Bắt Tổng Giám đốc “rởm” lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt

Dũng đã lập một công ty với vốn điều lệ ảo rồi huy động 9 người góp vốn với số tiền 2 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Dũng tiến hành giải thể công ty nhằm đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt số tiền nói trên.

Ngày 18/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình , đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, bắt tạm giam 4 tháng đối với Cao Tiến Dũng (SN 1982), trú tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Dũng là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình.

Bắt Tổng Giám đốc rởm lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt - Hình 1

Cơ quan công an tiến hành bắt tạm giam Cao Tiến Dũng.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào tháng 10/2019, Cao Tiến Dũng đã thành lập Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỷ đồng, nhưng thực tế đây là vốn điều lệ “ảo”, sau đó đối tượng bắt đầu kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần .

Sau khi thành lập, Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình tổ chức các hội thảo về đầu tư tài chính, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0…, tiến hành kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103″ là một trò chơi trên mạng, có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi tham gia làm cổ đông đầu tư.

Video đang HOT

Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty Gold game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn, trong đó 9 cá nhân có địa chỉ ở Quảng Bình và 3 cá nhân khác có địa chỉ ở TPHCM, Vũng Tàu với giá trị góp vốn gần 2 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Cao Tiến Dũng.

Bắt Tổng Giám đốc rởm lập công ty ảo, huy động vốn rồi chiếm đoạt - Hình 2

Cơ quan chức năng hỏi cung đối tượng trước khi đưa vào cách ly phòng dịch Covid-19 và giam giữ phục vụ công tác điều tra.

Sau khi nhận tiền, Dũng đã mang đi đầu tư vào một công ty khác mà không thông báo cho 12 cổ đông biết, đồng thời giải thể công ty Gold Game Quảng Bình nhằm mục đích đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Dũng cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương gây thiệt hại 761 tỷ đồng

Theo cáo buộc, trong quá trình làm việc, cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương Lê Văn Trang đã đồng ý, đề xuất UBND tỉnh áp giá đất trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước 761 tỷ đồng.

Liên quan tới những sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty 3/2, ông Lê Văn Trang (cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Hồ sơ vụ án thể hiện Tổng Công ty 3/2 trước đây từng do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn Nhà nước xuống còn trên 60%.

Công ty này từng là "con cưng" khi được giao gần 600 ha "đất vàng" nằm ngay cửa ngõ TP Thủ Dầu Một. Trong số đất được giao công ty này sử dụng 2 khu đất với diện tích 43 ha và 154 ha để xây dựng khu thương mại dịch vụ.

Cựu Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương gây thiệt hại 761 tỷ đồng - Hình 1

Ông Lê Văn Trang trước khi bị khởi tố.

Theo Cơ quan điều tra Bộ Công an, trong quá trình giao 2 khu đất trên, một số lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã áp giá đất để thu tiền sử dụng đất trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

Đối với sai phạm trên, Bộ Công an xác định, Cục thuế tỉnh Bình Dương là đơn vị tham mưu để ông Trần Văn Nam (cựu Bí Thư tỉnh Bình Dương) quyết định áp "giá bèo".

Theo cáo buộc, là người đứng đầu Cục thuế, ông Lê Văn Trang có nhiệm vụ tổ chức triển khai thu ngân sách Nhà nước đối với các khoản thu theo quy định của cơ quan thuế được Bộ Tài chính, hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương giao.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông Trang là người có trình độ hiểu biết, có kinh nghiệm quản lý thu thuế, biết tiền sử dụng đất là một phần nguồn thu ngân sách Nhà nước. Mặt khác, bản thân ông này ý thức được trách nhiệm của cơ quan thuế là phải tính đúng, tính đủ tiền sử dụng đất.

