Bắt ông Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan

Theo dõi VGT trên

Theo trung tướng Tô Ân Xô, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan.

Bắt ông Nguyễn Cao Trí vì chiếm đoạt hơn 40 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan - Hình 1

Trung tướng Tô Ân Xô – Ảnh: DANH KHANG

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5-8, phóng viên đã nêu việc có thông tin liên quan tới ông Nguyễn Cao Trí, thành viên hội đồng Trường Đại học Văn Lang, tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn – Đại Ninh xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thôngmạng xã hội.

Việc này xảy ra sau khi ông này bị Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng ngăn chặn các giao dịch liên quan đến nhà đất. Từ đó, phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an cho biết về thông tin này.

Sau đó, trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an – đã có trả lời về nội dung này.

Theo trung tướng Xô, ngày 15-1, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí (sinh năm 1970) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Công ty An Đông (Vạn Thịnh Phát), đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với ông Nguyễn Cao Trí.

Bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn hơn 40 triệu USD để mua bán dự án, kinh doanh.

Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông này.

Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ, chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu USD với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên.

Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án.

Qua vụ việc này, Bộ Công an cảnh báo pháp luật sẽ nghiêm khắc xử lý những ai dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền, tài sản mà đối tác chuyển giao nhưng khi đối tác vướng vòng lao lý.

Xem xét lại việc chậm hoàn thuế

Trước đó, liên quan đến vấn đề hoàn thuế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay quy định hoàn thuế giá trị gia răng (VAT) trong luật quản lý thuế với hai trường hợp là hoàn trước kiểm sau và kiểm trước hoàn sau, đều có quy định thời hạn ngày hoàn thành tính từ khi doanh nghiệp trình đầy đủ hồ sơ pháp luật.

Với trường hợp hoàn trước kiểm tra sau là 6 ngày làm việc và kiểm tra trước, hoàn sau là 40 ngày.

Về tình hình cụ thể, ông Chi cho hay năm 2022 đã hoàn thuế trên 150.000 tỉ đồng với 20.774 quyết định hoàn thuế. 7 tháng đầu năm hoàn thuế là 70.356 tỉ đồng với 9.800 quyết định hoàn thuế.

Trong các trường hợp hoàn thuế, theo phân loại có đến gần 80% thuộc về nhóm hoàn trước và kiểm tra sau.

Trách nhiệm về chậm hoàn thuế, ông Chi cho rằng cần xem xét trường hợp cụ thể, xác đinh nguyên nhân mới rõ trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan thuế hay của người dân, tổ chức.

“Việc chậm hoàn thuế, cơ quan quản lý nhà nước cần xem xét, cải tiến để làm sao không chậm và không ai có thể nói là chậm.

Vì vậy cơ quan nhà nước cần rà soát quy định pháp luật, cách thức triển khai hoàn thuế xem có gì có thể cải tiến, thay đổi, rút ngắn quy trình, đảm bảo yêu cầu nhanh, chính xác, phòng ngừa rủi ro, chống gian lận thuế và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp” – ông Chi khẳng định.

Theo đó, ông Chi cho biết ngành đang triển khai tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng dữ liệu lớn về doanh nghiệp, sàng lọc dữ liệu rủi ro, giảm đi những doanh nghiệp kiểm trước, hoàn sau. Ví dụ như vừa qua có doanh nghiệp kinh doanh yến sào nhưng thời gian ngắn xuất hóa đơn lên tới trên 30.000 tỉ đồng.

Nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa

2 luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội vừa nhận lời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sáng 7.11, trao đổi với Thanh Niên, luật sư Giang Hồng Thanh, Trưởng văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), cho biết ông cùng luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Huy Thiệp và cộng sự, vừa nhận lời bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan có thêm 2 luật sư bào chữa - Hình 1

Bị can Trương Mỹ Lan. ẢNH BỘ CÔNG AN

Theo luật sư Giang Hồng Thanh, khoảng 10 ngày gần đây, ông và luật sư Thiệp đã được gặp thân chủ và có mặt cùng cơ quan điều tra trong quá trình làm việc với bà Lan.

Trước đó, 2 luật sư của Đoàn luật sư TP.HCM là Phan Trung Hoài và Phan Minh Hoàng cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra cấp giấy thông báo đăng ký bào chữa cho bị can Trương Mỹ Lan và được tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục và tham dự buổi lấy cung.

