Bắt tội phạm ma túy, FBI ‘vớ bẫm’ khi tịch thu luôn ví chứa 174.000 Bitcoin trị giá 9,5 tỷ USD

PV20:35 28/04/2021

Việc bắt giữ tội phạm đã đem tới một tác dụng phụ không lường trước được cho FBI.

Tháng 9/2013, FBI đã đóng cửa chợ đen trực tuyến nổi tiếng với việc bán ma túy bất hợp pháp Silk Road và thu giữ số Bitcoin của Dread Pirate Roberts (Ross Ulbricht) – kẻ điều hành nền tảng này.

Vụ bắt giữ đã đem tới một “tác dụng phụ” không lường trước được: Biến FBI thành người nắm giữ ví Bitcoin lớn nhất thế giới ở thời điểm đó. Cụ thể, cơ quan này kiểm soát hơn 144.000 Bitcoin tại một địa chỉ chứa phần lớn số Bitcoin mà Silk Road bị tịch thu. Một địa chỉ khác mà họ kiểm soát chứa gần 30.000 Bitcoin.

Như vậy, FBI sở hữu tổng cộng 174.000 Bitcoin và nếu tính theo giá giao dịch hiện tại ở mức 55.000 USD, số tiền mã hóa này trị giá khoảng 9,5 tỷ USD.

Mặc dù vậy, điều này chưa đủ để biến FBI thành người nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Vinh dự đó thuộc về “cha đẻ” của đồng tiền số này – Satoshi Nakamoto, người được ước tính là sở hữu tới 1 triệu Bitcoin. Số Bitcoin khổng lồ trên được chia thành nhiều ví khác nhau.

Theo một số nguồn tin, Satoshi lưu trữ Bitcoin trong một lượng lớn ví Bitcoin. Phần lớn trong số đó đều chỉ có khoảng 50 Bitcoin. Đó là một cách để phân tán rủi ro bởi khi mất quyền truy cập hoặc bị hack, người sở hữu không bị mất mát quá nhiều.

Đầu tháng 11 năm ngoái, cộng đồng Bitcoin đã bị sốc khi một ví kỹ thuật số chứa số Bitcoin trị giá khoảng 1 tỷ USD (được cho là thu giữ từ Silk Road) đã bị một cá nhân không rõ danh tính rút sạch. Sau đó, người chịu trách nhiệm đã lộ diện, khiến tất cả sốc thêm một lần nữa: Chính phủ Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ thông báo rằng họ đã tịch thu ví này như một phần của vụ kiện tịch thu nhắm vào Silk Road. Chính phủ Mỹ đã lấy được khoảng 70.000 Bitcoin với sự trợ giúp của một hacker giấu tên. Trên thực tế, Chính phủ Mỹ đã biết danh tính của người này nhưng chỉ gọi là “Individual X” trong các tài liệu của tòa án.

“Individual X” đã tấn công hệ thống thanh toán của Sild Road vào năm 2012 hoặc 2013. Chính phủ Mỹ nói rằng Ross Ulbricht (người đang thụ án chung thân cộng thêm 40 năm vì tội của mình liên quan đến Silk Road) từng đe dọa để “Individual X” trả lại số Bitcoin bị tịch thu. Đến ngày 3/11/2020, “Individual X” giúp Chính phủ Mỹ rút tiền từ ví Bitcoin của Silk Road.

