Bắt nhóm thanh niên xăm trổ cho vay nặng lãi 360%, “núp bóng” cửa hàng ăn uống
Tối 21/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa triệt xóa đường dây “ tín dụng đen” với lãi suất 360% trong 1 năm.
Theo đó, qua theo dõi địa bàn, ngày 19/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt xóa, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cho hơn 100 người trên địa bàn tỉnh vay nóng với số tiền 10 tỷ đồng.
Đáng nói, các đối tượng này cho người dân vay với lãi suất từ 240% đến 360% 1 năm và nhóm này thu lợi bất chính hơn 3 tỷ.
Công an tỉnh Quảng Nam đọc lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng
Video đang HOT
Tang vật liên quan đến việc cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng
Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Lâm Quang Phát (SN 1993, quê Ninh Bình), Lý Văn Đức (SN 2002, quê Đăk Nông) và Bùi Văn Tuấn (SN 1999, quê tỉnh Thanh Hoá) đến TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) mở cửa hàng kinh doanh ăn uống để tạo “vỏ bọc” cho hoạt động tín dụng đen.
Nhóm “giang hồ” này nhắm đến những người có thu nhập thấp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ kinh doanh nhỏ lẻ hay công nhân đang cần vay vốn, có nhu cầu “vay nóng” nhưng không có tài sản thế chấp.
Nếu người vay không trả lãi hoặc trả chậm thì bị các đối tượng côn đồ này điện thoại hoặc trực tiếp đến nhà uy hiếp, ném chất bẩn, mắm tôm vào nhà, có trường hợp phải bỏ trốn khỏi địa phương.
Các đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng
Khám xét nơi ở của các nhóm đối tượng này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 9 ĐTDĐ, 1 ôtô, 4 xe máy, 20 triệu đồng, hơn 100 bộ hồ sơ vay cùng nhiều thẻ ngân hàng và giấy tờ tuỳ thân của người vay.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát phát hiện thêm 2 đối tượng trú tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã cho 23 người vay với tổng số 540 triệu đồng, lãi suất 288%/năm.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bắt người phụ nữ cho vay với lãi suất "cắt cổ" 144%/năm
Cơ quan công an bắt khẩn cấp người phụ nữ cho 35 người vay 5,5 tỷ đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108-144%/năm, thu lời bất chính gần 780 triệu đồng.
Thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1983, ở xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên ra lệnh bắt khẩn cấp về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Nga đã cho khoảng 35 người vay 5,5 tỷ đồng với lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 108-144%/năm, thu lời bất chính gần 780 triệu đồng.
Nguyễn Thị Nga làm việc tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAVP).
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nga tại xã Định Trung, nơi làm việc của Nga tại Văn phòng tư vấn tài chính Bảo Ngân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên và phương tiện Nga sử dụng là xe ô tô BKS 88A-13341.
Kết quả khám xét thu giữ khoảng 60 giấy vay tiền, hợp đồng đặt cọc cùng nhiều căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân của những người vay tiền.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga khai nhận biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Nga cho rằng hành vi của mình là nhằm "giúp đỡ" những người quen khi gặp khó khăn cần đến tiền.
Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua hoạt động tín dụng đen trên phạm vi cả nước có những diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy gây phức tạp tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này.
Mặc dù nhiều vụ việc, đối tượng cho vay lãi nặng đã bị bắt giữ, xử lý nhưng không ít trường hợp vì hám lợi vẫn cố tình phạm tội. Các đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau hòng qua mặt cơ quan chức năng.
Cụ bà chuyên cho vay "nóng" với lãi suất "cắt cổ" Bà Hoàng Thị Hường chỉ cho khách hàng vay "nóng" lãi suất từ 25.000-50.000 đồng/triệu/ngày. Với mức lãi suất "cắt cổ" này, chỉ hơn một tháng, người phụ nữ 63 tuổi thu lợi bất chính 250 triệu đồng. Công an lấy lời khai đối tượng Hoàng Thị Hường (Ảnh: Công an Nghệ An). Ngày 4/8, Trung tá Chu Quang Thành - Trưởng Công...