Bị can Trương Mỹ Lan là người sở hữu nhiều bất động sản, tài sản là cổ phiếu và được xếp vào danh sách những tỉ phú của Việt Nam. Bà Lan cùng 3 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 7.10 để làm rõ tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc các bị can đã gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Xem nhanh 20H ngày 7.11: Diễn biến mới vụ Trương Mỹ Lan | Trùm xăng lậu tặng người tình 2 tỉ/tháng

Tại buổi họp báo Chính phủ gần đây, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đảm bảo yếu tố thượng tôn pháp luật, nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu, chứng khoán, tài chính - ngân hàng hoạt động lành mạnh, ổn định, đúng với cơ chế thị trường và phát triển kinh tế - xã hội.

"Trong quá trình tố tụng, có bị can, người liên quan qua đời do đột tử. Tất nhiên, việc này có khó khăn cho quá trình điều tra, nhưng chắc chắn bản chất của vụ việc sẽ được làm rõ, pháp luật sẽ được thực thi đúng người, đúng tội", trung tướng Tô Ân Xô nói và khẳng định hoàn toàn không có yếu tố hình sự hóa trong quan hệ kinh tế trong vụ án bà Trương Mỹ Lan.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Khẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêngKhẩn trương điều tra nghi án hai vợ chồng giáo viên bị sát hại tại nhà riêng
18:19:29 10/01/2025
Bác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêngBác sĩ ở Đồng Nai bị bắt vì xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám riêng
08:13:39 10/01/2025
Say xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vongSay xỉn không chịu về, bị bạn nhậu dùng ly bia đập lên đầu tử vong
08:37:59 10/01/2025
Kết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túyKết bạn trong tù, ra trại rủ nhau lập đường dây ma túy
09:07:27 11/01/2025
Bắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCMBắt khẩn cấp 4 tài xế xe ôm hỗn chiến trước bệnh viện ở TPHCM
13:03:59 10/01/2025
Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàngCướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng
07:06:26 11/01/2025
Bị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua appBị can người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi 9.000 tỉ đồng qua app
08:12:03 11/01/2025
Hành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hộiHành trình truy tìm sinh viên tin học bán mã độc trên mạng xã hội
06:14:49 10/01/2025

Tin đang nóng

Con gái riêng của chồng cũ Vũ Thu Phương đăng bài ẩn ý bị bạo hành: Phía nữ siêu mẫu nói gì?Con gái riêng của chồng cũ Vũ Thu Phương đăng bài ẩn ý bị bạo hành: Phía nữ siêu mẫu nói gì?
15:20:41 11/01/2025
Doãn Hải My trúng gió khi đi làm về lúc nửa đêm, Đoàn Văn Hậu có phản ứng khiến vợ đẹp không thể hiểu nổiDoãn Hải My trúng gió khi đi làm về lúc nửa đêm, Đoàn Văn Hậu có phản ứng khiến vợ đẹp không thể hiểu nổi
15:58:22 11/01/2025
Động thái đầy ẩn ý của Hoa hậu Kỳ Duyên giữa lúc vướng tin có tình yêu mớiĐộng thái đầy ẩn ý của Hoa hậu Kỳ Duyên giữa lúc vướng tin có tình yêu mới
14:53:04 11/01/2025
Hành động của đứa trẻ 14 tuổi trong thang máy khiến ai nấy nổi da gà: Kiểu gia đình nào nuôi dạy nên đứa con thế này?Hành động của đứa trẻ 14 tuổi trong thang máy khiến ai nấy nổi da gà: Kiểu gia đình nào nuôi dạy nên đứa con thế này?
17:07:42 11/01/2025
Diễn biến gây phẫn nộ vụ nam diễn viên bị kiện gần 1 tỷ vì ngoại tình với phụ nữ có gia đình: Lợi dụng cả con trai để vụng trộm!Diễn biến gây phẫn nộ vụ nam diễn viên bị kiện gần 1 tỷ vì ngoại tình với phụ nữ có gia đình: Lợi dụng cả con trai để vụng trộm!
17:11:41 11/01/2025
Cuộc sống của Vũ Thu Phương trước khi ly hôn chồng doanh nhânCuộc sống của Vũ Thu Phương trước khi ly hôn chồng doanh nhân
14:36:53 11/01/2025
Tết về, làm bánh dừa nướng đơn giản mà thơm ngon, giòn rụm để nhâm nhi hoặc biếu người thânTết về, làm bánh dừa nướng đơn giản mà thơm ngon, giòn rụm để nhâm nhi hoặc biếu người thân
13:57:07 11/01/2025
HOT: Cú trượt tay rồi xóa vội khiến Rosé (BLACKPINK) lộ chuyện hẹn hò bí mật?HOT: Cú trượt tay rồi xóa vội khiến Rosé (BLACKPINK) lộ chuyện hẹn hò bí mật?
17:05:12 11/01/2025