Video đang HOT

Trong một tuyên bố với báo chí, luật sư David L. Anderson đã ca ngợi việc trên là một thành công lớn của Chính phủ. Anderson nói: “Silk Road là thị trường tội phạm trực tuyến khét tiếng nhất khi còn hoạt động. Việc truy tố thành công người sáng lập vào năm 2015 đã đặt ra một câu hỏi trị giá hàng tỷ USD. 1 tỷ USD trong số tiền thu được từ hoạt động phạm tội của Silk Road hiện thuộc sở hữu của Mỹ”.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Silk Road là “thị trường tội phạm tinh vi và trải rộng nhất” trên Internet, hoạt động từ năm 2011 đến năm 2013 trước khi bị FBI đánh sập. Chính phủ Mỹ ước tính trang web này đã tạo ra khoảng 600.000 Bitcoin tiền hoa hồng trong giai đoạn 2011 – 2013. Mới chỉ có 174.000 Bitcoin trong số này bị thu giữ sau khi Ulbricht bị bắt và trang web đóng cửa vào tháng 10/2013. Cơ quan này không tiết lộ kế hoạch sử dụng 1 tỷ USD trên.

Năm 2017, nước Bulgaria cũng gây bất ngờ khi tuyên bố sở hữu 213.519 Bitcoin sau khi cảnh sát nước này tịch thu số Bitcoin khổng lồ trên (thuộc nhiều ví khác nhau) từ giới tội phạm. Được biết, chúng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để trốn thuế bằng Bitcoin. Cũng như Mỹ, Bulgaria từ chối bình luận về tình trạng của số Bitcoin trên cũng như kế hoạch sử dụng của mình.

Thợ săn Bitcoin đang nhắm đến các nhà đầu tư non trẻ

Nhiều nhà đầu tư ít kinh nghiệm về bảo mật đã bị lấy cắp hết số Bitcoin đang giữ.

Vào cuối ngày làm việc, Joss Eynon thử đăng nhập vào ví Bitcoin trên laptop của anh. Đây là lần đầu tiên Eynon, nhà phát triển bất động sản, mở tài khoản này trong 5 năm qua.

Khoản đầu tư của anh vào năm 2017 trị giá 5.000 bảng, và giờ với giá Bitcoin tăng mạnh nó sẽ phải lớn hơn rất nhiều. Eynon đã đúng. 1,8 Bitcoin anh mua khi đó giờ có giá tới hơn 60.000 bảng. Eynon nhìn con số, đóng laptop lại và quyết định sẽ tìm cách tiêu tiền vào tuần tới, có thể là để mua nhà.

Nhưng chỉ tối hôm đó, khi kiểm tra lại trên điện thoại, số Bitcoin của Eynon đã mất hết. Nó đã bị chuyển tới một tài khoản ví ẩn danh nào đó.

"Chuyện đó xảy ra chỉ sau vài phút. Đăng nhập vào laptop có lẽ đã kích hoạt thứ gì đó, bởi đã vài năm tôi không kiểm tra lại", Eynon nói với Telegraph .

Điểm yếu của Bitcoin

Eynon cho rằng anh đã bị dẫn tới một trang web lừa đảo với giao diện giống công ty cung cấp ví cho anh, blockchain.com. Thông tin nhập vào web lừa đảo đã khiến cho số Bitcoin của anh bị lấy cắp.

Coinfirm, công ty cung cấp dịch vụ tìm lại Bitcoin, cho biết họ đã nhận 53 phản hồi về website lừa đảo, và khuyến khích người dùng lưu giữ bằng chứng.

Chỉ khi giá trị Bitcoin tăng mạnh, những người sở hữu mới nhớ ra lượng tiền mã hóa mà họ đang có.

Những sự cố như của Eynon cho thấy phần nào rủi ro khi đầu tư vào Bitcoin, một loại tài sản phi tập trung và không hề có cơ chế đảm bảo nào của các tổ chức, chính phủ.

Dù giá Bitcoin tăng từ 6.000 lên 60.000 chỉ trong vòng một năm, thì bản chất rủi ro của loại hình đầu tư này vẫn giữ nguyên. Chính những đặc tính quan trọng nhất của Bitcoin như tính riêng tư và phi chính phủ khiến cho nó dễ bị khai thác.

