

Sau khi nhận tiền, Dũng đã mang đi đầu tư vào một công ty khác mà không thông báo cho 12 cổ đông biết, đồng thời giải thể công ty Gold Game Quảng Bình nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương gây thiệt hại 761 tỷ đồng

Theo cáo buộc, trong quá trình làm việc, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương Lê Văn Trang đã đồng ý, đề xuất UBND tỉnh áp giá đất trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 761 tỷ đồng.

Liên quan tới những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty 3/2, ông Lê Văn Trang (cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hồ sơ vụ án thể hiện Tổng Công ty 3/2 trước đây từng do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn Nhà nước xuống còn trên 60%.

Công ty này từng là "con cưng" khi được giao gần 600 ha "đất vàng" nằm ngay cửa ngõ TP Thủ Dầu Một. Trong số đất được giao công ty này sử dụng 2 khu đất với diện tích 43 ha và 154 ha để xây dựng khu thương mại dịch vụ.

Ông Lê Văn Trang trước khi bị khởi tố.

Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, trong quá trình giao 2 khu đất trên, một số lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Đối với sai phạm trên, Bộ Công an xác định, Cục thuế tỉnh Bình Dương là đơn vị tham mưu để ông Trần Văn Nam (cựu Bí Thư tỉnh Bình Dương) quyết định áp "giá bèo".

Theo cáo buộc, là người đứng đầu Cục thuế, ông Lê Văn Trang có nhiệm vụ tổ chức triển khai thu ngân sách Nhà nước đối với các khoản thu theo quy định của cơ quan thuế được Bộ Tài chính, hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giao.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Trang là người có trình độ hiểu biết, có kinh nghiệm quản lý thu thuế, biết tiền sử dụng đất là một phần nguồn thu ngân sách Nhà nước. Mặt khác, bản thân ông này ý thức được trách nhiệm của cơ quan thuế là phải tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất.

Mặc dù biết rõ các quy định trên nhưng khi cán bộ phòng Quản lý các khoản thu từ đất đề xuất mức giá, thì ông Trang đã tổ chức họp lãnh đạo thuế thống nhất đã đề xuất áp dụng tiền sử dụng đất cho Công ty 3/2 với giá của năm 2006 ở mức 51.914 đồng/m2, trong khi thời điểm giao đất là 2012.

Bộ Công an xác định ông Trang biết nội dung đề xuất trên là trái quy định nhưng vẫn đồng ý mà không đề xuất UBND tỉnh tính tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm có quyết định giao đất.

Tiếp đó, ông Trang giao cho ông Võ Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) ký văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất việc áp đơn giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Là người ký văn bản đề xuất gửi UBND tỉnh, ông Bình bị xác định là một "mắt xích" trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, với vai trò Phó Cục trưởng Cục Thuế phụ trách mảng các khoản thu từ đất ông Bình đã trực tiếp tham gia cuộc họp, thống nhất và đề xuất UBND tỉnh áp giá đất là 51.914 đồng/m2.

Bộ Công an cáo buộc ông Bình biết đề xuất trên là trái quy định của pháp luật nhưng vẫn ký văn bản gửi UBND tỉnh.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trái pháp luật trên của ông Trang và ông Bình là nguyên nhân để ông Trần Văn Nam chấp thuận đơn giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 154 ha trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 761 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định nguyên nhân vi phạm pháp luật của 2 cựu lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương là do nể nang tổng Công ty 3/2 là doanh nghiệp do Tỉnh ủy là chủ sở hữu.

Mẹ Cường Đô la có vai trò gì trong vụ chuyển nhượng 32 ha đất Phước Kiển? Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Thị Như Loan là người đại diện cho Công ty Quốc Cường Gia Lai ký kết hợp đồng chuyển nhượng 32 ha đất tại dự án khu dân cư Phước Kiển từ Công ty Tân Thuận. Cơ quan an ninh điều tra Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: điều tra công ty cơ quan công an công an tỉnh quảng bình chiếm đoạt tiền bắt tạm giam góp vốn nhượng cổ phần vốn điều lệ ảo

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang

15:06:54 12/03/2025

Lợi dụng khu vực nghĩa trang TP.Đà Nẵng vắng vẻ, nhóm trộm cắp từ Quảng Trị vào đã gây ra 6 vụ, lấy 20 bộ đèn và pin năng lượng mặt trời.

Sóc Trăng: Khởi tố 3 bị can chém nạn nhân đứt lìa bàn chân

14:27:20 12/03/2025

Chém nạn nhân đứt lìa bàn chân, Nguyễn Phước Trường, Ân Thiết, Thạch Thái Nhân vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố, bắt tạm giam hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Chuyển CQĐT làm rõ vi phạm tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ

14:07:02 12/03/2025

Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chuyển tài liệu, hồ sơ đến CQĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước liên quan các vi phạm xảy ra tại Bệnh viện da liễu Cần Thơ.

Vụ ngụy trang đất hiếm 'tuồn' ra nước ngoài: Bộ Công an truy nã Lưu Đức Hoa

11:26:18 12/03/2025

Hàng trăm tấn quặng đất hiếm được pha trộn, khai báo sai phạm nhằm tuồn ra nước ngoài. Bộ Công an làm thủ tục truy nã người đàn ông tên Lưu Đức Hoa, quốc tịch Trung Quốc.

TAND Q.1 xét xử tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ

10:18:54 12/03/2025

Theo lịch xét xử, sáng 14.3, TAND Q.1 (TP.HCM) sẽ xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với bị cáo Quách Minh Nhựt (33 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM). Bị cáo Nhựt đã đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ gây bức xúc dư luận hồi tháng 12.2024...

Điều gì dẫn đến thảm kịch khiến 56 người chết tại tòa chung cư mini?

09:01:56 12/03/2025

Công bố bản luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội đã chỉ ra những nguyên nhân cũng như trách nhiệm của từng bị cáo trong vụ hỏa hoạn tại chung cư mini số 37 Khương Hạ, làm 56 người tử vong.

Vụ cháy 56 người chết: Ám ảnh cuộc gọi "bố ơi, cháy, cứu con với"

08:46:50 12/03/2025

Sau cuộc gọi bố ơi, cháy, cứu con với , người bố lập tức thuê xe tải lúc nửa đêm để đến phố Khương Hạ, Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng của con khiến ông luôn ám ảnh, hoảng loạn phải nhập viện điều trị.

Xử phạt đối tượng đăng tải sai sự thật về Nghị định 168

07:26:06 12/03/2025

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt một trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ trên mạng xã hội.

Bắt quả tang 12 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc

07:23:27 12/03/2025

Trước đó, vào lúc 17h ngày 10/3/2025, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã ập vào một chòi nuôi cá tại thôn An Trú, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Đăng tải, chia sẻ thông tin bắt cóc và buôn người sai sự thật, 3 đối tượng bị xử phạt

07:06:46 12/03/2025

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng đều thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội phản ánh việc bắt cóc, buôn người xảy ra tại địa bàn TP Huế là bịa đặt, sai sự thật và đã gây hoang mang dư luận.

Đề nghị từ 11 đến 12 năm tù đối với chủ chung cư mini vụ cháy khiến 56 người tử vong

07:01:49 12/03/2025

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nghiêm Minh Quang (SN 1979, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ chung cư mi ni từ 11-12 năm tù về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Truy xét 9 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng

06:38:35 12/03/2025

Tài xế xe ô tô công nghệ đang dừng đèn đỏ thì bị một nhóm người đến đập phá xe, rượt đuổi tài xế để đánh chỉ vì họ cho rằng xe của tài xế xe ô tô công nghệ va chạm với xe của họ...