Tin mới nhất

Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

Giả danh cán bộ quân đội để lừa đảo

18:17:51 11/01/2025
Một số đối tượng giả danh là cán bộ hậu cần của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

"Độc chiêu" rút tiền của nữ kế toán mê cờ bạc

18:08:11 11/01/2025
Ngày 10/1, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Đào Thị Thảo (SN 1993, trú xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

Đi xe máy kẹp 3 không đội mũ, lạng lách nam thanh niên bị phạt nặng

18:05:21 11/01/2025
Ngày 10/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an huyện Tràng Định vừa xử phạt một nam thanh niên 28 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định luật trật tự an toàn giao thông đường bộ.
2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

2 quán bar ở Bình Dương thành tụ điểm cho khách sử dụng ma túy

18:01:51 11/01/2025
Chiều 10/1, Công an Bình Dương tổ chức hội nghị thông tin về một số kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trong năm 2024.
Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

Phát hiện hành khách đi máy bay giấu ma túy trong túi quần

17:52:36 11/01/2025
Ngày 10/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, lực lượng công an các quận, huyện của TP Hải Phòng, từ ngày 5 đến 7/1 đã phá 1 chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng liên quan đến ma túy.
Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố

Hà Nội: 25 tuổi, 3 mặt con và thủ đoạn của cô gái 7 lần bị khởi tố

17:43:21 11/01/2025
Dù mới chỉ 25 tuổi, Trang đã bị khởi tố 7 lần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có thể gây án nhiều như vậy, Trang đẻ đến 3 con nhằm được hoãn thi hành án.
Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

Chủ nhà hàng môi giới nữ nhân viên bán dâm cho khách ngoại quốc

17:37:30 11/01/2025
Cơ quan CSĐT Công an quận 1 tiếp tục kiểm tra nhà hàng Lolita và đưa Nguyễn Hoài Thương và 5 nhân viên nữ về trụ sở làm việc.
Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ đốt pháo trên QL1A

17:32:52 11/01/2025
Ngày 11/1, Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng và đang làm rõ thêm một số đối tượng khác liên quan đến vụ đốt pháo hoa trên Quốc lộ 1A.
Ngăn chặn tình trạng "xé lẻ" pháo lậu từ biên giới tuồn về xuôi

Ngăn chặn tình trạng "xé lẻ" pháo lậu từ biên giới tuồn về xuôi

10:39:47 11/01/2025
Đặc biệt, khi bị các lực lượng chức năng ráo riết bắt giữ, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xé lẻ hàng, cất giấu trong đủ mọi phương tiện hòng lọt về xuôi.
Bắt quả tang 20 thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

Bắt quả tang 20 thanh thiếu niên sử dụng ma túy trong quán karaoke

10:25:34 11/01/2025
20 đối tượng ở tuổi thanh, thiếu niên bị Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) bắt quả tang đang tổ chức sử dụng ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn.
Dồn tiền "chạy án", nhiều người sập bẫy kẻ lừa đảo

Dồn tiền "chạy án", nhiều người sập bẫy kẻ lừa đảo

09:25:02 11/01/2025
Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Bắt (SN 1988, trú huyện Đầm Dơi, Cà Mau) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được đề nghị giảm án

Hai cựu Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được đề nghị giảm án

09:01:30 11/01/2025
VKS ghi nhận bị cáo Trần Kỳ Hình đã nộp thêm 4 tỷ đồng, ông Hà nộp thêm hơn 2 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả, hai bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác, nên đề nghị giảm án.

Có thể bạn quan tâm

Lưu Diệc Phi từ thiện 1,8 tỷ, bill bị check VAR, phông bạt hơn Louis Phạm?

Lưu Diệc Phi từ thiện 1,8 tỷ, bill bị check VAR, phông bạt hơn Louis Phạm?