Kể cả khi Eynon nhìn thấy được địa chỉ ví mà lượng Bitcoin của anh chuyển vào, nhờ đặc tính công khai của công nghệ chuỗi khối, thì anh cũng không biết ai sở hữu ví đó. Trừ khi chính người chủ ví thực hiện lệnh chuyển tiền trả lại, Eynon sẽ không bao giờ thấy số Bitcoin mà mình từng sở hữu nữa.

Eynon không phải nạn nhân duy nhất. Chainalysis, công ty theo dõi các biến động về tiền mã hóa, cho rằng 20% lượng Bitcoin đang lưu hành, tương đương khoảng 220 tỷ USD, đã bị mất hoặc khóa chặt bên trong các ví điện tử. Chỉ riêng năm 2020, đã có khoảng 523 triệu USD Bitcoin bị đánh cắp, còn con số năm 2019 là 344 triệu USD.

Hàng triệu người bị lừa bằng cách này hay cách khác. Vụ đánh cắp Bitcoin lớn nhất xảy ra vào năm 2020, khi chủ sở hữu có tên Josh Jones bị lấy mất lượng Bitcoin tương đương 40 triệu USD bằng thủ đoạn giả SIM.

Hiện nay rất nhiều người dùng đang trữ Bitcoin ở một hoặc nhiều sàn giao dịch. Tuy nhiên, những người cẩn trọng nhất vẫn chọn giữ chúng trong ví cứng, là các thiết bị lưu trữ sử dụng để lưu địa chỉ ví Bitcoin. Sự kiện Mt. Gox, khi đó đang là sàn giao dịch lớn nhất thế giới, bị đánh cắp hết Bitcoin xảy ra năm 2014 có lẽ vẫn còn ám ảnh nhiều người.

Nhiều năm kể từ khi ra đời, Bitcoin vẫn gần như không có giá trị. Nhiều người đào Bitcoin bằng chính máy tính của họ thời gian đầu, sau đó để luôn lượng Bitcoin trên máy và quên cả mật khẩu hoặc mã khôi phục.

Những câu chuyện đó ngày càng được kể lại nhiều hơn. Người đàn ông ở Wales đi tìm ổ cứng có 7.500 Bitcoin hay lập trình viên ở San Francisco quên mật khẩu ổ cứng có 7.000 Bitcoin là những trường hợp đã tự đánh mất hàng trăm triệu USD.

Dịch vụ mới cho những người bất cẩn

Chính những trường hợp như vậy đã mở ra một ngành kinh doanh mới: khôi phục những ví Bitcoin quên mật khẩu. Chuyên gia giấu tên lấy biệt danh Dave Bitcoin ở công ty Wallet Recovery Services (WRS) cho biết chỉ trong 6 tháng qua, khi giá Bitcoin tăng mạnh, số lượng khách hàng đến với công ty này đã tăng 3 lần.

"Nếu họ tìm thấy ví sau nhiều năm, giờ đây giá trị chắc chắn đã lên cao và thậm chí có thể thay đổi cuộc đời", Dave Bictoin chia sẻ. Công ty WRS đôi khi cũng mở được khóa từ những ví có trị giá hàng triệu USD, nhưng thường thì ví của khách hàng chỉ đáng giá vài nghìn USD.

Công ty này sử dụng một thuật toán để đoán mật khẩu, với xác suất thành công khoảng 35%. Nếu thành công, WRS sẽ lấy 20% giá trị ví.

Ví tiền Bitcoin của những người bất cẩn luôn là món mồi ngon của hacker.

Đối với những ví đã bị lấy cắp tiền thì tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn nhiều. Thay vì có một cơ quan điều tra như những vụ trộm thông thường, những người làm dịch vụ sẽ phải theo dõi đường đi của lượng Bitcoin đó. Dù Bitcoin là tiền mã hóa, đến một lúc nào đấy những kẻ trộm sẽ phải bán chúng đi để lấy tiền pháp định.