Mặc dù biết rõ các quy định trên nhưng khi cán bộ phòng Quản lý các khoản thu từ đất đề xuất mức giá, thì ông Trang đã tổ chức họp lãnh đạo thuế thống nhất đã đề xuất áp dụng tiền sử dụng đất cho Công ty 3/2 với giá của năm 2006 ở mức 51.914 đồng/m2, trong khi thời điểm giao đất là 2012.

Bộ Công an xác định ông Trang biết nội dung đề xuất trên là trái quy định nhưng vẫn đồng ý mà không đề xuất UBND tỉnh tính tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm có quyết định giao đất.

Tiếp đó, ông Trang giao cho ông Võ Thanh Bình (Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương) ký văn bản gửi UBND tỉnh, đề xuất việc áp đơn giá đất để tính tiền sử dụng đất.

Là người ký văn bản đề xuất gửi UBND tỉnh, ông Bình bị xác định là một "mắt xích" trong vụ án.

Theo kết luận điều tra, với vai trò Phó Cục trưởng Cục Thuế phụ trách mảng các khoản thu từ đất ông Bình đã trực tiếp tham gia cuộc họp, thống nhất và đề xuất UBND tỉnh áp giá đất là 51.914 đồng/m2.

Bộ Công an cáo buộc ông Bình biết đề xuất trên là trái quy định của pháp luật nhưng vẫn ký văn bản gửi UBND tỉnh.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi trái pháp luật trên của ông Trang và ông Bình là nguyên nhân để ông Trần Văn Nam chấp thuận đơn giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 154 ha trái quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 761 tỷ đồng.

Kết luận điều tra xác định nguyên nhân vi phạm pháp luật của 2 cựu lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương là do nể nang tổng Công ty 3/2 là doanh nghiệp do Tỉnh ủy là chủ sở hữu.

Bạn thấy bài báo này có hữu ích không?
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Vụ tìm thấy thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Dương: Đội tìm kiếm từng 20 lần rà soát đoạn suối nơi phát hiện cháu bé
08:05:19 21/10/2021
Vụ bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương: Xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo tống tiền
12:27:11 20/10/2021
Vụ phá đường dây Sugar Baby - Sugar Daddy: Tin nhắn sặc mùi "tình - tiền", yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi gặp
20:09:02 20/10/2021
Bé trai 2 tuổi mất tích tại Bình Dương đã qua đời, ngỡ ngàng nơi phát hiện nạn nhân
15:00:16 20/10/2021
Công an khẳng định không có việc bắt cóc trẻ em ở TP. Thủ Đức
16:28:18 20/10/2021
Công an Bình Dương lập chuyên án điều tra vụ bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích với dấu hiệu bất thường
22:04:48 20/10/2021
Vụ người phụ nữ 50 tuổi qua đời khi hút mỡ bụng ở thẩm mỹ viện: Nguyên nhân là gì?
12:39:04 20/10/2021
Hà Nội: Gã "phi công trẻ" sát hại nhân tình sau khi ân ái
19:49:39 19/10/2021
Đường "Nhuệ" mất bình tĩnh vì cho rằng luật sư bị hại vu khống mình
13:03:58 19/10/2021
Cho vay 3 tỷ đồng, sau nửa năm thu 7 tỷ đồng
21:45:37 19/10/2021