Sao châu á

19:56:46 11/01/2025
Sau gần 23 năm hoạt động, Lưu Diệc Phi đã có chỗ đứng vững chắc trong giới, sở hữu fandom lớn trong và ngoài nước. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, nhan sắc ấn tượng, Lưu Diệc Phi còn khiến công chúng mến mộ bởi sở hữu tấm lòng vàng.
Phối đồ xuân 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Phối đồ xuân 2025 với sự trở lại mạnh mẽ của gam màu trung tính

Thời trang

19:54:29 11/01/2025
Xu hướng thời trang nhóm hoặc trang phục đôi cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của gam màu trung tính. Những bộ đồ với thiết kế đơn giản, đồng nhất về màu sắc như be hoặc trắng, đen sẽ làm nổi bật sự kết nối và tinh thần đồng điệu.
Romania trở thành 'cường quốc khí đốt mới' của EU

Romania trở thành 'cường quốc khí đốt mới' của EU

Thế giới

19:45:05 11/01/2025
Với sản lượng từ Neptun Deep và mỏ Ana, cùng với nguồn cung hiện có, Romania không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa khoảng 12 tỷ mét khối hàng năm mà còn có thể xuất khẩu lượng dư thừa sang các nước láng giềng.
Mặt Trăng sắp "nuốt chửng" Sao Hỏa, ở Việt Nam có xem được?

Mặt Trăng sắp "nuốt chửng" Sao Hỏa, ở Việt Nam có xem được?

Lạ vui

19:33:09 11/01/2025
Điều trùng hợp là hiện tượng này xảy ra khi Hành tinh Đỏ đi vào vị trí đối lập, tức là Sao Hỏa nằm đối diện trực tiếp với Mặt Trời trên bầu trời Trái Đất.
Các bước chăm sóc da hàng ngày nên thực hiện ở tuổi 50

Các bước chăm sóc da hàng ngày nên thực hiện ở tuổi 50

Làm đẹp

19:27:37 11/01/2025
Chăm sóc da là một quá trình lâu dài và không thể thực hiện chỉ trong một sớm một chiều. Bằng cách kiên trì thực hiện theo các bước này, làn da của bạn mới có thể trẻ trung và tràn đầy sức sống ở tuổi 50.
Ung thư phổi đứng đầu về tỷ lệ tử vong: Làm gì để phát hiện sớm?

Ung thư phổi đứng đầu về tỷ lệ tử vong: Làm gì để phát hiện sớm?

Sức khỏe

19:26:12 11/01/2025
Ung thư phổi là loại ung thư đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc nhưng đứng đầu về tỷ lệ tử vong do ung thư. Phát hiện sớm giúp tăng cơ hội sống của người bệnh.
Ngọc Sơn khoe con nuôi Tiến sĩ, vợ Công Lý 'nữ tính kiêu sa'

Ngọc Sơn khoe con nuôi Tiến sĩ, vợ Công Lý 'nữ tính kiêu sa'

Sao việt

19:23:14 11/01/2025
Ca sĩ Ngọc Sơn hãnh diện 2 con nuôi gồm anh Sakai Tsuneharu (hiện là nghị viên tỉnh Miyagi, Nhật Bản) và Tiến sĩ Duy Cường công tác tại Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN.
Ô tô lao thẳng vào ngân hàng trong đêm, bảo vệ hốt hoảng tưởng cướp

Ô tô lao thẳng vào ngân hàng trong đêm, bảo vệ hốt hoảng tưởng cướp

Tin nổi bật

19:20:20 11/01/2025
Chiếc ô tô được cho là mất lái đã lao vào một chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, khiến nhân viên bảo vệ hốt hoảng tưởng là cướp.
4,5 triệu lượt xem bé gái 10 tuổi ở Thái Nguyên 'nhập vai' MC đám cưới

4,5 triệu lượt xem bé gái 10 tuổi ở Thái Nguyên 'nhập vai' MC đám cưới

Netizen

18:15:47 11/01/2025
Cách dẫn chương trình lưu loát, câu cú mạch lạc, rõ ràng của bé gái 10 tuổi khiến cả hội hôn bất ngờ. Những tràng pháo tay giòn giã đã vang lên sau khi màn nhập vai MC đám cưới của bé gái kết thúc.
"Viên ngọc thô" của rap Việt cuối cùng cũng đã biết đi flow, lyrics đỉnh cao netizen khen hết lời!

"Viên ngọc thô" của rap Việt cuối cùng cũng đã biết đi flow, lyrics đỉnh cao netizen khen hết lời!

Nhạc việt

17:45:22 11/01/2025
Nổi tiếng với cách làm nhạc vô tri không giống ai , phần lyrics của Anh Phan trong A Ă Â được nhận xét là có ý nghĩa nhất trong số các tác phẩm anh từng ra mắt.
Song Hye Kyo làm một chuyện gây sốc sau 12 năm

Song Hye Kyo làm một chuyện gây sốc sau 12 năm

Nhạc quốc tế

17:41:40 11/01/2025
Chiều 10/1, Song Hye Kyo bất ngờ đánh úp người hâm mộ khi bất ngờ phát hành bản audio ca khúc After Love trên nền tảng YouTube và Spotify.