"Những ví không để trên sàn theo định nghĩa chuỗi khối là phi tập trung, nên sẽ không có tổ chức trung ương nào giúp cho việc điều tra. Đó là lý do những thời điểm bán lấy tiền thật, thường diễn ra trên các sàn giao dịch, là bằng chứng quan trọng đối với những nhà điều tra", đại diện của Chainalysis chia sẻ.

Vào tháng 1, sàn giao dịch Dooga của Anh đã tìm lại được 32 triệu USD Bitcoin khi lượng tiền bị đánh cắp được chuyển tới 2 sàn giao dịch tại Mỹ. Các sàn giao dịch này sau đó đã đóng bằng tài khoản và trà lại tiền cho Dooga.

Tuy nhiên, những tên tội phạm cũng ngày càng tinh vi. Thay vì chuyển trực tiếp Bitcoin, chúng nghĩ ra cách chuyển đồng tiền này thành các loại tiền mã hóa khác khó theo dõi hơn, hoặc mua bán trên các sàn giao dịch khó bị pháp luật kiểm soát.

Tính phi tập trung, không bị điều phối lại chính là lý do khiến lượng Bitcoin bị mất khó có thể tìm lại.

Dave Bitcoin của WRS thừa nhận điểm yếu của Bitcoin là dễ bị đánh cắp. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho rằng người dùng có thể đảm bảo an toàn nếu chọn các sàn giao dịch có uy tín như Coinbase, hoặc đầu tư vào các quỹ giao dịch hoặc hình thức phái sinh thay vì trực tiếp sở hữu Bitcoin.

"Sau sự cố của Mt. Gox, mọi người tỉnh táo đều sẽ lựa chọn không giữ tiền trên sàn giao dịch. Giờ đây thì nhà đầu tư đã thoải mái hơn", chuyên gia với biệt danh Dave Bitcoin nhận định.

Với Eynon thì lời khuyên đó đã muộn. Anh đang đi tìm một điều tra viên để cố gắng lấy lại số Bitcoin của mình.

"Tôi không muốn nói là mình không hề có lỗi gì. Rõ ràng là tôi đã không cẩn thận. Với tiền nằm trong tài khoản ngân hàng hay cổ phiếu trong quỹ đầu tư, mọi người đều hiểu nó chúng được lưu giữ như thế nào và ở đâu. Với tiền mã hóa, trừ khi có kiến thức tốt, người ta sẽ chẳng hiểu được. Tiền mã hóa rất khác mọi loại tài sản khác, bởi chúng không thực sự tồn tại", nạn nhân này cho biết.

Đức thu được số Bitcoin trị giá 60 triệu USD nhưng không có mật khẩu Các công tố viên ở Đức đã tịch thu được lượng bitcoin trị giá 60 triệu USD từ một tên tội phạm, nhưng bất lực không thể mở khóa ví tiền. Hãng thông tấn Reuters trích lời các công tố viên cho biết tên tội phạm bị kết án 2 năm tù và đến thời điểm hiện tại đã mãn hạn tù. Trong...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Ngô Thanh Vân lộ video vòng 2 lùm lùm trong tiệc sinh nhật, có động thái che chắn nhưng không đáng kể!01:15

Video sốc: Chụp ảnh check in, thanh niên 20 tuổi bất ngờ bị sóng "nuốt gọn" ngay trước mắt bạn bè00:31

Đôi Vbiz "phim giả tình thật" đang sống chung nhà, bí mật bại lộ bởi 1 tíc tắc diễn ra trên sóng livestream00:46

Xót xa tiếng khóc bất lực của nữ chủ quán Đà Nẵng khi chứng kiến toàn bộ phòng trà bị thiêu rụi ngay trước mắt00:25

Vì sao Văn Toàn dễ dàng cho Hoà Minzy vay 4 tỷ nhưng lần thứ hai cô bạn thân hỏi vay tiếp thì say "No"?00:44