Thông tin đang nóng

Vũ Hà: Mỗi lần cãi nhau, vợ chỉ thẳng mặt tôi nói "đừng có hỗn, tao lớn hơn mi đấy, im!"
08:11:44 21/10/2021
Bùng nổ tranh cãi clip Thuỷ Tiên "diễn" khi làm từ thiện, có máy quay theo sát hô "rồi" mới bắt đầu xuống xe?
08:38:41 21/10/2021
Chi tiết gây chú ý, xúc động trong ngày công khai tiền phúng điếu của con gái Phi Nhung
08:18:02 21/10/2021
Lâm Y Thần sinh con gái
06:36:59 21/10/2021
Minh Đạo: "Hoàng Tử Ếch" phụ mẹ bán cá, khổ sở vì anh trai túng quẫn giết cả gia đình, liệu giờ sống ra sao sau 1 năm biến cố?
06:01:06 21/10/2021
Địch Lệ Nhiệt Ba "lũng loạn" cả Weibo tối nay: Visual như tượng tạc, vòng 1 sexy phập phồng "đốn gục" tim fan
05:54:54 21/10/2021
Gia đình bé 2 tuổi mất tích ở Bình Dương từ chối nhận quyên góp, người mẹ bày tỏ nỗi lòng
08:20:07 21/10/2021
Ảnh chụp chung của Son Ye Jin và Hyun Bin khiến fan phát sốt
06:49:42 21/10/2021
Những dấu hiệu cảnh báo lốp xe ô tô không cân bằng
06:37:34 21/10/2021
Án mạng đêm 20/10: Chồng xông vào quán gội đầu đâm vợ, dân mạng chấn động với ảnh hiện trường
08:29:13 21/10/2021

Tin mới nhất

Nghi án chồng cũ sát hại vợ ngày 20/10

11:31:19 21/10/2021
Nhiều người dân cho biết, vợ chồng anh Cường đã ly hôn nhiều năm vì lý do người chồng cờ bạc, bán hết tài sản nhưng vẫn níu kéo tình cảm với chị H dẫn đến vụ việc thương tâm.

Công an huyện Vĩnh Lộc: Điều tra, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản

11:30:30 21/10/2021
Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, lãnh đạo Công an huyện Vĩnh Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xác minh, làm rõ thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên.

Cảnh sát vây ráp công ty xăng dầu lớn nhất Bà Rịa - Vũng Tàu

11:26:12 21/10/2021
Hàng chục cảnh sát vũ trang bao vây, khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc - doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất TP Vũng Tàu, sáng 21/10.

Hỗn chiến ở Đồ Sơn, 4 người thương vong

11:22:56 21/10/2021
Tối nay, 20.10, thông tin từ Công an Q.Đồ Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hỗn chiến khiến 4 người thương vong.

Triệt phá nhóm đưa người từ TP.HCM sang Campuchia trái phép

11:22:44 21/10/2021
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 18-9, Tuấn được một người ở TP.HCM yêu cầu đi rước 16 người để đưa qua Campuchia với giá 12 triệu đồng tiền công.

Đưa "người lạ" vào nhận tiền đền bù, nhóm cán bộ huyện vướng lao lý

08:39:10 21/10/2021
Ngoài kê khai sai số diện tích đất bị ảnh hưởng, nhiều cán bộ ở Đắk Nông còn để người dân không có đất nhận tiền đền bù, gây thiệt hại tiền tỷ.

Một người bị chém chết trong hỗn chiến ở Hải Phòng

01:00:43 21/10/2021
Nhóm thuộc Công ty bảo vệ Trung Thành ẩu đả với nhóm của Công ty Thành Công khiến một người bị chém chết, 2 người trọng thương.

Nam thanh niên dùng dao chém bố đẻ và anh trai

00:28:37 21/10/2021
Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) đang điều tra, làm rõ một vụ ẩu đả, cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Viễn Sơn, làm 3 người bị thương.

Khởi tố vụ án liên quan đến việc thu, chi sai tiền quỹ ở trường học

00:23:22 21/10/2021
Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường THCS Ngô Quyền.

Sai phạm 777 tỷ ở Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình: Cơ quan thuế cưỡng chế

23:26:20 20/10/2021
Cục Thuế Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế bằng hình thức phong tỏa tài khoản và hình thức thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài: "Tôi cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề"

23:21:21 20/10/2021
Trong đơn kháng cáo, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài trình bày, khi nghe tòa tuyên án, ông cảm thấy rất đau xót, cay đắng và nặng nề.