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Khoảnh khắc "tiên tử kết màn" gây bão của người đàn ông tóc xanh mặc đẹp số 1 Hàn Quốc05:14

Tiếng khóc nghẹn của nữ sinh tố cáo chủ trọ hành hung vì tiền đặt cọc ở Hà Nội00:27

Video: Va chạm giao thông, 2 người phụ nữ xô xát với người đàn ông lớn tuổi00:20

Ca sĩ Mỹ Tâm ăn tối sang chảnh ở Mỹ, Lý Nhã Kỳ gợi cảm00:52

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nâng cao và biến đổi hình ảnh của bạn bằng trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut

15:45:56 16/01/2024

Đã đến lúc bỏ lại các công cụ chỉnh sửa cũ và chấp nhận giải pháp thay đổi cuộc chơi. Gặp gỡ Trình chỉnh sửa video trực tuyến CapCut - giải pháp sẽ nâng cao, nâng cao và cách mạng hóa thế giới sáng tạo nội dung trực quan của bạn

Cách đăng Facebook để có nhiều lượt thích và chia sẻ

22:01:27 21/12/2022

Chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng luôn muốn các bài đăng trên Facebook có được nhiều lượt thích và chia sẻ. Tuy nhiên, làm thế nào để tối ưu bài đăng thì không phải ai cũng biết

Thêm nhiều bang của Mỹ cấm TikTok

21:03:46 21/12/2022

Louisiana và Tây Virginia là hai bang mới nhất cấm công chức sử dụng TikTok trên thiết bị công do lo ngại Trung Quốc có thể theo dõi người Mỹ và kiểm duyệt nội dung

Microsoft cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ đám mây để bảo vệ khách hàng

20:03:41 21/12/2022

Microsoft đã cập nhật thỏa thuận cấm khai thác tiền điện tử trên các dịch vụ trực tuyến của mình. Việc khai thác tiền điện tử trên dịch vụ của Microsoft cần có sự cho phép bằng văn bản của công ty, nhưng cũng chỉ nhằm mục đích thử nghiệ...

Facebook trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp

20:01:24 21/12/2022

Meta (công ty mẹ của Facebook) cho biết họ đã ngăn chặn không dưới 200 hoạt động bí mật, trấn áp hàng loạt công ty phần mềm gián điệp kể từ năm 2017 tại khoảng 70 quốc gia

Meta đối mặt cáo buộc vi phạm các quy tắc chống độc quyền với mức phạt 11,8 tỷ đô

19:01:39 21/12/2022

Ủy ban Châu Âu - cơ quan điều hành của EU cho biết, đã phát hiện Meta vi phạm các quy tắc chống độc quyền của EU bằng cách bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Meta có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới ...

Không cần thăm dò, Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

15:01:33 21/12/2022

Người dùng Twitter, các nhà đầu tư Tesla và chuyên gia phân tích trong ngành đều cho rằng Elon Musk nên sớm từ chức CEO Twitter

Đại lý Việt nhập iPhone 14 kiểu 'bia kèm lạc'

14:01:42 21/12/2022

Muốn nhập được các mẫu bán chạy như iPhone 14 Pro/Pro Max, các chuỗi đại lý bán lẻ ủy quyền của Apple bắt buộc phải nhập thêm hàng loạt phụ kiện đi kèm

Khai trương hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR tại Quần thể Di tích Cố đô Huế

09:38:18 21/12/2022

Sáng 20/12, tại Ngọ Môn, Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức Lễ Khai trương Hệ thống vé điện tử và dịch vụ trải nghiệm thực tế ảo XR

'Dở khóc dở cười' với tính năng trợ giúp người bị tai nạn ôtô của Apple

09:37:54 21/12/2022

Tính năng phát hiện tai nạn ôtô mới ra mắt trên Apple iPhone và Apple Watch sẽ tự động tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận cấp cứu khi có nguy cơ xảy ra tai nạn