Chuyện về nữ công an bắt trùm giang hồ bằng… một thùng bia

23:13:26 20/10/2021
Hơn 40 năm làm công an thôn, xã, đến khi về hưu, bà Sáu Minh đã trải qua biết bao vụ án khó quên. Nhưng đáng nhớ nhất là việc thuyết phục được tên tội phạm truy nã ra đầu thú chỉ bằng... thùng bia.

Thu hồi trên 4.000 tỷ đồng từ các vụ liên quan kinh tế, tham nhũng

23:06:17 20/10/2021
Báo cáo gửi tới Quốc hội cho thấy, năm 2021, các cơ quan thi hành án dân sự đã thi hành án xong 2.697 việc liên quan đến kinh tế - tham nhũng và thu được trên 4.094 tỷ đồng.

Vụ nữ Chủ tịch xã bị bắt: Khởi tố thêm cán bộ chi trả hỗ trợ do lũ lụt

22:55:01 20/10/2021
Liên quan đến vụ sai phạm trong chi trả tiền hỗ trợ lũ lụt, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam thêm một nữ công chức xã.

Cố tình đi nhận thú nhồi bông chứa bên trong 6 túi ma túy, lãnh 16 năm tù

20:42:42 20/10/2021
Chí biết rõ bên trong có chứa ma túy nhưng vì muốn có tiền và ma túy để sử dụng nên đã nhận lời đi lấy hàng giúp bạn.

Bắt thêm 1 người xúi giục dân đến UBND xã đòi tiền, gây rối trật tự

20:14:08 20/10/2021
Hòa Em cùng nhiều người khác la hét, xúc phạm lực lượng công an, vu khống công an đánh dân, dùng nón bảo hiểm đập phá, lôi kéo xô đẩy lãnh đạo UBND xã, dù lãnh đạo UBND huyện và xã đã cố gắng giải thích, vận động.

Thanh niên nổ súng tại trạm BOT Kiến Xương lãnh 14 năm tù

20:01:14 20/10/2021
Ngày 20-10, TAND tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Xuân Đại tổng cộng 14 năm tù về tội giết người và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng liên quan vụ nổ súng tại trạm BOT Kiến Xương làm một người trọng thương.

Điều tra việc phân lô bán nền đất nông nghiệp ở Bảo Lộc

19:16:02 20/10/2021
UBND tỉnh vừa yêu cầu Thanh tra chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm trong việc nhiều khu đất nông nghiệp tại Bảo Lộc bị phân lô bán nền.

Truy ra đối thủ từ bức ảnh đăng trên Facebook

12:23:09 20/10/2021
Lê Nguyễn Thành Phát nhìn bức ảnh Toản đang ngồi nhậu đăng trên mạng xã hội đã biết được vị trí nên kéo người đến đánh.

Cựu công an viên buôn 5 kg ma túy, than "bị công an gài bẫy"

11:23:52 20/10/2021
Người đàn ông giữ 4 nhiệm kỳ công an viên bản biên giới cho rằng bản thân bị lực lượng công an gài bẫy tham gia đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia này.

Dùng búa sát hại hàng xóm: Từng bị tát... 12 năm trước

11:15:32 20/10/2021
​Người đàn ông xem hai người chơi cờ rồi bất ngờ dùng búa sát hại hàng xóm được nhận xét từng là người hiền lành.

Bắt đối tượng tình nghi sát hại vợ trong đêm

10:32:35 20/10/2021
Công an tỉnh Bắc Giang vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Yên (SN 1959, trú tại thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa) là đối tượng tình nghi sát hại vợ vào tối 17/10.

Người phụ nữ bị tống tiền khi vào nhà nghỉ với kẻ lừa chạy án cho con mình

10:26:00 20/10/2021
Ngày 19/10, TAND TPHCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy toàn bộ bản án bị cáo Nguyễn Văn Khởi (43 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Laneige có 1 siêu phẩm khiến 700k tín đồ Sephora “chết”, dám cá là bạn cũng không cưỡng lại được đâu

Làm đẹp

12:32:55 21/10/2021
Giá thành ổn áp, lại dễ tìm mua, bạn chuẩn bị chi tiền cho item này của Laneige đi là vừa.

Sau khi ngỏ ý muốn đỡ đầu cho Hồ Văn Cường, Bầu Thuỵ có động thái đặc biệt tưởng nhớ cố NS Phi Nhung

Sao việt

12:30:52 21/10/2021
Cố nghệ sĩ Phi Nhung là 1 trong 3 thần tượng của Bầu Thuỵ - người giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán Việt Nam, từng ngỏ ý đỡ đầu Hồ Văn Cường.

Văn Mai Hương tiêm HA giúp da căng bóng

Phong cách sao

12:27:39 21/10/2021
Nữ ca sĩ Văn Mai Hương cho biết làn da của cô khá hợp tiêm Hyaluronic Acid (HA) nên định kỳ vài tháng cô lại thực hiện thủ thuật làm đẹp này.

'Đố anh bắt được em' phiên bản hổ và vịt

Hài hước

12:25:04 21/10/2021
Sau một hồi rượt bắt vịt dưới hồ nước, chú hổ đành phải chịu thua và đi lên bờ.

2 cách làm bún chay khô vô cùng hấp dẫn đơn giản ai cũng làm được

Ẩm thực

12:22:01 21/10/2021
Nếu bạn đang không biết nên nấu gì cho cả gia đình vào những ngày chay thì bún chay khô sẽ là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc. Món chay này vừa đơn giản dễ làm, vừa lạ miệng hấp dẫn vô cùng. Vào bếp thực hiện nhé!

Người cha đau đớn lo liệu đám tang cho con trai 2 tuổi ở Bình Dương: "Nhiều người thân không về kịp nhìn mặt cháu lần cuối"

Đời sống

12:19:03 21/10/2021
Bé H. được gia đình tổ chức tang lễ và chôn cất trong ngày hôm nay (21/10). Vì ở xa, nhiều người thân đã không kịp về nhìn mặt cháu bé lần cuối.

'Bà Tưng' Huyền Anh hạn chế mặc hở ngực

Người đẹp

12:08:06 21/10/2021
Thường xuyên khoe vòng một sexy trên mạng xã hội nhưng khi ra phố, Huyền Anh thường mặc kín cổ vì sợ bị đánh giá.

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Học hành

12:07:55 21/10/2021
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 4726/BGDĐT-GDTC về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Công văn này đã có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế.

Một bệnh nhân Covid-19 được đặt ECMO 61 ngày, viện phí 2,3 tỷ đồng

Sức khỏe

11:58:50 21/10/2021
Ngày con trai chào đời cũng là lúc chị Thảo rơi vào nguy kịch vì Covid-19. Cuối tháng 7, sản phụ được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175, chưa kịp nhìn mặt con trai. Chớp mắt gia đình nhỏ đã xa nhau gần 3 tháng.

Mở cửa hàng bán quần áo làm bình phong để ghi lô đề

11:31:53 21/10/2021
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lâm Thị Giang đang bán số lô, số đề cho 2 đối tượng gồm Dương Quang S. (SN 1987) và Nguyễn Văn N. (SN 1993) đều trú tại xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

Jeongyeon (TWICE) và hành trình thay đổi ngoại hình: Từ tomboy trở nên nữ tính, rồi tăng cân do bị bệnh khiến fan xót xa

Show quốc tế

11:31:25 21/10/2021
Từ cô nàng tomboy cá tính, Jeongyeon thử sức với tóc dài và hiện phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe gây ảnh hưởng đến vóc dáng.

Cô gái bỏ nhà ra đi được phát hiện nằm vật vã trên ghế ven đường, lý do khiến netizen bật ngửa

Netizen

11:23:13 21/10/2021
Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc không khỏi xôn xao trước câu chuyện về một cô gái 20 tuổi được tìm thấy khi đang lang thang trên đường phố.